2022年8月8日、米国財務省外国資産管理局（OFAC）の公式ウェブサイトは、Tornado Cash協定の一部または関連するイーサリアムアドレスが相互作用していることを示した。 SDNリスト（米国が特別に作成した国民のリスト）に掲載されます。
このリストに追加された場合、リストに載った人物はOFACが管理するさまざまな制裁プログラムの対象となり、個人または関連団体の財産および財産権が凍結されると報告されている。
トルネード キャッシュ、成都連安公開口座の記事をよく読む人なら、世界最大の通貨ミキサー プラットフォームについて「少しは聞いたことがある」はずです。なぜなら、次のような多くのハッキング事件で常にこの名前を目にすることができるからです。
ビーンズトーク・ファームから8,000万ドルが盗まれ、トルネード・キャッシュを通じてマネーロンダリングされた。
OpenSea の電子メールフィッシング事件の後、ハッカーは攻撃で得た NFT の一部を売却した後、イーサリアムのプライバシー取引プラットフォームである Tornado キャッシュを使用して 1,100 ドル ETH を洗浄しました。
ブロックチェーンブリッジである Ronin Network は 3 月に 6 億ドル以上盗まれ、ハッカーは Tornado Cash を通じて数千万ドル相当のイーサを転送しました。
そして少し前に何が起こったのかノマドセキュリティインシデント, ハッカーはトルネードキャッシュを使ってコインを混ぜることもあります。成都連南ブロックチェーンセキュリティレポートのデータによると、2022年上半期にハッカーによって盗難された資金約11億4,070万米ドルがトルネードキャッシュに送金され、損失総額の約60％を占めた。
副題
匿名の仮想通貨戦争、通貨混合サービスとマネーロンダリングとは何ですか?
これらの質問に答える前に、まず通貨混合サービスとマネーロンダリングについて理解しましょう。
仮想通貨の取引情報はチェーン上で公開されており、個人の仮想通貨アドレスが知られている限り、チェーン上でのすべての操作は明確に可視化され、追跡可能です。この場合、プライバシーと匿名性の問題を解決するために、通貨は混合技術が誕生しました。
コイン シャッフルは、ユーザーが他のユーザーと資金を迅速かつ効率的に混合できるようにする分散型プライバシー機能で、コイン シャッフル後に既存のユーザー アカウントと新しいアカウントの間にランダムなマッピングを作成し、それによって完全な匿名性を実現します。
通貨混合の機能は、複数の無関係な人々と無関係な取引を 1 つの取引に統合することです。このとき、どの入力取引がどの出力取引に対応するかは外部からは不明です。匿名取引。
副題
なぜハッカーやサイバー犯罪者はトルネードキャッシュ混合通貨やマネーロンダリングを好むのでしょうか?
Tornado Cash は、ZK-SNARK (Zero-Knowledge Succinct Non-Interactive Proof of Knowledge とも呼ばれます) テクノロジーに基づいた、イーサリアムおよびその他のスマート コントラクト対応ブロックチェーン向けの分散型非保管プライバシー ソリューションです。ソースアドレス (預金者) と宛先アドレス (引き出し者) の間のオンチェーン接続を切断することで、トランザクションのプライバシーを向上できます。
Tornado Cash は、スマート コントラクトを使用して、1 つのアドレスからトークンの入金を受け入れ、まったく新しいアドレスに資金を引き出します。
副題
70億ドル以上を洗浄したTHREEのTornado Cashはなぜ突然禁止されたのでしょうか?
トルネードキャッシュは2019年の設立以来、70億ドル以上相当の仮想通貨を洗浄したと伝えられている。
「Tornado Cashは長い間、サイバー犯罪者にとって最適なミキサーであり、現在米国から制裁を受けているハッカーを含むハッカーが、犯罪収益の出所を隠すことで違法な資金源を洗浄するのを支援するプラットフォームだ」と米国省の高官は述べた。
2021年8月、ビットコインミキサー、ヘリックスの最高経営責任者（CEO）ラリー・ハーモン氏は、34万5,468ビットコイン（当時3億ドル相当）を洗浄した疑いでマネーロンダリング罪で有罪を認めた。一方、Coin Ninjaミキシングサービスを運営するHarmonは6000万ドルの罰金を科された。
4月、米国司法省（DOJ）はドイツ当局と協力して、ロシアのダークウェブサイト「ヒドラ」のサーバーを押収し、同サイトに制裁を課した。
米国財務省は、トルネード キャッシュや仮想通貨エコシステムの犯罪要素を摘発するために取り組んできたことがわかります。http://Blender.io副題
Web3.0の匿名戦争は終わったのか?混合通貨を使用した後に資金を追跡するにはどうすればよいですか?
この禁止は Tornado Cash の使用に影響しますが、現時点では米国とその国民に限定されており、アドレス非表示を使用するユーザーも Tornado Cash を通常どおり使用できます。
最後に述べておきたいのは、ブロックチェーン分野はまだ探求と発展の段階にあり、主権国家の政策監督と衝突した場合、必然的に多くの政策監督レベルの影響を受けることになるということです。ブロックチェーン技術によって引き起こされる詐欺、マネーロンダリング、窃盗、マイニング犯罪が頻繁に発生しているため、世界的な規制システムのリスク予測能力に対する要求が高まっています。
成都聯安は、ブロックチェーンセキュリティエコロジーの構築に特化した企業として、仮想通貨犯罪と戦う能力構築システムのチェーン全体にも取り組んでおり、仮想通貨犯罪と戦うためのサービスと製品のチェーン全体を提供しています。
数百のブロックチェーン犯罪事件（Tornado に登録されたいくつかの事件を含む）を解決する法執行機関を支援した経験の蓄積に依存し、法執行機関の事件処理プロセスに適合する仮想通貨事件のインテリジェントな調査および判断プラットフォーム - Chain Must追跡。法執行機関に、オンチェーンの手掛かり発見、オンチェーン行動の特徴付け、資金追跡とトレーサビリティ、通貨混合の浸透、調査と証拠収集、事件データベースやその他のワンストップの仮想通貨犯罪分析、調査と判断の技術的および分析を提供できます。新しい仮想通貨に対する法執行機関の対立を解決するための戦術的能力 刑事事件では発見が難しい問題点事件の捜査中に資金追跡やマネーロンダリング活動で技術支援が必要な場合は、当社に直接ご連絡いただけます（法執行機関職員のみ）。
