原作者: Lisa、スローミストテクノロジー
2024 年 3 月 10 日、「Censored: Clock Multisig (0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)」とマークされたアドレスが 100 ETH を新しいアドレスに転送し、この操作は再びコミュニティの注目と不満を呼び起こしました。このアドレスは分散型自律組織 AssangeDAO に直接関連しているため、コミュニティの一部のメンバーは、その潜在的な「ソフト ラグ プル」動作について疑問を表明しました。(追伸。この記事はSlowMistとRescuETHの共同制作です)
アサンジDAOとは
AssangeDAO は、設立以来、非常に物議を醸している人物、ジュリアン・アサンジとの関係で注目を集めてきました。 2006年にウィキリークスを設立したジュリアン・アサンジは、米国政府が関与したさまざまな論争を暴露したとして2010年にロンドンの刑務所に投獄された。 2021年12月10日、英国高等裁判所はジュリアン・アサンジの引き渡しを認める決定を下し、これは同氏が米国で最長175年の懲役刑を言い渡される可能性があることを意味する。この判決が下された日、アサンジにちなんで名付けられたアサンジDAOがテレグラムグループ内に設立された。このグループが結成されて間もなく、アサンジの弟ガブリエル・シプトンも参加し、積極的に抗議活動を行い、アサンジの釈放を求めた。
2022年2月3日、AssangeDAOは多くの主流メディアで報道されたConstitutionDAO (PEOPLE)の例に倣い、クラウドファンディングプラットフォームJuiceBoxで募金活動を開始した。公式ウェブサイトによると、AssangeDAOは「サイファーパンク」組織で、メンバーにはアサンジ家のメンバーも含まれており、投獄されているアサンジを救出するという唯一の目的を持っている。アサンジDAOは、アサンジとデジタルアーティストのパックが作成したNFTの共同「検閲済み」シリーズを入札するための資金を調達していると主張しています。このシリーズのNFTは「クロック1/1」と呼ばれ、アサンジが刑務所で過ごした日々を記録する音のない時計です。 NFTはパク氏によって専用ウェブサイトでオークションにかけられ、NFTの販売収益はアサンジ氏の法的弁護と、彼の事件における言論の自由の意識を高めるための擁護活動に使用されると理解されている。
PEOPLEと同様に、人々は寄付するETHごとに100万のガバナンストークンJUSTICEを得ることができます。PEOPLEのガバナンストークンはこれまでに数十倍に増加しているため、寄付者は大きな恩恵を受けています。そのため、この資金調達は多くの投資家を魅了しています。そしてJUSTICEトークンを受け取りますその代わりに、将来の DAO 提案に投票するために使用できます。この資金調達をさらに注目に値するのは、2月にイーサリアムの創設者ヴィタリック・ブテリン氏がプロジェクトに10ETHを寄付したことだ。
2022 年 2 月 7 日、AssangeDAO の最初の資金調達ラウンドが終了し、10,500 ETH 以上を調達しました。その後すぐに第2弾の資金調達を開始し、これまでの総資金調達額は17,422ETHに達し、ConstitutionDAOの11,613ETHを上回り、JuiceBox史上最も多くの資金を集めたDAOとなった。
MistTrack オンチェーン追跡
RescuETHが提供した関連データによると、AssangeDAOのマルチシグネチャアドレス（0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143）は、2022年3月に合計約16,600 ETHを受け取りました。 現在、このマルチシグネチャアドレスには5,018.59 ETHが残っており、約12,000 ETHがすでに受け取られています。 2年で転勤。 000イーサリアム。
分析にはマネーロンダリング防止追跡プラットフォーム MistTrack を使用しました。2022 年 4 月 8 日、マルチ署名アドレス (0x 5 DA... 143) からコントラクト アドレス (0x eD 2... 131) に 580.745 ETH が送金されました。そして転送を複数のアドレスに分散させました。このうち151ETHは2つのアドレスに留まり、まだ送金されていません。
2022 年 5 月 9 日、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA… 143) が 34.99 ETH を Kraken アドレス (0x 158…D 11) に転送しました。
2022 年 5 月 9 日、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA… 143) は 829.64 ETH をコントラクト アドレス (0x 8 a 1… 262) に転送し、その後 4 つのアドレスの転送を通じて、最終的に 500 ETH が ( 0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) 。
2022 年 5 月 11 日、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA… 143) は 124 ETH を Coinbase アドレス (0x 9 Ff… FE 2) に転送しました。
上記のトランザクションでは、大量の資産を転送する前に、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA… 143) がテストのためにターゲット アドレスに 0.01 ETH を送信することに注意してください。
2022 年 6 月 3 日、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA… 143) がアドレス (0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) に 50 ETH を転送しました。
2022 年 6 月 8 日から 2024 年 2 月 16 日まで、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA... 143) は、半月ごとに 150 ETH を異なるアドレスに転送します。65 回の転送が行われ、合計 9750 ETH になります。それらのほとんどは住所（0x32339BC28028DA8CD11B584747EE8EC873616B4）に住所に転送され、2024年1月23日から150 ETHの最後の2つのトランザクションが最終的に住所に転送されました（0x2F988A4F26280A108A108A5761A8888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888888年）。
2024 年 3 月 6 日と 3 月 10 日、マルチシグネチャ アドレス (0x 5 DA... 143) は 200 ETH を 2 回の転送に分けてアドレス (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) に転送しました。
上記の分析後、最終的な資金は 2 つのアドレスに集められたことがわかります。
0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4
0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e
アドレス (0x 323 … 6 b 4) の分析を続けます。
最初の取引は2020年10月でした。
2022 年 3 月から 2023 年 11 月の間に、合計 17,517 ETH が Kraken プラットフォームに転送されました。
2023 年 12 月に、337.5992 ETH が別のプールされたアドレス (0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e) に転送されました。
アドレス (0x2f9…17e) の最初のトランザクションは 2023 年 7 月に行われ、2023 年 12 月から 2024 年 3 月の間に 2 つの Kraken アドレスに 1,250 ETH が送金されました。
現在の資金移動と残高の状況は以下の通りです。
要約する
アサンジダオ事件に関しては、当初の目的は大局的であったものの、最近の大規模な資金移動により多くの疑問が生じており、特に最終的に資金が回収された住所については疑問が生じている。 (https://dashboard.misttrack.io/) 関連資金を自己監視します。
AssangeDAOの背後にある真の意図を知ることはできず、組織の公式説明またはさらなる情報開示を待っています。同時に、投資家もリスクを認識し、プロジェクトに投資する前に慎重な調査と評価を行う必要があり、分散型自律組織（DAO）が関与するプロジェクトについては、そのようなプロジェクトの透明性と実行の観点から特に慎重である必要があります。ある種の課題です。過剰な収益の約束、不透明な資金の流れ、または頻繁な送金は、当社の警戒を呼び起こす必要があります。これらは、特定の危険な行動の早期警告サインである可能性があります。盲目的に高い収益を追求したり、潜在的なリスクを無視したりしないでください。
