原作者：コイネッコ
オリジナル編集: Felix、PANews
最近、Coingecko は米国の暗号化執行措置に関する調査報告書を発表しました。この調査は、2019 年 1 月 1 日から 2024 年 10 月 9 日までの公式発表に基づいており、連邦および州の裁判所で暗号化企業と米国の規制当局との間で締結された合意を調査しています。和解金の金額は含まれませんが、個人に対して提起された告訴は含まれません。以下にレポートの詳細を記載します。
累計和解金額は320億ドル近くに達し、FTXとアラメダが40％近くを占めている
米国の規制当局による最も重要な仮想通貨法執行措置は、破産した仮想通貨取引所FTXとその関連商社アラメダに対するもので、両社は合わせてこれまでで最大の和解金127億ドルを支払った。 FTXとアラメダの訴訟は商品先物取引委員会（CFTC）が主導し、和解はFTXの破綻から2年も経たない2024年8月に発表された。この判決には個々の企業幹部に対するCFTC訴訟は含まれていないが、和解金127億ドルはFTXの顧客と債権者への返済（約112億ドル）に充てられることになる。
米国の規制当局による2番目に大規模な仮想通貨法執行措置は、破産した仮想通貨金融会社セルシウス（47億ドル）、元業界リーダーのテラフォーム・ラボ（45億ドル）、仮想通貨取引所バイナンス（43億ドル）に対するものだった。 2022年半ばのセルシウスとTerraform Labsの破綻は、仮想通貨市場の強気転換を示す重要な出来事であり、最終的にFTXの衰退につながり、米国で新たな規制監視の引き金となったことは注目に値する。 。
バイナンスの和解は米国の規制当局にとって画期的な勝利であり、和解金額では世界第4位にすぎないにもかかわらず、これまでに数十億ドルの和解金を支払った唯一の運営仮想通貨会社である。世界大手の仮想通貨取引所は、司法省（DOJ）、財務省、商品先物取引委員会（CFTC）を含む複数の米国規制当局との訴訟を解決するため、2023年11月に有罪を認めることに同意した。
現在、米国の規制当局によって25件の暗号通貨法執行措置が取られており、それぞれの和解金は1,000万ドルを超えています。全体として、米国の規制当局による仮想通貨企業に対する和解金の最高額は総額319億2000万ドルとなった。
過去2年間で執行措置が急増し、和解金は今年だけで194億ドルを超えた
米国の主要な暗号通貨法執行措置25件のうち、16件は過去2年以内に和解しており、これは2022年後半のFTX破綻以来の規制監視の強化を反映している。具体的には、米国の規制当局は2023年に8件の訴訟を総額108億7,000万ドルで過去最高額で和解し、和解金額は前年比8327.1％増加した。
米国の規制当局はその後、2024年にさらに8件、総額194億5,000万ドル相当の和解に達しており、これは総額のほぼ3分の2を占める。今年は残り数カ月しかないにもかかわらず、2024年の決済額はすでに2023年から78.9％増加している。米国の規制当局が仮想通貨業界への監視を緩める気配がないことを考えると、2024年には昨年を上回る訴訟和解件数が記録される可能性が高い。
そして2019年から2022年の間に、米国の規制当局は8件の仮想通貨訴訟で和解を勝ち取った。 2019年後半、米国の規制当局は、EOSの背後にある企業であるBlock.one（現在はB 1として知られる）との間で、初の大規模な仮想通貨訴訟の和解に達した。米国証券取引委員会（SEC）はBlock.oneと2,400万ドルの和解に達した。
SECは2020年にさらに2件の大規模暗号訴訟で勝訴し、5月にはICO発行会社ビットクレイブが2934万ドルの和解に達し、テレグラムは子会社のTON発行会社によるグラムトークン発行を巡り12億4000万ドルの和解に達した。 12億4000万ドルのテレグラム和解には、12億2000万ドルのデゴルジュメントと1850万ドルの民事罰金が含まれている。
2021年の強気相場の間、米国の規制当局は、著名な業界関係者に対して3件の仮想通貨法執行措置を発動することに成功した。ステーブルコイン発行会社テザーは2月にニューヨーク司法長官（NY AG）と1,850万ドルの和解に達し、続いて10月にはCFTCと4,100万ドルの和解に達し、USDTは米ドル資産によって全額裏付けられていると主張した。 CFTCはテザーの親会社ビットフィネックスとも和解に達し、違法取引に対する罰金は150万ドルに減額された。一方、仮想通貨取引所ポロニエックスとビットメックスは8月、それぞれ1039万ドルと1億ドルで和解した。
2022年、仮想通貨金融業者ブロックファイは米国証券取引委員会（SEC）および北米証券管理者協会（NASAA）と1億ドルの和解に達し、仮想通貨取引所ビットトレックスは財務省と2,900万ドルの和解に達した。
