原作者：flowie、ChainCatcher
オリジナル編集者: Nian Qing、ChainCatcher
10月9日、米国連邦検察は仮想通貨の「マーケットメーカー」4社とその従業員を市場操作と詐欺の罪で起訴し、SECとFBIも捜査に参加した。 「ミーム DWF」のマーケットメーカーである Gotbit 氏、Bonk 氏、Neiro 氏がリストに名を連ねています。
現在、ゴットビットの最高経営責任者（CEO）アレクセイ・アンドリウニンがポルトガルで逮捕され、ロシアのゴットビット従業員2人も起訴されている。
すでに 1 年前、オンチェーン探偵 ZachXBT は Gotbit のマーケットメイキング慣行を暴露し、Gotbit と協力するプロジェクトには注意するようユーザーに警告しました。それ以来、マーケットメイクに関与した複数のトークンが敷物である疑いがあるため、ゴットビットも物議を醸している。
しかし、Gotbit のマーケットメイク サービスには依然として多数のプロジェクト パーティやミーム チームが集まっています。 Gotbit の公式 X プラットフォームによると、Gotbit は今年、Neiro や Hamster Kombat など約 50 のプロジェクト当事者にマーケットメイク サービスを提供しましたが、そのほとんどがミームです。
偽造品トレーダーとしてスタートし、ミーム マーケット メーカーとして有名になりました
公式紹介によると、Gotbit はトークンの市場価値の成長を支援することに特化したヘッジファンドで、主にマーケットメイクとベンチャーキャピタルの 2 つの事業セグメントを持っています。 Gotbit は 13 億米ドルの資産を管理し、400 を超える協力的な機関顧客を抱えています。
RootData データによると、Gotbit は分散型クロスチェーン IDO プラットフォーム Poolz Finance (POOLX)、Layer 1 5 ireChain (5 IRE)、および Solana 上の Meme プロジェクト analoS にも投資しています。
Gotbit は、ICO ブームの最中の 2018 年に設立されました。当時、創設者の Alexey Andrewin は入学したばかりの 20 歳の大学生でした。
2019年、CoinDeskは記事でGotbitの偽の取引行為を暴露した。つまり、ロボットにトークンを行き来させるプログラムを作成し、顧客が少なくとも2つの未知の取引所に上場し、上場を達成できるように活発な市場のような錯覚を作り出すことだった。 CoinMarketCapの上場目的について。
アレクセイ氏は、取引所はこの操作を認識していたが、それを阻止することに関心がなかったと述べた。当時、CoinMarketCap には Gotbit のクライアントに属する 300 ～ 500 のプロジェクトがありました。アレクセイ氏はまた、暗号化の監視がこれらの未知の取引所の偽取引に必然的に注意を払うことになるため、このビジネスの長期的な発展には希望がないと率直に述べた。
しかしゴットビットは事業の手を緩めなかった。 2022年末、Solanaチェーン初のミーム通貨Bonkがローンチされ、Bonkの市場価値が急上昇する中、Gotbitがその背後のマーケットメーカーとして台頭した。
2023年末、ソラナによるミームブームの逆転のさなか、GotbitのマーケットメイクANALOSは1週間で富が3,700倍になるという神話を生み出し、かつてGotbitはミームプレイヤーの富のパスワードとなった。
2024 年もミームの人気が高まる中、ゴットビットはミーム向けのマーケットメイキング サービスの提供にも焦点を移す予定です。 Gotbit は、ビールや水などの多くの人気ミームの背後にあります。
Gotbit の公式 X プラットフォームの最初のツイート コンテンツは 3 月 14 日でした。ソラナ チェーンの A ミームによって発表された協力コンテンツ統計以来です。
Gotbit公式のトップツイート
7 月 19 日、Gotbit の公式
ミームの市場を作り続けたこともゴットビットの悪名を高め、米国検察から詐欺罪に問われている。
マーケットメイクの偽ミームがプレイヤーを収穫、ゴットビットはついにFBIの標的に
FBI捜査官が提供した 捜査文書には、ゴットビットがこのうち2つの事件に関与していたことが記載されており、いずれも仮想通貨企業の取引量を誇張し、仮想通貨の取引価格を操作して仮想通貨価格をつり上げるための購入を誘導し、高値で販売することで利益を得ていた。 。
Gotbit は、仮想通貨会社 Robo Inu の 1 日の取引高を 100 万ドル以上増加させるのを繰り返し支援してきました。 Web3 テクノロジー企業の Saita も、Gotbit の「マーケット メイキング」サービスを通じて数千万ドルを稼いでいます。
2023年9月、オンチェーン探偵のZachXBTも、ゴットビットのマーケットメイク戦略を暴露した文書をXプラットフォーム上で共有した。
Gotbit は、価格発見フェーズの最初の数分間でトークン価格を 10 倍まで押し上げて FOMO を作成し、可能な限り多くの購買力を引き付け、その後のピークですべてのトークンを売却します。
最初の 12 取引時間中、ゴットビットは既存の裁定取引の機会を利用し、迅速かつ大幅な利益を上げることに集中することを目指しています。
開始日の Gotbit の目標取引高は 5,000 万米ドル以上で、取引のほとんどは生成システムを通じて CEX 上で無料で生成されます。
Gotbit は、トークンのオープン後の最初のピークで 20 倍、取引の最初の 1 か月以内に 25 倍に到達することを目指しています。
ZachXBTはかつて、Gotbitが提供するマーケットメイクサービスには問題があると述べ、ユーザーにGotbitと協力するプロジェクトには注意するよう注意を喚起した。
しかし、Gotbit は活動を続けており、複数のミーム プロジェクト パーティと協力して多数のユーザーから大規模な資金を集めています。
2023年末、ANALOSとGotbitの協力から2週間以内に、市場価値は1億5,000万ドルのピークに達した後、1,900万ドルまで急落し始め、その後トークンは消滅し、購入できなくなりました。 ANALOSを購入した上位10社の保有者は合計700万ドル以上の利益を上げました。
今年5月、ビールをテーマにしたMEMEトークンであるBEERの先行販売は30,000SOL（約500万ドル相当）に達した。発売後、BEERトークンの価格は高騰し、最大30倍、市場価値は最大5億ドルに達しました。
1 か月後、BEER トークンの価格は最高値から 90% 以上下落し、市場価値は約 5,000 万ドルに戻りました。 LookonChainの監視によると、BEERチームに関連するアドレスは値上げ後に何度も発送され、合計300万米ドル以上が販売されたという。
BEER の後、Gotbit は BEER ルーチンをコピーしました。マーケットメイクに参加したMEME Coin WATERは、プレセール段階で4,100万米ドル以上を調達し、このプレセールに参加する26,000以上のウォレットアドレスを集めました。 WATERトークンはSolanaの発売後短期間で10倍近くに急騰し、市場価値は一時10億米ドルを超えたが、数時間以内に完全に下落した。
Lookonchain は、開発チームのネズミ保管行為を暴露しました。チームは、プレセールに参加しなかった 11 のウォレットに 8 億 4,400 万の WATER トークンを転送し、その後トークンを販売しました。チェーン上の狙撃兵はこの隙に71万ドル以上を失った。
また、Gotbitがマーケットメイクに参加しているHUND、SHARK、SI、SOMBRERO、MACHO、SIMBAなどもラグの疑いがあります。
ミームと仮想通貨マーケットメーカーは規制当局の取り締まりの焦点となっているのでしょうか?
Gotbit の操作行為から判断すると、ミームの人気により、ミームは詐欺の最も大きな被害を受けている分野でもあります。
今回ゴットビットが詐欺容疑で告発されたことについて、暗号通貨KOLの@WazzCryptは「これはミームにとって悪いことだ。ゴットビットは最大のミームマーケットメーカーの1つとして、犯罪を犯さずに陰謀ミームや詐欺コインを推進してきた」と考えている。難しい。
しかし、CryptoQuantの創設者Ki Young Ju氏の見解では、これは「規制はギャンブルの汚名を取り除くのに役立つだろう」という前向きな兆候かもしれない。
無視できない現在の傾向は、仮想通貨マーケットメーカーが米国の規制当局の焦点となる可能性があることです。
SEC、FBI、米国司法省がゴットビット、ZM Quant、CLS Global、MyTradeの仮想通貨マーケットメーカー4社を共同で起訴したことに続いて。 SECはまた、2014年に設立された老舗のマーケットメーカーであるカンバーランド社を、無登録証券ディーラーとして営業していた罪で起訴した。
仮想通貨マーケットメーカーは、仮想通貨市場の流動性への重要な参加者として、金銭に近づきすぎており、市場の操作や詐欺を行っているとの非難の焦点でもある。これまで、このサイクルで台頭した新たなマーケットメーカーである DWF は、ウォッシュアウト、虚偽のプロパガンダ、市場操作の疑いで、ウォール・ストリート・ジャーナルやその他のメディアによって繰り返し調査され、暴露されてきました。
米国の規制当局の相次ぐ失敗により、さらに多くの仮想通貨市場形成の「陰謀」グループが表面化すると予想されている。
