원저자: Neil Barnett, RUSI
원곡: 펠릭스, PANews
크렘린궁이 점점 더 고립되고 외국 영향력 활동에 집중하고 있는 세계에서 사람들이 국경을 넘는 활동을 위해 비트코인 채굴에 참여하는 데에는 강력한 인센티브가 있습니다. 러시아 가스 시장이 축소되면서 잉여 에너지를 전기로 전환한 뒤 암호화폐로 전환하는 현상이 인기를 끌었다. 이는 2018/19년부터 러시아의 그림자 영토(트란스니스트리아, 돈바스, 압하지야)에서 대규모로 일어나고 있습니다. 법적으로 불명확한 이러한 범주를 악용하면 사실이 모호해지고 러시아 국가의 천연가스와 전력 자원이 약탈될 수 있습니다. 그리고 소련 붕괴 이후 러시아에서 흔히 볼 수 있듯이 민간 부문 행위자들이 비밀 작전을 수행합니다.
값싼 에너지를 익명의 통화로 바꾸는 방법
비트코인의 익명성은 암호화폐 옹호자들에 의해 의문을 제기해 왔으며, 그들은 비트코인이 추적 가능하고 암호화폐가 실제로 전례 없는 투명성을 제공한다고 지적했습니다. 이는 어느 정도 사실이지만, 사악한 목적으로 자신의 흔적을 은폐하는 방법에는 여러 가지가 있습니다. 이러한 방법에는 Tornado Cash와 같은 믹서를 사용하여 The Onion Router라는 다크넷 시스템을 사용하거나 단순히 현금 프리미엄을 받고 오프라인 비트코인 지갑을 구매하는 것이 포함됩니다. 새로운 비트코인을 채굴하면 코인이 처음 전송될 때 기록이 없으므로 조사자에게 데이터를 제공할 수 없기 때문에 일정 수준의 보호도 제공됩니다.
채굴을 위해서는 비트코인 네트워크에 컴퓨터 처리 능력이 필요합니다. 시스템이 분산되어 있기 때문에 비트코인 설계자는 컴퓨팅 성능을 제공하는 당사자에게 인센티브를 제공합니다. 인센티브는 네트워크 거래에 대한 처리 능력을 제공하는 노드에 새로운 비트코인을 전달하는 것입니다. 비트코인 채굴자는 이러한 계산을 수행하고 새로운 코인을 생성하기 위해 채굴 장비(전용 서버)에 투자합니다.
비트코인 채굴의 주요 비용 변수는 이러한 서버에 전력을 공급하는 데 필요한 에너지이며, 이는 러시아의 그림자 영토가 매력적인 이유 중 하나입니다. 2024년 9월 Nftevening.com이 실시한 조사에 따르면 아일랜드의 비트코인 채굴 비용은 321,112달러에 달하는 반면, 이란에서는 채굴자들이 지불하는 비용이 1,324달러에 불과해 240배 이상 저렴합니다. 비트코인이 $100,000에 도달하더라도 비트코인 채굴은 많은 관할권에서 여전히 비경제적입니다.
트란스니스트리아, 돈바스, 압하지야는 비트코인 채굴이 가장 저렴한 10개 지역에 속하지 않습니다. 모두 주권 정부의 통제를 벗어나는 회색 지역이기 때문입니다. 또한, 이들 지역에서 전력을 공급받는 방법은 국가가 발표하는 전기 가격을 기준으로 하는 조사에 기록되지 않습니다. 이러한 연구방법은 전기요금이 0에 가까우며, 해당 지역이 국제적으로 인정받지 못한다면 효과가 없을 것입니다.
회색 영역
트란스니스트리아, 돈바스, 압하지야(모두 러시아의 “보호” 하에 있음)의 “그림자 영토”는 크렘린과 연계된 사람들에게 비트코인 채굴을 위한 특별한 기회를 제공합니다.
트란스니스트리아: Gazprom이 무료로 제공하는 천연가스를 연료로 사용하는 MGRES 발전소의 에너지를 사용합니다. 광부 유치를 위해 설립된 기술 단지에서는 킬로와트시당 $0.043의 가격으로 전기를 공급합니다.
Donbass: 2021년부터 석탄 화력 발전소의 전기가 사용되었으며, 이는 정상적인 상황에서 중공업에 전력을 공급할 것입니다. 자포로제 원자력 발전소에서 훔친 전기도 사용될 수 있습니다. 인적자원부는 도네츠크 금속 공장에 광산 센터와 적어도 한 곳이 있으며 두 곳 모두 연방 보안국(FSB)의 보호를 받고 운영되고 있다고 보고합니다.
압하지야: 2015/16년부터 조지아 국경에 있는 엔구리 수력발전소의 전기와 러시아 수입 전기를 사용해 왔습니다. 전기 비용은 킬로와트시당 $0.005만큼 저렴합니다. 그러나 오픈소스 보고서에 따르면 압하지야와 조지아 본토의 채굴량이 2023년 이후 급격히 감소한 것으로 나타났습니다.
트란스니스트리아: 비트코인 채굴을 위한 완벽한 환경
트란스니스트리아는 Gazprom의 무료 천연 가스와 상당한 발전 용량을 이용할 수 있어 비트코인 채굴에 매우 매력적인 장소입니다.
핵심 요소는 가스 공급 및 발전을 위한 몰도바 본토와 트란스니스트리아 간의 합의입니다. 두 지역 모두 파이프라인을 통해 Gazprom으로부터 가스를 공급받으며 두 지역의 가스는 Gazprom과 Moldovagas의 계약을 통해 청구됩니다(Moldovagas의 50%는 Gazprom이 관리함). 그러나 몰도바가 가스 비용을 지불하는 동안 트란스니스트리아 가스는 명목상 몰도바가스의 부채 약 7억 900만 달러에 추가되었는데, 이는 상환 가능성이 거의 없고 논란의 여지가 있는 금액입니다.
마이아 산두(Maia Sandu)가 2021년 몰도바 대통령으로 취임한 이후 몰도바는 이 에너지원에 대한 의존도를 줄였습니다. 변하지 않은 점은 트란스니스트리아의 가스가 2,500MW MGRES 발전소에 효과적으로 전력을 공급한다는 것입니다. 몰도바는 또한 전력의 약 80%를 MGRES에 의존하는데, 이는 적대적인 단체들 사이의 이상한 상호의존성을 보여줍니다.
자유 에너지는 화학, 철강, 시멘트를 포함한 트란스니스트리아의 낡고 오염되고 비효율적인 중공업을 계속 운영하기 위해 고안된 모스크바의 보조금입니다. 또한 매우 저렴한 국내 가스를 제공하여 지역 정권에 대한 대중의 지지를 확고히 하는 데 도움이 되었습니다.
이 보조금의 규모는 두 기업의 엄청난 가스 소비에서 볼 수 있습니다. 트란스니스트리아(인구 300,000명)는 연간 약 20억 입방미터를 소비하는 반면, 몰도바 정부가 제공한 정보에 따르면 몰도바 자체(인구 250,000명)는 연간 100만 입방미터를 소비합니다. 연간 약 10억 입방미터. 인도 시점에 트란스니스트리아는 몰도바보다 1인당 약 16배 더 많은 가스를 공급받습니다(그러나 이 수치는 트란스니스트리아 가스의 일부가 MGRES 공장에서 전기를 생산하는 데 사용된 후 몰도바에 판매된다는 사실로 인해 상쇄됩니다). 우크라이나가 가즈프롬과의 가스 운송 계약 갱신을 거부함에 따라 이러한 상황이 2025년까지 지속될지는 불분명합니다.
현재 해당 위치는 비트코인 채굴을 위한 거의 완벽한 환경을 제공합니다. MGRES 발전소가 상당한 전력 용량과 무료 천연가스에 대한 접근권을 갖고 있다는 점을 고려하면 비트코인 채굴에 참여하려는 인센티브는 분명합니다. 2018년 트란스니스트리아는 암호화폐 채굴 개발을 가속화하기 위한 명확한 법적 근거를 제공하는 법안을 통과시켰습니다.
2019년에는 Tehnopark OJSC라는 국영 광산회사 구역이 외국인 광부 유치와 킬로와트시당 미화 0.043달러의 가격으로 전기를 공급하기 위해 대대적으로 홍보되었습니다. 이는 매우 경쟁력 있는 가격입니다. BestBrokers.com 조사에 따르면 2024년 카자흐스탄의 전기 가격은 킬로와트시당 0.073달러, 미국에서는 킬로와트시당 0.127달러가 될 것입니다. 현재 신뢰할 수 있는 데이터는 없지만 트란스니스트리아가 가스를 무료로 받는다는 사실은 가격이 아마도 세계에서 가장 저렴하다는 것을 의미합니다.
BestBrokers.com에 따르면, 각 비트코인은 현재 854,403kWh의 전력을 소비하고 있습니다(이 수치는 최근 몇 년간 크게 증가했습니다). 위의 수치에 따르면, 트란스니스트리아의 비트코인당 전기 비용은 $36,739인 반면 비트코인 비용은 약 $97,000입니다. 해당 수치는 카자흐스탄에서 62,371달러, 미국에서 108,509달러입니다(이 미국 수치는 전국 평균입니다. 광부는 전기가 더 저렴한 주에서 운영될 수 있습니다).
그러나 2019년 이후 추가 보고는 거의 없었고, 웹사이트는 2022년까지 운영되지만 더 이상 온라인 상태가 아닙니다. 이는 트란스니스트리아의 비트코인 채굴이 중단되었다는 의미는 아니지만, (러시아인을 제외한) 국제 채굴자들이 기대했던 대로 티라스폴로 몰려들지 않고 있음을 반영합니다. 따라서 전시 상황과 주의의 필요성을 고려할 때 선전은 필요하지 않았습니다.
몰도바 NGO 반부패 보고서에 따르면 주요 광산 참여자는 Goweb International Limited 및 Tirastel GmbH입니다.
서방 투자자들이 관련되어 있는 것으로 알려졌지만, 투자자는 주로 Gazprom(트란스니스트리아에 대한 Gazprom의 가스 보조금의 일부 혜택을 받는)과 연결된 러시아인입니다.
Goweb International Limited는 흥미로운 사례입니다. Anticoruptie는 2018년 1월 영국령 버진 아일랜드 기업인 Goweb International Ltd가 암호화폐 채굴 장비를 구매하는 데 870만 달러를 지출하고 이를 트란스니스트리아로 배송했으며 자금은 라트비아의 ABLV 은행을 통해 이체되었다고 보고했습니다. 다음 달 미 재무부 산하 금융범죄단속네트워크는 아제르바이잔, 러시아, 우크라이나와 연관된 제도화된 자금세탁을 이유로 ABLV를 대상으로 조사를 실시했다. ABLV는 2016년 몰도바 은행에서 10억 달러를 도난당한 자금세탁 스캔들의 중심 기관이기도 했습니다.
Anticorruptie의 보고서는 다음과 같습니다.
“Goweb International Limited는 Nikita Morozov가 이끄는 러시아 사업가 그룹이 운영하는 해외 회사로 광산 장비 생산 및 마케팅을 전문으로 하는 회사입니다.
회사 공식 웹사이트에는 40MWh로 몰도바 최대 광산 용량을 보유하고 있는 것으로 나와 있는데, 이는 광산 6~8개에 해당한다.
2022년 2월 러시아의 우크라이나 침공과 모스크바의 천연가스 국제 판매 능력이 감소함에 따라 비트코인 채굴을 위해 천연가스를 전환하려는 러시아 국가의 인센티브는 더욱 커졌습니다.
비트코인 사용 방법
그림자 상태의 비트코인 채굴은 민간 부문 행위자들에 의해 수행되지만 크렘린의 지원을 받아 운영된다고 믿을 만한 충분한 이유가 있습니다. 트란스니스트리아에서는 Igor Chaika의 직접적인 참여로 인해 이러한 연관성이 매우 분명해졌습니다. 그는 명목상 러시아 비즈니스 조직 Delovaya Rossiya의 트란스니스트리아 대표이지만 사실상 이 지역 FSB의 수장으로 알려져 있습니다.
차이카는 크렘린궁의 사법제도 남용과 밀접하게 연관돼 있던 유리 차이카 전 러시아 검찰총장(2006~2020년)의 아들이다. 아버지는 현재 푸틴 대통령의 체첸 람잔 카디로프 특사로 일하고 계십니다. 한편, 그의 다른 아들인 아르템 차이카(Artyom Chaika)는 사업가로 카디로프의 인도주의적, 사회적, 경제적 문제에 대한 고문 역할을 하고 있는데, 이는 카디로프에게 다른 관심사를 추구할 수 있는 충분한 시간을 제공하는 것으로 추정됩니다.
키시나우에 본사를 둔 발칸 조사 보고 네트워크(Balkan Investigative Reporting Network)는 해당 지역이 비트코인 채굴 초기 단계에 있던 2018년에 다음과 같이 보고했습니다.
Chaika는 나중에 러시아 일간지 Kommersant에 비트코인 계획을 계속 발전시키고 싶다고 말했습니다. 이제 진행하기 위한 전제 조건이 있습니다. 우리는 법이 발효된 후 당국이 프로젝트를 위한 인프라를 우리에게 제공할 것이라는 티라스폴 최고경영자의 의견에 동의합니다. 우리는 광산을 어디에 건설할지에 대한 그들의 제안을 기대합니다.
Wired는 Chaika가 트란스니스트리아의 암호화폐 채굴에 4억 루블을 투자할 준비가 되어 있다고 말했다고 보도했습니다.
2024년 8월 스위스 SECO가 Igor Chaika에 대해 부과한 제재에 따르면, 그는 몰도바 자체에서 러시아 연방보안국(FSB)의 불안정한 활동에 자금을 조달하는 책임을 맡고 있습니다. 스위스 제재 성명에는 그가 몰도바를 담당하는 연방보안국 부국장인 드미트리 밀류틴과 긴밀히 협력했다고 밝혔습니다. 또한 Chaika는 Ilan Shor와 Vladimir Plahotniuc를 포함하여 국가를 불안정하게 만드는 역할을 한 몰도바 개인과 함께 제재 목록에 포함되어 있습니다. 인용문에는 다음과 같이 명시되어 있습니다.
이고르 차이카(Igor Chaika)는 몰도바 공화국을 불안정하게 만드는 것을 목표로 하는 러시아 연방 보안국(FSB) 프로젝트에 대한 자금 조달을 담당하는 러시아 사업가입니다. 그는 몰도바 공화국의 FSB 자산에 자금을 집중시켜 러시아 재무부 역할을 합니다. 이 나라는 크렘린의 통제를 받고 있다...
2018년부터 러시아-트란스니스트리아 비트코인 채굴 협력을 구축하는 데 있어 차이카의 역할을 고려하면, 결과적으로 생성된 비트코인이 몰도바를 불안정하게 만드는 데 사용되었을 가능성이 높습니다.
크렘린의 파괴적인 작전을 지원하기 위해 비트코인을 사용하는 일은 몰도바를 훨씬 넘어 확장되었습니다. 예를 들어, 미국의 허점으로 인해 200달러 미만의 정치 기부금은 익명으로 유지됩니다. 큰 금액은 자동으로 나누어 소액 기부의 형태로 전자적으로 이체될 수 있으며, 암호화폐는 익명성을 추가합니다. 예를 들어 2020년 트럼프 캠페인은 이런 식으로 3억 7,800만 달러를 받았고, 바이든 캠페인은 4억 600만 달러를 모금했습니다. 캠페인 자체나 연방선거관리위원회가 거의 8억 달러에 달하는 자금이 어디서 나오는지 확인할 수 있는 방법은 없습니다.
2018년에 미국 법무부는 Netyksho와 다른 사람들을 기소했습니다. 그들은 GRU(러시아 군사 정보국) 부대 26165(팬시 베어로 더 잘 알려짐) 및 부대 74455(샌드웜)의 구성원 또는 동료라는 혐의를 받고 있습니다. 기소장은 조직이 DCLeaks 및 Guccifer 2.0 사건에 책임이 있다고 주장합니다.
“공모자들은 미국 달러를 포함한 여러 통화로 거래했지만 주로 비트코인을 사용하여 서버를 구매하고, 도메인 이름을 등록하고, 해킹 활동 비용을 지불했습니다…
암호화폐는 제재를 회피하고 금수 조치된 군사 장비 비용을 지불하는 데에도 똑같이 효과적입니다. 이는 은행이 발견될 경우 2차 제재에 취약한 인도와 같은 파트너와 협력할 때 특히 그렇습니다. 2024년 9월, Financial Times는 제재를 회피하기 위해 폐쇄 인도-러시아 무역 경로 설정을 자세히 설명하는 유출 자료를 공개했습니다.
Poida는 러시아가 루피를 사용하고 이중용도 부품의 안정적인 공급을 확립하도록 돕기 위한 5단계 계획을 설명했습니다. 러시아는 디지털 금융 자산의 사용을 포함하여 서방의 감독에서 벗어나 러시아와 인도 기업 간에 폐쇄형 결제 시스템을 구축할 예정입니다.
2024년 11월, 미국 재무부는 VTB 상하이와 Sberbank 뉴델리 지점의 직원 4명을 제재했습니다. 이는 은행계에 경고가 될 가능성이 높습니다. 이러한 제한은 현지 은행을 위험에 빠뜨리지 않기 때문에 결제 수단으로서 비트코인의 매력을 높일 것으로 예상됩니다.
이러한 분석을 고려할 때, 러시아의 그림자 지역에서의 비트코인 채굴은 많은 양의 전력을 돈으로 전환하는 부인할 수 없고 수익성이 높으며 사실상 익명의 방법입니다. 그 돈은 연줄이 좋은 러시아인들을 부유하게 만들어 그들이 두바이나 투르키예 같은 곳에서 부유한 삶을 살 수 있게 해줄 수 있습니다.
또한 다양한 위협을 가져옵니다. 이러한 위협에는 주변 국가를 불안정하게 만들고, 서방 민주주의 국가에 은밀하게 영향력을 행사하고, 제재 회피를 촉진하기 위해 인도와 같은 동맹국과 협력하는 것이 포함됩니다.
우크라이나의 동맹국들이 크렘린의 우크라이나 내 불법 침략 전쟁을 위한 자금과 자원을 제한하기 위해 계속 노력하고 있는 가운데, 이러한 광산 활동에 맞서 싸우는 것은 헌신적인 노력이 필요한 중요한 우선순위입니다. 여기에는 사이버 전쟁 조치, 불법적인 러시아 활동과 관련된 코인을 노출하기 위한 블록체인 추적, 채굴을 촉진하는 디지털 자산 플랫폼에 대한 제재 및 값싼 에너지의 그림자 영역을 차단하는 정책이 포함될 수 있습니다. 비트코인 채굴의 취약성과 관련하여 서구의 제한은 러시아의 회피 전술보다 뒤처지는 경우가 많습니다. 증거는 분명합니다.
