纽约南区美国检察官周一宣布，离岸加密衍生品交易所BitMEX的一名高级员工承认违反了美国联邦反洗钱法。
曾担任BitMEX业务发展主管的Gregory Dwyer承认因“未能在BitMEX建立、实施和维持反洗钱计划”而违反了《银行保密法》。
美国检察官此前曾确保法院对该公司三位联合创始人Arthur Hayes、Benjamin Delo和Samuel Reed做出判决。检察官表示，BitMEX缺乏KYC要求，使得该公司成为犯罪活动的温床，包括洗钱和逃避制裁。（CoinDesk）
BitMEX高管认罪，承认违反美国联邦反洗钱法
2022/08/09 09:14
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