衡阳警方破获一起利用虚拟货币交易洗钱案,涉案金额达400亿元

2022/09/26 14:28

Odaily星球日报讯 9月23日,湖南衡阳县公安局在新闻发布会上首次公开通报“百日行动”期间破获的“9.15”特大洗钱犯罪集团案等9起典型案例。其中“9.15”特大洗钱犯罪团伙涉嫌利用虚拟币交易洗钱金额高达400亿元,目前已串并涉电诈案件300余起。

经查,自2018年开始,犯罪嫌疑人洪某某为首的犯罪团伙先后在国内多个城市联系代收代付点,将涉诈涉赌等犯罪资金转换为虚拟币再变现为美元进行洗白,最后利用国内多家公司采用非法回汇的手段将资金快捷安全的交付给其他金主,从中攫取非法利益。该犯罪集团利用虚拟币交易的方式洗钱金额高达400亿元。

目前,犯罪嫌疑人洪某某等93人已被依法采取刑事强制措施,案件正在进一步办理之中。(衡阳县公安)

原文链接
最新快讯
16:00
粉丝互动协议YOAKE携动漫《七大罪》推出全新系列NFT,推动链上粉丝互动叙事
15:58
欧洲央行官员:美关税或引发欧元区反通胀效应,美国主导或转变为多极化体系
15:56
美国司法部寻求判处Celsius创始人Alex Mashinsky 20年有期徒刑
15:39
1inch已扩展至Solana网络
15:34
币安:子账户并不具备独立获取Alpha积分的资格,也不会单独参与空投
推荐阅读