彭博社:尼日利亚将币安高管诉讼案延期至4月19日审理

2024/04/04 19:31

Odaily星球日报讯 币安控股有限公司一名高管因逃税指控在尼日利亚被拘留一个多月,在首次出庭后,案件被延期至 4 月 19 日。

币安金融犯罪合规负责人 Tigran Gambaryan 与该公司一起被指控,罪名包括未缴纳增值税和公司所得税,以及共谋通过其平台帮助客户逃税。他将继续被尼日利亚经济和金融犯罪委员会拘留。法官 Emeka Nwite 将有关该公司的听证会推迟至 4 月 8 日。(彭博社)

此前消息,币安发布声明表示,Tigran Gambaryan 是遭尼日利亚拘留的币安高管之一。Tigran Gambaryan 是一名美国公民,十年来,他曾担任美国联邦特工,调查涉及国家安全、恐怖主义融资等案件,作为美国财政部国税局刑事调查(IRS-CI)部门精英网络调查团队的一员,Tigran 领导了多项价值数十亿美元的调查,包括丝绸之路(Silk Road)腐败调查、BTC-e 比特币交易所和 Mt. Gox 黑客事件。

Tigran 于 2021 年受聘帮助币安解决过去的合规问题。Tigran 是一名严格的执法专业人士,不属于币安管理层。币安恳请在币安与尼日利亚政府官员进行讨论期间,不要追究在公司中没有决策权的 Tigran Gambaryan 的责任。

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