Block因旗下业务涉嫌为受制裁国家和恐怖组织处理交易,正接受合规调查

2024/05/02 10:48

Odaily星球日报讯 知情人士透露,Twitter(现更名为 X)联合创始人 Jack Dorsey 旗下金融科技公司 Block 正在接受联邦检察官的合规调查。

一名前员工向纽约南区检察官提供的内部文件显示,Block 旗下的 Square 和 Cash App 业务存在长期且广泛的合规缺失。这些问题包括:未充分收集客户信息以评估风险;Square 处理了数千笔涉及受经济制裁国家的交易;Block 为恐怖组织处理了多笔加密货币交易;大部分涉及信用卡、美元转账和比特币的可疑交易未如实向政府报告等。

当 Block 收到违规行为警报时,该公司并未纠正公司流程。文件显示,去年发生的交易涉及受美国经济制裁国家(古巴、伊朗、俄罗斯和委内瑞拉)的实体,其中许多交易金额较小。

当被问及调查时,Block 发言人发表了以下声明:“Block 拥有负责任且广泛的合规计划,并且会定期调整我们的做法,以应对新出现的威胁和不断变化的制裁监管环境。我们的合规计划包括用于制裁筛查的系统、工具和流程,以及根据我们的监管义务调查和报告制裁问题。持续提高生态系统的安全性是 Block 的首要任务。我们一直并将继续致力于在这项工作的基础上投入,并继续对我们的合规计划进行大量投资。”(NBC)

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