道明银行成为美国首家承认共谋洗钱的银行,被处以30亿美元罚款

2024/10/14 10:03

Odaily星球日报讯 上周,美国司法部长 Merrick B.Garland 在华盛顿宣布美国最大的金融机构之一道明银行(TD Bank)对多项重罪指控认罪,包括合谋违反《银行保密法》和洗钱。

Garland 在声明中证实,道明银行同意接受 18 亿美元的刑事罚款,加上民事执法行动,对该行的罚款总额约为 30 亿美元。他指出,该决议包括“《银行保密法》(Bank Secrecy Act)规定的有史以来最大一笔罚款,也是司法部首次对一家银行进行每日罚款评估”。

该银行是美国历史上承认违反《银行保密法》的最大银行,也是首家承认共谋洗钱的银行。司法部强调了该银行在合规方面的失误,这为金融犯罪的猖獗创造了环境。(Bitcoin.com)

原文链接
最新快讯
00:42
Ambient完成720万美元种子轮融资,a16z领投
00:08
Bithumb 2024年净利润预计将达1.1亿美元
00:02
Coinbase将上线Doginme (DOGINME)和Keyboard Cat (KEYCAT),4月1日开启交易
23:38
币安慈善联合赵长鹏,为缅甸和泰国地震受灾用户捐赠150万美元
23:28
Coinbase CEO:美国稳定币立法应允许消费者通过稳定币赚取利息
推荐阅读