根据ethereumworldnews报道，日本金融厅（FSA）表示，Yakuza（日本黑社会组织统称）正利用数字货币进行大量洗钱行为，并利用资金进行非法恐怖活动。
近日 ，mainichi媒体采访了一位曾经为黑社会组织洗钱的中国男子。据该男子透露，他每月都要与一位黑社会组织成员在东京赤坂区的酒吧里见面，该酒吧大部分的顾客都是通过虚拟货币论坛或者社交媒体上结识，然后在此交流聚会。
这位中国男子还记得第一次被带到黑社会组织的“洗钱大本营”。在一间公寓里，八男八女盯着电脑屏幕，他们的年龄大约二三十岁，有计算机工程师，也有学生。
这些成员首先将非法得到的收入购买比特币或者以太币，分散成小笔金额，存至多个账户，然后再将比特币或以太币转成Zcash、Dash和Monero，之后，利用这些数字货币在数十个交易所中进行交易转移，最终得到合法现金收入。由于这三种数字货币都存在极强的隐蔽性，交易双方ID和交易数额都较模糊，这导致监管机构很难追踪其交易来源，所以成为不少犯罪分子洗钱的首选数字货币。
根据媒体报道，目前，日本黑社会组织的洗钱金额大幅增加。迄今为止，日本黑社会组织已向海外转移超过2.7亿美元（大约299亿日元）。根据中国男子的数据文件显示，2016年6月，其服务的黑社会组织的资金总额为298.5亿日元。通过几百次转账，半年后，该黑社会组织获利1.3亿日元。
FSA认为导致黑社会组织洗钱行为猖獗的原因有二。其一，日本长期以来，警察与当地黑社会组织存在“合作关系”，即使警察知道黑社会组织的洗钱窝点也知情不报，并且参与利润分赃。但是，最近日本政府发出警告，如果警察与黑客勾结，将会面临监禁。
其二，在虚拟货币交易中，存款和取款是能够调查出黑社会组织身份的重要阶段。而bitFlyer等一些其他交易所的KYC（know-your-custome）政策非常不完善，可能有助于洗钱活动。
其实媒体在报道Coincheck交易所被盗事件后，FSA检查了国内的加密货币交易所，并且加强了对虚拟货币交易业的监督。施行更严厉的交易所注册审查制度，并且要求用户提供其身份证明，此外，还引入了外部账户监控技术等。但是黑社会组织洗钱行为依然屡禁不止。
“日本几乎不可能单独处理这个问题，”FSA官员解释说。“即使国内监管得到加强，仍然不足以打击洗钱活动，因为有些资金会转移至国外，如果G20集团所有国家一同合作打击犯罪，那将是最好的办法。”
（我是Odaily星球日报记者燕南，探索真实区块链，爆料、交流请加微信nangua421262，烦请备注姓名、单位、职务和事由。）
