Triển vọng và vấn đề của các nhà tiên tri DeFi (lỗi dữ liệu)

Gần đây, BeinCrypto, một phương tiện truyền thông blockchain nổi tiếng ở nước ngoài, đã xuất bản một bài báo có tiêu đề "Promise and Problems of the DeFi Oracle — When Data Fails》Bài báo đã giới thiệu chi tiết máy tiên tri là gì, các loại máy tiên tri, đồng thời thảo luận về triển vọng và vấn đề của máy tiên tri DeFi, đồng thời phỏng vấn Kevin Tai, đồng sáng lập giao thức tài sản tổng hợp chuỗi chéo Linear Finance (LINA) trong Nó. Sau đây là bản dịch toàn văn để tham khảo.

Tài chính phi tập trung (DeFi) đã phát triển nhanh chóng trong năm ngoái, với nhiều giao thức và dự án mới xuất hiện. Tất cả đều dựa vào khả năng của mã để thay thế niềm tin, nhưng nếu dữ liệu bị lỗi thì sao?

Trong thế giới tài chính truyền thống, chúng ta thường dựa vào hệ thống ngân hàng như một trung gian để thực hiện hoạt động kinh doanh của mình. Ngoài ra còn có nhiều doanh nghiệp khác nhau hình thành mạng lưới với các ngân hàng để cung cấp dịch vụ cho người tiêu dùng. Các ngành mà các doanh nghiệp này hoạt động bao gồm đầu tư, tín dụng, thị trường tiền tệ, cho vay và bảo hiểm.

Do đó, niềm tin vào các doanh nghiệp và ngân hàng này được đặt lên hàng đầu. Khách hàng gửi tiền và tin tưởng rằng khoản tiền gửi đó sẽ an toàn và lành mạnh. Luật áp đặt các nghĩa vụ đối với các ngân hàng để đảm bảo rằng tiền có trong tài khoản.

tiêu đề phụ

Giới thiệu lại ngắn gọn về hợp đồng thông minh

Chuỗi khối Ethereum là nơi chứa hầu hết các giao thức DeFi. Hợp đồng thông minh là các chương trình được triển khai trên blockchain này.

Mã của hợp đồng thông minh cho phép các giao dịch tài chính được thực hiện độc lập dựa trên các điều kiện và quy tắc được chỉ định trong mã hợp đồng thông minh.

tiêu đề phụ

Phép ẩn dụ máy bán hàng tự động

Năm 1997, nhà khoa học máy tính Nick Szabo đã đề xuất máy bán hàng tự động tương tự cho các hợp đồng thông minh.

Anh ấy giải thích rằng miễn là thông tin đầu vào chính xác, bạn có thể đảm bảo một số kết quả đầu ra cụ thể, giống như máy bán hàng tự động, bạn nhập tiền và số lượng chính xác, bạn có thể nhận được món ăn vặt mình muốn.

Một chương trình phần mềm xác định mối quan hệ logic giữa các giá trị đầu vào, hành động và giá trị đầu ra. Bất cứ ai cũng có thể viết một hợp đồng thông minh và triển khai nó trên mạng, nhưng các hợp đồng thông minh tiêu tốn xăng. Theo thống kê của Chainlink, hơn 90% ứng dụng hợp đồng thông minh yêu cầu một số loại dữ liệu bên ngoài để được sử dụng.

Hiện tại, các giao diện lập trình ứng dụng (API) cung cấp quyền truy cập vào dữ liệu trong thế giới thực. Các API này chứa thông tin/bí ẩn về cách thế giới thực hoạt động. Không có dữ liệu này, các hợp đồng thông minh chỉ có thể có các ứng dụng trên chuỗi hạn chế.

Các hợp đồng thông minh tài chính yêu cầu thông tin thị trường để giải quyết; các hợp đồng liên quan đến bảo hiểm yêu cầu dữ liệu từ các nút IoT cũng như dữ liệu mạng để xác định thời gian, địa điểm và thanh toán tiền nước.

tiêu đề phụ

một lời tiên tri là gì?

Oracles cung cấp nguồn thời gian thực, ngoại tuyến, đáng tin cậy cho dữ liệu mà các hợp đồng thông minh cần để thực hiện các hoạt động trên chuỗi khối. Dữ liệu thời gian thực này được cung cấp bởi API. Có thể được cung cấp bởi các công ty như Coinbase hoặc Binance.

Chuỗi khối được xây dựng hoàn toàn dựa trên chủ nghĩa quyết định. Đồng thuận là phương thức mà blockchain đạt được thỏa thuận về trạng thái của các giá trị dữ liệu sau một giao dịch. Nếu một người theo dõi tất cả các giao dịch từ khối đầu tiên của chuỗi cho đến chuỗi hiện tại, người đó sẽ thấy rằng trạng thái của chuỗi khối sau khi khối cuối cùng được thêm vào cũng giống như trạng thái của chuỗi khối sau khi khối đầu tiên được thêm vào.

Đôi khi, khi sử dụng API, mỗi nút trên chuỗi khối có thể ở nhiều trạng thái khác nhau, tùy thuộc vào cách API tương tác với nút tương ứng. Do đó, việc lấy dữ liệu thông qua API có ý nghĩa đối với việc xác định dữ liệu trên chuỗi khối. Đây là nơi các nhà tiên tri phát huy tác dụng.

Máy tiên tri nhập dữ liệu vào chuỗi khối thông qua các giao dịch bên ngoài, đảm bảo sự đồng thuận trên chuỗi khối. Nhà tiên tri sẽ giao tiếp với API và báo cáo nó dưới dạng giao dịch trên chuỗi.

Điều này làm cho các nhà tiên tri trở nên quan trọng đối với quá trình thực hiện và bảo mật các hợp đồng thông minh. Oracles truy vấn và phân biệt tính xác thực của dữ liệu bên ngoài được sử dụng để huy động trạng thái của hợp đồng thông minh và đôi khi thậm chí xác minh chính dữ liệu đó, mặc dù đây không phải là trường hợp phổ biến.

Kevin Tai, đồng sáng lập của Linear Finance, cho biết: “Việc cung cấp giá rất quan trọng đối với nhiều thỏa thuận và các nhà tiên tri DeFi là một trong những yếu tố quan trọng của thỏa thuận vì chúng cung cấp dữ liệu giá theo thời gian thực và độ tin cậy cao, giúp nền tảng thực hiện hiệu quả hơn và đáng tin cậy hơn. Hoạt động của bức thư."

tiêu đề phụ

Xây dựng sự đồng thuận trên Blockchain

Tuy nhiên, những lời tiên tri không hoàn hảo, cũng không phải là bí ẩn. Tiền đề chính của chuỗi khối là phân cấp, loại bỏ sự thất bại của điểm trung tâm. Những thất bại như vậy thường đến từ các bên thứ ba được thể chế hóa.

Sử dụng lời tiên tri để lấy dữ liệu từ các nguồn thường tập trung. Oracles dường như đánh bại toàn bộ lý do sử dụng chuỗi khối. Nếu nhà tiên tri tập trung bị tấn công, dữ liệu được phân phối trên chuỗi có thể không chính xác, khiến hợp đồng thông minh đưa ra các kết quả rất khác nhau.

Hãy xem xét sự tương tự của máy bán hàng tự động của Szabo. Giả sử máy bán hàng tự động nhập một số tiền đắt hơn so với mặt hàng thực tế được gửi. Trong trường hợp đó, nó sẽ làm cho giá bán cao hơn, dẫn đến sai lệch về số lượng hàng tồn kho và xu trong đó.

tiêu đề phụ

Tùy chọn tiên tri khác nhau

Các ví dụ trên cũng nêu bật tình huống tiên tri hiện đang tồn tại. Mỗi lần lặp lại có mức độ tập trung khác nhau. Các lần lặp lại này bao gồm các phép tiên đoán tập trung, phép tiên đoán đa chữ ký phân tán, phép thuật DPoS, phép tiên đoán dự đoán thị trường và phép thuật phi tập trung.

Các nhà tiên tri tập trung được cung cấp dữ liệu bởi một bên thứ ba. Điều này làm cho nó nhanh chóng để đạt được tốc độ, nhưng có nguy cơ lỗi điểm trung tâm. Nếu một bên thứ ba xóa dữ liệu hoặc ngừng kinh doanh, hợp đồng thông minh có thể không có sẵn dữ liệu.

Máy tiên tri đa chữ ký được phân phối cung cấp các hợp đồng thông minh với dữ liệu từ nhiều nguồn trong danh sách cho phép, trên đó các hoạt động thống kê xu hướng trung tâm khác nhau (trung vị, trung bình cộng, trung bình hình học, v.v.) được thực hiện. Tuy nhiên, điều này vẫn có thể được thao tác.

Hệ thống tiên tri DPoS cung cấp dữ liệu thông qua các nút cam kết trong danh sách trắng. Tuy nhiên, nếu một nhà tiên tri cung cấp dữ liệu kém chất lượng, họ có nguy cơ mất cổ phần. Chúng được khuyến khích cung cấp dữ liệu tốt, nhưng phải ngăn chặn sự thông đồng giữa các nút.

Máy tiên tri dự đoán thị trường là nơi người tham gia bỏ phiếu cho kết quả chính xác bằng cách đặt cược. Nếu 51% số người tham gia trung thực và không muốn mất tiền, nó có thể diễn ra suôn sẻ. So với các nhà tiên tri tập trung, điều này ít có khả năng gây ra thao tác dữ liệu hơn.

Tuy nhiên, trong trường hợp đặt cược, nhà tiên tri có thể bị mua chuộc để trở thành người dùng và thao túng tiền cược để có lợi cho riêng họ.

tiêu đề phụ

Một số trường hợp quan trọng của lỗi tiên tri

Có một số sự cố nổi tiếng gây ra bởi các hợp đồng thông minh ngẫu nhiên trong đó nhà tiên tri cung cấp các vấn đề về dữ liệu.

Vào tháng 11 năm 2020, sàn giao dịch DeFi Compound đã lỗ 89 triệu đô la do hoạt động thanh lý được thực hiện bởi một hợp đồng thông minh (các khoản vay được bán giảm giá).

Nền tảng Compound cho phép người dùng cho người khác vay tiền điện tử. Để vay tiền điện tử, người dùng phải gửi tài sản thế chấp có giá trị lớn hơn số tiền cho vay. Nếu chuỗi khối nhận thấy rằng tài sản thế chấp đột nhiên bị định giá thấp, hợp đồng thông minh sẽ buộc khoản vay phải được thanh lý.

Trong trường hợp của Compound, yếu tố số một dẫn đến việc thanh lý là dữ liệu được lấy từ nhà tiên tri CoinbasePRO. Nhà tiên tri gửi 1,3 đô la giá DAI cho hợp đồng thông minh. Giá bình thường nên vào khoảng $1.

Để hiểu nguyên nhân gây ra thanh lý, chúng ta có thể xem xét một tình huống giả định. Nếu ai đó vay 100 đô la khi DAI là 1 đô la và giá trị của DAI đột ngột tăng lên 1,3 đô la, số tiền cho vay sẽ tăng lên 130 đô la. Nếu người đó bị thế chấp quá mức, nghĩa là tài sản thế chấp cao hơn số tiền cho vay, chẳng hạn như 125 đô la, thì người đó cũng sẽ bị thanh lý.

tiêu đề phụ

Bài học từ Synthetix

Một ví dụ khác là sự cố lỗi tiên tri vào năm 2019, đã ảnh hưởng đến nền tảng DeFi Synthetix. Tổn thất do báo cáo dữ liệu không chính xác nằm trong khoảng 1 tỷ đô la.

Synthetix cho phép người dùng có được giá của tài sản bên ngoài không gian tiền điện tử chung, chẳng hạn như tiền tệ fiat. Nền tảng này dựa trên nhiều nhà tiên tri ngoài chuỗi với các bản cập nhật trực tuyến thường xuyên cho dữ liệu giá fiat tổng hợp.

Vào tháng 6 năm 2019, một trong những nhà tiên tri ngoài chuỗi cung cấp dữ liệu cho đồng Won Hàn Quốc đã báo cáo một mức giá không chính xác. Sai giá gấp 1000 lần giá thật.

Vì chỉ có hai nhà tiên tri giá cung cấp giá cho đồng won Hàn Quốc nên dữ liệu được tổng hợp giữa các nhà tiên tri để giảm tác động của các giá trị ngoại lệ. Do đó, việc tổng hợp không giải quyết được mức giá quá sát với giá thực tế.

tiêu đề phụ

Tương lai của các nhà tiên tri

Mặc dù có một số thất bại của nhà tiên tri trong không gian này, nhưng các nhà tiên tri vẫn đóng một vai trò quan trọng trong việc sử dụng rộng rãi và đa dạng các hợp đồng thông minh.

Leo Cheng, đồng sáng lập của CREAM Finance cho biết: “Việc xây dựng và duy trì các Oracle là một thách thức và tốn kém, nhưng chúng tôi với tư cách là một ngành không thể tồn tại nếu không có chúng.

Mặc dù rất khó để dự đoán lĩnh vực DeFi sẽ đi đến đâu, nhưng việc tối ưu hóa mức độ phi tập trung của cỗ máy tiên tri sẽ là một dự đoán tốt. Điều này hấp dẫn vì nó phù hợp với các giá trị cốt lõi của DeFi và cũng có thể loại bỏ phần nào các vấn đề được tìm thấy trong lĩnh vực hiện tại.

Hiện tại, những lời tiên tri này chậm, tốn kém và khó thực hiện. Điều này là do rất khó phân cấp quy trình và cho phép dữ liệu bên ngoài chuỗi tiếp cận với bên trong chuỗi.

Tuy nhiên, những vấn đề này dự kiến ​​sẽ dần được giải quyết theo thời gian. Cuối cùng, tính bảo mật và trải nghiệm của DeFi sẽ được cải thiện và DeFi sẽ dần dần trở thành xu hướng chủ đạo.