本文来自 The Block，原文作者：Michael McSweeney
Odaily 星球日报译者 | 念银思唐
摘要：
- 本周早些时候有报道称，印度当局搜查了加密货币交易所 CoinSwitch Kuber 的办公室。
- CoinSwitch 联合创始人兼首席执行官 Ashish Singhal 周六发布了一份声明，宣布该交易所正在与执法局合作，并表示这些搜查与洗钱无关。
CoinSwitch Kuber 联合创始人兼首席执行官 Ashish Singhal 上周六在推特上表示，他的公司正在与印度执法局（Enforcement Directorate）合作，上周报道的搜查与洗钱无关。
“班加罗尔执法局（Enforcement Directorate - Bengaluru）一直在就我们的加密平台/交易所的功能与我们进行接触。”Singhal 写道，“我们正在全力配合他们。”
彭博社和 CoinDesk 上周的报道指出，这些搜查与该国的外汇法规有关。数月来，印度当局一直在对该国的加密货币交易所生态系统进行调查。
Singhal 没有谈到执法局行动背后的细节，但强调了印度加密货币监管仍不稳定的性质。
“加密货币是一种新的资产类别，还处于早期阶段，在世界大部分地区还没有明确的分类。现在，法律（在印度和其他地方）仍在评估加密货币是一种‘商品’、‘证券’、‘货币’还是一种新的东西，”Singhal 称，“这项工作还在进行中。”
路透社在上周六的一篇报道中称，据知情人士透露，执法局在搜查办公室期间查获了财务记录，官员们询问了有关“外国投资、收入和资金外流的问题，以检查合规情况”。
Singhal 表示，CoinSwitch“致力于建立一个负责任的加密生态系统，为印度经济做出贡献，并为数百万印度人创造财富以及带来就业机会。”
去年 10 月，CoinSwitch Kuber 以 19 亿美元估值完成 2.6 亿美元 C 轮融资，Andreessen Horowitz（a16z）和 Coinbase Ventures 领投，现有投资者老虎环球（Tiger Global）和红杉资本印度（Sequoia Capital India）参投，这是 a16z 在印度的第一笔投资。
今年 8 月，CoinSwitch 宣布推出规模为 1000 万美元的 Web3 投资基金 Web3 Discovery Fund，旨在投资和孵化为 Web3 领域构建区块链解决方案的早期初创公司。该基金投资者合作伙伴包括：Tiger Global、Ribbit Capital、Coinbase Ventures、Sequoia Capital India、Woodstock Fund和Elevation Capital，孵化合作伙伴为 Buidlers Tribe。
除了 CoinSwitch，印度还有另外一家主要加密货币交易所也面临同样的处境。
印度财政部 8 月 2 日证实，当地加密货币交易所 WazirX 正因两起洗钱和违反外汇规则的案件接受调查。
印度财政部长 Pankaj Chaudhary 在议会上院的书面回复中称，执法局正在调查通过 WazirX 洗钱 279 亿卢比（超过 3.5 亿美元）的指控。执法局对 Wazirx 主管进行了搜查，冻结了其价值 6.467 亿卢比的银行资产。
不久之后，据知情人士透露，印度执法机构正在对至少 10 家加密货币交易平台进行反洗钱调查，涉案金额约1.3亿美元。
知情人士表示，执法机构在调查 WazirX 案件时发现其他交易平台也存在类似可疑交易，即交易平台的许多 KYC 资料存在造假嫌疑。
