原文作者：Huma, 加密 KOL
原文编译：Felix, PANews
DWF Labs 最近再热争议，在 Token 2049 期间举办的Web3 Connect 论坛上，DWF Labs、GSR、Wintermute 和 OKX 四家做市商同台讨论，在做市商 GSR 分享的活动照片中，将 DWF Labs 联创 Andrei Grachev 照片剔除。
GSR 相关账号在 X 平台表示，DWF Labs 绝对没有资格加入该小组讨论，与 DWF Labs 共处一室是 GSR、Wintermute 和 OKX 的侮辱。Wintermute CEO Evgeny Gaevoy 点赞了该帖。
对此，DWF Labs 联创 Andrei Grachev 回应称：“从没想过你会这么害怕我们。是的，我们在技术、交易、业务拓展等方面都比你强。你居然开始跟竞争者合作，还像个孩子一样抱怨，诋毁我们。好吧，但是我们的做市服务很棒，我们会像吃蛋糕一样吃掉你的市场份额，而你却无能为力。很快就会在我的邮箱中看到你的简历”。
DWF Labs 并非第一次“搞事情”。此前 The Block爆料称 DWF Labs 对加密初创公司的数百万美元投资不应该被称作“投资”，更适合被当做场外交易。DWF Labs“投资+做市”的复合型运作模式引起加密社区的热议。而 DWF 则认为是 Wintermute 指使 TheBlock 抹黑自己，因为 Wintermute 的创始人兼首席执行官 Evgeny Gaevoy 是 The Block 的董事会成员和股东。
近日，加密 KOL Huma 回顾的 DWF Labs 及 Andrei Grachev 历史，似是“遮羞布”被揭开。
DWF Labs 起底
DWF Labs，一年前在加密领域还无人知晓，但现在他们处于加密舞台的中心。他们称自己为做市和投资公司。DWF Labs 从何而来？创始人 Andrei Grachev 及团队成员是谁？在下文中，希望以客观的方式展示迄今为止收集到的所有信息。
Andrei Grachev 的过往
Andrei Grachev 于 2017 年左右出现在俄罗斯加密社区。在此之前，他在远离科技领域的物流行业工作。他是多家物流公司的创始人，但这些公司现已全部关闭。在加密货币社区中，他介绍自己是Crypsis Blockchain Holding的成功交易员和合作伙伴。
此外，Grachev 于 2018 年担任 RACIB 副总裁。RACIB 是一家非营利组织，与一家名为 VEB（对外经济银行）的国有银行密切相关，他们的主要目标是促进俄罗斯的加密货币监管。2019 年，Grachev 成为火币俄罗斯负责人。他在 RACIB 的合伙人是 Vladimir Demin，Vladimir Demin 也是继 Grachev 之后成为火币俄罗斯的负责人。Vladimir Demin 还是 VEB Ventures 的高级经理，VEB Ventures 是俄罗斯一家主要国有银行的风险基金。Demin 和 Grachev 后来共同创立了VRM.trade （DWF Labs 的前身）。
Grachev 还领导了一个名为http://Export.online的有可疑之处的项目，该项目原本打算推出1C0，但由于 2018 年的熊市而不得不打消。一些项目投资者报告称 Grachev 挪用了大约 15.7 万美元的投资。根据 LinkedIn 资料显示，Andrei Grachev 是该组织的首席执行官，Vladimir Perov 是首席技术官。 Vladimir Perov 现在也在 DWF Labs 工作。
此外，根据上面引用的 forklog 文章，一家名为 DAS Index 的公司的所有者在 2019 年指责 Grachev 没有偿还他 1 万美元的债务，当时 Grachev 已经成为火币俄罗斯分公司负责人。
VRM.trade
Demin 和 Grachev 共同创建了一家名为VRM.trade的高频交易公司。目前尚不清楚他们到底在做什么以及规模有多大。他们声称每天的交易量为 10-200 亿美元。此处为 Grachev 关于 VRM 的AMA。以及当时的自我报告。
VRM 的团队成员（来源与上述相同）：
Zac Zou 现在也在 DWF Labs 工作。此外，Zac Zou 是 HTR Trade 的创始人。 VRM 与 LD Capital 共同投资了 HTR Trade。VRM 团队还创建了自己的 OTC 平台，名为 Black Ocean。
以下是 VRM 的合作伙伴名单，其中也包括LD Capital、YBB、AKG Ventures 这三家中国背景的投资机构。
FLY（Franklin 代币）
FLY 是 Black Ocean 交易所的原生代币。白皮书可以在这里找到。根据 CoinGecko 数据显示，FLY 的价格从一开始就在下跌，现在市值为 35 万美元。
有趣的是，他们的 X 和 Medium 帐户似乎仍然“活跃”：
DWF Labs
那么，DWF Labs 突然从何而来？DWF 是 VRM 更名而来。VRM Trade 的最后一条推文是在 2022 年 5 月 31 日，而 DWF Labs 域名注册于 2022 年 5 月 30 日。品牌重塑有什么具体原因吗？仍然未知。
2023 年 3 月 20 日，DWF Labs 向一个钱包发送了 750 万美元的 USDT，该钱包向 OpenSea 上一个标签为“AyeletNoff”的钱包转账了 16.3 万美元。Ayelet Noff 是公关机构 SlicedBrand 的创始人兼首席执行官：这笔钱是为了让 DWF 获得更多媒体关注，还是为了帮助 DWF 投资的项目进行营销？这仍有待商榷。
结论
对 DWF Labs 历史的调查到此结束。作者不对这些问题形成任何意见，仅希望客观地提供这些信息。
