วิทยาศาสตร์ยอดนิยม: คำอธิบายโดยละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการทั้งหมดของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องตั้งแต่ต้องสงสัยจนถึงปลายทางสุดท้าย

ผู้เขียนต้นฉบับ: เจมส์ สมิธ

การรวบรวม | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )

นักแปล |. CryptoLeo ( @LeoAndCrypto )

สกุลเงินดิจิทัลเข้าใกล้การนำมาใช้จำนวนมากในปี 2567 หลังจากที่สหรัฐอเมริกาอนุมัติ Bitcoin ETFs และ Ethereum ETFs แต่ข้อมูลการไหลเข้าของสกุลเงินดิจิทัลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมในโลกไซเบอร์ยังคงน่ากังวล ก่อนหน้านี้ Chainalysis ได้เผยแพร่รายงานความปลอดภัยของอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล ธุรกรรมที่ผิดกฎหมายโดยรวมลดลงเมื่อเทียบกับ ถึงเวลานี้ในปีที่แล้ว แต่กิจกรรมผิดกฎหมายที่สำคัญสองประการ ได้แก่ เงินที่ถูกขโมยและแรนซัมแวร์ ได้เพิ่มขึ้น เงินที่ถูกขโมยในการขโมยสกุลเงินดิจิตอลเพิ่มขึ้นเมื่อเทียบเป็นรายปี โดยเพิ่มขึ้นสองเท่าจาก 857 ล้านดอลลาร์เป็น 1.58 พันล้านดอลลาร์ภายในสิ้นเดือนกรกฎาคม นอกจากนี้ในปี 2022 และ 2023 จะเห็นการเพิ่มขึ้นของหน่วยงาน cryptocurrency ที่ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ

ข้อมูลนี้ยังแสดงให้เห็นว่าคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัลกำลังดึงดูดความสนใจของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมากขึ้น ในบางครั้ง ข่าวใหญ่ ในด้านความปลอดภัยจะปรากฏขึ้นในอุตสาหกรรม เช่น การขโมยเงินทุนจากองค์กรขนาดใหญ่ การแลกเปลี่ยน การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย ฯลฯ คดีขนาดใหญ่บางคดีที่ได้รับความสนใจอย่างกว้างขวางนั้นเกี่ยวข้องกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายซึ่งกำหนดให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต้องอายัดหรือยึดเงินทุนที่เกี่ยวข้อง ล่าสุด เจมส์ สมิธ นักเขียนในสาขานี้ ของการเข้ารหัส เขียนเกี่ยวกับวิธีที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจัดการกับคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับสกุลเงินดิจิทัล บทความนี้เกี่ยวข้องกับชุดของกระบวนการจากการสืบสวนทางกฎหมายของสกุลเงินดิจิทัลที่เกี่ยวข้องกับการยึดขั้นสุดท้ายและการประมวลผลโดยหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย มี ดังต่อไปนี้ ข้อความฉบับเต็มเรียบเรียงโดย Odaily Planet Daily:

1. การยึดเงินดิจิตอลหมายความว่าอย่างไร?

การยึดสกุลเงินดิจิตอลคือการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดทรัพย์สิน crypto ซึ่งโดยปกติจะเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนทางกฎหมาย สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นในบริบทของการฉ้อโกง การฟอกเงิน หรือกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่นๆ

หากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสงสัยว่าผู้ใช้หรือองค์กรมีกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย พวกเขาสามารถริบทรัพย์สิน crypto ในกระเป๋าเงินของพวกเขาได้ โดยปกติแล้ว เงินเหล่านี้จะถูกโอนไปยังกระเป๋าเงินที่รัฐบาลควบคุมจนกว่ากระบวนการยุติธรรมจะสิ้นสุด หากจำเลยถูกตัดสินลงโทษในศาล จะถูกยึดทรัพย์สินจะถูกขายหรือขายทอดตลาด แต่หากพบว่าไม่มีความผิด เงินดิจิทัลจะถูกส่งคืนไปยังกระเป๋าเงินของพวกเขา

การยึดจะดำเนินการในบริบทของหมายจับ หมายค้น หรือหมายยึด ซึ่งระบุทรัพย์สินที่จะยึดไว้อย่างชัดเจน โดยทั่วไปแล้วคำสั่งยึดสกุลเงินดิจิทัลจะออกให้กับการแลกเปลี่ยนหรือผู้ดูแลสถาบันอื่น ๆ ไม่ใช่บุคคล

หมายจับจะแสดงที่อยู่กระเป๋าเงินของการแลกเปลี่ยนและเหตุผลในการยึด การแลกเปลี่ยนจะต้องมอบรหัสส่วนตัวให้กับกระเป๋าเงินแก่อัยการ เพื่อหลีกเลี่ยงความรับผิดใด ๆ และเผชิญกับผลกระทบที่ร้ายแรงยิ่งขึ้น ตลาดการแลกเปลี่ยนมักจะปฏิบัติตามกฎระเบียบนี้และมอบคีย์ส่วนตัวของตน

อย่างไรก็ตาม ภายใต้แรงกดดันทางกฎหมาย การกำหนดให้การแลกเปลี่ยนต้องมอบคีย์ส่วนตัวถือเป็นความท้าทายขั้นพื้นฐานต่อจิตวิญญาณแห่งการกระจายอำนาจที่สกุลเงินดิจิทัลต้องพึ่งพา และหมายค้นไม่ใช่วิธีเดียวสำหรับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการยึดสกุลเงินดิจิทัล เช่น Bitcoin ที่ถือครองโดยบุคคลหรือหน่วยงานอื่น ๆ รัฐบาลยังสามารถยึดสกุลเงินดิจิทัลผ่าน การดำเนินคดีริบ หมายถึงการสูญเสียทรัพย์สินอย่างถาวรตามที่กำหนดไว้ในคำสั่งศาล หรือการตัดสิน การยึด Cryptocurrency มักจะเกิดขึ้นก่อนการริบ แต่ทรัพย์สินที่ถูกยึดทั้งหมดไม่ได้ถูกริบ

2. กระบวนการยึดเงินดิจิทัลมีขั้นตอนอย่างไร?

กระบวนการริบเงินดิจิตอลนั้นแตกต่างจากกระบวนการที่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายยึดทรัพย์สินทางกายภาพ เช่น ทรัพย์สิน ยานพาหนะ หรือเครื่องประดับ สิ่งของทางกายภาพสามารถนำออกไปได้ แต่กระเป๋าเงินดิจิตอลเข้ารหัสต้องใช้รหัสส่วนตัวที่เกี่ยวข้องเพื่อปลดล็อคและโอนเงิน

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะทำงานร่วมกับการแลกเปลี่ยนที่โฮสต์กระเป๋าเงินเพื่อรับและกู้คืนเงิน ซึ่งใช้ได้กับกระเป๋าเงินร้อนเนื่องจากการแลกเปลี่ยนมักจะมีสำเนาของกุญแจส่วนตัว สำหรับกระเป๋าเงินฮาร์ดแวร์หรือกระเป๋าเงินเย็นที่ออฟไลน์และเป็นของส่วนตัว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายอาจ จำเป็นต้องเจาะเข้าไปในอุปกรณ์เพื่อเรียกคืนเงินทุน

หลังจากการยึดสินทรัพย์ crypto แล้ว หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะเข้าควบคุมสกุลเงินดิจิทัลและชำระบัญชีดังกล่าว ซึ่งมักจะอยู่ในระหว่างรอคำสั่งศาล ซึ่งเป็นกระบวนการที่อาจใช้เวลาหลายปี เงินจากสินทรัพย์ที่ชำระบัญชีจะมอบให้กับเหยื่ออาชญากรรมหรือแจกจ่ายให้กับหน่วยงานของรัฐ

กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา (DOJ) ได้จัดตั้ง Virtual Asset Utilization Unit (VAXU) ภายใน FBI ในปี 2565 เพื่อมุ่งเน้นไปที่การวิเคราะห์บล็อกเชนและการยึดทรัพย์สินเสมือน VAXU ร่วมมือกับทีมบังคับใช้สกุลเงินดิจิทัลแห่งชาติ (NCET) ของกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาในเรื่องการยึด . ) มีความร่วมมืออย่างใกล้ชิด

ในบางกรณี หน่วยงานของรัฐใช้กระบวนการที่เรียกว่าการริบการบริหาร ซึ่งรัฐบาลยึดทรัพย์สินโดยไม่เรียกเก็บเงินจากผู้ถือกระเป๋าเงินด้วยอาชญากรรม ซึ่งหมายความว่าหากไม่มีการพิจารณาคดีของศาล ผู้ใช้อาจสูญเสียสกุลเงินดิจิตอลในกระเป๋าเงินของพวกเขา

ในบริบทที่เกี่ยวข้อง FBI ได้เปิดตัวโทเค็นชื่อ NexFundAI ในเดือนพฤษภาคม 2024 โดยเป็นส่วนหนึ่งของ Operation Token Mirror ซึ่งได้รับการออกแบบมาเพื่อกำหนดเป้าหมายบุคคลที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่ฉ้อโกง โดยเฉพาะอย่างยิ่งพฤติกรรมโทเค็นปั๊มและดัมพ์) บุคคลและองค์กร NexFundAI ได้รับการออกแบบมาเพื่อเลียนแบบสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกกฎหมายเพื่อเป็นสิ่งล่อใจสำหรับผู้ปั่นป่วนตลาด ทำให้ FBI สามารถรวบรวมหลักฐานเพื่อต่อต้านพวกเขาได้

3. สินทรัพย์ crypto จะถูกยึดเมื่อใด?

เจ้าหน้าที่จะยึด cryptocurrencies เมื่อนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การหลีกเลี่ยงภาษี การฟอกเงิน การฉ้อโกง หรือการค้ายาเสพติด

หากมีคนใช้สกุลเงินดิจิทัลในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การค้ายาเสพติดหรือการแฮ็ก อาจส่งผลให้สกุลเงินดิจิทัลนั้นได้รับการพิจารณาว่าเป็น การดำเนินการของอาชญากรรม โดยเจ้าหน้าที่ และถูกยึดโดยหน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยับยั้งกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือกู้คืนเงินที่ถูกขโมย

อาชญากรใช้ cryptocurrencies เพื่อทำธุรกรรม ที่ไม่ระบุชื่อ บนเครือข่ายและปกปิดการไหลของเงินทุน อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถระบุการดำเนินการของอาชญากรรมผ่านการติดตามข้อมูลออนไลน์และยึดเงินได้ และยังสามารถขอให้บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลอายัดกระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องได้

เมื่อตัดสินใจว่าจะดำเนินการยึดหรือไม่ อัยการจะพิจารณาองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการยึดสินทรัพย์ crypto ความท้าทายในการยึดและการจัดการที่อาจเกิดขึ้น และมูลค่าของสินทรัพย์

(ตามแผนภูมิด้านบนแสดงให้เห็นว่า ตั้งแต่ปี 2022 เป็นต้นไป จะมีการเพิ่มขึ้นของหน่วยงานสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกคว่ำบาตรโดยรัฐบาลหรือองค์กรระหว่างประเทศ)

4. จะเกิดอะไรขึ้นหลังจากสกุลเงินดิจิตอลถูกยึด?

ในสหรัฐอเมริกา เมื่อเงินที่เป็นของคุณถูกยึดตามกฎหมายแพ่ง คุณจะต้องจ้างทนายความด้านทรัพย์สินเพื่อริบทรัพย์สินเพื่อยื่นคำร้องที่ได้รับการยืนยันแล้วไปยังหน่วยงานริบทรัพย์เพื่อดำเนินการทางกฎหมาย หน่วยงานมีเวลา 90 วันในการยื่นเรื่องร้องเรียนเพื่อขอยึดเงินหรือคืน cryptocurrencies

เมื่อหน่วยงานยื่นเรื่องร้องเรียนการริบทรัพย์ ศาลจะส่งหนังสือแจ้งไปยังทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้พวกเขานำเสนอคดีของตน ทนายความของคุณสามารถยื่นคำแก้ต่าง การเรียกร้องแย้ง และคำร้องเพื่อยกฟ้องคดีของหน่วยงาน ซึ่งศาลอาจยกฟ้องได้หากฝ่าฝืน ของคดีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้ว มีการฟ้องร้องคุณและสั่งให้ชำระค่าธรรมเนียมทนายความของคุณและคืนทรัพย์สิน crypto ที่ถูกยึด

หากหน่วยงานยื่นฟ้องคดีอาญาต่อคุณ กระบวนการอาจซับซ้อนกว่า และคุณจะต้องร้องขอค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ซึ่งในกรณีนี้ จำเลยมักจะยอมรับข้อตกลงเพื่อไม่ให้มีคำสั่งอารักขา จำเลยอาจมอบกุญแจส่วนตัวโดยสมัครใจซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลง

ในสหราชอาณาจักร พระราชบัญญัติการดำเนินการเพื่อการฟื้นฟูอาชญากรรมปี 2002 ระบุว่าควรจัดการกับสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกยึดอย่างไร เช่นเดียวกับทรัพย์สินอื่นๆ ที่ถูกยึด 50% ไปที่โฮมออฟฟิศ โดยอีก 50% ที่เหลือจะถูกแบ่งระหว่างตำรวจ อัยการสูงสุด และศาล โดยมีความเป็นไปได้ที่ทรัพย์สินที่ถูกยึดบางส่วนจะถูกส่งกลับไปยังเหยื่อของคดี crypto

ในยุโรป เมื่อมีการค้นพบการซื้อขาย cryptocurrencies ที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่จะขอคำสั่งศาลให้อายัดหรือยึดทรัพย์สิน เพื่อบังคับใช้คำสั่งนี้ พวกเขาทำงานร่วมกับแพลตฟอร์ม crypto ในกรณีข้ามพรมแดน หน่วยงานกำกับดูแล เช่น Europol อาจช่วยเหลือ cryptocurrencies ที่ถูกยึดจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินที่รัฐบาลควบคุม และอาจถูกประมูลเมื่อมีการตัดสินลงโทษภายใต้กฎหมายของประเทศ

ในทางตรงกันข้าม หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (Enforcement Directorate (ED)) และเซลล์อาชญากรรมไซเบอร์ในพื้นที่ทำงานร่วมกันหรือเป็นรายบุคคลเพื่อยึดสกุลเงินดิจิทัล เมื่อมีการค้นพบกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เจ้าหน้าที่อาจขอคำสั่งศาลเพื่อสั่งการแลกเปลี่ยนเพื่ออายัดหรือยึดทรัพย์สิน cryptocurrencies ที่ถูกยึดจะถูกเก็บไว้ในกระเป๋าเงินภายใต้การดูแลของรัฐบาลระหว่างการพิจารณาคดีของศาลขั้นสุดท้าย แต่ในขณะที่อินเดียกำลังพัฒนากฎเกณฑ์ที่ชัดเจนสำหรับการจัดการ crypto กรอบทางกฎหมาย สำหรับอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ดังนั้น กระบวนการนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสอบสวนในระยะยาว

5. ตัวอย่างการยึด Cryptocurrency

ขณะนี้เราคุ้นเคยกับตัวอย่างมากมายของรัฐบาลที่ยึดทรัพย์สิน crypto เช่น ทรัพย์สินของ Bitfinex, Silk Road และ Mt. Gox

แฮ็ค Bitfinex

ในปี 2022 หน่วยงานรัฐบาลกลางของสหรัฐอเมริกาสามารถกู้คืน Bitcoin มูลค่าประมาณ 3.6 พันล้านดอลลาร์ที่เกี่ยวข้องกับการแฮ็กการแลกเปลี่ยน Bitfinex ในปี 2559 โดยแฮกเกอร์ประมาณ 120,000 BTC ต่อมา เงินดังกล่าวก็เชื่อมโยงกับบุคคลสองคนในที่สุด

เจ้าหน้าที่ยึดทรัพย์สินซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวน และแม้ว่าธุรกรรม Bitcoin จะไม่เปิดเผยตัวตน แต่คดีนี้เน้นย้ำถึงการพัฒนาในการสืบสวนการวิเคราะห์แบบออนไลน์ ซึ่งแสดงให้เห็นว่าแม้แต่เงินที่ผิดกฎหมายเมื่อหลายปีก่อนก็สามารถค้นพบและยึดได้

เหตุการณ์ Dark Web Silk Road

ในปี 2013 รัฐบาลสหรัฐฯ ยึด Bitcoins ประมาณ 144,000 Bitcoins จากตลาด Darknet Silk Road ผู้ก่อตั้งตลาด Ross Ulbricht ถูกจับในข้อหาอำนวยความสะดวกในการค้ายาเสพติดที่ผิดกฎหมาย ซึ่งถือเป็นการปราบปรามกิจกรรมการเข้ารหัสลับที่ผิดกฎหมายในวงกว้าง .

ในเวลาต่อมา U.S. Marshals Service ได้ประมูล bitcoins ที่ถูกยึด ซึ่งขณะนี้มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ และคดี Silk Road ยังคงเป็นช่วงเวลาสำคัญในการตรวจสอบและดำเนินคดีอาญาที่เกี่ยวข้องกับ cryptocurrencies

เหตุโจรกรรม Mt.Gox

Mt. Gox เคยเป็นการแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่ใหญ่ที่สุด แต่ล้มละลายในปี 2014 เนื่องจากสูญเสีย Bitcoins 850,000 เหรียญสหรัฐ (มูลค่าประมาณ 450 ล้านเหรียญสหรัฐในขณะนั้น) หลังจากการยื่นฟ้องล้มละลายทรัพย์สินที่เหลืออยู่ของการแลกเปลี่ยน (รวมถึงมากกว่า 200,000 Bitcoins) Bitcoin) ถูกทางการญี่ปุ่นยึดไป เงินที่ถูกยึดจะถูกเก็บไว้ในบัญชีเอสโครว์ ในขณะที่ทางการจ่ายเงินให้เจ้าหนี้ผ่านกระบวนการทางกฎหมาย

ในเดือนมีนาคม 2014 Mark Karpelès CEO ของ Mt. Gox ให้ความหวังแก่เจ้าหนี้เมื่อเขาประกาศว่าพบ Bitcoins 200,000 Bitcoins ในกระเป๋าเงินดิจิทัลเก่า ต่อมาศาลแขวงโตเกียวได้แต่งตั้งผู้ดูแลระบบชั่วคราวเพื่อจัดการคดีทางกฎหมายที่ซับซ้อน ซึ่งความท้าทายที่ใหญ่ที่สุดคือการประเมินมูลค่า Bitcoin ที่สูญหายไป ซึ่งเพิ่มสูงขึ้นนับตั้งแต่การแฮ็ก Karpelèsต้องเผชิญกับข้อหายักยอก แต่ถูกตัดสินว่ามีความผิดฐานปลอมแปลงบันทึกเท่านั้น ในปี 2567 การชำระหนี้ของเจ้าหนี้จะดำเนินต่อไป และระยะเวลาการชำระหนี้จะขยายไปจนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2568

6. หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายจะจัดการกับเงินที่ถูกยึดอย่างไร?

ในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหน่วยงานของรัฐบาลกลางจำเป็นต้องยื่นแผนต่อกระทรวงยุติธรรมเพื่อสรุปวิธีการใช้เงิน การริบทรัพย์สินทางแพ่งกลายเป็นเรื่องปกติในช่วงสงครามปราบปรามยาเสพติดในช่วงทศวรรษปี 1980 และถูกวิพากษ์วิจารณ์นับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา

บางครั้งทรัพย์สินที่ถูกยึดบางส่วนจะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของตามข้อตกลง แต่จะมีเพียง 1% ของทรัพย์สินที่ถูกยึดเท่านั้นที่จะถูกส่งกลับไปยังเจ้าของ เงินที่ถูกยึดมักจะใช้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการบังคับใช้กฎหมาย เช่น อุปกรณ์ การฝึกอบรม และการสืบสวน ตัวอย่างเช่น ในปี 2011 กรมตำรวจเทศมณฑลเซนต์หลุยส์ใช้เงิน 400,000 ดอลลาร์เพื่อซื้ออุปกรณ์เฮลิคอปเตอร์

แม้ว่าบางรัฐของสหรัฐอเมริกา เช่น มิสซูรี กำหนดให้มีเงินสะสมเพื่อแจกจ่ายให้กับโรงเรียน แต่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายมักจะเก็บเงินส่วนใหญ่ไว้โดยใช้โครงการ Federal Equitable Share อย่างไรก็ตาม การบังคับยึดทรัพย์สินจากบุคคลหรือบริษัทได้รับการวิพากษ์วิจารณ์จากหลายไตรมาสมานานแล้ว

หลายคนแย้งว่าการปฏิรูปในด้านนี้มีความจำเป็นเพื่อให้แน่ใจว่าการริบทรัพย์สินได้รับการดำเนินการอย่างยุติธรรมและโปร่งใส โดยให้ความคุ้มครองที่เพียงพอสำหรับผู้ที่ทรัพย์สินมีความเสี่ยงที่จะถูกยึด