Vào ngày 11 tháng 9 năm 2023, công ty công nghệ blockchain OKLink Holdings (01499.HK, sau đây gọi tắt là “OKLink”) đã chính thức ra mắt dịch vụ chống rửa tiền on-chain đa chức năng: OKLink Onchain AML (chống rửa tiền). Là công ty công nghệ blockchain đầu tiên ở châu Á cung cấp nền tảng công nghệ điều tiết (RegTech) như vậy, dịch vụ AML do Ouke Cloud Chain ra mắt có thể hỗ trợ các tài sản kỹ thuật số bằng cách phân tích các giao dịch địa chỉ và kết hợp các tiêu chuẩn blockchain và công nghệ kiểm toán bảo mật. các tổ chức thực hiện việc tuân thủ và phát hiện rủi ro.
Dịch vụ OKLink Onchain AML gắn mã định danh vào địa chỉ blockchain dưới dạng thẻ để phát hiện và xác định hiệu quả các hợp đồng, địa chỉ, mã thông báo và hoạt động bất hợp pháp rủi ro, giúp người dùng phân biệt giữa các sàn giao dịch, bot MEV, hợp đồng thông minh, tin tặc và mã hóa Cá voi và các loại khác địa chỉ. Việc tích hợp chặt chẽ dữ liệu thẻ với phân tích dữ liệu trên chuỗi giúp nâng cao hiệu quả khả năng của OKLink Onchain AML trong việc cung cấp sàng lọc và theo dõi giao dịch tự động và liên tục. Đồng thời, người dùng cũng có thể cá nhân hóa nền tảng AML theo quy trình tuân thủ cụ thể, chính sách rủi ro hoặc các yêu cầu khác.
Là hai sản phẩm cốt lõi của OKLink Onchain AML, KYT (Biết giao dịch của bạn) và KYA (Biết địa chỉ của bạn) đổi mới trên cơ sở các dịch vụ KYC truyền thống. KYT liên kết địa chỉ với thế giới thực, giám sát rủi ro giao dịch gửi và rút tiền, xác định địa chỉ độc hại và tạo cảnh báo để đáp ứng nhu cầu tuân thủ và kiểm soát rủi ro của các nhà cung cấp dịch vụ tài sản kỹ thuật số (VASP); KYA có thể xác định các loại địa chỉ rủi ro trên chuỗi, phân tích, tính toán, phân loại và hỗ trợ điều tra tài sản kỹ thuật số và sàng lọc sơ bộ rủi ro giao dịch trên chuỗi, từ đó cải thiện tính minh bạch của tài sản kỹ thuật số. Điều đáng nói là KYT đã đi đầu trong việc hỗ trợ phát hiện các chuỗi phổ biến như Base và Starknet.
Nói về việc ra mắt chính thức dịch vụ Onchain AML, Zhang Chao, phó chủ tịch OKLink Group kiêm giám đốc điều hành OKLink Holdings, cho biết: “OKLink chính thức ra mắt OKLink Onchain AML, dẫn đầu xu hướng minh bạch và bảo mật trong ngành tài sản kỹ thuật số. , phản ánh cam kết liên tục của Ouke Cloud Chain trong việc phát triển và cung cấp các công cụ trực quan, dựa trên blockchain để giúp khách hàng giám sát rủi ro và đảm bảo tuân thủ môi trường pháp lý luôn thay đổi. dịch vụ cho các bên, chính phủ và các cơ quan thực thi pháp luật.”
Về chức năng sản phẩm, Zhang Chao tiết lộ: OKLink đã có khả năng phân tích toàn diện cho các chuỗi khối chính thống của thế giới. Nó hiện bao gồm hơn 170 mạng chuỗi khối khác nhau và có hơn 3,4 tỷ thẻ địa chỉ. Trên cơ sở đó, OKLink Onchain Dịch vụ AML hỗ trợ truy tìm tất cả lịch sử giao dịch từng được ghi lại trên tất cả các chuỗi khối này. , tài trợ khủng bố, gian lận và trộm cắp; DeFi và các dự án giao thức trên chuỗi có thể phát hiện và giảm thiểu rủi ro tài trợ thông qua các cảnh báo tùy chỉnh, chẳng hạn như các cảnh báo liên quan đến hành vi sai trái tài chính, lệnh trừng phạt, rửa tiền, mã hợp đồng và các quỹ liên quan đến tài trợ khủng bố và các hoạt động bất hợp pháp khác ; các cơ quan chính phủ và cơ quan thực thi pháp luật có thể xác định, giám sát và điều tra các rủi ro giao dịch tài sản ảo và tội phạm tài chính một cách hiệu quả và thuận tiện hơn.
OKLink Onchain AML tích cực phản hồi hệ thống cấp phép VASP mới của Hồng Kông được triển khai vào ngày 1 tháng 6 năm 2023. Hướng dẫn mới của VASP nhằm bảo vệ các nhà đầu tư bằng cách thực hiện các yêu cầu và biện pháp bảo vệ nghiêm ngặt liên quan đến quyền giám sát tài sản, phân chia tài sản của khách hàng và các tiêu chuẩn an ninh mạng. Vì VASP cần hoạt động theo khung pháp lý của Hồng Kông, nên khu vực này sẽ chú trọng hơn vào việc đáp ứng các yêu cầu tuân thủ quy định, bao gồm AML và giám sát giao dịch trên chuỗi. “Tất cả những điều này đều trùng khớp với triết lý và sứ mệnh của OKLink Onchain AML,” Zhang Chao giới thiệu thêm.
Theo giới thiệu chính thức, Ouke Cloud Chain cũng cung cấp trình duyệt blockchain nền tảng phân tích dữ liệu Web3 và công cụ dữ liệu Chaintelligence tập trung vào điều tra trên chuỗi, luôn giúp xây dựng sự tuân thủ và bảo mật trong lĩnh vực tài sản ảo.
