Tác giả gốc: flowie, ChainCatcher
Biên tập viên gốc: Nian Qing, ChainCatcher
Vào ngày 9 tháng 10, các công tố viên liên bang Hoa Kỳ đã đệ đơn cáo buộc thao túng và gian lận thị trường đối với bốn “nhà tạo lập thị trường” tiền điện tử và nhân viên của họ, đồng thời SEC và FBI cũng tham gia vào cuộc điều tra. Gotbit, nhà tạo lập thị trường đằng sau meme DWF, Bonk và Neiro, có tên trong danh sách.
Hiện tại, Giám đốc điều hành Gotbit Aleksei Andriunin đã bị bắt ở Bồ Đào Nha và hai nhân viên Gotbit ở Nga cũng đã bị buộc tội.
Ngay từ một năm trước, thám tử ZachXBT trên chuỗi đã vạch trần các chiến thuật tạo thị trường của Gotbit và cảnh báo người dùng hãy cảnh giác với bất kỳ dự án nào hợp tác với Gotbit. Kể từ đó, Gotbit cũng gây tranh cãi vì nhiều token liên quan đến việc tạo lập thị trường bị nghi ngờ là tấm thảm.
Tuy nhiên, dịch vụ tạo thị trường của Gotbit vẫn thu hút một lượng lớn các bên dự án và nhóm meme. Theo nền tảng X chính thức của Gotbit, Gotbit đã cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho khoảng 50 bên dự án như Neiro và Hamster Kombat trong năm nay, hầu hết trong số đó là meme.
Bắt đầu là một nhà kinh doanh hàng giả và trở nên nổi tiếng với tư cách là nhà tạo lập thị trường meme
Theo giới thiệu chính thức, Gotbit là một quỹ phòng hộ chuyên giúp token đạt được mức tăng trưởng giá trị thị trường. Nó chủ yếu có hai phân khúc kinh doanh: tạo lập thị trường và đầu tư mạo hiểm. Gotbit quản lý tài sản trị giá 1,3 tỷ USD và có hơn 400 khách hàng tổ chức hợp tác.
Theo dữ liệu RootData, Gotbit cũng đã đầu tư vào nền tảng IDO chuỗi chéo phi tập trung Poolz Finance (POOLX), Lớp 1 5 ireChain (5 IRE) và dự án Meme analoS trên Solana.
Gotbit được thành lập vào năm 2018 trong thời kỳ bùng nổ ICO, khi người sáng lập Alexey Andryunin là một sinh viên đại học 20 tuổi mới bước vào trường.
Vào năm 2019, CoinDesk đã vạch trần hành vi giao dịch giả mạo của Gotbit trong một bài báo , tức là bằng cách viết chương trình cho phép robot giao dịch token qua lại, tạo ra ảo tưởng về một thị trường đang hoạt động để giúp khách hàng được niêm yết trên ít nhất hai sàn giao dịch không xác định và đạt được danh sách về mục đích niêm yết CoinMarketCap.
Alexey đề cập rằng sàn giao dịch đã biết về hành vi thao túng này nhưng không quan tâm đến việc ngăn chặn nó. Vào thời điểm đó, có 300 đến 500 dự án trên CoinMarketCap thuộc về khách hàng của Gotbit. Alexey cũng thẳng thắn tuyên bố rằng ông không có bất kỳ hy vọng nào cho sự phát triển lâu dài của hoạt động kinh doanh này, bởi vì cơ quan giám sát mã hóa chắc chắn sẽ chú ý đến các giao dịch sai trái của các sàn giao dịch không xác định này.
Nhưng Gotbit đã không làm chậm hoạt động kinh doanh của mình. Vào cuối năm 2022, đồng tiền meme đầu tiên Bonk trên chuỗi Solana được tung ra thị trường. Khi giá trị thị trường của Bonk tăng vọt, Gotbit cũng nổi lên với tư cách là nhà tạo lập thị trường đằng sau nó.
Vào cuối năm 2023, trong thời điểm Solana đảo ngược cơn sốt meme, ANALOS tạo lập thị trường của Gotbit đã tạo ra huyền thoại về sự giàu có gấp 3.700 lần trong một tuần, khiến Gotbit từng trở thành mật khẩu làm giàu cho những người chơi meme.
Khi các meme tiếp tục trở nên phổ biến vào năm 2024, Gotbit cũng sẽ chuyển trọng tâm sang cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho các meme. Gotbit đứng đằng sau nhiều meme phổ biến như BIA và NƯỚC.
Nội dung tweet sớm nhất trên nền tảng X chính thức của Gotbit là vào ngày 14 tháng 3. Theo thống kê nội dung hợp tác do A meme trên chuỗi Solana công bố.
Dòng tweet hàng đầu trên trang chính thức của Gotbit
Điều đáng nói là vào ngày 19/7, Gotbit chính thức
Việc tiếp tục tạo thị trường cho các meme cũng khiến Gotbit trở nên khét tiếng và phải đối mặt với cáo buộc gian lận từ các công tố viên Mỹ.
Thị trường làm meme giả thu hoạch người chơi, Gotbit cuối cùng bị FBI nhắm đến
Các tài liệu điều tra do đặc vụ FBI cung cấp đề cập rằng Gotbit có liên quan đến hai trong số các vụ án, cả hai đều kiếm lợi nhuận bằng cách phóng đại khối lượng giao dịch của các công ty tiền điện tử, thao túng giá giao dịch tiền điện tử để thúc đẩy mua hàng nhằm đẩy giá tiền điện tử lên cao và bán với giá cao. .
Gotbit đã nhiều lần giúp công ty tiền điện tử Robo Inu tăng khối lượng giao dịch hàng ngày lên hơn 1 triệu USD. Công ty công nghệ Web3 Saitama cũng đã kiếm được hàng chục triệu USD thông qua dịch vụ “tạo lập thị trường” của Gotbit.
Vào tháng 9 năm 2023, thám tử ZachXBT trên chuỗi cũng đã chia sẻ một tài liệu trên nền tảng X tiết lộ chiến lược tạo thị trường của Gotbit.
Gotbit sẽ đẩy giá token lên gấp 10 lần trong vài phút đầu tiên của giai đoạn khám phá giá để tạo FOMO, thu hút càng nhiều sức mua càng tốt và bán tất cả token trong đỉnh tiếp theo.
Trong 12 giờ giao dịch đầu tiên, Gotbit đặt mục tiêu tận dụng các cơ hội chênh lệch giá hiện có và tập trung vào việc kiếm lợi nhuận nhanh chóng và đáng kể;
Vào ngày ra mắt, khối lượng giao dịch mục tiêu của Gotbit là hơn 50 triệu đô la Mỹ và hầu hết các giao dịch được tạo miễn phí trên CEX thông qua hệ thống tạo.
Gotbit đặt mục tiêu đạt mức cao nhất gấp 20 lần sau khi mã thông báo mở và 25 lần trong tháng giao dịch đầu tiên.
ZachXBT từng cho rằng dịch vụ tạo lập thị trường do Gotbit cung cấp có vấn đề, đồng thời nhắc nhở người dùng cảnh giác với các dự án hợp tác với Gotbit.
Tuy nhiên, Gotbit vẫn hoạt động và hợp tác với nhiều bên dự án meme để thu được số tiền quy mô lớn từ một số lượng lớn người dùng.
Vào cuối năm 2023, trong vòng 2 tuần kể từ khi ANALOS hợp tác với Gotbit, giá trị thị trường bắt đầu giảm mạnh xuống còn 19 triệu USD sau khi đạt mức cao nhất là 150 triệu USD. Sau đó, các token biến mất và không thể mua được. 10 chủ sở hữu hàng đầu đã mua ANALOS đã kiếm được lợi nhuận tổng hợp hơn 7 triệu USD.
Vào tháng 5 năm nay, đợt bán trước BEER, token MEME có chủ đề bia, đã đạt 30.000 SOL, trị giá gần 5 triệu USD. Sau khi ra mắt, giá token BEER đã tăng vọt, mức tăng tối đa là 30 lần và giá trị thị trường lên tới 500 triệu đô la Mỹ.
Một tháng sau, giá token BEER đã giảm hơn 90% so với mức cao nhất và giá trị thị trường của nó giảm trở lại khoảng 50 triệu USD. Theo giám sát của LookonChain, các địa chỉ liên kết với nhóm BEER đã được chuyển đi nhiều lần sau khi tăng giá, với tổng giá trị hơn 3 triệu đô la Mỹ được bán ra.
Sau BEER, Gotbit đã sao chép quy trình BEER. MEME coin WATER, tham gia tạo lập thị trường, đã huy động được hơn 41 triệu đô la Mỹ trong giai đoạn bán trước, thu hút hơn 26.000 địa chỉ ví tham gia vào đợt bán trước này. Mã thông báo WATER đã tăng gần 10 lần trong một thời gian ngắn sau khi Solana được ra mắt và giá trị thị trường của nó từng vượt quá 1 tỷ USD, nhưng sau đó lại giảm hoàn toàn trong vòng vài giờ.
Lookonchain đã vạch trần hành vi lưu trữ chuột của nhóm phát triển của mình. Nhóm đã chuyển 844 triệu mã thông báo NƯỚC sang 11 ví không tham gia đợt bán trước và sau đó bán mã thông báo. Một tay bắn tỉa trực tuyến đã mất hơn 710.000 USD trong lần mở màn này.
Ngoài ra, HUND, SHARK, SI, SOMBRERO, MACHO, SIMBA, v.v. mà Gotbit tham gia tạo lập thị trường cũng bị nghi ngờ là thảm.
Các meme và các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có phải là trọng tâm của các cuộc đàn áp theo quy định không?
Đánh giá từ hành vi thao túng của Gotbit, sự phổ biến của meme cũng khiến meme trở thành khu vực bị lừa đảo nặng nề nhất.
Về việc Gotbit bị buộc tội lừa đảo lần này, tiền điện tử KOL @WazzCrypt tin rằng, “Đây là một điều tồi tệ đối với các meme. Là một trong những nhà tạo lập thị trường meme lớn nhất, Gotbit đã hỗ trợ các meme âm mưu và lừa đảo tiền xu mà không phạm tội. khó.
Nhưng theo quan điểm của người sáng lập CryptoQuant Ki Young Ju, đây có thể là một dấu hiệu tích cực, “Quy định sẽ giúp xóa bỏ sự kỳ thị về cờ bạc”.
Một xu hướng hiện nay không thể bỏ qua là các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử có thể trở thành tâm điểm của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ.
Sau khi SEC, FBI và Bộ Tư pháp Hoa Kỳ cùng buộc tội Gotbit, ZM Quant, CLS Global và MyTrade, bốn nhà tạo lập thị trường tiền điện tử. SEC cũng buộc tội Cumberland, một nhà tạo lập thị trường được thành lập vào năm 2014, vì hoạt động như một đại lý chứng khoán chưa đăng ký.
Các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử, với tư cách là người tham gia quan trọng vào tính thanh khoản của thị trường tiền điện tử, đang ở quá gần tiền và cũng là tâm điểm của các cáo buộc thao túng, lừa đảo thị trường. Trước đây, DWF, một nhà tạo lập thị trường mới xuất hiện trong chu kỳ này, đã nhiều lần bị Wall Street Journal và các phương tiện truyền thông khác điều tra và vạch trần vì nghi ngờ rửa tiền, tuyên truyền sai sự thật và thao túng thị trường.
Với những thất bại liên tiếp của các cơ quan quản lý Hoa Kỳ, dự kiến sẽ có thêm nhiều nhóm “âm mưu” tạo ra thị trường tiền điện tử sẽ xuất hiện.
