2023年9月11日、ブロックチェーン技術企業OKLink Holdings（01499.HK、以下「OKLink」）は、多機能オンチェーンアンチマネーロンダリングサービス：OKLink Onchain AML（アンチマネーロンダリング）を正式に開始した。このような規制技術 (RegTech) プラットフォームを提供するアジア初のブロックチェーン技術企業として、Ouke Cloud Chain が開始した AML サービスは、アドレストランザクションを解析し、ブロックチェーン標準とセキュリティ監査技術を組み合わせることで、デジタル資産を支援できます。機関はコンプライアンスとリスク検出を実装します。
OKLink Onchain AML サービスは、ブロックチェーン アドレスに「タグ」の形式で識別子を付加し、リスクのあるコントラクト、アドレス、トークン、違法行為を効果的に検出および特定し、ユーザーが取引所、MEV ボット、スマート コントラクト、ハッカー、暗号化クジラなどを区別できるようにします。アドレス。タグデータとオンチェーンデータ分析の緊密な統合により、OKLink オンチェーン AML の機能が効果的に強化され、自動化された継続的なトランザクションのスクリーニングと追跡が提供されます。同時に、ユーザーは特定のコンプライアンス手順、リスクポリシー、またはその他の要件に従って AML プラットフォームをパーソナライズすることもできます。
OKLink Onchain AML の 2 つのコア製品である KYT (Know Your Trasaction) と KYA (Know Your Address) は、従来の KYC サービスに基づいて革新されています。 KYT は、アドレスを現実世界と関連付け、入出金取引のリスクを監視し、悪意のあるアドレスを特定し、デジタル アセット サービス プロバイダー (VASP) のコンプライアンスとリスク管理のニーズを満たすアラートを生成します。KYA は、チェーン上のアドレスのリスク タイプを識別できます。分析、計算、分類し、デジタル資産の調査とオンチェーン取引リスクの事前スクリーニングを支援し、それによってデジタル資産の透明性を向上させます。 KYT が Base や Starknet などの人気チェーンの検出のサポートを主導していることは注目に値します。
OKLink Groupの副社長でOKLink HoldingsのエグゼクティブディレクターであるZhang Chao氏は、Onchain AMLサービスの正式開始について、「OKLinkはOKLink Onchain AMLを正式に開始し、デジタル資産業界の透明性とセキュリティのトレンドをリードしました。」と述べた。これは、顧客がリスクを監視し、絶え間なく変化する規制環境へのコンプライアンスを確保するのに役立つ直感的なブロックチェーンベースのツールを開発および提供する Ouke Cloud Chain の継続的な取り組みを反映しており、仮想資産サービスプロバイダー、金融機関、プロジェクトを提供することを楽しみにしています。当事者、政府、法執行機関へのサービス。」
製品機能に関して、Zhang Chao 氏は次のように明らかにしました。「OKLink は、すでに世界の主流のブロックチェーンに対する包括的な分析機能を備えています。現在、170 以上のさまざまなブロックチェーン ネットワークをカバーし、34 億以上のアドレス タグを持っています。これに基づいて、OKLink Onchain AML サービスは、これらすべてのブロックチェーンに記録されたすべての取引履歴の追跡をサポートします。仮想資産サービス プロバイダー (VASP) は、さまざまな管轄区域の規制要件を満たすように構成できます。金融機関は AML 契約を使用して、規制ソリューションがマネー ロンダリングなどの違法行為を検出できます。 、テロ資金供与、詐欺、窃盗、DeFi およびオンチェーン プロトコル プロジェクトは、金融不正行為、制裁、マネーロンダリング、テロ資金供与やその他の違法行為に関連する契約コードおよび資金に関連するものなど、カスタマイズされたアラートを通じて資金調達リスクを検出し、軽減できます。 ; 政府機関や法執行機関は、仮想資産取引のリスクや金融犯罪をより効率的かつ便利に特定、監視、調査できるようになります。」
OKLink Onchain AML は、2023 年 6 月 1 日に施行された香港の新しい VASP ライセンス システムに積極的に対応しています。新しい VASP ガイダンスは、資産保管、顧客資産の分離、サイバーセキュリティ基準に関連する厳格な要件と保護措置を導入することで投資家を保護することを目的としています。 VASP は香港の規制枠組みの下で運営される必要があるため、この地域では AML やオンチェーン取引監視などの規制遵守要件を満たすことに重点が置かれることになります。 「これらはすべて、OKLink Onchain AMLの哲学と使命と一致しています」とZhang Chao氏はさらに紹介しました。
公式紹介によると、Ouke Cloud Chain は Web3 データ分析プラットフォームのブロックチェーン ブラウザーと、オンチェーン調査に焦点を当てた Chaintelligence データ ツールも提供しており、常に仮想資産の分野でのコンプライアンスとセキュリティの構築に貢献しています。
