10月16日、ビットコインは大きな太陽を迎え、前回の「8・18」暴落の高値を突破し、上昇サイクルの新たなラウンドを開始し、27,000 USDTから最大44,000 USDTまで上昇し、最大累積増加額は25,000USDTを超えました。 60%。
同時に、チェーン上の謎のアドレス (0x 1 dbbbc 3 fd b2c 4 fabd 28 fd 9 b 84 ed 99 ceb 84 bfbec 5) は、10 月 20 日以降、テザーから連続して 18 億 1,000 万 USDT を取得し、準拠する取引所に移管しています。 Kraken、Coinbase、OKX など。動作ノードはこのラウンドの市場の立ち上がり時間と完全に一致しており、このラウンドの Mavericks 市場の「潜在的なエンジン」の 1 つであると考えられています。
OKLinkチェーン上のSky Eyeデータ（以下同様）
では、この謎のアドレスの具体的な購入状況や販売パターンはどのようなものなのでしょうか？その背後にはどのような組織が存在し、どのようなロジックが隠されているのでしょうか？この記事は、OKLink (オンチェーン Sky Eye など) や Arkham などのオンチェーン データ分析ツールを使用して、このアドレスの詳細な調査を行うことを目的としています。
50 日間、17 億 6,000 万 USDT
まず、OKLink ブラウザ データは、このアドレスの初期手数料の源泉は、2023 年 10 月 20 日 23:28:23 に Kraken 入金アドレスから送金された 0.497 ETH であることを示しています。
その後、OKLink チェーンの Sky Eye の統計によると、手数料が謎のアドレスに送金されてから 22 分後、元の Kraken 入金アドレスが Tether USDT 鋳造契約を呼び出し、謎のアドレスに 20 USDT を初めて送金しました。
理論的には、この 20 USDT の小規模な鋳造は、謎のアドレスがその後の USDT 転送に使用できることを確認するための最初の USDT 転送テスト用である必要があります。
その後、10月20日から12月9日にかけて、謎のアドレスはテザーから合計17億6,000万USDTを38回送金し、さらにKraken、Coinbase、OKX、Huobiなどのセンターに298回送金したとのこと。
その中で、OKLink チェーンに関して SkyEye がまとめた「直接取引エンティティのランキング」によると、Kraken が 51 件の取引で第 1 位にランクされ、次に OKX (25 件の取引)、Huobi (2 件の取引) となっています。
Arkham の補足データと組み合わせると、Coinbase は入金額の面で 1 位にランクされます。
この謎のアドレスにより、Coinbase には約 11 億 9,000 万米ドルが入金され、その 70% 近くを占めています。
この謎のアドレスは、約 20% に相当する総額 3 億 7,700 万米ドルを Kraken に入金しました。
この謎のアドレスは、OKX に総額 1 億 100 万米ドルを入金しており、これは約 6% に相当します。
アーカムデータ
取引情報の背後にあるルール
次に、OKLink チェーン上で Sky Eye と Arkham を組み合わせて、このアドレスのトランザクション データの背後にある隠された情報を分析します。
北米のスケジュールに近く、営業日を重視
OKLink チェーンの「24 時間アドレス取引統計グラフ」によると、謎のアドレスのトランザクション時間優先順位は北京時間の 21:00 から 5:00 であり、22:00 から 1:00 の間が最も集中しています。
これは米国の取引時間とも完全に一致しており、11月初旬から3月初旬まで、米国株は冬時間を採用しており、取引時間はちょうど北京時間の22時30分から5時です。
この観点からすると、謎の住所は北米の取引市場ルーチンを採用している取引機関である可能性が高いと考えられます。
同時に、北米の座標に基づいて統計を作成すると、日付の観点から見ると、すべてのトランザクションが月曜日から金曜日の営業日に集中していることがわかり、この推測の実現可能性がさらに検証されます。
合計 347 件のトランザクションがあり、そのうち土曜日と日曜日のトランザクションは 21 件のみで、月曜日から金曜日までのトランザクションは 326 件もありました (土曜日と日曜日のトランザクションは金曜日の夜と月曜日の朝の時差を除外しません) ）。
同じ期間中は主にBTCを購入する必要があります
10月20日から12月9日までの間、このアドレスは合計17億6,000万BTCをUSDT経由で取引所に送金しました。これは市場上昇のタイミングと完全に一致しており、同じ期間にBTCの価格は27,000 USDTから最大44,000USDTまで上昇しました。 USDT。
謎のアドレスが取引所に頻繁に転送される場合、BTC は次の数日で大幅に上昇します。
11月7日と8日を例に挙げると、謎のアドレスは合計30 USDTを取引所に送金し、その後BTCは4日連続で35,000 USDTから37,300 USDTまで上昇しました。
11月28日から12月1日までを例にとると、謎のアドレスは合計55 USDTを取引所に送金し、その後BTCは5日連続で37,700 USDTから44,000 USDTまで上昇しました。
しかし同時に、ETHは比較的弱く、ETH/BTCの為替レート比率は0.051～0.055付近で大きく変動しています。
総じて、この謎のアドレスの動きは市場の（特に）上昇のタイミングと完全に一致しており、12月9日に動きが止まった後、12月11日に市場は急落し、その後高値で推移している。
それに比べて、この謎のアドレスは基本的に今回の市場のスポット市場のリーダーの1つであると判断でき、取引所に移管されて市場が活発になるたびに市場価格が上昇し、休眠しているときは市場価格が上昇します。 、価格は変動/下落します。
このアドレスの元のGas資金源はKrakenであり、取引相手はCoinbase、OKX、Krakenなどのコンプライアンス機関のみであること、および10億ドルレベルのこのような大型購入ではないことを考慮すると、基本的にはそうではないことは確かです。通貨サークルの機関ですが、本部はあります。伝統的な機関は北米にあり、香港などに事務所を置く必要があります。
12月28日にさらなる変化
注目に値するのは、20日間の沈黙を経た12月28日、謎のアドレスがついに再び行動を起こし、テザーから5,000万米ドルを獲得し、取引相手はKraken、Bitgo、Coinbaseの3機関のみであったことである。
で：
Kraken は 3 回の取引で譲渡され、累計額は 1,300 万 USDT に達しました。
Bitgo への送金は 3 回あり、累計額は 1,000 万 USDT に達しました。
Coinbaseへの送金は3回あり、累計額は2,700万USDTに達しました。
その後ろにカンバーランドDRWはありますか？
アーカムが謎のアドレスに付けたAIスマートラベルは「カンバーランドDRW」です。
カンバーランド DRW は、シカゴに拠点を置くデリバティブ取引会社として、DRW Trading Group の完全子会社であり、シカゴ、ロンドン、シンガポール、香港にオフィスを構えており、「North American Work and Rest」、「OKX」、 Huobi の取引 相手の情報ポイントが一致します。
中でも、先物、オプション、その他のデリバティブを含むデリバティブ取引に重点を置いており、機関顧客に取引、調査、保管サービスを提供する暗号通貨取引にも非常に積極的であり、カンバーランド DRW のウェブサイトによると、同社は約 100 億ドルの資金を保有しています。オウム。
謎のアドレスの背後に誰がいるにせよ、18億1,000万米ドルの大量購入自体が重要なシグナルを明らかにしており、特にスポットビットコインETFの重ね合わせの時期が近づいていることから、その後の行動が非常に重要であることは間違いない。
