マンキュー法律事務所の不完全な統計によると、2024 年 7 月 8 日から 7 月 14 日 (UTC+8) までに、世界のさまざまな国や地域で合計31 件の主要な暗号化ポリシーと関連措置が開示されました。厳格な戦略から支援的な戦略まで、多様かつダイナミックな戦略、およびイノベーションと財務リスクのバランスを見つけるための取り組み。で：
中国の暗号化政策に関する情報は合計 4 件あり、そのうち 2 社は香港の仮想通貨投資家に関連サービスを提供するために香港証券先物委員会によって承認されています。
暗号通貨業界に関係する米国の政策と行動は 11 件あります。米国 CFTC 委員長が暗号通貨市場の 70% ～ 80% が非有価証券であると述べたことは注目に値します。同時に米国 SEC は BUSD を決定しました。有価証券ではありません。
ヨーロッパの暗号化業界に関連する政策協議は 8 件あり、最も懸念されるのは、多くの送金取引の後、「ドイツのウォレット」アドレスの BTC 残高がゼロになったことです。
他の国や地域では、注目に値する政策情報が 6 つあります。その中で、アルゼンチンは西半球で最も仮想通貨の普及率が高い国となりました。テザー (USDT) などのステーブルコインの購入と保有に注目しています。 ）自国のインフレと闘うため。
以下は、マンキュー法律事務所が7月8日から7月14日までにまとめた方針の概要です。
中国
長治市、仮想通貨を使ったマネーロンダリング事件の摘発に成功、11人逮捕
長治市公安局上堂支局は、仮想通貨を利用してマネーロンダリングを行った犯罪組織の事件を摘発することに成功し、合計11人の容疑者を逮捕し、200万元以上が関与していた。暴力団員らは仮想通貨を安く買って高値で売ることで利益を上げ、西安や太原などの銀行から資金を引き出している。
Futu Securities は香港の投資家に仮想資産取引サービスを提供することが承認されました
Dongwang氏によると、香港証券先物委員会は最近、Futu Securitiesに対し、香港のプロ投資家や個人投資家に仮想資産取引サービスを提供できるよう、タイプ1規制対象活動（証券取引）ライセンスをアップグレードすることを承認したという。
台湾、中央銀行デジタル通貨研究を推進、プロトタイププラットフォームを確立
台湾の中央銀行は中央銀行デジタル通貨（CBDC）のプロトタイププラットフォームを確立しており、プロジェクトの研究開発を促進するために来年複数回の公聴会を実施する予定だ。この動きは、マネーロンダリングとテロ資金供与を防止するための統一的かつ効果的な実施枠組みを確立することを目的としている。
Pandu Financial Licenseが香港証券先物委員会により仮想資産サービスのアップグレードと拡張を承認されました
Pandu Financialは香港証券先物委員会からタイプ1およびタイプ4のライセンスをアップグレードする承認を得ており、投資比率10％を超える仮想資産ファンドに分配およびアドバイザリーサービスを提供できるようになった。
アメリカ合衆国
米国司法省、Tornado Cash開発者が違法サービスを管理していたかどうか調査
ニューヨークでの公聴会で、米国司法省は、Tornado Cash開発者のローマン・ストーム氏が作成した暗号サービスを管理していたかどうかを調査した。ストームはマネーロンダリングと国際経済緊急権限法違反の容疑で起訴されており、弁護側はストームはプライバシーソフトウェアを開発しただけであり、その運営は分散化されており、ユーザーの行動に対して責任を負うべきではないと主張している。この訴訟は、開発者の責任と分散型テクノロジーの性質に関する重要な法的問題を提起しています。
ノースカロライナ州司法長官、ビットコインATM詐欺の急増に警告
ノースカロライナ州のジョシュ・スタイン司法長官は、特に多数の苦情を受けて、ビットコインATMでの詐欺に注意するよう消費者に警告を発した。この警告では、仮想通貨の支払いを求める一方的な要求に引き続き警戒すること、投資推奨の信頼性を確認すること、一獲千金のスキームを避けることなど、このような詐欺を回避するためのいくつかの提案が示されています。被害者は、地元の法執行機関および消費者保護当局に詐欺を報告する必要があります。
米国CFTC、司法省、その他の連邦機関が共同で仮想通貨詐欺を取り締まる
米国CFTCと司法省（DOJ）の国家暗号通貨取締チーム（NCET）は、豚殺害ディスクなどの暗号通貨詐欺に対処するため、初の詐欺妨害会議を開催した。参加機関には、連邦捜査局 (FBI)、社会保障局、米国財務省、米国麻薬取締局 (DEA)、米国郵便検査局、米国秘密情報局、コロンビア特別区米国検事局、米国検事局が含まれます。マサチューセッツ地区および米国証券取引委員会の事務所。
米国SEC、一部企業に物議を醸す仮想通貨会計ガイドラインの免除を認める
米国証券取引委員会（SEC）は、特定の企業に対し、商習慣に基づいて物議を醸している仮想通貨会計ガイダンス（SAB 121）からの免除を許可しています。これらの企業は、破産時に顧客が暗号資産を回収できるようにするための具体的な手順と技術を実証しており、これにより顧客の暗号資産がSAB 121に基づく企業の負債として記録される必要がなくなります。
米下院、SAB121関連決議に対するバイデン氏の拒否権無効化に失敗
米国下院は水曜日、SAB 121に関連する決議案に対するジョー・バイデン大統領の拒否権を無効にするか否かの採決は失敗に終わり、米国証券取引委員会の仮想通貨会計方針は変更されなかった。 2022年に初めて発行されたSAB 121では、仮想通貨管理者に対し、顧客の仮想通貨保有を貸借対照表に負債として記録することが義務付けられる。暗号通貨業界は、この措置により銀行がデジタル資産を保護できなくなる可能性があると懸念している。
米CFTC委員長、議会に対し仮想通貨規制への迅速な対応を要請
商品先物取引委員会（CFTC）委員長からの緊急呼びかけを受けて、米国上院農業委員会は仮想通貨規制法の進展を急いでいる。委員会委員長のデビー・スタベナウ氏は、法案は間もなく委員会メンバーに提示されると述べたが、委員会の重役である共和党のジョン・ブーズマン氏は、デジタル資産業界との協議で現在の提案に対する支持が不十分であることが明らかになったと明らかにした。
BitMEX、銀行秘密法違反を認め有罪を認める
仮想通貨取引プラットフォームのBitMEXは、適切なマネーロンダリング対策手順の確立と執行を怠ったとして米国銀行秘密法に違反したとして、ニューヨーク州南部地区連邦裁判所で有罪を認めた。同社が問われている容疑は、2015年から2020年まで米国で事業を行っていた際の行為に関連しており、最高5年の懲役と罰金が科せられる。
米国SECはBUSDが有価証券ではないと判断
フォーチュン誌によると、米国証券取引委員会（SEC）は、バイナンスと提携して発行された同社の米ドル裏付けステーブルコインBUSDが有価証券として適格ではないと判断し、ニューヨークに本拠を置くステーブルコイン発行会社Paxosに対する調査を終了することを決定したとのこと。 。
イリノイ州の裁判所は、BTCとETHが商品取引法に基づくデジタル商品であることを認めた
Fox Businessのエレノア・テレット記者によると、米国商品先物取引委員会（CFTC）のロスティン・ベーナム委員長は、イリノイ州の裁判所がBTCとETHが商品取引法に基づくデジタル商品であることを確認したと述べた。ベーナム氏はまた、仮想通貨市場の70～80％は非有価証券であるとも述べた。
米国上院、国防総省にブロックチェーンアプリケーションのテストを勧告
米国上院軍事委員会はロイド・オースティン国防長官に対し、サプライチェーン管理と国家安全保障におけるブロックチェーン技術の潜在的な応用を検討するよう指示した。これは、防衛サプライチェーンの安全性と透明性を強化するための2025年度国防権限法の一部として導入される。委員会はまた、国家安全保障におけるブロックチェーンの利用に関する詳細な報告書を2025年4月までに提出するよう求めた。
共和党は仮想通貨の「弾圧」を停止し、中央銀行デジタル通貨に反対すると約束
トランプ前大統領の共和党は、最新の政策綱領で仮想通貨イノベーションを支援すると約束し、中央銀行デジタル通貨の創設に反対する姿勢を明らかにした。しかし、発表に記載された20の最も重要な政策「公約」には暗号関連プロジェクトは含まれておらず、デジタル資産はイノベーションイニシアティブの下で経済分野に含まれている。
ヨーロッパ
「ドイツ政府」ウォレットアドレスのビットコイン残高が0になりました
今週、「ドイツ政府」とラベル付けされたウォレットは、Kraken、Coinbase、Bitstamp、Flow、マーケットメーカーのCumberland DRW、およびいくつかの未知のアドレスを含む複数のCEXにBTCを複数日に送金しました。 7月13日の時点で、このウォレットアドレスのBTC残高は消去されました。
英国、押収したモネロ硬貨を初めて処分
英国のチェシャーサイバー犯罪対策局は、有罪判決を受けた麻薬売人から1万5000ポンド相当のモネロ（XMR）を押収し、英国食品基準庁を通じて英国ポンドで販売した。プライバシー暗号通貨Moneroが英国で現金と交換されたのはこれが初めてだ。
イングランドおよびウェールズ法務委員会は、現時点では DAO に関する特定の法律は必要ないと考えています。
イングランド・ウェールズ法務委員会は、分散型自治組織（DAO）の構造的多様性により、現時点では既存の法律を適用できるようであり、当面はDAO向けの特定の法律を制定する必要はないと述べた。同委員会は、DAO がその特定の活動に基づいて 2000 年金融サービス市場法の管理下に置かれる可能性があると考えており、また、DAO は特定の状況下で法人税やその他の納税義務を支払う必要がある可能性があると提案し、この新たな義務の必要性を強調した。組織形態の法的適用の複雑さのタイプ。
英国弁護士規制当局、偽弁護士にビットコイン詐欺メールを警告
英国の弁護士規制局（SRA）は、詐欺師が弁護士を装い、ビットコインでの支払いを要求する新たな電子メール詐欺について国民に警告する警告を発した。この詐欺メールは、偽の弁護士名と法律事務所以外の電子メール アドレスを使用してビットコインの支払いを強要し、受信者の個人データを持っていると主張し、有害なビデオを公開すると脅迫します。
リトアニア、仮想通貨会社Payeerに930万ユーロの罰金
リトアニアの金融犯罪捜査局は最近、仮想通貨会社Payeerに930万ユーロ（約1010万ドル）という過去最高の罰金を課した。同社は、ロシアの顧客を対象とした国際制裁とマネーロンダリング防止規制に違反した疑いで罰金を科された。さらに、リトアニアはデジタル資産がマネーロンダリングや詐欺に使用されるのを防ぐため、新しいライセンス制度を通じて仮想通貨会社の数を減らしている。
イタリア銀行、近く仮想通貨ガイドラインを発行へ
イタリア中央銀行総裁のファビオ・パネッタ氏は、イタリアが数日以内にEUの暗号資産市場規制（MiCA）を効果的に施行し、特定の暗号通貨保有者の利益を保護することを目的とした一連のガイドラインを発行すると発表した。パネッタ氏は、MiCAの規制の下では、単一の公式通貨に固定された電子マネートークン（EMT）のみが支払い手段の機能を完全に果たし、国民の信頼を維持できると指摘した。
チューリップ・シディク氏が暗号資産の規制を担当する英国市大臣に正式に就任
ブルームバーグによると、英国のキア・スターマー首相は、ロンドン市とフィンテックや暗号資産を含む幅広い金融サービス業界の規制を担当する市長官にチューリップ・シディク氏を任命した。チューリップ・シディク氏は暗号資産に警戒している。彼女は、仮想通貨関連の詐欺や犯罪を防ぐための強力な規制の必要性を強調した。
フランス総選挙の結果ハングパーラメントとなり、政党が多数派を形成することが困難に
フランスの最近の総選挙の結果では、どの政党も連合も国民議会で過半数を獲得できず、ハングパーラメントが生じた。この政治情勢は、仮想通貨規制などの政策策定においてさらなる課題につながる可能性があります。
東南アジア
シンガポール取引所CEO、ビットコインETFについてコメント
シンガポール取引所のロー・ブン・チェ最高経営責任者（CEO）は、シンガポールの現在のエコシステムはスポットビットコインETFを立ち上げる準備ができていないと述べた。しかし同氏は、市場が成熟し発展するにつれて、世界で最も革新的なプラットフォームの1つである取引所は将来の可能性を残し続けるとも指摘した。
タイ政府は間もなくデジタルウォレットの登録を開始します
ジンシ氏によると、タイ政府はデジタルウォレットの登録計画を開始し、同時にデジタルウォレット計画のネガティブリストを発表する予定だという。以前、タイ首相は、デジタルウォレット計画は発展途上の州や地域の経済発展を刺激することを目的としていると述べた。
その他の国や地域
ナイジェリア証券規制委員会、ビットコインとイーサリアムを商品として規制することを推奨
ナイジェリアの関連利害関係者は、ナイジェリア証券取引委員会（SEC）に対し、規制の枠組みに同様のアプローチを採用するよう求め、コンプライアンスを確保しながらイノベーションを促進するために必要な透明性と安定性を市場に提供するために、ビットコインとイーサリアムを商品として扱うよう勧告した。規制要件があります。
パラグアイ上院、暗号通貨採掘者を電力窃盗で最長10年の懲役刑とする法案可決
パラグアイ上院は、仮想通貨マイニング事業における窃盗に対して厳しい罰則を課す改革パッケージを可決した。新しい法律では、盗んだ電力を仮想通貨マイニングに使用した個人や企業は最長 10 年の懲役に処されると規定されている。対照的に、非暗号通貨マイニングに関連した電力窃盗には、最高 3 年の懲役または不特定の罰金が科せられます。
ロシア財務省、特定の投資家に仮想通貨取引を開放することを提案
提案された2つの法律に対する対応草案の中で、ロシア財務省は、対外経済活動（FEA）のすべての参加者が決済にデジタル資産を使用することを許可され、仮想通貨取引は公式登録リストにある取引所とプラットフォームでのみ許可されることを勧告した。この提案は、ロシアの取引所での仮想通貨の購入を選ばれた投資家のみに制限する一方で、FEA参加者のデジタル通貨決済を承認することを求めている。
キプロス、仮想通貨に対するテロ対策規制を強化
キプロス会計士協会（ICPAC）はテロ資金供与対策に関する警告を発し、特に仮想通貨を含む5つの資金移動手段を監視する必要性を強調した。 ICPAC は、テロ資金供与を防止するために、監査および会計の専門家が疑わしい取引の監視と報告に積極的に参加することを奨励しています。
ナイジェリア財務大臣、同国の新たに設立されたSEC理事会に対し、仮想通貨規制の複雑さに対処するよう要請
ナイジェリアのウェール・エドゥン財務大臣は、同国の証券取引委員会（SEC）に対し、仮想通貨規制の複雑さに対処するよう要請した。同氏は、資本市場の健全性を維持するには、特に人工知能やデジタル通貨などの急速に発展している分野に焦点を当て、厳格な規制措置を導入する必要があると強調した。
アルゼンチンではインフレにより仮想通貨の採用が増加
フォーブス誌の報告によると、アルゼンチンは最大276%のインフレ率に直面しているため、西半球で最も仮想通貨の導入率が高い。自国通貨の下落に対抗するため、多くのアルゼンチン人はテザー（USDT）のようなステーブルコインの購入と保有に目を向けている。これにより、アルゼンチン人は通貨安を回避して米ドルを獲得する新たな方法を得ることができましたが、取引所の信頼性の低さと仮想通貨市場全体の規制の欠如は依然として重大なリスクとなっています。
