Odaily星球日报讯 Coinbase发文表示,所有类型的货币,无论是法定货币、黄金还是加密货币都不应该被用来支持哈马斯或其他恐怖组织。Coinbase专注于根除寻求将加密货币用于非法目的的不良行为者,整个公司拥有400名合规、法律和调查人员,与美国政府的国家安全和执法机构紧密合作。
Coinbase的制裁筛选工具使其能够迅速发现和制止与制裁有关的交易(特别是与恐怖组织有关的交易),并在交易发生之前向当局报告。团队在客户注册和整个使用周期中进行制裁筛查和KYC检查,监控可疑交易并向监管机构报告,并密切监控和封锁被禁止地区相关的IP地址。
Coinbase表示,区块链是打击恐怖主义融资的工具,加密货币的不可变账本系统使此类交易更容易追踪,从而对不良行为者起到威慑作用。哈马斯数字资产相关的资金流动与不受美国法律(包括反洗钱和制裁法规)约束的离岸实体有关,这使得他们更容易从事此类行为。这就是为什么在美国需要进行明确的监管。
此前消息,Berenberg Capital Markets分析师Mark Palmer表示,哈马斯使用加密货币筹资将使Coinbase的立法游说变得更加困难。Coinbase在美国监管方面受到威胁,因此正在开展游说活动,推动国会提高透明度。