암호화 분야에서 Maji의 형제 Huang Licheng의 "Ten Deadly Sins"에 대한 자세한 집계: 22,000 ETH 유용, 4년 동안 10개의 쓰레기 프로젝트 추진
원문 편집: 파이몬
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네티즌들에게 Machi Big Brother로 알려진 Jeffrey Huang은 전 대만계 미국인 음악가이자 기술 기업가입니다. 그는 2018년 포모사 파이낸셜에서 22,000 ETH를 유용했으며, 파산 이후 4년 동안 12개 이상의 실패한 코인 발행 및 NFT 프로젝트를 연속적으로 시작했습니다. 이 기사는 Formosa 소개 및 그의 많은 후속 프로젝트, 다른 참가자 및 기타 사실 기반을 포함하여 암호 화폐 분야에서 Huang Licheng의 많은 "흑인 역사"를 소개합니다.
배경
배경
"Michi Big Brother"라고도 알려진 Jeffrey Huang은 대만에 거주하는 대만계 미국인 음악가이자 기술 기업가입니다. 황리청은 1991년 결성된 팝/랩 트리오 LA보이즈의 창립 멤버로 처음 주목받았다. 90년대 초반부터 후반까지 활동한 LA 보이즈는 13장의 앨범을 발매하며 아시아권에서 두각을 나타낸 뒤 1997년 해체했다.
LA Boyz의 성공 이후, Huang Licheng은 2003년 힙합 그룹 MACHI를 결성했고, 이를 기회로 또 다른 부를 얻었다. 그 후 Huang Licheng과 그의 친구들은 Warner Music이 소유한 MACHI라는 다가구 아시아 힙합/랩 레코드 회사를 설립하기 시작했습니다. 결국 Huang Licheng은 음악 산업에서 기술 분야로 전환하여 2015년에 17 Media(M17)를 설립하고 점차 아시아에서 가장 인기 있는 라이브 스트리밍 앱 중 하나가 되었습니다.
2017년 Huang Licheng은 Mithril을 통해 암호 화폐 분야에 진출하기 시작했습니다. 이것은 또한 그가 "부추 절단 프로젝트"의 시작에 참여하기 시작했습니다. 이 프로젝트의 팀원은 다소 직업 윤리 문제가 있으며 종종 펌핑 및 판매의 관행이 있습니다.다음 기사는 이러한 "부추 자르기"프로젝트에 대한 심층적 인 소개를 제공합니다.
항목 1: 미스릴
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https://research.binance.com/en/projects/mithril
프로젝트 2: 포모사
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포모사 팀
팀은 FMF가 상위 CEX에 상장되는 빠른 길을 가고 있음을 투자자들에게 확신시키겠다고 다짐했습니다.
"우리의 다음 단계는?
비공개 판매의 모든 FMF 토큰이 사용자에게 배포되었습니다. 현재 939개의 주소가 FMF 토큰을 보유하고 있으며 첫 번째 대규모 거래소 상장 전에 1000개의 주소를 추가하기를 희망합니다.
앞으로 몇 주 동안 상위 5개 거래소에 상장하고 제품 로드맵에 대한 자세한 정보를 제공하는 것을 목표로 합니다. "
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Machi는 나중에 이것을 부인했습니다.
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FMF의 IDEX 거래
또한 17 Media는 당초 2018년 6월 7일 뉴욕 증권 거래소에서 IPO를 개시할 예정이었으나 투자자들과의 미공개 정산 문제로 인해 1억 1,500만 달러를 조달하려는 계획이 무산되면서 IPO 개시가 지연되었습니다. ZachXBT는 이 문제에 대해 잘 알고 있는 익명의 소식통에게 연락하여 그 비밀을 밝혔습니다. 감사 및 보고 요구 사항을 충족하고 임계값 입찰 결함을 극복할 수 없다는 것은 사람들이 이 비즈니스 모델에 적응할 수 없다는 것을 의미합니다.”
상장 실패 후 Huang Licheng은 페이스북에 불만을 표명하고 IPO에 참여한 Citibank와 Deutsche Bank를 질책했습니다.
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https://etherscan.io/tx/0x98b3f5b7a0dfa53b6a93a63ec5431cd6f4746b635af77362f2355b4fd6fa942a
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https://www.breadcrumbs.app/reports/1163
이 수치는 Huang Licheng과 George가 2018년 6월 22일에 11,000 ETH를 두 번 인출하기 전에 엔젤 및 사모펀드 라운드 펀드에서 다중 서명을 통한 ETH의 유입을 보여줍니다.
2018년 6월 29일 George는 10,500ETH를 바이낸스 계정으로 이체했습니다. 현재 바이낸스 계정의 KYC 진위 여부는 불분명합니다.
Huang Licheng의 경우 6월 말과 7월 초에 4,980, 1997, 1,400, 500 및 103 ETH를 다른 바이낸스 계정으로 이체하기 전까지 그의 11,000 ETH는 한 지갑에서 이동되지 않았습니다. 2000 ETH가 czhang.eth로 전송되었고 20 ETH가 EOA 지갑으로 전송되었습니다.
위의 질문은 해결되지 않은 상태로 남아 있습니다. 이러한 바이낸스 계정 및 지갑의 귀속과 관련하여 ETH 흐름의 시작부터 한 걸음 물러나 보겠습니다.
1. 2018년 7월 26일부터 7월 29일까지 4,980 ETH가 전송되었습니다. 기록에 따르면 이 바이낸스 계정은 FTX와 littlebang.eth의 두 가지 출처에서 자주 자금을 조달합니다.
a) OpenSea에서 littlebang.eth의 소유자를 검색하면 사용자 이름이 "Bun919tw"임을 알 수 있습니다.
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https://medium.com/cream-finance/c-r-e-a-m-project-update-9d4fd484482f
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https://opensea.io/assets/ethereum/0xbc4ca0eda7647a8ab7c2061c2e118a18a936f13d/7066
d) Bun Hsu는 우연히 FMF, SWAG, CREAM, SQUID, PHOON, MCX 및 MIS/MIC와 같은 Licheng Huang의 다양한 프로젝트에서 계약을 맺었습니다.
그렇다면 Formosa Financial 팀에 속하지 않은 사람이 ICO 후 불과 3주 만에 4,980 이더리움을 받고 Huang Licheng의 손과 심지어 자신의 손에서 프로젝트와 "돈 거래"를 한 이유는 무엇입니까?
2. 온체인 기록에 따르면 2018년 7월 11일에 이체된 2000ETH는 최종적으로 6월 22일까지 Formosa Financial의 컨설턴트였던 Czhang Lin(czhang.eth)에게 전달되었습니다.
a) 2000 ETH를 받은 지 3주 후, Czhang은 2018년 7월 22일 그의 형제 Yalu Lin(포모사 COO)에게 150 ETH를 보냈습니다.
또는 유사한 질문입니다. Formosa Financial의 컨설턴트와 COO가 프로젝트 건설 자금을 받는 이유는 무엇입니까?
3. 2018년 7월 28일 1997년 ETH 유출 관련: 이 바이낸스 계정의 유일한 수입원은 Mithril의 엔지니어링 부사장이자 현재 XY Finance 및 GalaXY Kats의 설립자 w9g.eth와 함께 작동하는 지갑인 harrisonhuang.eth에서 나옵니다. Wilson Huang)은 자주 상호 작용합니다.
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그리고 Harrison은 MAYC를 Wilson에게 선물했습니다.
a) Twitter에서 harrisonhuang.eth를 빠르게 검색하면 그의 ENS 주소를 트윗하고 Wilson에게 답장을 보내 그의 Twitter 계정을 추측할 수 있습니다.
Harrison은 Formosa Financial 백서나 웹사이트에 팀 구성원으로 공개적으로 나열되어 있지 않습니다. 여기에서도 Formosa와 공개적으로 연결되지 않은 개인 계정이 프로젝트 자금을 받았습니다.
Huang으로부터 자금을 받은 나머지 바이낸스 계정은 백워터입니다. 이러한 계정은 최근 다른 외부 또는 개인 주소와 상호 작용하지 않았으며 거래는 CEX에서 CEX로의 이동일 뿐입니다.
2018년 7월 26일, Huang Licheng과 Mithril은 바이낸스의 월별 커뮤니티 통화 투표를 사취하려다가 적발되었습니다. Lucky라는 사용자는 Mithril이 주로 2~3개의 주소에서 80,000개 이상의 투표 용지를 받았다는 증거를 발견했습니다. 커뮤니티 통화 투표의 원칙은 1BNB가 1표이고 각 계정의 최대 투표 한도는 500BNB이므로 유권자는 500BNB를 보유하고 있는 한 최대 500표를 얻을 수 있습니다. 그러나 바이낸스는 규칙에서 가짜 계정을 만드는 것은 BNB의 대량 배포와 동일하며 위반자는 경쟁에서 실격된다는 점을 지적했습니다.
Huang Licheng은 아마추어 Mithril과 밀접한 관련이 있고 MITH에서 860만 달러를 보유한 Formosa ICO 당시에도 동일한 주소를 사용하고 있었습니다. 아래 그림은 당시 BNB 이체 계정이 가장 큰 미스릴 고래 지갑에서 수수료를 받았음을 보여줍니다.
https://www.breadcrumbs.app/reports/1994
더욱 충격적인 것은 투표 사기에 사용된 다수의 BNB 이체 기록이 Bun Hsu가 1980 ETH를 받은 날과 일치했다는 점입니다. 실제로 투표 1시간도 채 안되어 그의 바이낸스 계정에 입금되었습니다.
온체인 트랜잭션을 확인할 때 더 많은 BNB가 FMF 자금 도난과 일치하는 타임라인인 500개 미만의 추가 바이낸스 계정에 배포되었습니다.
1a) 7월 28일 오전 3시 25분에 Bun Hsu의 바이낸스 계정으로 2000 ETH가 전송되었습니다.
1b) 7월 28일 오전 4시 43분(UTC 시간)에 43.8k BNB가 바이낸스 계정에서 이체되었습니다(Bun도 그랬던 것으로 추정됨).
2a) 7월 28일 오전 7시 8분에 해리슨 황의 바이낸스 계좌에 1994 ETH 입금
2b) 7월 28일 오전 7시 28분, 바이낸스 계정에서 30,000 BNB가 출금되었습니다.
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POLY는 Binance가 "정리"한 후 승리합니다.
다시 말하지만, 그것이 포모사가 모금하는 이유일 것입니다.
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IDCM의 크레이지 워시 트레이드
프로젝트 3: 마치 X
2018년 10월 Huang Licheng과 Leo Cheng은 지적 재산권 소셜 마켓인 Machi X를 출시했지만 이전 프로젝트인 Mithril의 성능과 Formosa 사건으로 그의 평판이 급락하여 Machi X가 자금을 조달하기 어렵게 되었습니다.
투자자들이 마침내 그들의 돈에 무슨 일이 일어났는지 알게 된 것은 포모사 사건이 있은 지 1년 이상이 지나서였습니다. 2019년 8월 12일, Formosa 투자자는 2018년 ICO 종료 후 3주 만에 Formosa Financial ICO 개인 판매 지갑에서 22000/44000ETH가 도난당했다는 지원 목적의 내부 문서가 포함된 익명의 이메일을 받았습니다. 메일에는 이를 증명하기 위해 각종 내부 문서가 첨부됐다.
2019년에 유출된 이 오디오에서 전 포모사 CEO Ryan Terribilini는 Huang Licheng과 George의 자금 유용과 그에 따른 사건에 대한 자신의 생각을 공유합니다.
당시 Huang Licheng과 George에 대한 법적 조치가 취해지지 않은 이유에 대해 프로젝트에 투자한 많은 벤처 캐피털 회사와 엔젤 투자자의 답변은 Huang Licheng과 George가 대만에서 정말 저명한 인물이라는 것입니다. 투자자들은 이 사건을 간단히 처리하고 불필요한 문제를 피하기로 합의했습니다.
프로젝트 4: 크림 파이낸스
텍스트
번역가의 메모: 여기 원본 텍스트에서 항목 5가 누락(또는 삭제되었습니까?)
프로젝트 6: Swag 금융
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https://www.dextools.io/app/ether/pair-explorer/0x2059024d050cdafe4e4850596ff1490cfc40c7bd
토큰 출시 후 한 달 반 만에 Swag는 Cream에서 제외되었습니다.
아이템 7: 미스 캐쉬
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https://coinmarketcap.com/currencies/mith-cash/
항목 8: 태풍 현금
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예를 들어:
https://etherscan.io/tx/0x8b8e68ed2e323be4c13e8a973817af55ebe7c6a9d5ce877dee580374aa0d7233
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두 번째 주소는 스테이킹을 해제하고 종료합니다.
2021년 2월 이후로 Discord, Telegram 또는 Twitter에 게시된 사기성 업데이트가 없습니다.
프로젝트 9: 머드 게임
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팀원 Huang Licheng & penguin 캐스팅 2번과 3번.
프로젝트 10: 오징어 DAO
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https://vote.squid.xyz/#/
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Ape Finance
Huang Licheng의 많은 프로젝트에서 동일한 키워드는 항상 동일합니다. 익명의 팀, 모방 프로젝트, FTX를 통해 자금을 조달하는 새 지갑 및 짧은 수명 주기입니다. 그리고 각 프로젝트에 같은 소수의 참여자: Wilson, Leo, Huang Licheng. Andrew Kang과 같은 VC가 이 문제를 외면하는 이유에 대해 그는 이렇게 말했습니다.
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쾌적한DAO 텔레그램의 메시지
잘못이 공개된 후 Huang Licheng은 대만에 대한 나쁜 영향에 대응하기 위해 말했지만 그와 그의 "익명 팀"은 계속해서 대만과 암호화 공간을 부끄럽게 만들었습니다. 언젠가 Huang Licheng의 프로젝트로 인해 손실을 입은 모든 사람들이 정의를 볼 수 있기를 바랍니다.
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