เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2023 บริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชน OKLink Holdings (01499.HK ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกว่า OKLink) ได้เปิดตัวบริการป้องกันการฟอกเงินออนไลน์แบบมัลติฟังก์ชั่นอย่างเป็นทางการ: OKLink Onchain AML (ป้องกันการฟอกเงิน) ในฐานะบริษัทเทคโนโลยีบล็อกเชนแห่งแรกในเอเชียที่ให้บริการแพลตฟอร์มเทคโนโลยีการกำกับดูแล (RegTech) บริการ AML ที่เปิดตัวโดย Ouke Cloud Chain สามารถช่วยเหลือสินทรัพย์ดิจิทัลโดยแยกวิเคราะห์ธุรกรรมที่อยู่และผสมผสานมาตรฐานบล็อกเชนและเทคโนโลยีการตรวจสอบความปลอดภัย บริษัท โครงการ DeFi และการเงิน สถาบันดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการตรวจจับความเสี่ยง
บริการ OKLink Onchain AML แนบตัวระบุเข้ากับที่อยู่บล็อกเชนในรูปแบบของ แท็ก เพื่อตรวจจับและระบุสัญญาที่มีความเสี่ยง ที่อยู่ โทเค็นและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ใช้แยกแยะความแตกต่างระหว่างการแลกเปลี่ยน บอท MEV สัญญาอัจฉริยะ แฮกเกอร์ และการเข้ารหัส Whale และอื่นๆ ที่อยู่ การบูรณาการข้อมูลแท็กอย่างแน่นหนากับการวิเคราะห์ข้อมูลแบบออนไลน์ช่วยเพิ่มความสามารถของ OKLink Onchain AML ในการคัดกรองและติดตามธุรกรรมแบบอัตโนมัติและต่อเนื่อง ในเวลาเดียวกัน ผู้ใช้ยังสามารถปรับเปลี่ยนแพลตฟอร์ม AML ให้เป็นส่วนตัวตามขั้นตอนการปฏิบัติตามข้อกำหนด นโยบายความเสี่ยง หรือข้อกำหนดอื่น ๆ
เนื่องจากผลิตภัณฑ์หลักสองรายการของ OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Trasaction) และ KYA (Know Your Address) สร้างสรรค์นวัตกรรมบนพื้นฐานของบริการ KYC แบบดั้งเดิม KYT เชื่อมโยงที่อยู่กับโลกแห่งความเป็นจริง ติดตามความเสี่ยงในการทำธุรกรรมการฝากและถอน ระบุที่อยู่ที่เป็นอันตราย และสร้างการแจ้งเตือนเพื่อตอบสนองความต้องการด้านการปฏิบัติตามข้อกำหนดและการควบคุมความเสี่ยงของผู้ให้บริการสินทรัพย์ดิจิทัล (VASP) KYA สามารถระบุประเภทความเสี่ยงของที่อยู่ในห่วงโซ่ได้ วิเคราะห์ คำนวณ และจัดประเภท และช่วยเหลือในการตรวจสอบสินทรัพย์ดิจิทัล และการคัดกรองเบื้องต้นของความเสี่ยงในการทำธุรกรรมออนไลน์ ซึ่งจะช่วยปรับปรุงความโปร่งใสของสินทรัพย์ดิจิทัล เป็นที่น่าสังเกตว่า KYT เป็นผู้นำในการสนับสนุนการตรวจจับเครือข่ายยอดนิยม เช่น Base และ Starknet
เมื่อพูดถึงการเปิดตัวบริการ Onchain AML อย่างเป็นทางการ นาย Zhang Chao รองประธาน OKLink Group และกรรมการบริหารของ OKLink Holdings กล่าวว่า OKLink เปิดตัว OKLink Onchain AML อย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นผู้นำกระแสความโปร่งใสและความปลอดภัยในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล , สะท้อนให้เห็นถึงความมุ่งมั่นอย่างต่อเนื่องของ Ouke Cloud Chain ในการพัฒนาและจัดหาเครื่องมือที่ใช้บล็อกเชนที่ใช้งานง่ายเพื่อช่วยให้ลูกค้าติดตามความเสี่ยงและรับรองการปฏิบัติตามสภาพแวดล้อมด้านกฎระเบียบที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลา เราหวังว่าจะให้บริการผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน สถาบันการเงิน โครงการ ให้บริการที่ครอบคลุมและปรับแต่งได้ บริการแก่ฝ่ายต่างๆ และหน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย”
ในแง่ของฟังก์ชันผลิตภัณฑ์ Zhang Chao เปิดเผยว่า OKLink มีความสามารถด้านการวิเคราะห์รอบด้านสำหรับบล็อกเชนกระแสหลักของโลกแล้ว ขณะนี้ ครอบคลุมเครือข่ายบล็อกเชนต่างๆ มากกว่า 170 เครือข่าย และมีแท็กที่อยู่มากกว่า 3.4 พันล้านรายการ บนพื้นฐานนี้ OKLink Onchain บริการ AML รองรับการติดตามประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดที่เคยบันทึกไว้ในบล็อกเชนเหล่านี้ทั้งหมด ผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือน (VASP) สามารถกำหนดค่าให้เป็นไปตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบในเขตอำนาจศาลต่างๆ สถาบันการเงินสามารถใช้สัญญา AML เพื่อควบคุมโซลูชันในการตรวจจับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย เช่น การฟอกเงิน การจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้าย การฉ้อโกง และการโจรกรรม โครงการ DeFi และโปรโตคอลออนไลน์สามารถตรวจจับและลดความเสี่ยงด้านเงินทุนผ่านการแจ้งเตือนที่กำหนดเอง เช่น ที่เกี่ยวข้องกับการประพฤติมิชอบทางการเงิน การลงโทษ การฟอกเงิน รหัสสัญญา และกองทุนที่เกี่ยวข้องกับการจัดหาเงินทุนของผู้ก่อการร้ายและกิจกรรมที่ผิดกฎหมายอื่น ๆ หน่วยงานภาครัฐและหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายสามารถระบุ ติดตาม และตรวจสอบความเสี่ยงในการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนและอาชญากรรมทางการเงินได้อย่างมีประสิทธิภาพและสะดวกยิ่งขึ้น
OKLink Onchain AML ตอบสนองอย่างแข็งขันต่อระบบการออกใบอนุญาต VASP ใหม่ของฮ่องกงที่นำมาใช้ในวันที่ 1 มิถุนายน 2023 คำแนะนำ VASP ใหม่มีจุดมุ่งหมายเพื่อปกป้องนักลงทุนโดยการนำข้อกำหนดที่เข้มงวดและการป้องกันที่เกี่ยวข้องกับการดูแลสินทรัพย์ การแยกสินทรัพย์ของลูกค้า และมาตรฐานความปลอดภัยทางไซเบอร์ เนื่องจาก VASP จำเป็นต้องดำเนินการภายใต้กรอบการกำกับดูแลของฮ่องกง ภูมิภาคจะให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อกำหนดด้านกฎระเบียบมากขึ้น รวมถึง AML และการตรวจสอบธุรกรรมออนไลน์ “ทั้งหมดนี้สอดคล้องกับปรัชญาและพันธกิจของ OKLink Onchain AML” Zhang Chao กล่าวเพิ่มเติม
ตามการแนะนำอย่างเป็นทางการ Ouke Cloud Chain ยังให้บริการเบราว์เซอร์บล็อกเชนแพลตฟอร์มการวิเคราะห์ข้อมูล Web3 และเครื่องมือข้อมูล Chaintelligence ที่มุ่งเน้นไปที่การตรวจสอบบนเครือข่าย ซึ่งช่วยสร้างการปฏิบัติตามกฎระเบียบและความปลอดภัยในด้านสินทรัพย์เสมือนอยู่เสมอ
