เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2023 KOL Lin Zuo ถูกตำรวจฮ่องกงจับกุมในข้อหามีส่วนร่วมในการสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิทัล JPEX ในเวลาเดียวกัน KOL Chen Yi ก็ถูกควบคุมโดยตำรวจด้วยเหตุผลเดียวกัน นอกจากสองคนนี้แล้วยังมีอีกหกคนที่ถูกจับกุม ตามรายงานของทางการ ชาย 4 คนและผู้หญิง 4 คนมีส่วนเกี่ยวข้องในการจับกุม รวมเป็น 8 คน
มีรายงานว่าคดีนี้เกี่ยวข้องกับเหยื่อมากกว่า 1,400 ราย และจำนวนเงินที่เกี่ยวข้องสูงถึง 1 พันล้านหยวน ทันใดนั้นการฉ้อโกงการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลที่สูงเสียดฟ้านี้ทำให้ทั้งฮ่องกงตกใจ
และทุกอย่างเริ่มต้นด้วยการประกาศรายชื่อ CSRC ในวันที่ 13 กันยายน
คำเตือน SFC
เมื่อวันที่ 13 กันยายน 2023 คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกง (SFC) ได้ออกคำเตือนในหัวข้อ เกี่ยวกับแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่ไม่ได้รับการควบคุม SFC ระบุว่าได้สังเกตเห็นแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนที่เรียกว่า JPEX ไม่มีบริษัทใดในกลุ่มแพลตฟอร์มนี้ที่ได้รับอนุญาตจาก SFC และพวกเขาไม่ได้นำไปใช้กับ SFC เพื่อขอใบอนุญาตในการดำเนินการแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ที่ฮ่องกง..
สำหรับประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ JPEX คณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ของฮ่องกงชี้ให้เห็นข้อสงสัยหลักหกประการ:
JPEX ระบุบนเว็บไซต์ว่าเป็น “สินทรัพย์ดิจิทัลและแพลตฟอร์มสกุลเงินเสมือนที่ได้รับอนุญาตและเป็นที่ยอมรับ” โดยอ้างบนเว็บไซต์และในโฆษณาบรรณาธิการท้องถิ่นว่าได้รับใบอนุญาตจากหน่วยงานกำกับดูแลในต่างประเทศบางแห่งให้ใช้งานแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือน ซึ่งอันที่จริงแล้วไม่เป็นความจริง
JPEX ให้ผลตอบแทนที่สูงมากสำหรับผลิตภัณฑ์บางอย่าง
คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าได้รับการร้องเรียนจากนักลงทุนรายย่อยและรายงานของสื่อว่านักลงทุนรายย่อยบางรายไม่สามารถถอนสินทรัพย์เสมือนออกจากบัญชีที่เปิดที่ JPEX หรือพบว่ายอดคงเหลือในบัญชีของพวกเขาลดลงและมีการเปลี่ยนแปลง
ผลิตภัณฑ์บางส่วนที่นำเสนอโดย JPEX ดูเหมือนจะเป็นการจัดเตรียมที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือน เช่น สินทรัพย์เสมือน “เงินฝาก” “เงินออม” หรือ “รายได้” ที่ไม่ได้รับอนุญาตภายใต้ระบบการกำกับดูแลแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
JPEX โฆษณาบนเว็บไซต์และโฆษณาบรรณาธิการท้องถิ่นว่าได้เข้าร่วมความร่วมมือทางธุรกิจด้วยและได้รับการลงทุนจากบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง แต่ในความเป็นจริงแล้วความร่วมมือได้สิ้นสุดลงแล้ว และบริษัทจดทะเบียนไม่ได้ทำการลงทุนใดๆ เลย
ผู้มีชื่อเสียงทางอินเทอร์เน็ตและร้านแลกเปลี่ยนที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ได้แถลงการณ์ที่เป็นเท็จหรือทำให้เข้าใจผิดบนโซเชียลมีเดีย โดยระบุว่า JPEX ได้สมัครขอใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนในฮ่องกงอย่างอิสระหรือร่วมกับบริษัทจดทะเบียนในฮ่องกง ในความเป็นจริง JPEX Group ไม่มี นิติบุคคลได้ยื่นคำขอรับใบอนุญาตแพลตฟอร์มการซื้อขายสินทรัพย์เสมือนต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้า
สงสัยเรื่องการถอนเงิน.
ในความเป็นจริง นอกเหนือจากการตั้งชื่อคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของฮ่องกงแล้ว ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ JPEX ยังเต็มไปด้วยข้อสงสัยมานานแล้ว ข่าวลือที่แพร่กระจายอย่างกว้างขวางที่สุดคือข่าวลือว่า JPEX ไม่สามารถถอนเงินได้
ตามข้อมูลในห่วงโซ่ ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง ที่อยู่การถอนเงินหลายแห่งที่เกี่ยวข้องกับ JPEX ไม่มีบันทึกการโอนเงินใด ๆ เป็นเวลานานกว่า 7-8 ชั่วโมง ตามภาพหน้าจอที่ถ่ายโดยสมาชิกชุมชน Discord อย่างเป็นทางการของ JPEX คาดว่าขีดจำกัดการถอนเงินของการแลกเปลี่ยน JPEX จะถูกจำกัดไว้ที่ 1,000 USDT แต่ค่าธรรมเนียมการถอนสูงถึง 999 USDT ซึ่งหมายความว่าผู้ใช้ถอนเงินจริงเพียง 1 ดอลลาร์สหรัฐ
บันทึกในห่วงโซ่ยังแสดงบันทึกการถอนเงิน 1 U หลายรายการ ซึ่งสงสัยว่าเป็นบันทึกของผู้ใช้ที่พยายามถอนเงินสด
เกี่ยวกับสถานการณ์นี้ สมาชิกในชุมชนก็เริ่มแสดงความคิดเห็นอย่างเป็นทางการเช่นกัน เพื่อตอบเรื่องนี้ คำตอบอย่างเป็นทางการคือ:
“เพื่อตอบสนองต่อการเพิ่มขึ้นของสภาพคล่องโดยรวมบนแพลตฟอร์ม เราจำเป็นต้องเพิ่มค่าธรรมเนียมการจัดการเพื่อทำการปรับเปลี่ยน”
ทันทีที่มีข่าวออกมา ก็สร้างความตื่นตระหนกในหมู่ผู้ใช้ทันที ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์นี้ สกุลเงินแพลตฟอร์ม JPEX JPC ก็ดิ่งลงเช่นกัน โดยร่วงลงมากกว่า 20% ภายใน 24 ชั่วโมง
ป้ายทะเบียนปลอม
ก่อนหน้านี้ JPEX เคยโฆษณาว่ามีใบอนุญาตจากหลายประเทศ อย่างไรก็ตาม หลังจากการสอบสวนพบว่ากรรมการของบริษัท JPEX ในสหรัฐอเมริกา แคนาดา ออสเตรเลีย ลิทัวเนีย และประเทศอื่น ๆ ล้วนเป็นบุคคลที่แตกต่างกัน ขณะเดียวกัน นับตั้งแต่แพลตฟอร์มดังกล่าวจดทะเบียนในปี 2020 และเริ่มดำเนินการในปี 2021 บุคคลที่รับผิดชอบและที่ตั้งสำนักงานที่แท้จริงไม่เคยเปิดเผยต่อสาธารณะ
ย้อนกลับไปในระยะเริ่มแรก JPEX อ้างว่าเป็น JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในออสเตรเลีย ตามบันทึกการค้นหาของ Australian Securities and Investments Commission (The Australian Securities and Investments Commission) บริษัทได้จดทะเบียนใน กันยายน 2020 กรรมการและเลขานุการคนปัจจุบันก่อตั้งขึ้นในเดือนมีนาคมชื่อ Jiayi CHEN นอกจากนี้ JPEX ยังได้จดทะเบียนบริษัทอื่นในออสเตรเลียชื่อ JPEX Technical Support Co. Pty Ltd แต่บริษัทถูกเพิกถอนการจดทะเบียนในปี 2022 และบริษัทที่มีชื่อเดียวกันนี้ก็ได้รับการตั้งชื่อโดย Hong Kong Securities Regulatory Commission เช่นกัน
นอกจากนี้ ในช่วงแรก JPEX พยายามที่จะรวมตัวเองเป็นการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของญี่ปุ่น และโปรโมตผ่านศิลปินและคนดังทางอินเทอร์เน็ต อย่างไรก็ตาม หน่วยงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่นระบุว่าชื่อ JPEX ไม่รวมอยู่ในรายการการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ crypto
ในอเมริกา JPEX มีบริษัทจดทะเบียนในสหรัฐอเมริกาและแคนาดา ได้แก่: JP-EX Crypto Asset Bank และ JP-EX Exchange Limited แต่ที่น่าสงสัยคือ JPEX USA จดทะเบียนในเดนเวอร์ โคโลราโด แต่ไม่ได้จดทะเบียนกรรมการ โดยจดทะเบียนเพียงบริษัทรักษาการเลขานุการ Zhongteng Accounting Co., LTD และผู้ติดต่อคือ Weihan WANG แม้ว่าบริษัทแคนาดาจะจดทะเบียนกรรมการแล้ว แต่กรรมการก็มีชื่อเดียวกันกับผู้ติดต่อของบริษัท JPEX US และที่อยู่จดทะเบียนนั้นแตกต่างกัน
ปัจจุบันข้อมูลเฉพาะเกี่ยวกับ Weihan WANG ยังคงไม่ได้รับการยืนยัน อย่างไรก็ตาม ในระหว่างการสอบสวน เราพบว่าแม้ว่า JPEX จะอ้างว่าได้รับใบอนุญาตจากออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และประเทศอื่นๆ แต่ในความเป็นจริงแล้ว ใบอนุญาตเหล่านี้ไม่ใช่การแลกเปลี่ยนใบอนุญาตในการดำเนินงาน แต่ต้องจดทะเบียนเพื่อมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและการเงิน
มุ่งเน้นไปที่ยุโรป JPEX กล่าวในเดือนมิถุนายน 2022 ว่าบริษัทได้รับใบอนุญาตสกุลเงินดิจิทัลของลิทัวเนีย และชื่อจดทะเบียนบริษัทในท้องถิ่นคือ JP-EX Crypto Asset Platform UAB อย่างไรก็ตาม หลังจากการสอบสวน พบว่าบริษัทเป็นเพียงบริษัทจำกัดทั่วไปและถูกยกเลิกการจดทะเบียนในเดือนกรกฎาคมปีนี้ และไม่มีร่องรอยของการแถลงข่าวการออกใบอนุญาตของลิทัวเนียบนเว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ JPEX
สุดท้ายก็กลับฮ่องกง JPEX ก่อตั้งบริษัทชื่อ JPEX Technical Support Co. Pty Ltd ในเดือนกรกฎาคม 2021 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น Web3.0 Technical Support Limited ในเดือนเมษายน 2022 และชื่อผู้อำนวยการคือ Guo Haolin มีรายงานว่านอกเหนือจาก JPEX แล้ว Guo Haolin ยังดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการของ CoinLedge Limited และ Crypto Wesearch Media Limited แบบแรกเป็นเว็บไซต์เทคโนโลยีและการเงิน และแบบหลังเป็นเว็บไซต์ข้อมูลบล็อคเชน เกี่ยวกับ Guo Haolin ผู้สื่อข่าวบางคนรายงานว่าพวกเขาพยายามสัมภาษณ์ Guo Haolin ตามที่อยู่ของเขา แต่ไม่มีใครตอบประตู
อาคารว่างเปล่า
เมื่อวันที่ 13 และ 14 กันยายน Web 3.0 Encryption Summit Token 2049 จัดขึ้นที่สิงคโปร์ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับกิจกรรมอุตสาหกรรม crypto นี้ JPEX ได้เปิดตัวกิจกรรม “Hold on to Bitcoin” เป็นพิเศษ ในช่วงกิจกรรม เพียงค้นหาบูธกิจกรรมของ JPEX ใน Token 2049 และทำภารกิจที่กำหนดให้สำเร็จเพื่อเข้าร่วมการจับสลากกาชาปอง และกิจกรรม ถือ Bitcoins แต่เมื่อเราไปถึงยอดเขา เราพบว่าบูธของ JPEX ในงาน Token 2049 ได้ถูกเคลียร์เรียบร้อยแล้ว
สิ่งสะท้อนนี้คืออาคาร Asia Blockchain ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่หลักถัดจาก SOGO ในเขตตะวันออก
ในช่วงกลางเดือนมิถุนายนของปีนี้ อาคาร JPEX Asia Blockchain ซึ่งมีค่าเช่าเดือนละ 3.4 ล้าน ได้รับการเผยแพร่อย่างสูงโดย JPEX และเจ้าหน้าที่ของ JPEX เคยกล่าวอ้างอย่างกล้าหาญเพื่อสร้างเป็นฐานหลักของบล็อกเชนในเอเชีย ในขณะนั้น แต่ละชั้นจากทั้งหมด 13 ชั้นของอาคารได้รับการวางแผนโดยละเอียด รวมถึงร้านกาแฟ ห้องวีไอพี สำนักงานที่ใช้ร่วมกัน และแม้กระทั่งวางแผนที่จะสร้างฐานการสร้างสรรค์ดนตรีสุดพิเศษสำหรับโฆษกของไต้หวัน Chen Lingjiu บนชั้น 9
แต่ในความเป็นจริง ตั้งแต่เดือนมิถุนายน พื้นที่ภายในของอาคาร JPEX Asia Blockchain อยู่ระหว่างการก่อสร้าง และตอนนี้ JPEX มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีฉ้อโกงราคาที่สูงมาก ฉันเกรงว่าความทะเยอทะยานในอดีตมักจะสูญเปล่า
ประกาศอย่างเป็นทางการ เกินกำหนดมานาน
ในส่วนของปัญหาการเรียก ใบอนุญาต และการถอนตัวของคณะกรรมการกำกับดูแลหลักทรัพย์ฮ่องกงนั้น เจ้าหน้าที่ JPEX ไม่ได้ตอบกลับในทันที จนกระทั่งวันที่ 14 กันยายน จึงมีการประกาศอย่างเป็นทางการอย่างล่าช้า ประกาศดังกล่าว:
เนื่องจากแพลตฟอร์มจำเป็นต้องทำการปรับเปลี่ยนธุรกิจและนโยบายตามคำแถลงที่ออกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าของเขตบริหารพิเศษฮ่องกง JPEX ได้ปรับค่าธรรมเนียมการถอน USDT เวลา 00:00 น. ของวันที่ 14 กันยายน 2023 (GMT+ 8 ).
ในเรื่องข้างต้น แพลตฟอร์มได้จัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจในเรื่องนี้ สมาชิกจะประกอบด้วยผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย อดีตสมาชิกของคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ และกลุ่มผู้มีชื่อเสียงในอุตสาหกรรมการเงิน เพื่อหารือเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาในอนาคต และทำการปรับเปลี่ยน และรอต่อไป คำแนะนำจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์
จากการตอบสนองของ CSRC แพลตฟอร์มจะค่อยๆ ปรับค่าธรรมเนียมการถอนสกุลเงินในอนาคตอันใกล้นี้ และค่อยๆ เปิดขีดจำกัดการถอนสกุลเงิน
หากผู้ใช้มีความต้องการถอนสกุลเงินเร่งด่วนพวกเขาสามารถกรอกแบบฟอร์มด้านล่างเพื่อสมัครแยกการถอนสกุลเงินตามลำดับความสำคัญ แพลตฟอร์มจะเตรียมการโดยเร็วที่สุดเพื่อแก้ไขผู้ใช้ที่มีความต้องการพิเศษ
จากการประกาศข้างต้น JPEX ไม่ได้ตอบสนองเชิงบวกต่อประเด็นสำคัญ เช่น ค่าธรรมเนียมการถอนที่มากเกินไป การโอนสินทรัพย์ผู้ใช้ที่น่าสงสัย และปัญหาด้านใบอนุญาต
เมื่อวันที่ 15 กันยายน บริษัทวิเคราะห์ข้อมูลบล็อกเชน Bitrace ทวีตว่าการไหลของเงินทุนด้านหลังที่อยู่ Tron ที่เกี่ยวข้องกับ JPEX นั้นไม่ชัดเจน หนึ่งในที่อยู่เติมเงินกระเป๋าเงินร้อนของบริษัทมีการไหลเข้าที่มีความเสี่ยงมากกว่า 190 ล้าน USDT ในช่วง 20 เดือนที่ผ่านมา ทั้งหมด 22.04 % ของกองทุนถูกจัดประเภทเป็นกองทุนเสี่ยง และประเภทความเสี่ยงถูกระบุเป็นสินทรัพย์สีดำและสีเทา การพนันออนไลน์ และการฟอกเงิน
ในขณะที่สถานการณ์ยังคงเข้มข้นขึ้น ตลาดแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล CoinW ยังได้ออกประกาศในช่วงดึกของวันที่ 15 กันยายน โดยตัดสินใจเพิกถอนคู่การซื้อขาย JPC/USDT ตั้งแต่เวลา 22:00 น. ของวันที่ 15 กันยายน 2023 (UTC + 8)
ประกาศเพิกถอนและจัดโครงสร้างใหม่อีกครั้ง
แม้ว่า JPEX จะออกประกาศตอบรับเหตุการณ์ล่าสุดเมื่อวันที่ 14 กันยายน แต่ก็ยังไม่สามารถป้องกันไม่ให้สถานการณ์แย่ลงได้ ขณะเดียวกัน ปัญหาการถอนเงินยังไม่ได้รับการแก้ไขอย่างเหมาะสม ดังนั้น JPEX จึงออกประกาศพิเศษอีกครั้งเมื่อเวลา 21:19 น. ของเย็นวันที่ 17 กันยายน โดยระบุว่า:
เมื่อเร็ว ๆ นี้ เนื่องจากการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมต่อแพลตฟอร์มการซื้อขายสกุลเงินดิจิตอล JPEX และข่าวเชิงลบที่ออกโดยสถาบันที่เกี่ยวข้องในฮ่องกง ผู้ดูแลสภาพคล่องบุคคลที่สามที่แพลตฟอร์มร่วมมือด้วยได้ล็อคเงินทุนชั่วคราวและจำเป็นต้องให้แพลตฟอร์มให้ข้อมูลเพิ่มเติม ใช้สำหรับการเจรจา ซึ่งจะจำกัดสภาพคล่องของแพลตฟอร์มและเพิ่มต้นทุนการดำเนินงานรายวันของเราอย่างมาก ส่งผลให้เกิดปัญหาในการดำเนินงาน
JPEX ยังระบุด้วยว่าเนื่องจากผู้สร้างตลาดบุคคลที่สามจำกัดสภาพคล่องของแพลตฟอร์มและปฏิบัติตามหลักเกณฑ์นโยบาย แพลตฟอร์มจะเพิกถอนธุรกรรมทั้งหมดบนหน้าการจัดการทางการเงินในเวลา 00:00 น. (GMT+ 8) ของวันที่ 18 กันยายน 2023
ขณะเดียวกัน ก็มีประกาศระบุด้วยว่า
ในขั้นตอนนี้ การปรับโครงสร้างองค์กรเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อกำหนดทิศทางการดำเนินงานใหม่
JPEX อ้างว่าจะรวบรวมข้อเสนอแนะของผู้ใช้ต่อสาธารณะ และนำข้อเสนอแนะและแผนบางส่วนมาหารือกับคณะทำงานเพื่อเลือกแผนที่สมเหตุสมผลและดำเนินการลงประชามติผู้ใช้
ความคืบหน้าล่าสุด
ในขณะที่สถานการณ์ค่อยๆ รุนแรงขึ้น Lee Ka-chiu ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของฮ่องกงก็ได้พบกับนักข่าวก่อนเข้าร่วมการประชุมผู้บริหารเมื่อวันที่ 19 กันยายน เขากล่าวว่าเขา ให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดกับคดี JPEX เสมอ และชี้ให้เห็นว่า:
จุดยืนนโยบายของรัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนคือการมีระบบการกำกับดูแลที่มีประสิทธิภาพ การเผยแพร่ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์เสมือนจะต้องเปิดกว้างและโปร่งใส และการให้ความรู้แก่นักลงทุนจะต้องให้คุณค่าและส่งเสริม
นอกจากนี้ Li Jiachao ยังกล่าวอีกว่าเหตุการณ์นี้สะท้อนถึงความสำคัญของการกำกับดูแลอย่างเต็มที่ รวมถึงความจำเป็นในการลงทุนในแพลตฟอร์มการซื้อขายที่ได้รับการควบคุมและได้รับใบอนุญาต และความสำคัญของความเข้าใจส่วนบุคคลเกี่ยวกับสินทรัพย์เสมือนและความเสี่ยงที่เกี่ยวข้อง เขาเน้นย้ำว่า:
ระบบการออกใบอนุญาตในปัจจุบันมีไว้เพื่อปกป้องนักลงทุน คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะติดตามการเปลี่ยนแปลงของตลาดเพื่อให้แน่ใจว่าผลประโยชน์ของนักลงทุนได้รับการคุ้มครองอย่างเต็มที่ นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่ยังจะส่งเสริมการศึกษาของนักลงทุนอย่างจริงจังอีกด้วย
หลังจากการจับกุมสิ้นสุดลงเมื่อวันที่ 18 กันยายน ตำรวจฮ่องกงได้จัดงานแถลงข่าวเกี่ยวกับเหตุการณ์สำคัญทางสังคมครั้งนี้ทันที เพื่อแจ้งให้ทุกภาคส่วนในสังคมทราบถึงคดีและความคืบหน้า
จากข้อมูลของ Meta Era ตำรวจฮ่องกงได้จัดงานแถลงข่าวเวลา 16.00 น. ของวันที่ 19 กันยายน เพื่อแจ้งให้ JPEX ทราบเกี่ยวกับการจับกุมและความคืบหน้าการสอบสวนล่าสุด ตำรวจฮ่องกงกล่าวว่า เนื่องจากเหตุการณ์นี้ได้รับความสนใจจากสาธารณชนเป็นอย่างมาก สำนักงานสืบสวนอาชญากรรมเชิงพาณิชย์จึงเปิดดำเนินการบังคับใช้กฎหมายเมื่อวานนี้ และจับกุมผู้ต้องสงสัยได้ 8 คน รวมเป็นชาย 4 คนและหญิง 4 คน รวมถึง KOL Lin Zuo ที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวน หุ้นส่วนของ JPEX
เมื่อคืนนี้ ตำรวจฮ่องกงได้รับรายงานจากเหยื่อ 1,641 ราย มูลค่ารวมประมาณ 1.187 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง สำนักงานอาชญากรรมเชิงพาณิชย์ยังได้ดำเนินการสอบสวนทรัพย์สินของผู้ถูกจับกุมและบริษัทที่เกี่ยวข้อง และอายัดบัญชีธนาคารมูลค่าประมาณ 15 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง และทรัพย์สิน 3 แห่ง ซึ่งมีมูลค่ารวมประมาณ 44 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง
อย่างไรก็ตาม เมื่อเทียบกับความคืบหน้าของคดีแล้ว ทุกภาคส่วนในสังคมมีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ของเหยื่อ JPEX มากกว่าอย่างเห็นได้ชัด ตามรายงานของ Hong Kong Economic Journal ปัจจุบันนักกฎหมายไม่ได้มองโลกในแง่ดีเกี่ยวกับสถานการณ์ของผู้ที่ตกเป็นเหยื่อ JPEX Chen Tingqian ทนายความในด้านการกำกับดูแลตลาดการเงินและสินทรัพย์เสมือนกล่าวในการให้สัมภาษณ์ว่า:
ปัญหาในปัจจุบันคือเราไม่ทราบว่านิติบุคคลใดของ JPEX ถือทรัพย์สินของลูกค้าและไม่ทราบว่านิติบุคคลจดทะเบียนที่ไหน ในขั้นตอนนี้ ผู้ใช้ในฮ่องกงจะประสบปัญหาบางอย่างหากพิจารณาการเรียกร้องทางแพ่ง
อย่างไรก็ตาม Chen Tingqian ชี้ให้เห็นว่านอกเหนือจากบริษัทแล้ว หากมีหลักฐานเพียงพอว่ามีคนมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำที่ผิดกฎหมายหรือผิดสัญญา ขึ้นอยู่กับหลักฐานที่เกี่ยวข้องและสถานการณ์ของคดี การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนทางแพ่งอาจถูกฟ้องต่อสิ่งเหล่านี้ บุคคล