ในเดือนพฤษภาคม 2024 Alexey Pertsev หนึ่งในผู้ก่อตั้งและผู้พัฒนาหลักของ Tornado Cash และพลเมืองรัสเซียวัย 31 ปี ถูกตัดสินจำคุก 5 ปี 4 เดือนในเนเธอร์แลนด์ในข้อหาฟอกเงิน 2.2 พันล้านดอลลาร์บนแพลตฟอร์มตัวผสมสกุลเงินดิจิทัล
ก่อนหน้านี้ สำนักงานควบคุมทรัพย์สินต่างประเทศ (OFAC) กระทรวงการคลังสหรัฐฯ ประกาศว่า Tornado Cash จะถูกรวมอยู่ในรายการคว่ำบาตร โดยกล่าวหาว่าช่วยแฮกเกอร์และอาชญากรฟอกเงิน รวมถึงกิจกรรมฟอกเงินของแฮ็กเกอร์ที่เกี่ยวข้องกับเกาหลีเหนือ กลุ่มกลุ่มลาซารัส ผู้ใช้ Tornado Cash ในสหรัฐอเมริกาไม่ได้รับอนุญาตให้ใช้แพลตฟอร์ม และบริษัทและโครงการบล็อกเชนในสหรัฐฯ ไม่ได้รับอนุญาตให้ทำธุรกรรมหรือโต้ตอบกับ Tornado Cash กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกาและหน่วยงานกำกับดูแลอื่น ๆ (DOJ) ได้ยื่นฟ้องคดีอาญาต่อ Roman Storm และ Roman Semenov ผู้ก่อตั้ง Tornado Cash โดยกล่าวหาว่าทั้งสองสมคบคิดในการฟอกเงิน ฝ่าฝืนมาตรการคว่ำบาตร และดำเนินธุรกิจการโอนเงินโดยไม่ได้รับอนุญาตในระหว่างการดำเนินการของ Tornado Cash ทั้งสองจะต้องเผชิญโทษจำคุกอย่างน้อย 20 ปี สตอร์มถูกจับกุมเมื่อปีที่แล้วและมีกำหนดขึ้นศาลในเดือนกันยายนปีนี้ เซเมนอฟยังไม่ถูกจับกุม คำตัดสินของ Pertsev มีแนวโน้มที่จะกำหนดผลลัพธ์ของการทดลองในอนาคตสำหรับผู้ก่อตั้ง Tornado Cash ทั้งสองราย
เนเธอร์แลนด์และสหรัฐอเมริกาไม่ได้อยู่คนเดียวที่มีทัศนคติที่ไม่พึงปรารถนาต่อ Tornado Cash และแม้กระทั่งดำเนินการบังคับใช้กับมันด้วย
ใน เยอรมนี เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2022 หน่วยงานกำกับดูแลทางการเงินของรัฐบาลกลางเยอรมนี (BaFin) ได้สอบสวน Tornado Cash โดยเชื่อว่าตนไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบป้องกันการฟอกเงิน พร้อมทั้งออกคำเตือนและค่าปรับ
ฝรั่งเศส เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2022 คณะกรรมการข้อมูลและเสรีภาพแห่งชาติฝรั่งเศส (CNIL) ได้ตรวจสอบนโยบายความเป็นส่วนตัวของ Tornado Cash โดยเชื่อว่าไม่สามารถปกป้องความเป็นส่วนตัวของผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และบังคับใช้มาตรการคว่ำบาตร
ใน ญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 15 กันยายน 2022 สำนักงานบริการทางการเงินของญี่ปุ่น (FSA) ได้ทำการตรวจสอบ Tornado Cash โดยเชื่อว่าอาจนำไปใช้ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย และได้ออกจดหมายเตือนถึงหน่วยงานดังกล่าว โดยกำหนดให้ต้องปรับปรุงการป้องกันการฟอกเงิน มาตรการ
เกาหลีใต้ เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 คณะกรรมการบริการทางการเงินของเกาหลีใต้ (FSC) ได้ขึ้นบัญชีดำ Tornado Cash โดยห้ามชาวเกาหลีใต้ใช้บริการนี้ และตรวจสอบกิจกรรมการฟอกเงินที่อาจเกิดขึ้น
ในแคนาดา เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2022 ศูนย์วิเคราะห์ธุรกรรมและรายงานทางการเงินของแคนาดา (FINTRAC) ดำเนินการสอบสวนเรื่อง Tornado Cash โดยสังเกตว่ามีความเสี่ยงในการฟอกเงินและแนะนำให้มีการกำกับดูแลที่เข้มงวดยิ่งขึ้น
ใน ออสเตรเลีย เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2022 ศูนย์รายงานและวิเคราะห์ธุรกรรมของออสเตรเลีย (AUSTRAC) ได้ติดตาม Tornado Cash และเตือนว่าอาชญากรอาจนำไปใช้ในกิจกรรมฟอกเงิน
เหตุใดโครงการบล็อคเชนจึงถูกแบนจากหลายประเทศ มันคือการสูญเสียความเป็นส่วนตัวหรือการสูญเสียเทคโนโลยี ในบทความนี้ ทนายความ Liu Honglin จากสำนักงานกฎหมาย Mankiw พาเพื่อน ๆ เข้าสู่แวดวงสกุลเงินเพื่อท่องอินเทอร์เน็ต
เครื่องผสมเงินสด Tornado คืออะไร
Tornado Cash เป็นบริการผสมสกุลเงินแบบกระจายอำนาจโดยใช้ Ethereum โดยจะผสมเงินฝากของผู้ใช้เข้าด้วยกันผ่านสัญญาอัจฉริยะ จากนั้นจึงกระจายออกไป ทำให้ไม่สามารถติดตามแหล่งที่มาของเงินทุนได้ Tornado Cash ถูกสร้างขึ้นเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2019 โดยนักพัฒนาสองคนคือ Roman Semenov และ Roman Storm เพื่อปรับปรุงความเป็นส่วนตัวของธุรกรรม Ethereum ทำให้ผู้ใช้สามารถ ส่ง Ethereum cryptocurrency โดยไม่เปิดเผยตัวตน 100% สมาชิกในทีมหลัก ได้แก่ Alexey Pertsev ซึ่งมีประสบการณ์อย่างกว้างขวางในด้านการปกป้องความเป็นส่วนตัวและเทคโนโลยีการกระจายอำนาจ
นับตั้งแต่เปิดตัวโครงการ Tornado Cash ยังคงทำซ้ำและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง โดยเปิดตัวหลายเวอร์ชันเพื่อรองรับสกุลเงินดิจิทัลที่แตกต่างกัน และค่อยๆ พัฒนาเป็นเครื่องมือความเป็นส่วนตัวที่มีชื่อเสียงในชุมชนสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งถึงจุดสูงสุดในเดือนกรกฎาคม 2564 กลุ่มเงินสด Tornado สัญญาถือครอง ETH มากกว่า 700 ล้านดอลลาร์
พูดง่ายๆ ก็คือ ตรรกะในการดำเนินงานของ Tornado Cash คือการผสมผสานพฤติกรรมการฝากและถอนเงินของผู้ใช้จำนวนมาก หลังจากฝากโทเค็นใน Tornado ผู้ฝากจะแสดง ZK Proof เพื่อพิสูจน์ว่าเขาได้ฝากเงินแล้ว ใช้ที่อยู่ใหม่เพื่อถอนเงิน ตัดความสัมพันธ์ระหว่างที่อยู่การฝากและถอนเงิน
เพื่อให้การฝากและถอนเงินดูเป็นเนื้อเดียวกัน ที่อยู่การฝากเงินของ Tornado Cash Pool จะฝากเงินในแต่ละครั้งและที่อยู่การถอนจะถอนเงินออกในแต่ละครั้ง ตัวอย่างเช่น ผู้ฝาก 100 รายและผู้ฝาก 100 รายในพูลที่แน่นอน จำนวนเงินที่ฝากและจำนวนเงินที่ถอนออก โดยแต่ละคนที่ถอนเงินจะเท่ากัน ไม่สามารถตัดสินความสัมพันธ์ตามจำนวนการฝากและถอนได้ จึงตัดร่องรอยการโอนเงินออกไป
เมื่อดูขั้นตอนการถอดแยกชิ้นส่วน สถานการณ์ทั่วไปจะเป็นดังนี้:
เงินฝากของผู้ใช้ ผู้ใช้ฝาก ether (ETH) ลงในสัญญาอัจฉริยะของ Tornado Cash เพื่อสร้างบันทึกลับ
กระบวนการผสม สัญญาอัจฉริยะผสมผสานเงินฝากของผู้ใช้หลายรายเพื่อสร้างกลุ่ม
ถอนเงิน ผู้ใช้ใช้บันทึกเพื่อถอนเงิน และเงินที่ถอนออกจะไม่เกี่ยวข้องโดยตรงกับที่อยู่การฝากเงิน
ทอร์นาโดแคชเปรียบเสมือนกระปุกออมสิน 10 คนฝากเงิน 100 หยวนพร้อมกันและรับใบรับรองการฝากเงิน จากนั้น 10 คนถอนเงิน 100 หยวนพร้อมใบรับรองพร้อมกัน ให้ชัดเจน ผู้ฝากเงินและผู้ถอนเงินเป็นบุคคลเดียวกัน และนี่คือเหตุผลสำคัญที่ทำให้รัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกพบว่าเป็นเรื่องยาก
ส่วนควบคุม ตีหนัก
แน่นอนว่าไม่เพียงแต่ Tornado Cash เท่านั้นที่สร้างความปวดหัวให้กับรัฐบาลและหน่วยงานกำกับดูแล แต่ยังรวมไปถึงเครื่องมือผสมสกุลเงินที่คล้ายกันอีกมากมาย เช่น CoinJoin, Mixing Services, Wasabi Wallet เป็นต้น วงกลมสกุลเงินยังคงสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ต่อไป และหน่วยงานกำกับดูแลก็ปวดหัวอยู่ตลอดเวลา
ในปี 2024 วุฒิสภาสหรัฐอเมริกาได้ผ่านการแก้ไขพระราชบัญญัติการป้องกันประเทศสำหรับปีงบประมาณ 2024 (ปีงบประมาณ 24 NDAA) ด้วยงบประมาณรวม 886 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ หนึ่งในบทบัญญัติคือการเสริมสร้างการกำกับดูแลของสถาบันการเงินที่เกี่ยวข้องกับธุรกรรมสกุลเงินดิจิทัล และปราบปรามสินทรัพย์ crypto ที่กำหนดเป้าหมายไปที่เครื่องผสมสกุลเงินดิจิทัลเพื่อ “เพิ่มความไม่เปิดเผยตัวตน” การแก้ไขดังกล่าวได้รับการสนับสนุนร่วมโดยฝ่ายนิติบัญญัติรวมถึงวุฒิสมาชิกพรรคเดโมแครต Elizabeth Warren และ Republican Roger Marshall ซึ่งเป็นนักวิจารณ์คนสำคัญเกี่ยวกับ cryptocurrencies ในการตอบสนอง Bill Hughes ทนายความของ ConsenSys ผู้พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน Web3 เรียกสิ่งนี้ว่า หนึ่งในการดำเนินการที่สำคัญที่สุดของรัฐสภาที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ crypto จนถึงปัจจุบัน
เหตุใดหน่วยงานกำกับดูแลจึงให้ความสนใจอย่างมากกับเครื่องผสมสกุลเงินและยังคงปราบปรามพวกเขาต่อไป มีสาเหตุหลักหลายประการ:
ปัญหาการต่อต้านการฟอกเงิน Tornado Cash ถูกนำมาใช้กันอย่างแพร่หลายในกิจกรรมการฟอกเงินเนื่องจากการไม่เปิดเผยชื่อ ตัวอย่างเช่น คำฟ้องที่ออกโดยตุลาการชาวดัตช์ ชี้ให้เห็นว่า Alexey Pertsev ผู้พัฒนา Tornado Cash ซึ่งเป็นบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล ถูกกล่าวหาว่าเข้าร่วมในกิจกรรมฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับมูลค่าสูงถึง 1.2 พันล้านดอลลาร์ คำฟ้องดังกล่าวแสดงรายการธุรกรรมที่ต้องสงสัยในการฟอกเงิน 36 รายการบนแพลตฟอร์ม Tornado Cash รวมถึงธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับ 175 ETH เชื่อกันว่าเงินทุนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการแฮ็ก Ronin Bridge เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2022: Axie Infinity Ronin sidechain Bridge สูญเสียเงินไปประมาณ 625 ล้านดอลลาร์เนื่องจากการแฮ็ก หนึ่งในการแฮ็กสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในปัจจุบัน อาชญากรฟอกเงินผ่าน Tornado Cash
การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การไม่เปิดเผยตัวตนของ Tornado Cash ยังถูกใช้โดยกลุ่มผู้ก่อการร้ายในการดำเนินการให้ทุนลับ หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายกังวลว่าวิธีการทำธุรกรรมแบบไม่เปิดเผยตัวตนนี้จะทำให้ผู้ก่อการร้ายรับเงินได้ง่ายขึ้นโดยไม่ต้องตรวจพบ ตัวอย่างเช่น ในปี 2021 มีหลักฐานว่ากลุ่มก่อการร้ายบางกลุ่มระดมเงินจำนวนมากผ่านบริการผสมสกุลเงินดิจิทัล
หลีกเลี่ยงการคว่ำบาตร บางประเทศหรือบุคคลทั่วไปใช้ Tornado Cash เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศและเคลื่อนย้ายเงินทุนผ่านธุรกรรมนิรนามในสกุลเงินดิจิทัล ตัวอย่างเช่น กลุ่มแฮ็ค Lazarus Group ของเกาหลีเหนือ ถูกกล่าวหาว่าย้ายเงินทุนที่ได้รับจากการโจมตีทางไซเบอร์ผ่าน Tornado Cash เพื่อหลีกเลี่ยงการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ
ผู้เล่นในแวดวงสกุลเงินมีความสัมพันธ์แบบรัก-เกลียด
ตรงกันข้ามกับหน่วยงานภาครัฐ ผู้เล่น crypto ชอบเครื่องผสมเพราะพวกเขาสนองความต้องการในการปกป้องความเป็นส่วนตัวและความต้องการความปลอดภัยทางการเงินของผู้ใช้บางคน
Tornado Cash และมิกเซอร์ที่คล้ายกันนำเสนอฟีเจอร์ความเป็นส่วนตัวที่ทรงพลังแก่ผู้ใช้ สำหรับผู้เล่นที่มีรายได้สูงในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล การใช้เครื่องผสมเหรียญสามารถหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายของการโจมตีของแฮ็กเกอร์หรือแบล็กเมล์เนื่องจากบันทึกธุรกรรมสาธารณะ ในเวลาเดียวกัน นักเคลื่อนไหวหรือนักข่าวบางคนภายใต้ระบอบเผด็จการจำเป็นต้องใช้เครื่องผสมเหรียญเพื่อปกป้องแหล่งที่มาและวัตถุประสงค์ของเงินทุนจากการถูกค้นพบโดยรัฐบาลหรือองค์กรอื่น ๆ ดังนั้นเมื่อผู้พัฒนา Tornado Cash ต้องเผชิญกับข้อกล่าวหา ก็มีคนจำนวนมาก มีการจัดตั้งกองทุนป้องกันประเทศขึ้น และบุคคลสำคัญได้เข้าข้างฝ่ายหนึ่งต่อสาธารณะ ตัวอย่างเช่น อดีตผู้แจ้งเบาะแสของ NSA Edward Snowden ได้สนับสนุนกองทุนทางกฎหมายเพื่อปกป้องผู้พัฒนา Tornado Cash อย่าง Roman Storm และ Alexey Pertsev ซึ่งจนถึงตอนนี้สามารถระดมทุนได้มากกว่า 350,000 ดอลลาร์
แน่นอนว่าทุกสิ่งมีสองด้าน และผู้ที่ต้องการซ่อนตัวตนและร่องรอยของตนเองก็ไม่ใช่คนดีเสมอไป
สถานการณ์ทั่วไปส่วนใหญ่อยู่ในกรณีที่เกี่ยวข้องกับการขโมยสกุลเงินเสมือน เพื่อนมักจะพบทนายความ Mankiw เนื่องจากสกุลเงินเสมือนของพวกเขาถูกขโมย หลังจากการวิเคราะห์ออนไลน์ของเรา หากพบว่าขโมยใช้เครื่องผสมสกุลเงิน เขาจะรู้สึกเสียใจ หัวใจของเขา “มันจบแล้ว” เมื่อสกุลเงินดิจิตอลถูกขโมยและผสมผ่านเครื่องผสม การติดตามและกู้คืนทรัพย์สินที่ถูกขโมยจะกลายเป็นเรื่องยากมาก ตัวอย่างเช่น ในการแฮ็ก Ronin Bridge ผู้โจมตีผสมเงินที่ถูกขโมยผ่าน Tornado Cash ทำให้แทบเป็นไปไม่ได้เลยที่จะติดตามการไหลของเงินทุน และนำไปสู่การสูญเสียที่ไม่อาจย้อนกลับได้ในที่สุด
นอกเหนือจากความเสี่ยงในการสูญเสียสินทรัพย์ จากมุมมองของการปฏิบัติตามกฎหมาย จุดเสี่ยงที่ใหญ่ที่สุดสำหรับผู้ใช้เครื่องผสมสกุลเงินก็คือ การใช้ Tornado Cash และเครื่องผสมสกุลเงินอื่นๆ อาจเป็นการละเมิดกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินและมาตรการตอบโต้ในบางประเทศ เนื่องจาก Tornado Cash และเครื่องผสมเหรียญอื่นๆ มุ่งเน้นไปที่หน่วยงานกำกับดูแล เมื่อได้รับอนุมัติหรือปิดตัวลง เงินทุนของผู้ใช้อาจถูกแช่แข็งหรือไม่สามารถเรียกคืนได้ ตัวอย่างเช่น การคว่ำบาตรของ OFAC ทำให้ผู้ใช้ Tornado Cash จำนวนมากไม่สามารถถอนเงินของตนได้ ทำให้เกิดความสูญเสียจำนวนมาก
ดังนั้น สำหรับผู้เล่นรายบุคคล ก่อนที่จะใช้บริการผสมสกุลเงินใดๆ พวกเขาควรทำความเข้าใจและปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศที่พวกเขาตั้งอยู่ เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงทางกฎหมายเนื่องจากการใช้เครื่องผสมสกุลเงิน ในเวลาเดียวกัน ขอแนะนำให้เลือกบริการผสมสกุลเงินที่มีชื่อเสียงและปลอดภัยอย่างระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการใช้บริการที่ได้รับการอนุมัติหรือมีข้อขัดแย้ง ขอแนะนำไม่ให้ลงทุนเงินทั้งหมดของคุณในบริการผสมสกุลเงินเดียว การกระจายความเสี่ยงสามารถทำได้ผ่านหลากหลายช่องทางเพื่อลดความเสี่ยง เมื่อพบความเสี่ยงหรือปัญหาแล้ว ให้ดำเนินมาตรการทันที
ในเดือนเมษายน 2023 กระทรวงการคลังของสหรัฐอเมริกาได้เผยแพร่รายงานการประเมินเกี่ยวกับกิจกรรมทางการเงินที่ผิดกฎหมายใน DeFi รายงานนี้เปิดเผยความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นในบริการ DeFi และให้การวิเคราะห์เชิงลึกของผู้กระทำผิดกฎหมายที่ใช้บริการเหล่านี้เพื่อดำเนินกิจกรรมทางอาญา สามเดือนต่อมา วุฒิสมาชิกสหรัฐสี่คนเสนอ พระราชบัญญัติการปรับปรุงและบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อเสริมสร้างการกำกับดูแลในด้าน KYC, AML และ DeFi
พระราชบัญญัติการปรับปรุงและบังคับใช้ความมั่นคงแห่งชาติของ Crypto-Asset กำหนดกรอบการทำงานใหม่สำหรับการกำกับดูแล DeFi โดยต้องมีการกำกับดูแลของ DeFi เช่นเดียวกับการกำกับดูแลของสถาบันสกุลเงินดิจิทัลอื่น ๆ และกำหนดให้ บุคคล ใด ๆ ที่สามารถควบคุมโครงการได้จะต้องรับผิดชอบ สำหรับโครงการ ร่างกฎหมายอาจระบุว่าหากไม่มีบุคคลใดสามารถควบคุมบริการ DeFi ได้ นักลงทุนที่ลงทุนมากกว่า 250,000 ดอลลาร์ในโครงการนี้ควรเป็นผู้รับผิดชอบโครงการนี้
สำหรับนักพัฒนาเทคโนโลยีของเครื่องผสมสกุลเงิน แม้ว่าบริการเทคโนโลยีแบบกระจายอำนาจจะเป็นกลาง แต่บริษัทของคุณและคุณยังคงมีประเทศอยู่ในโลกแห่งความเป็นจริง ดังนั้น ขอแนะนำให้คุณตรวจสอบให้แน่ใจว่ามีบริการผสมสกุลเงินก่อนที่จะเริ่มธุรกิจที่เกี่ยวข้อง แพลตฟอร์มดังกล่าวปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับของประเทศและภูมิภาคที่แพลตฟอร์มตั้งอยู่ และมาตรการรักษาความปลอดภัยของแพลตฟอร์มได้รับการเสริมสร้างความเข้มแข็งเพื่อป้องกันการโจมตีของแฮ็กเกอร์และการขโมยเงินทุน สร้างความมั่นใจในความปลอดภัยของเงินทุนของผู้ใช้ และหลีกเลี่ยงการตกเป็นเป้าหมายของการประท้วงทางกฎหมาย
ทนายม่านกิ่วเตือนใจ
Tornado Cash ได้รับความนิยมจากผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลจำนวนมาก เนื่องจากมีคุณสมบัติไม่เปิดเผยตัวตนและคุณสมบัติการปกป้องความเป็นส่วนตัวที่แข็งแกร่ง อย่างไรก็ตาม การไม่เปิดเผยตัวตนนี้เองที่ทำให้ตกเป็นเป้าหมายของหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย ในปัจจุบัน เมื่อจำนวนอาชญากรรมที่เกี่ยวข้องกับการไว้วางใจกลายเป็นความผิดทางอาญาสามอันดับแรกในประเทศจีน ในฐานะผู้ใช้สกุลเงินดิจิทัลและนักพัฒนาเทคโนโลยี เมื่อได้รับความสะดวกสบายจากเทคโนโลยี เราควรระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายและกฎระเบียบอยู่เสมอ กฎของป่ามืดของวงกลมสกุลเงิน เป็นการดีเสมอที่จะระมัดระวังให้มากขึ้น
