ต้นฉบับ｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
ผู้แต่ง |เวนเซอร์ ( @wenser 2010 )
เมื่อวันที่ 24 ตุลาคม Richard Teng ซีอีโอของ Binance โพสต์ว่า : เรารู้สึกโล่งใจอย่างยิ่งและรู้สึกขอบคุณที่ในที่สุด Tigran Gambaryan ก็ได้รับการปล่อยตัวหลังจากถูกควบคุมตัวในไนจีเรียเป็นเวลาเกือบแปดเดือน ในช่วงเวลาที่ยากลำบากนี้ Tigran Gambaryan ได้แสดงให้เห็นถึงความแข็งแกร่งอันยิ่งใหญ่”
นี่เป็นการสิ้นสุดอย่างเป็นทางการของเหตุการณ์ ผู้บริหาร Binance ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย ก่อนหน้านี้ โชคดีที่มันเป็นเรื่องราวที่จบลงอย่างมีความสุข
ในเหตุการณ์นี้ เราอาจได้เห็น วิธีการเข้ากันได้ ระหว่างอุตสาหกรรมการเข้ารหัสและหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบาล Odaily Planet Daily จะทบทวนเรื่องนี้โดยย่อในบทความนี้เพื่อให้ผู้อ่านใช้อ้างอิง
การถอดรหัส Tigran Gambaryan: อดีตตัวแทน IRS ปัจจุบันเป็นผู้บริหารการแลกเปลี่ยน Crypto Exchange
ในเดือนกันยายน 2021 Tigran Gambaryan เข้าร่วม Binance อย่างเป็นทางการ เป็น ที่เข้าใจกัน ว่าเขาได้เป็นผู้นำการสืบสวนทางไซเบอร์มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์ระหว่างที่เขาดำรงตำแหน่งที่ IRS รวมถึงการสืบสวนเว็บไซต์ Silk Road และการแฮ็ก Mt. Gox
ในเวลานั้น ตำแหน่งของเขาคือรองประธานฝ่ายข่าวกรองและการสืบสวนระดับโลกของ Binance ในขณะเดียวกัน Binance กล่าวว่าอดีตตัวแทน IRS อีกคนคือ Matthew Price จะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายสืบสวน Binance กล่าวว่าจะมุ่งเน้นไปที่การปฏิบัติตามกฎระเบียบและการทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลระดับโลก CZ ยังกล่าวในแถลงการณ์ในขณะนั้นว่า “ขณะนี้ทีมสืบสวนของ Binance รวมถึงผู้ตรวจสอบชั้นนำของโลกด้วย ประสบการณ์ระดับนี้จะทำให้ Binance เป็นผู้นำในการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ช่วยเพิ่มความเข้าใจใน Binance และระบบนิเวศของสกุลเงินดิจิตอลทั้งหมด”
Gambaryan เป็นตัวแทนผู้ช่ำชองในการสืบสวนคดีต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ การสนับสนุนทางการเงินแก่ผู้ก่อการร้าย การโจรกรรมข้อมูลประจำตัว การจำหน่ายสื่อลามกอนาจารเด็ก การหลีกเลี่ยงภาษี และการละเมิดพระราชบัญญัติความลับทางธนาคารตลอดระยะเวลา 10 ปีที่เขาทำงานให้กับแผนกอาชญากรรมไซเบอร์เพื่อการสืบสวนคดีอาญาของ IRS การมีส่วนร่วมในธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติตามการเข้ารหัส
ผลงานของ Gambaryan หลังจากเข้ารับตำแหน่งก็พิสูจน์เรื่องนี้เช่นกัน
ในเดือนพฤษภาคม 2022 หรือขับเคลื่อนโดย Binance ประกาศว่า Jarek Jakubcek ผู้เชี่ยวชาญที่มีชื่อเสียงในด้านอาชญากรรมไซเบอร์ระดับโลกและอดีตผู้เชี่ยวชาญด้านสินทรัพย์ crypto ของทีม Europol Cybercrime Center (EC 3) darknet เข้าร่วม Binance ในฐานะเอเชีย หน่วยข่าวกรองแปซิฟิกและผู้อำนวยการสืบสวน
ในเดือนมิถุนายน 2022 Gambaryan กล่าว ว่าชุมชนชาวอินเดียได้เพิ่มความสนใจในเนื้อหาของ Binance Blockchain Academy Binance หวังที่จะส่งเสริมการมีส่วนร่วมอย่างชาญฉลาดและรอบคอบในระบบนิเวศสินทรัพย์ดิจิทัลของอินเดียผ่านการศึกษาที่เหมาะสม และในปัจจุบันได้เปิดตัวชุดผลิตภัณฑ์ที่มีเป้าหมายไปที่ตลาดอินเดีย โปรแกรมการศึกษาของศูนย์ อินเดียสามารถกลายเป็นศูนย์กลางระดับโลกสำหรับบล็อกเชน สกุลเงินดิจิตอล และความสามารถด้าน Web3 และวิธีที่จะบรรลุเป้าหมายนี้ควรรวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและเติบโตสำหรับสตาร์ทอัพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าชาวอินเดีย
ในเดือนสิงหาคม 2022 ทีมปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance ระบุ ว่า Binance ได้นำนโยบาย KYC ไปใช้อย่างจริงจัง และแม้ว่าจะทำให้เกิดความสูญเสียครั้งใหญ่ในช่วงเวลาสั้น ๆ แต่การดำเนินการก็ยังคงมั่นคงมาก ตามคำตอบอย่างเป็นทางการ บริษัทสูญเสียลูกค้าไป 90% และสูญเสียรายได้หลายพันล้านดอลลาร์
ในเดือนกันยายน 2022 Binance ได้ประกาศ เปิดตัวโครงการระดับโลกโครงการแรกของอุตสาหกรรม นั่นคือ โครงการฝึกอบรมการบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อช่วยให้หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายและอัยการระบุอาชญากรรมทางการเงินและอาชญากรรมไซเบอร์ และช่วยเหลือในการดำเนินคดีกับผู้ไม่ประสงค์ดี โครงการฝึกอบรมที่นำโดย ผู้นำทีมสอบสวนของ Binance รวมถึง Gambaryan
ในเวลานั้น Binance และไนจีเรียก็อยู่ในช่วง ฮันนีมูน เช่นกัน และทั้งสองฝ่ายยังได้ วางแผนที่จะสร้างเขตเศรษฐกิจดิจิทัล ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในประเทศติดตามเทคโนโลยีบล็อกเชนได้อย่างรวดเร็ว ตามคำแถลงของหน่วยงานเขตแปรรูปส่งออกของไนจีเรีย ความร่วมมือดังกล่าวมีเป้าหมายเพื่อสร้างศูนย์กลางดิจิทัล “คล้ายกับเขตปลอดอากรเสมือนของดูไบ” ท้ายที่สุดแล้ว จำนวนผู้ถือ crypto ในไนจีเรียเกิน 22 ล้านคนในขณะนั้น ทำให้เป็น ตลาด crypto อันดับ 1 ในแอฟริกา
แต่ในไม่ช้า เมื่อเวลาผ่านไปในปี 2023 ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายกลับแย่ลง ปูทางไปสู่ “ผู้บริหาร Binance ถูกควบคุมตัวในไนจีเรีย” ในปีนี้
ไนจีเรีย VS Binance: เมื่อสถาบัน crypto เข้ามาติดต่อกับอำนาจรัฐ
ในเดือนกรกฎาคม 2023 หน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของไนจีเรีย ระบุในประกาศ ว่ากิจกรรม Binance ทั้งหมดไม่ได้ลงทะเบียนและไม่ได้ถูกควบคุมโดยหน่วยงาน ดังนั้นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการเข้ารหัสลับทั้งหมดของ Binance จึงผิดกฎหมาย ประกาศยังสั่งให้ผู้ให้บริการแพลตฟอร์ม crypto ทั้งหมดหยุดชักชวนพลเมืองไนจีเรีย
ในเดือนกุมภาพันธ์ 2024 ปีนี้ Olayemi Cardoso ผู้ว่าการธนาคารกลางของไนจีเรีย กล่าว ว่าในปี 2023 กองทุนสกุลเงินดิจิทัลมูลค่า 26 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งไม่สามารถระบุต้นกำเนิดได้ ครบถ้วน ได้ไหลผ่าน Binance ไนจีเรีย การค้นพบนี้เกิดขึ้นท่ามกลางสถานการณ์ที่ไนจีเรียเผชิญกับวิกฤตอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศและพยายามจำกัดการไหลออกของเงินทุน โดยสกุลเงินท้องถิ่น naira แตะระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ในวันพุธ
เมื่อวันที่ 26 กุมภาพันธ์ ผู้บริหาร Binance สองคน ได้แก่ Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ถูกเจ้าหน้าที่ไนจีเรียควบคุมตัวในข้อหาที่เกี่ยวข้องกับการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (ที่ดราม่าคือหลังหนีออกจากคุกได้สำเร็จ)
ในเดือนมีนาคม ตาม รายงานของสื่อ รัฐบาลไนจีเรียวางแผนที่จะเรียกร้องค่าชดเชยจาก Binance เป็นเงินอย่างน้อย 10 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เนื่องจากรัฐบาลไนจีเรียเชื่อว่า Binance กำลังทำกำไรผ่าน ธุรกรรมที่ผิดกฎหมาย และเป็นอันตรายต่อผลประโยชน์ของชาติ มีรายงานว่า Binance กำลังเผชิญกับการสอบสวนในไนจีเรีย และบริษัทแลกเปลี่ยนได้ลบ Naira สกุลเงินไนจีเรียออกจากบริการแบบ peer-to-peer นอกจากนี้ ศาลไนจีเรียยังสั่งให้ Binance ให้ข้อมูลที่ครอบคลุมแก่คณะกรรมการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ของไนจีเรียเกี่ยวกับทุกคนในประเทศที่ซื้อขายบนแพลตฟอร์ม สำนักข่าวท้องถิ่นรายงาน ก่อนหน้านี้มีรายงานว่าไนจีเรียต้องการให้ Binance ส่งมอบข้อมูลของผู้ใช้ 100 อันดับแรกของประเทศ รวมถึงประวัติการทำธุรกรรมทั้งหมดในช่วงหกเดือนที่ผ่านมา
เมื่อพิจารณาจากการเคลื่อนไหวครั้งนี้ เป็นเรื่องยากที่จะไม่สงสัยว่าการกักขังผู้บริหาร Binance ของไนจีเรียอาจมีแรงจูงใจจากแนวคิด เก็บค่าธรรมเนียมการป้องกัน และ เหรียญทองที่ระเบิด
แน่นอนว่า มาตรการชุดต่อมาที่เจ้าหน้าที่ไนจีเรียนำมาใช้ทำให้เกิดข้อสงสัยรอบใหม่ - เวลาทดลองใช้งานที่ถูกเลื่อนออกไปซ้ำแล้วซ้ำเล่า และสถานการณ์ในท้องถิ่นที่มีปัญหา:
เมื่อปลายเดือนมีนาคม รัฐบาลไนจีเรีย กล่าวหาว่า Binance ฟอกเงินจำนวน 35 ล้านดอลลาร์ และประกาศว่าการพิจารณาคดี คดีกักขังผู้บริหาร Binance จะมีขึ้นในวันที่ 4 เมษายน
ในช่วงต้นเดือนเมษายน ตามข้อมูลของ Bloomberg ไนจีเรียได้เลื่อนการฟ้องร้องผู้บริหารของ Binance ไปเป็นวันที่ 19 เมษายน
เมื่อวันที่ 22 เมษายน ผู้พิพากษา Emeka Nwite จากศาลสูงของรัฐบาลกลางในเมืองอาบูจา ประเทศไนจีเรีย มีคำสั่ง ให้เลื่อนการพิจารณาคดีคดีเลี่ยงภาษีของผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ไปเป็นวันที่ 17 พฤษภาคม
ในเดือนพฤษภาคม ผู้พิพากษา Emeka Nwite กำหนดให้วันที่ 14 มิถุนายนเป็นวันฟ้องร้อง Binance และ Gambaryan
แม้ว่า Binance ระบุไว้ ในเดือนเมษายน: “Tigran Gambaryan เป็นมืออาชีพด้านการบังคับใช้กฎหมายที่เข้มงวดและไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการจัดการของ Binance กรุณาขอให้ในระหว่างการหารือของ Binance กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลไนจีเรีย จะไม่มีการแสวงหาการตัดสินใจที่ยังไม่ได้ทำในบริษัท แต่ฝ่ายไนจีเรียยังคงติดตามเรื่องนี้ ในเดือนพฤษภาคม กระทรวงสารสนเทศของไนจีเรียอ้างว่ามีแผนจะเริ่มการสอบสวนเรื่องการเรียกร้องสินบนของ Binance มูลค่า 150 ล้านดอลลาร์
สิ่งต่างๆ เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นในเดือนมิถุนายน
ในอีกด้านหนึ่ง หลังจาก เหตุการณ์การกักขังผู้บริหารของ Binance Uwakwe หัวหน้าคณะทำงานชุมชนที่เกี่ยวข้องกับสาขาบล็อกเชนของไนจีเรีย กล่าวว่า นักลงทุนมีความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากชะตากรรมที่คล้ายกับ Binance เมื่อลงทุนในบริษัท Web3 ในท้องถิ่น . เขาชี้ให้เห็นว่าฝ่ายที่ลงทุนกำลังค่อยๆถอนเงินออก
ในทางกลับกัน การเรียกเก็บภาษีที่ยื่นโดย Federal Inland Revenue Service (FIRS) ของไนจีเรียต่อผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan และ Nadeem Anjarwalla ได้ถูกยกเลิก ผู้บริหารที่เกี่ยวข้องยังคงอยู่ในคุก และการพิจารณาคดีจะมีขึ้นในวันที่ 20 มิถุนายน เป็นที่น่าสังเกตว่าก่อนเหตุการณ์นี้ Tigran Gambaryan ถูกสงสัยว่าติดเชื้อมาลาเรีย และป่วยหนัก
นอกจากนี้ ในฐานะอดีตพนักงานรัฐบาลสหรัฐฯ ประสบการณ์การคุมขังของ Tigran Gambaryan ยังดึงดูดความสนใจของสหรัฐอเมริกาอีกด้วย
Eleanor Terrett นักข่าวของ Fox Business รายงานว่า French Hill สมาชิกสภาคองเกรสแห่งสหรัฐอเมริกาที่สนับสนุนสกุลเงินดิจิทัล พร้อมด้วยเพื่อนร่วมงาน Chrissy Houlahan ได้ไปเยี่ยมผู้บริหาร Binance ที่ถูกคุมขังของไนจีเรีย Tigran Gambaryan ผู้ซึ่งป่วยด้วยโรคมาลาเรียและโรคปอดบวมระหว่างที่เขาถูกคุมขังในช่วงสามเดือนที่ผ่านมา ฮิลล์กล่าวว่า Gambaryan ถูก “รัฐบาลไนจีเรียควบคุมตัวอย่างไม่ถูกต้อง” สมาชิกสภานิติบัญญัติทั้งสองคนกล่าวถึงสภาพที่ยากลำบากที่ Gambaryan อาศัยอยู่ และขอให้สถานทูตสหรัฐฯ ในไนจีเรียล็อบบี้ให้ปล่อยตัว Gambaryan ด้วยเหตุผลด้านมนุษยธรรม
ต่อมา มีรายงานว่า French Hill รองประธานคณะกรรมการบริการทางการเงินของสภาผู้แทนราษฎรแห่งสหรัฐอเมริกา กำลังเป็นผู้นำในการผลักดันรัฐบาลไนจีเรียให้ปล่อยตัวผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ที่ถูกคุมขัง
อย่างไรก็ตาม ไนจีเรียไม่ได้ปล่อยตัว Gambaryan โดยตรงและเลื่อนการพิจารณาคดีฟอกเงินกับ Binance ไปเป็นวันที่ 5 กรกฎาคม ในเดือนตุลาคม ไนจีเรียยังเลื่อนการพิจารณาคดีประกันตัวของผู้บริหาร Binance ไปเป็นวันที่ 9 ตุลาคม ด้วยซ้ำ
ในเดือนกันยายน Tigran Gambaryan ยัง ขอร้องให้ ผู้พิพากษาชาวไนจีเรียอนุญาตให้เขาเข้ารับการผ่าตัดหลังเนื่องจากสุขภาพไม่ดี แต่ คำร้องขอประกันตัวทางการแพทย์ของเขาก็ถูกปฏิเสธในเวลาต่อมาเช่นกัน
ช่วงปลาย เดือนตุลาคม กลุ่มอัยการสูงสุดของรัฐ 18 คนได้เรียกร้องให้ประธานาธิบดี Joe Biden ช่วยควบคุมการปล่อยตัวผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ซึ่งถูกควบคุมตัวในไนจีเรียตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2024 อัยการสูงสุดได้ขอให้ Biden กำหนดให้ Gambaryan เป็นตัวประกันภายใต้พระราชบัญญัติการช่วยเหลือตัวประกันและการรับตัวประกันของ Robert Levinson ตามจดหมายร่วมที่ส่งไปเมื่อวันที่ 18 ตุลาคม กลุ่มนี้ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับสุขภาพที่ย่ำแย่ของ Gambaryan และลักษณะการควบคุมตัวของเขาที่ผิดกฎหมาย อัยการสูงสุดฟอร์เมลลาเขียนในจดหมายว่า: การกักขังอย่างต่อเนื่องและไม่ยุติธรรมของเขาไม่เพียงแต่ละเมิดสิทธิของเขาเท่านั้น แต่ยังเป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อสุขภาพและความเป็นอยู่ของเขาด้วย... เรามีความรับผิดชอบในการสนับสนุนสิทธิของพลเมืองอเมริกันในต่างประเทศ และเราขอเรียกร้องให้รัฐบาลกลาง รัฐบาลใช้แรงกดดันทางการฑูตที่จำเป็นเพื่อประกันการปล่อยตัวเขา
ในที่สุด หลังจากการไกล่เกลี่ยอย่างมาก เมื่อวันที่ 23 ตุลาคม รัฐบาลไนจีเรียได้ยกเลิกข้อกล่าวหาทั้งหมดต่อผู้บริหาร Binance Tigran Gambaryan ที่กำลังเผชิญกับการพิจารณาคดีในศูนย์กักกันท้องถิ่นตั้งแต่เดือนเมษายน ทนายความที่เป็นตัวแทนของคณะกรรมาธิการอาชญากรรมทางเศรษฐกิจและการเงิน (EFCC) ประกาศถอนข้อกล่าวหาที่ศาลสูงของรัฐบาลกลางในเมืองอาบูจาเมื่อเช้าวันพุธตามเวลาท้องถิ่น
สรุป: การขยายตัวทั่วโลกของ Binance จะไม่หยุดลง และการก่อสร้าง crypto จะดำเนินต่อไป
ดังที่ Richard Teng ซีอีโอของ Binance กล่าวหลังจากการเปิดตัวของ Gambaryan “Binance ยังคงมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกเพื่อให้มั่นใจว่ามีการปฏิบัติตามและความโปร่งใสในพื้นที่สินทรัพย์ดิจิทัลที่กำลังพัฒนา และหวังว่าจะทิ้งเหตุการณ์นี้ไว้เบื้องหลัง” ไนจีเรียยังคงมุ่งมั่นที่จะสร้างความสดใสยิ่งขึ้น อนาคตสำหรับอุตสาหกรรมบล็อกเชนระดับโลก ด้วยประชากรรุ่นใหม่ที่เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและมีความสนใจอย่างมากในด้านการเงินดิจิทัล อยู่ในตำแหน่งที่ดีที่จะใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อรับมือกับความท้าทายทางเศรษฐกิจและสังคม และหวังว่าจะได้มีบทบาทในความพยายามนี้ บทบาทที่สร้างสรรค์”
บนเส้นทางอันยาวไกลของการสร้างการเข้ารหัส มีบางคนที่พยายามมากมายเพื่อส่งเสริมกระแสหลักของสกุลเงินดิจิทัล บางครั้งเมื่อต้องเผชิญกับสภาพแวดล้อมภายนอกที่ซับซ้อน พวกเขาก็ต้องเลือกที่จะ ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับภาระหนัก สกุลเงินดิจิตอลและการพัฒนาสินทรัพย์ดิจิทัลจะไม่หยุดเพียงเพราะเหตุนี้ แต่จะมีความกล้ามากขึ้นและเร็วขึ้น
Gambaryan เป็นเพียงตัวอย่างที่ดีและเป็นตัวแทนของผู้คนในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัลที่มุ่งมั่นที่จะสร้างอุตสาหกรรม ในอนาคต ผู้สร้าง crypto จำนวนมากขึ้นจะยังคงปฏิบัติตาม ปล่อยให้ความรุ่งโรจน์ของเครือข่ายการกระจายอำนาจส่องสว่างในดินแดนและประเทศต่างๆ มากขึ้น
