专题 | 国内外加密货币监管与合规政策一览
近期随着各国对加密货币政策的趋严，合规与监管政策这个话题再一次摆在了大众的眼前，区块链行业距离合规究竟还有还有多远？
国内监管政策解读
国内监管政策实时动态
2021-08-10
中国警察网专访欧科云链，链上天眼成为打击区块链犯罪的“行业尖兵”
2021-08-10
经济日报：“币圈”须持续“缩圈”
2021-08-08
华铁应急收到上交所监管工作函，就媒体报道明确监管要求
2021-08-06
湖南依法查处币看网等恶意炒作虚拟货币交易的违法违规网站和账号
2021-08-05
央行营业管理部：金融监管协调机制建设不断深化，推动虚拟币治理等机制建设
2021-08-03
人民银行上海总部：持续防范虚拟货币交易和ICO代币发行风险
2021-07-31
央行：督促指导平台企业全面整改，对虚拟货币交易炒作保持高压态势
2021-07-20
济南市历城区人民法院：购买虚拟货币的行为在我国不受法律保护
2021-07-15
6省份清理虚拟货币挖矿项目，专家：最终会扩散到全国
2021-07-14
安徽省全面清理关停虚拟货币挖矿项目
2021-07-06
中国人民银行营业管理部发布关于防范虚拟货币交易活动的风险提示
2021-06-26
财新：国内虚拟货币面临严厉整顿，政府正全面治理乱象
2021-06-23
经济日报：斩断虚拟货币炒作资金链条
2021-06-23
证券时报头版：监管持续加码，虚拟货币炒作可休矣
2021-06-22
最高法、最高检和公安部在针对电信网络诈骗刑事案件适用法律相关意见中谈及虚拟货币
2021-06-22
中证报：严禁虚拟货币交易炒作，央行约谈部分银行和支付机构
2021-06-21
中国农业银行官网已恢复其午后发布的“关于禁止使用我行服务用于比特币等虚拟货币交易的声明”内容
2021-06-21
兴业银行：任何机构与个人不得将在我行开立的账户用于虚拟货币的交易资金充值及提现
2021-06-21
中国邮政储蓄银行：任何机构和个人不得利用我行进行代币发行融资和“虚拟货币”交易
2021-06-21
支付宝：禁止使用我公司服务开展比特币等虚拟货币交易
2021-06-21
中国建设银行：不得通过在我行开立的账户划转与虚拟货币交易相关的资金
2021-06-21
中国工商银行：任何机构和个人不得利用我行账户、产品、服务、渠道进行代币发行融资和“虚拟货币”交易
2021-06-21
人民银行就虚拟货币交易炒作问题约谈部分银行和支付机构
2021-06-18
澎湃新闻：继内蒙古、青海等地之后，四川开启虚拟货币挖矿项目清退工作
2021-06-18
市场消息：四川省已排查26个疑似虚拟货币挖矿项目，并将于6月20日前甄别关停
2021-06-09
青海省工信厅通知：全面关停虚拟货币“挖矿”项目
2021-05-26
新华网：投资者应远离虚拟货币交易炒作活动
2021-05-25
内蒙古出台打击惩戒虚拟货币“挖矿”行为八项措施（征求意见稿）
2021-05-24
经济参考报：整治虚拟货币炒作乱象刻不容缓
2021-05-23
新华网：严监管是大势所趋，各方要合力给虚拟货币戴上“紧箍咒”
2021-05-21
中证报 ：虚拟货币强监管信号不容忽视
2021-05-18
三部门：金融机构、支付机构不得开展与虚拟货币相关的业务
2021-03-17
中国人民银行重庆营管部发布关于谨防虚拟货币交易活动的风险提示
2021-03-01
内蒙古计划4月底前关停所有虚拟货币挖矿项目，确保完成能耗目标
2021-02-10
国务院发布《防范和处置非法集资条例》提到虚拟货币
2021-02-08
河南省地方金融监管局发布风险提示：警惕“虚拟货币”非法活动
2021-01-26
深圳市地方金融监管局发布关于防范“虚拟货币”非法活动风险提示
国外政策信息解读
国外监管政策实时动态
2021-08-10
针对基础设施法案加密条款的修正案未获美国参议院一致同意
2021-08-09
美国参议员已就加密资产税收修正案达成两党协议
2021-08-09
新加坡金融监管局向89家DPT申请的企业发出通知，包括币安、Coinbase、OKCoin等
2021-08-09
数家英国银行暂停为加密交易所Gemini提供付款服务
2021-08-06
外媒：白宫将支持美参议员Mark Warner等提出的基础设施法案加密税收规则修订案
2021-08-06
美国基建法案的加密资产修正案将通过税收筹集约230亿美元
2021-08-05
新加坡金融监管局：收到170 份数字支付代币牌照申请，30个已撤回2个被拒绝
2021-08-05
美国参议员已针对基础建设法案中的加密税收条款提交修正案
2021-08-05
乌拉圭参议员提出“使加密货币成为法币”的新法案，并包含交易所和矿工监管框架
2021-08-04
日本最高金融监管机构：日本将加密货币交易商视为反洗钱计划的一部分
2021-08-03
韩国NH Nonghyup银行已要求加密货币交易所Bithumb和Coinone停止代币的存取
2021-08-03
韩国国会立法调查处：代币上下市标准应由金融服务委员会制定，公职人员应报告虚拟资产持有情况
2021-08-01
韩国金融服务委员会关闭11家中型加密货币交易所
2021-07-31
传纽约对冲基金Third Point因BlockFi面临监管冲击退出其5亿美元融资
2021-07-30
乌克兰央行正式获准发行数字货币，将设立监管沙盒
2021-07-29
BlockFi：正与多个监管机构积极对话，此前新泽西州要求停止运营的命令将延期至9月2日生效
2021-07-29
墨西哥监管机构指控12家加密交易所非法运营
2021-07-29
以色列或将要求投资者报告超过6.1万美元的加密货币持有量
2021-07-28
美OCC代理署长：监管机构审查Tether商业票据储备，以确定USDT是否由等值美元支持
2021-07-26
韩国政府提议修改税法，以便税务机关扣押逃税者持有的加密资产
2021-07-26
澳大利亚区块链协会建议该国为加密货币供应商立即实施安全港条款
2021-07-25
哥伦比亚金融监管机构批准一项为期12个月的加密货币试点计划
2021-07-23
美国德州证券委员会针对BlockFi申请停止令
2021-07-22
英国NatWest银行禁止客户向币安付款
2021-07-22
Robinhood加密部门将向纽约州监管机构支付3000万美元罚款
2021-07-20
欧盟立法者提议禁止匿名加密资产钱包，旨在打击犯罪行为
2021-07-20
新泽西州总检察长要求加密借贷平台BlockFi停止提供计息账户
2021-07-19
印度监管机构调查加密货币交易所WazirX，称其涉嫌违反《外汇管理法》
2021-07-16
币安因在立陶宛提供衍生品受到该国央行警告
2021-07-15
塞浦路斯证券交易委员会（CySEC）正制定加密货币资产服务提供商规则，主要关注洗钱
2021-07-14
外媒：巴拉圭法案将要求加密货币在税务部注册并监管加密挖矿及交易
2021-07-13
土耳其将加密公司纳入税收监管法规适用对象
2021-07-13
印度立法者正准备提交法案，将禁止该国的私人加密货币所有权
2021-07-10
法官禁止PaxForex在美国提供未注册的杠杆加密交易
2021-07-08
桑坦德银行英国分行从7月8日起禁止银行账户给币安转账
2021-07-08
泰国央行警告不要使用数字资产进行支付
2021-07-08
波兰金融监管机构发布关于币安的公开警告
2021-07-06
南非金融市场行为监管局将Africrypt归类为“庞氏骗局”
2021-07-03
美国众议员呼吁建立数字资产分类系统
2021-07-02
伊朗计划禁止除国家加密货币之外的加密货币支付
2021-07-01
新加坡金管局称将对币安新加坡子公司进行密切审查
2021-06-29
墨西哥财长：墨西哥金融系统禁止使用加密货币
2021-06-28
南非央行：个人不得直接使用跨境或外汇转账购买加密资产
2021-06-26
塞浦路斯证券交易委员会发布新加密货币提供商注册指令，以遵守欧盟制定的AMLD5措施
2021-06-25
南非金融市场行为监管局（FSCA）考虑将加密资产宣布为金融产品
2021-06-23
英国金融行为监管局（FCA）警告称111家加密公司尚未在FCA注册
2021-06-22
分析：自2009年起，美监管机构对加密行业的处罚达25亿美元，其中SEC罚款近17亿美元
2021-06-21
乌克兰政府修订了“虚拟资产”法律草案，并希望议会在暑假前通过该立法
2021-06-20
欧洲央行执委：正在讨论新欧元体系支付工具监管框架，以包括对稳定币的监管
2021-06-19
日本YouTube博主因推广加密交易所受到FSA警告
2021-06-17
印度尼西亚央行召集工作人员执行加密支付禁令
2021-06-17
世界银行：无法帮助萨尔瓦多实施比特币相关法案
2021-06-16
TriumphX因韩国政府加强游戏NFT监管撤出游戏领域
2021-06-15
印尼央行禁止将加密货币用作支付工具和金融服务工具
2021-06-14
韩国金融监督委员会要求逾20家交易所提交被退市或指定为重点项目的虚拟货币名单
2021-06-14
韩国金融监管机构已指示韩国银行将加密货币交易所视为高风险客户
2021-06-14
南非约翰内斯堡证券交易所拒绝Sygnia比特币ETF申请，称加密货币缺乏监管框架
2021-06-11
南非IFWG CAR工作组发布关于加密资产的潜在监管文件，涉及跨境资金流动等三个主要领域
2021-06-09
加拿大安大略省证券委员会对KuCoin相关公司发布指控，称其需受到监管
2021-06-08
巴塞尔委员会将征求外部利益相关者关于“银行对加密资产敞口的审慎处理设计” 的意见
2021-06-08
韩国议会首次讨论加密货币法案
2021-06-07
英国央行发布数字货币讨论文件，将开放讨论3个月
2021-06-04
卫报：英国反洗钱规则可能迫使多达50家加密公司停止交易
2021-06-03
英国FCA：大量加密公司不符合反洗钱规定，将延长注册申请至明年3月底
2021-06-02
土耳其央行正在制定加密货币法规，并报告称加密挖矿导致高能耗和全球变暖
2021-06-01
泰国SEC宣布将对DeFi进行监管
2021-05-30
伊朗能源部长：必须对加密货币挖矿进行监管，已经有2000人申请挖矿许可证
2021-05-29
韩国将按计划从明年开始对加密交易的资本收益征税20％
2021-05-27
美联储理事：美联储、OCC和FDIC将对银行对客户持有的加密货币资本收费进行审查
2021-05-27
美国SEC向法官提交新动议寻求更多有关Ripple的取证
2021-05-27
美SEC主席警告称存在不合规加密货币，并重申欲与国会合作规范交易所
2021-05-26
韩国FSC主席：已注册加密货币交易所的投资者资金可得到保护
2021-05-26
欧洲央行执委：数字欧元吸引巨额投资可能增加金融稳定风险，或限制个人持有的数字欧元
2021-05-26
澳大利亚或将出台加密货币旅行规则，强制加密货币提供商共享客户和交易信息以打击洗钱
2021-05-26
奥地利联邦金融管理局警告无牌加密货币经纪商Elcurrency
2021-05-26
加拿大安大略省监管机构指责Poloniex“无视”证券法
2021-05-25
英国议员就FCA加密企业注册延迟向财政大臣施压
2021-05-24
乌干达金融情报局要求财政部提出加密货币监管框架
2021-05-21
迪拜机场自由区管理局与美国证券和商品管理局签署协议以支持加密资产交易
2021-05-20
澳大利亚金融服务及数字经济部长：政府不反对加密货币投资
2021-05-20
美参议院银行委员会主席：一些寻求信托执照的加密公司无法满足OCC监管要求
2021-05-20
美联储、OCC及FDIC考虑为加密货币监管成立小组
2021-05-16
伊朗议会领导层要求税务总局描述加密货币交易所所有者并提交报告
2021-05-15
西班牙国家证券市场委员会批准机构进行加密货币投资
2021-05-14
英国FCA批准Digivault注册为合规数字资产托管机构
2021-05-07
土耳其交易所须向金融犯罪调查委员会汇报超过1200美元的加密交易
2021-05-03
委内瑞拉加密货币监管机构Sunacrip加强虚拟资产服务提供商的AML / KYC要求
2021-05-01
土耳其颁布总统令，要求加密货币公司遵守反洗钱法规
2021-04-24
土耳其冻结加密货币交易所Vebitcoin银行帐户并展开调查
2021-04-22
韩国金融监管局发布限制令，禁止内部员工投资加密货币
2021-04-22
英国NatWest银行将不接受从事加密交易的企业客户
2021-04-21
美国众议院通过法案，要求金融监管机构成立数字资产工作组
2021-04-21
韩国海关总署开始监管非法加密货币交易
2021-04-14
欧洲央行论文：原生数字资产可以在传统的执行场所公开交易，并符合现有法规
2021-04-14
美国SEC专员公布加密代币安全港提案的更新版本
2021-04-08
G20财长与央行行长会议：要求全球稳定币满足相关监管规定
2021-04-08
韩国政府承诺将严格打击“价格操纵”等非法加密市场活动
2021-04-05
阿根廷央行要求其管辖范围内银行报告使用加密进行交易的客户信息
2021-03-31
英国监管机构：加密资产企业现在必须提交金融犯罪报告
2021-03-30
加拿大监管机构发布加密资产交易平台合规性监管框架
2021-03-29
南非金融监管机构FSCA针对加密诈骗发出第二次警告
2021-03-26
印尼贸易部或将推出加密货币交易所
2021-03-20
阿联酋自贸区DMCC与SCA签订协议，为加密资产企业提供监管框架
2021-03-19
德国联邦金融监管局警告：比特币等虚拟货币都是高风险和投机性投资
2021-03-15
印度储备银行向政府转达其寻求禁止加密货币的决定
2021-02-20
韩国金融监管机构FIU出台加密交易所监管新举措
2021-01-12
英国FCA要求未注册的加密货币公司关闭
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