Vào ngày 18 tháng 9 năm 2023, KOL Lin Zuo bị cảnh sát Hồng Kông bắt giữ vì tình nghi tham gia vào âm mưu lừa đảo trên sàn giao dịch tiền điện tử JPEX. Cùng lúc đó, KOL Chen Yi cũng bị cảnh sát khống chế vì lý do tương tự. Ngoài hai người này, sáu người khác đã bị bắt. Theo báo cáo chính thức, bốn người đàn ông và bốn phụ nữ đã tham gia vào vụ bắt giữ, tổng cộng là tám người.
Được biết, vụ án có liên quan đến hơn 1.400 nạn nhân và số tiền liên quan lên tới 1 tỷ nhân dân tệ. Đột nhiên, vụ lừa đảo trao đổi tiền điện tử cao ngất trời này đã gây chấn động toàn bộ Hồng Kông.
Và tất cả bắt đầu với cuộc điểm danh CSRC vào ngày 13 tháng 9.
Tuyên bố cảnh báo SFC
Vào ngày 13 tháng 9 năm 2023, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông (SFC) đã đưa ra tuyên bố cảnh báo có tiêu đề Liên quan đến các nền tảng giao dịch tài sản ảo không được kiểm soát. SFC tuyên bố rằng họ đã nhận thấy một nền tảng giao dịch tài sản ảo có tên JPEX. Không có công ty nào trong nhóm nền tảng này được SFC cấp phép và họ chưa nộp đơn xin SFC cấp giấy phép vận hành nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. .
Liên quan đến các vấn đề liên quan đến JPEX, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đã chỉ ra sáu nghi ngờ lớn:
JPEX tuyên bố trên trang web của mình rằng đây là “nền tảng tiền ảo và tài sản kỹ thuật số được cấp phép và công nhận”. Họ tuyên bố trên trang web của mình và trong các quảng cáo xã luận địa phương rằng họ đã nhận được giấy phép từ một số cơ quan quản lý ở nước ngoài để vận hành các nền tảng giao dịch tài sản ảo, điều này thực sự không đúng sự thật.
JPEX mang lại lợi nhuận cực cao cho một số sản phẩm của mình.
Ủy ban Chứng khoán và Tương lai đã nhận được khiếu nại từ các nhà đầu tư bán lẻ và lưu ý các báo cáo trên phương tiện truyền thông rằng một số nhà đầu tư bán lẻ không thể rút tài sản ảo từ tài khoản mở tại JPEX hoặc nhận thấy số dư tài khoản của họ đã bị giảm và thay đổi.
Một số sản phẩm do JPEX cung cấp dường như là các thỏa thuận liên quan đến tài sản ảo, chẳng hạn như “tiền gửi”, “tiết kiệm” hoặc “thu nhập” tài sản ảo không được phép theo chế độ quản lý nền tảng giao dịch tài sản ảo của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai.
JPEX đã quảng cáo trên trang web của mình và các quảng cáo xã luận địa phương rằng họ đã ký kết hợp tác kinh doanh và nhận được đầu tư từ một công ty niêm yết ở Hồng Kông, trong khi trên thực tế, mối quan hệ hợp tác đã chấm dứt và công ty niêm yết đó chưa thực sự thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào.
Những người nổi tiếng trên Internet và các sàn giao dịch không cần kê đơn đã đưa ra những tuyên bố sai lệch hoặc gây hiểu lầm trên mạng xã hội, nói rằng JPEX đã độc lập hoặc cùng với một công ty niêm yết ở Hồng Kông xin giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo ở Hồng Kông. trong số các thực thể của nó đã gửi bất kỳ đơn xin cấp giấy phép nền tảng giao dịch tài sản ảo nào tới Ủy ban Chứng khoán và Tương lai.
Nghi ngờ về việc rút tiền
Trên thực tế, ngoài việc nêu tên Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông, các vấn đề liên quan đến JPEX từ lâu đã đầy nghi ngờ. Trong số đó, tin đồn được lan truyền rộng rãi nhất là tin đồn JPEX không thể rút tiền.
Theo dữ liệu trên chuỗi, trong một khoảng thời gian, một số địa chỉ rút tiền liên quan đến JPEX không có bất kỳ hồ sơ chuyển tiền nào trong hơn 7-8 giờ. Theo ảnh chụp màn hình do các thành viên cộng đồng Discord chính thức của JPEX chụp, giới hạn rút tiền của sàn giao dịch JPEX bị nghi ngờ là giới hạn ở mức 1.000 USDT, nhưng phí rút tiền lên tới 999 USDT, nghĩa là người dùng thực tế chỉ rút được 1 đô la Mỹ.
Hồ sơ trên chuỗi cũng hiển thị nhiều hồ sơ rút tiền 1 U, bị nghi ngờ là hồ sơ của người dùng đang cố gắng rút tiền mặt.
Liên quan đến tình trạng này, các thành viên trong cộng đồng cũng bắt đầu đưa ra những phản hồi chính thức. Để đáp lại điều này, câu trả lời chính thức là:
“Để đáp ứng sự gia tăng thanh khoản tổng thể trên nền tảng, chúng tôi cần tăng phí xử lý để thực hiện các điều chỉnh.”
Ngay khi tin tức này được tung ra, nó ngay lập tức khiến người dùng hoảng sợ. Bị ảnh hưởng bởi sự cố này, đồng tiền JPC của nền tảng JPEX cũng lao dốc, giảm hơn 20% trong vòng 24 giờ.
biển số giả
Trước đây, JPEX đã quảng cáo có giấy phép từ nhiều quốc gia. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng giám đốc các công ty của JPEX tại Hoa Kỳ, Canada, Úc, Litva và các quốc gia khác đều là những người khác nhau, đồng thời, kể từ khi nền tảng này được đăng ký vào năm 2020 và bắt đầu hoạt động vào năm 2021, người phụ trách thực sự và địa điểm văn phòng chưa bao giờ được công khai.
Kể từ giai đoạn đầu, JPEX tự nhận là JP-EX Crypto Asset Platform Pty Ltd, một công ty đã đăng ký tại Úc. Theo hồ sơ tìm kiếm của Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc (Ủy ban Chứng khoán và Đầu tư Úc), công ty đã được liệt kê trong Tháng 9 năm 2020. Được thành lập vào tháng 3, giám đốc và thư ký hiện tại tên là Jiayi CHEN. Ngoài ra, JPEX cũng đã đăng ký một công ty khác ở Úc có tên là JPEX Digital Support Co. Pty Ltd, nhưng công ty này đã bị thu hồi đăng ký vào năm 2022 và công ty có cùng tên cũng bị Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông đặt tên.
Ngoài ra, trong giai đoạn đầu, JPEX đã cố gắng tự đóng gói như một sàn giao dịch tiền điện tử của Nhật Bản và quảng bá nó thông qua các nghệ sĩ và người nổi tiếng trên Internet. Tuy nhiên, Cơ quan Dịch vụ Tài chính Nhật Bản tuyên bố rằng cái tên JPEX không có trong danh sách các sàn giao dịch tài sản tiền điện tử.
Tại Châu Mỹ, JPEX có các công ty đã đăng ký tại Hoa Kỳ và Canada, đó là: JP-EX Crypto Asset Bank và JP-EX Exchange Limited. Nhưng điều đáng nghi ngờ là JPEX USA đã được đăng ký tại Denver, Colorado nhưng không đăng ký giám đốc mà chỉ đăng ký quyền thư ký công ty là Zhongteng Accounting Co., LTD, và người liên hệ của nó là Weihan WANG. Mặc dù công ty Canada đã đăng ký giám đốc nhưng giám đốc đó có cùng tên với người liên hệ của công ty JPEX US và địa chỉ đăng ký cũng khác.
Hiện tại, thông tin cụ thể về Weihan WANG vẫn chưa được xác nhận. Tuy nhiên, trong quá trình điều tra, chúng tôi phát hiện ra rằng mặc dù JPEX tuyên bố đã nhận được giấy phép từ Úc, Hoa Kỳ, Canada và các quốc gia khác, nhưng trên thực tế, những giấy phép này không phải là giấy phép hoạt động trao đổi mà là cần phải đăng ký để tham gia ngoại hối và tài chính.
Trọng tâm là ở châu Âu. JPEX cho biết vào tháng 6 năm 2022 rằng họ đã nhận được giấy phép tiền điện tử của Litva và tên đăng ký công ty địa phương của họ là Nền tảng tài sản tiền điện tử JP-EX UAB. Tuy nhiên, sau khi điều tra, người ta phát hiện ra rằng công ty này chỉ là một công ty trách nhiệm hữu hạn thông thường và đã bị hủy đăng ký vào tháng 7 năm nay, đồng thời không có dấu vết nào về thông cáo báo chí cấp phép của Lithuania trên trang web chính thức của JPEX.
Cuối cùng trở lại Hồng Kông. JPEX đã thành lập một công ty có tên là JPEX Digital Support Co. Pty Ltd vào tháng 7 năm 2021. Công ty được đổi tên thành Web3.0 Digital Support Limited vào tháng 4 năm 2022 và tên giám đốc là Guo Haolin. Được biết, ngoài JPEX, Guo Haolin còn giữ chức vụ giám đốc của CoinLedge Limited và Crypto Wesearch Media Limited. Cái trước là trang web công nghệ và tài chính, còn cái sau là trang web thông tin blockchain. Về Quách Hạo Lâm, một số phóng viên cho biết họ đã cố gắng phỏng vấn Quách Hạo Lâm tại địa chỉ của anh ấy nhưng không có ai trả lời cửa.
Tòa nhà trống rỗng
Vào ngày 13 và 14 tháng 9, Hội nghị cấp cao về mã hóa Web 3.0 2049 đã được tổ chức tại Singapore. Để chuẩn bị cho sự kiện của ngành tiền điện tử này, JPEX đã đặc biệt phát động sự kiện “Giữ Bitcoin”. Trong thời gian diễn ra sự kiện, chỉ cần tìm gian hàng sự kiện của JPEX trong Token 2049 và hoàn thành các nhiệm vụ được chỉ định để tham gia xổ số gashapon và sự kiện Giữ Bitcoin. Nhưng khi đến đỉnh, chúng tôi thấy rằng tất cả các gian hàng của JPEX tại Token 2049 đã bị dọn sạch.
Phản ánh điều này là Tòa nhà Blockchain Châu Á nằm ở khu vực cốt lõi bên cạnh SOGO ở Quận Đông.
Vào giữa tháng 6 năm nay, Tòa nhà Blockchain JPEX Châu Á, với mức thuê hàng tháng là 3,4 triệu, đã được JPEX công bố rộng rãi và các quan chức JPEX đã từng đưa ra những tuyên bố táo bạo về việc xây dựng nó thành cơ sở cốt lõi của chuỗi khối Châu Á. Vào thời điểm đó, mỗi tầng trong số 13 tầng của tòa nhà đã được quy hoạch chi tiết, bao gồm quán cà phê, phòng VIP, văn phòng chung và thậm chí có kế hoạch tạo cơ sở sáng tạo âm nhạc độc quyền cho người phát ngôn Đài Loan Chen Lingjiu trên tầng 9.
Nhưng trên thực tế, kể từ tháng 6, nội thất của Tòa nhà Blockchain JPEX Châu Á đã được xây dựng và bây giờ JPEX đã vướng vào một vụ gian lận giá cao ngất trời, tôi e rằng những tham vọng trước đây rất có thể sẽ chẳng thành công.
Thông báo chính thức, đã quá lâu rồi
Liên quan đến vấn đề điểm danh, giấy phép và rút tiền của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông, các quan chức JPEX đã không phản hồi ngay lập tức và phải đến ngày 14/9, thông báo chính thức mới được đưa ra một cách muộn màng.
Do nền tảng cần thực hiện các điều chỉnh về chính sách và kinh doanh dựa trên tuyên bố do Ủy ban Chứng khoán và Tương lai của Đặc khu Hành chính Hồng Kông ban hành, JPEX đã điều chỉnh phí rút USDT vào lúc 00:00 ngày 14 tháng 9 năm 2023 (GMT+ 8) ).
Liên quan đến các vấn đề trên, nền tảng đã thành lập một đội đặc nhiệm về vấn đề này. Các thành viên sẽ bao gồm các chuyên gia pháp lý chuyên nghiệp, các cựu thành viên của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán và giới tinh hoa trong ngành tài chính để thảo luận về hướng phát triển trong tương lai và đưa ra các điều chỉnh, đồng thời chờ đợi thêm hướng dẫn của Ủy ban Điều tiết Chứng khoán.
Dựa trên phản hồi của CSRC, nền tảng sẽ điều chỉnh dần phí rút tiền trong thời gian tới và dần dần mở giới hạn rút tiền.
Nếu người dùng có nhu cầu rút tiền khẩn cấp, họ có thể điền vào biểu mẫu bên dưới để đăng ký ưu tiên rút tiền. Nền tảng sẽ sắp xếp trong thời gian sớm nhất để giải quyết cho người dùng có nhu cầu đặc biệt.
Thông qua thông báo trên, JPEX đã không phản hồi tích cực về các vấn đề trọng tâm như phí rút tiền quá cao, nghi ngờ chuyển nhượng tài sản của người dùng và vấn đề cấp phép.
Vào ngày 15 tháng 9, công ty phân tích dữ liệu blockchain Bitrace đã tweet rằng dòng tiền đằng sau địa chỉ Tron liên quan đến JPEX không rõ ràng. Một trong những địa chỉ nạp tiền vào ví nóng của nó có dòng vốn vào hơn 190 triệu USDT gặp rủi ro trong 20 tháng qua. % số tiền được phân loại là quỹ rủi ro và các loại rủi ro được xác định là tài sản đen và xám, cờ bạc trực tuyến và rửa tiền.
Khi tình hình tiếp tục căng thẳng, sàn giao dịch tiền điện tử CoinW cũng đưa ra thông báo vào đêm khuya ngày 15 tháng 9, quyết định hủy niêm yết cặp giao dịch JPC/USDT bắt đầu từ 22:00 ngày 15 tháng 9 năm 2023 (UTC + 8).
Thêm một thông báo, hủy niêm yết và tổ chức lại
Mặc dù JPEX đã đưa ra thông báo phản hồi vào ngày 14/9 để ứng phó với các sự kiện gần đây nhưng vẫn không thể ngăn chặn tình hình xấu đi, đồng thời vấn đề rút tiền vẫn chưa được giải quyết thỏa đáng. Vì vậy, JPEX đã đưa ra một thông báo đặc biệt khác vào lúc 21h19 tối ngày 17/9, trong đó nêu rõ:
Gần đây, do nền tảng giao dịch tiền điện tử JPEX bị đối xử không công bằng và hàng loạt tin tức tiêu cực do các tổ chức liên quan ở Hồng Kông đưa ra, các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba mà nền tảng này hợp tác đã tạm thời khóa tiền và yêu cầu nền tảng này cung cấp thêm Thông tin. được sử dụng để đàm phán, điều này hạn chế tính thanh khoản của nền tảng và làm tăng đáng kể chi phí vận hành hàng ngày của chúng tôi, dẫn đến khó khăn trong hoạt động.
JPEX cũng tuyên bố rằng do các nhà tạo lập thị trường bên thứ ba hạn chế tính thanh khoản của nền tảng và tuân thủ các nguyên tắc chính sách nên nền tảng sẽ xóa tất cả các giao dịch trên trang quản lý tài chính vào lúc 00:00 (GMT + 8) ngày 18 tháng 9 năm 2023.
Đồng thời, thông báo cũng nêu rõ:
Ở giai đoạn này, việc tổ chức lại cơ cấu là cần thiết để xác định lại phương hướng hoạt động.
JPEX tuyên bố sẽ công khai thu thập các đề xuất của người dùng và áp dụng một số đề xuất, kế hoạch để thảo luận với lực lượng đặc nhiệm nhằm lựa chọn phương án hợp lý và tiến hành trưng cầu ý kiến người dùng.
tiến độ mới nhất
Khi tình hình dần leo thang, Giám đốc điều hành Hồng Kông Lee Ka-chiu cũng đã gặp gỡ các phóng viên trước khi tham dự cuộc họp điều hành vào ngày 19 tháng 9. Ông nói rằng ông luôn chú ý đến vụ JPEX và chỉ ra:
Quan điểm chính sách của chính phủ Đặc khu hành chính Hồng Kông đối với tài sản ảo là phải có một hệ thống quản lý hiệu quả, việc phổ biến thông tin liên quan đến tài sản ảo phải công khai và minh bạch, đồng thời giáo dục nhà đầu tư phải được coi trọng và thúc đẩy.
Ngoài ra, Li Jiachao cũng đề cập rằng vụ việc này phản ánh đầy đủ tầm quan trọng của việc giám sát, bao gồm nhu cầu đầu tư vào các nền tảng giao dịch được quản lý và cấp phép cũng như tầm quan trọng của hiểu biết cá nhân về tài sản ảo và các rủi ro liên quan. Ông nhấn mạnh:
Hệ thống cấp phép hiện tại là để bảo vệ các nhà đầu tư. Ủy ban Chứng khoán và Tương lai sẽ giám sát những thay đổi của thị trường để đảm bảo lợi ích của nhà đầu tư được bảo vệ đầy đủ. Các cơ quan chức năng cũng sẽ tăng cường mạnh mẽ việc giáo dục nhà đầu tư.
Sau khi các vụ bắt giữ kết thúc vào ngày 18/9, cảnh sát Hong Kong đã ngay lập tức tổ chức họp báo về vụ việc xã hội lớn này để thông báo tới mọi tầng lớp trong xã hội về vụ việc và diễn biến.
Theo Meta Era, cảnh sát Hong Kong đã tổ chức họp báo vào lúc 4 giờ chiều ngày 19/9 để thông báo cho JPEX về các vụ bắt giữ cũng như tiến độ điều tra mới nhất. Cảnh sát Hồng Kông cho biết do sự quan tâm lớn của công chúng liên quan đến vụ việc, Cục Điều tra Tội phạm Thương mại đã phát động một chiến dịch thực thi pháp luật vào ngày hôm qua và bắt giữ 8 người, tổng cộng 4 nam và 4 nữ, trong đó có KOL Lin Zuo, người tự nhận là một đối tác của JPEX.
Tính đến tối qua, cảnh sát Hồng Kông đã nhận được trình báo từ 1.641 nạn nhân, liên quan đến khoảng 1,187 tỷ đô la Hồng Kông. Cục Tội phạm Thương mại cũng tiến hành điều tra tài sản đối với những người bị bắt và các công ty liên quan, đồng thời đóng băng số dư ngân hàng khoảng 15 triệu đô la Hồng Kông và ba tài sản với tổng giá trị khoảng 44 triệu đô la Hồng Kông.
Tuy nhiên, so với diễn biến của vụ việc, rõ ràng mọi thành phần trong xã hội đều quan tâm hơn đến tình hình nạn nhân của JPEX. Theo Tạp chí Kinh tế Hồng Kông, các luật sư hiện không lạc quan về tình hình nạn nhân của JPEX. Chen Tingqian, luật sư trong lĩnh vực giám sát thị trường tài chính và tài sản ảo, cho biết trong một cuộc phỏng vấn:
Khó khăn hiện tại là chúng tôi không biết pháp nhân nào của JPEX nắm giữ tài sản của khách hàng, cũng như không biết pháp nhân nào được đăng ký ở đâu, ở giai đoạn này, người dùng Hồng Kông sẽ gặp những khó khăn nhất định nếu họ xem xét các khiếu nại dân sự.
Tuy nhiên, Chen Tingqian chỉ ra rằng ngoài công ty, nếu có đủ bằng chứng cho thấy ai đó có liên quan đến hành vi bất hợp pháp hoặc vi phạm hợp đồng, tùy thuộc vào bằng chứng liên quan và tình tiết của vụ việc, yêu cầu bồi thường dân sự cũng có thể được đưa ra đối với những người này. cá nhân.
