Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Golem ( @web3_golem )
Ngoài ảnh hưởng của các yếu tố vĩ mô như thị trường tài chính truyền thống, việc bán cổ phiếu của nhà tạo lập thị trường hàng đầu Jump Trading từng được coi là yếu tố quan trọng gây ra đợt sụt giảm “85” này.
Vậy trước và sau đợt bán tháo Jump và thị trường sụt giảm, các nhà tạo lập thị trường tiền điện tử hàng đầu khác đã thực hiện những hoạt động gì? Họ có chạy theo xu hướng và bán ETH, nắm giữ một lượng lớn stablecoin để phòng ngừa rủi ro hay mua tài sản chất lượng cao tại đáy? Odaily Planet Daily sẽ phân tích các địa chỉ công khai trên chuỗi của sáu nhà tạo lập thị trường lớn khác từ góc độ dữ liệu, phân tích những thay đổi vị thế của họ trước và sau vụ sụp đổ 85 và tóm tắt chúng, hy vọng cung cấp cho độc giả một số tài liệu tham khảo trong vụ tai nạn nguy hiểm này. những thay đổi của thị trường.
Thị trường GSR: Việc bán ETH tiếp tục
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước đợt sụt giảm “85”, các địa chỉ công khai trên chuỗi của GSR Markets đã chứng kiến tổng số vị trí giảm ròng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8, theo dữ liệu của ARKHAM. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ ETH giảm hơn 706 miếng, lượng nắm giữ STETH giảm 300 miếng, lượng nắm giữ stablecoin USDC giảm hơn 3,34 triệu miếng và lượng nắm giữ L3 giảm hơn 8,56 triệu miếng. Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị thế của GSR Markets thay đổi từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
Đồng thời, một phân tích riêng về các vị trí ETH cho thấy GSR Markets đã chuyển hơn 1.000 ETH sang các sàn giao dịch như Binance trong khoảng thời gian từ ngày 1 đến ngày 2 tháng 8.
GSR Markets Thay đổi vị trí địa chỉ công khai ETH trên chuỗi (Nguồn: ARKHAM)
GSR Markets chuyển ETH sang các sàn giao dịch từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Sau đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, địa chỉ công khai trên chuỗi GSR Markets vẫn đang giảm lượng nắm giữ hơn 100 ETH, nhưng mức giảm của các altcoin khác là không rõ ràng.
Vị thế của GSR Markets thay đổi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
bản tóm tắt
Có thể thấy từ dữ liệu về những thay đổi về vị trí trên chuỗi rằng GSR Markets rất có thể đã theo sau Nhảy bán ETH trước khi lao dốc “85” và tiếp tục giảm lượng nắm giữ sau khi lao dốc. Là tài sản trú ẩn an toàn, stablecoin luôn là vị thế lớn nhất của GSR Markets, điều này có thể cho thấy GSR Markets vẫn không lạc quan về triển vọng thị trường.
Amber Group: Bán ETH trong cơn hoảng loạn
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, tổng lượng nắm giữ ròng của các địa chỉ công khai trên chuỗi Amber Group đã tăng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ ETH tăng hơn 11.500 miếng và lượng nắm giữ stablecoin USDC tăng thêm 500.000 miếng. Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Thay đổi tỷ lệ nắm giữ của Amber Group từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC hàng ngày, nguồn: ARKHAM)
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Sau đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, các địa chỉ công khai trên chuỗi Amber Group đã giảm đáng kể lượng nắm giữ ETH, với tổng mức giảm hơn 13.000 ETH, gần một nửa trong số đó được chuyển sang sàn giao dịch.
Những thay đổi về việc nắm giữ địa chỉ công khai trên chuỗi ETH của Amber Group (Nguồn: ARKHAM)
Amber Group đã chuyển số lượng lớn ETH sang các sàn giao dịch trong khoảng thời gian từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8
bản tóm tắt
Từ những thay đổi vị thế trên, có thể thấy Amber Group không có nhiều linh cảm trước đợt lao dốc, cũng không theo Jump để bán. Thay vào đó, họ tăng cường nắm giữ ETH với số lượng lớn. Nhưng khi đợt sụt giảm “85” xảy ra, Amber Group đã chuyển toàn bộ số ETH mà họ đã tích lũy được vài ngày trước và hơn một nửa trong số đó đã được chuyển thẳng sang sàn giao dịch. Những thay đổi trong quan điểm của Amber Group cho thấy so với các nhà tạo lập thị trường khác, họ không lường trước được sự xuất hiện của thiên nga đen mà giống như những nhà giao dịch bình thường bị thị trường lay động.
Nhóm B2C 2: Giảm mạnh lượng nắm giữ token
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước khi lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, tổng vị thế ròng của các địa chỉ công khai trên chuỗi Nhóm B2C 2 đã tăng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ ETH tăng thêm 4.650 miếng, lượng nắm giữ BTC tăng thêm 531,52 miếng và 216.500 UNI, 23.000 COMP và 32.000 DAI cũng tăng . Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí nhóm B2C 2 thay đổi từ ngày 1/8 đến ngày 5/8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Sau đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, Tập đoàn B2C 2 đã giảm tỷ lệ nắm giữ gần như tất cả các token và hoán đổi chúng lấy tài sản stablecoin để phòng ngừa rủi ro. Trong số đó , BTC giảm hơn 1.000 mảnh, ETH giảm hơn 19.000 mảnh, BNB giảm hơn 4.000 mảnh, LINK giảm hơn 59.000 mảnh và COMP giảm hơn hơn 23.000 miếng. Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí của Nhóm B2C 2 thay đổi từ ngày 5/8 đến ngày 7/8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
Đồng thời, một phân tích riêng về ETH cho thấy B2C 2 Group tập trung chuyển một lượng lớn ETH sang Robinhood, Coinbase và một số địa chỉ không xác định trên chuỗi trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 6 tháng 8.
Những thay đổi về việc nắm giữ địa chỉ công khai trên chuỗi ETH của Nhóm B2C 2 (Nguồn: ARKHAM)
Amber Group đã chuyển số lượng lớn ETH sang Robinhood và các địa chỉ không xác định khác từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8
bản tóm tắt
Có thể thấy từ dữ liệu vị trí trên rằng Tập đoàn B2C 2 đã không tuân theo Jump để giảm lượng nắm giữ ETH trước khi lao dốc “85”, mà đã tăng lượng nắm giữ, tuy nhiên, sau khi lao dốc, nó đã nhanh chóng giảm lượng nắm giữ gần như tất cả các token; , nhưng hầu hết các token đều được chuyển đến địa chỉ không xác định. Mặc dù không có bằng chứng rõ ràng cho thấy họ đang bán nhưng Tập đoàn B2C 2 hiện đang nắm giữ vị trí lớn nhất trong số các stablecoin trú ẩn an toàn, điều này cũng phản ánh rằng họ không mấy lạc quan về triển vọng thị trường.
Vị trí hiện tại của Amber Group
Wintermute: Tích lũy trước và sau sự cố
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước khi sụt giảm “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, tổng lượng nắm giữ ròng của các địa chỉ công khai trên chuỗi Wintermute đã tăng lên từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ stablecoin USDT và USDC tăng hơn 104 triệu miếng, lượng nắm giữ ETH tăng hơn 14.930 miếng, lượng nắm giữ WBTC tăng 104,74 miếng và 4 triệu lượng nắm giữ PEPE cũng tăng . Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí Wintermute thay đổi từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Sau đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, các địa chỉ công khai trên chuỗi Wintermute không những không giảm lượng nắm giữ với số lượng lớn mà còn tăng lượng nắm giữ. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ stablecoin USDT và USDC tăng hơn 62 triệu lượng, lượng nắm giữ WBTC tăng 131,5 lượng và 3,298 tỷ PEPE và 690.000 DAI cũng được thêm vào . Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí Wintermute thay đổi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
Đồng thời, một phân tích riêng về ETH cho thấy lượng ETH nắm giữ trên chuỗi của Wintermute không thay đổi đáng kể trong thời gian lao dốc “85” và đợt bán ETH ồ ạt của Jump, đồng thời tổng số lượng nắm giữ vẫn vượt quá 16.000.
Những thay đổi về việc nắm giữ địa chỉ công khai trên chuỗi Wintermute ETH (Nguồn: ARKHAM)
bản tóm tắt
Mặc dù Wintermute đã tăng lượng nắm giữ stablecoin như một biện pháp phòng ngừa rủi ro trước khi xảy ra sự cố, nhưng nó cũng tăng lượng nắm giữ ETH, đồng thời, sau khi lao dốc, ngoài việc điều chỉnh các vị thế trong stablecoin để phòng ngừa rủi ro, nó vẫn tiếp tục tăng lượng nắm giữ BTC; và ETH đã chảy vào trước đó không còn ở đó nữa. Đánh giá từ dữ liệu thay đổi vị trí trên chuỗi, Wintermute dường như không có phản ứng hoảng loạn nghiêm trọng trước sự cố 85 và hoạt động bán Jump, và tương đối lạc quan về triển vọng thị trường.
Nhà giao dịch dòng chảy: Bán ETH nhưng mua BTC khi giá thấp
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước khi sụt giảm “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, tổng vị thế ròng của các địa chỉ công khai trên chuỗi Flow Traders đã giảm từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8. Những thay đổi chính là: lượng nắm giữ ETH giảm 633,93 lượng, lượng nắm giữ BTC giảm 142,69 lượng và lượng nắm giữ stablecoin giảm đáng kể. Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí của Flow Traders thay đổi từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
Đồng thời, một phân tích riêng về ETH cho thấy địa chỉ công khai trên chuỗi Flow Traders đã tích lũy một lượng lớn ETH vào ngày 31/7 nhưng đã chuyển hơn 7.000 ETH sang sàn giao dịch từ ngày 1/8 đến ngày 2/8.
Flow Traders Thay đổi vị trí địa chỉ công khai ETH trên chuỗi (Nguồn: ARKHAM)
Flow Traders đã chuyển một lượng lớn ETH sang các sàn giao dịch từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 2 tháng 8
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Sau đợt lao dốc “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, địa chỉ công khai trên chuỗi Flow Traders bắt đầu tăng lượng nắm giữ BTC với số lượng lớn, từ 797,31 lên 1650, với tổng số 852,69; 750 MKR vẫn không có thay đổi đáng kể trong việc nắm giữ stablecoin. Dữ liệu chi tiết được thể hiện trong hình dưới đây.
Vị trí của Flow Traders thay đổi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
bản tóm tắt
Flow Traders dường như đã có linh cảm về sự sụt giảm của các địa chỉ công khai trên chuỗi đã giảm lượng nắm giữ trước đó, đặc biệt khi một lượng lớn ETH được chuyển vào chuỗi một ngày nhưng sau đó lại được chuyển sang sàn giao dịch vào ngày hôm sau. là một đợt bán tháo, đó sẽ là một lối thoát hoàn hảo. Đồng thời, Flow Traders vẫn tin tưởng vào BTC sau đợt giảm giá mạnh và đã tích lũy được tổng cộng hơn 800 BTC.
Đánh giá từ dữ liệu thay đổi vị trí trên chuỗi, Flow Trader đã thực hiện các hoạt động thoát khỏi đỉnh ETH và chọn đáy BTC trước và sau sự cố “85” và trong đợt bán tháo Jump. thị trường này thăng trầm.
DWF Labs: Cầm bản copycat trên tay không hề cử động chút nào
85 trước khi xảy ra sự cố (8.1-8.5)
Trước khi sụt giảm “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, hầu hết các địa chỉ trên chuỗi công khai DWF Labs đều nắm giữ altcoin và các token có vị trí lớn nhất là TRADE, GALA, DEXE, v.v. Mặc dù khấu hao thụ động của giá trị tài sản ròng giảm nhưng không có dòng token rõ ràng. Dữ liệu chi tiết được hiển thị trong hình bên dưới.
Vị trí của DWF Labs thay đổi từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 5 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
“85” sau khi lao dốc (8,5-8,6)
Ngay cả sau khi sụt giảm “85”, theo dữ liệu của ARKHAM, các vị trí địa chỉ trên chuỗi công khai DWF Labs không thay đổi hoặc hoán đổi vị trí nhiều. Dữ liệu chi tiết được hiển thị trong hình bên dưới.
Vị trí của DWF Labs thay đổi từ ngày 5 tháng 8 đến ngày 6 tháng 8 (thời gian cập nhật dữ liệu là 0:00 UTC mỗi ngày, nguồn: ARKHAM)
Đồng thời, một phân tích riêng biệt về những thay đổi trong vị trí ETH cho thấy rằng không có thay đổi đáng kể nào về việc nắm giữ ETH do địa chỉ công khai trên chuỗi của DWF Labs nắm giữ trước và sau sự cố.
Những thay đổi về việc nắm giữ địa chỉ công khai trên chuỗi DWF Labs ETH (Nguồn: ARKHAM)
bản tóm tắt
Từ dữ liệu vị thế trên, có thể thấy rằng mặc dù vòng tròn tiền tệ đã trải qua sự sụt giảm mạnh và các nhà tạo lập thị trường khác đang vận hành, DWF Labs thuộc nhóm thụ động và vẫn chưa chuyển sang stablecoin và các tài sản khác để phòng ngừa rủi ro Điều này có thể là do nó lạc quan về triển vọng thị trường hoặc có đủ niềm tin vào sự bắt chước mà nó nắm giữ.
