Tác giả gốc: Ryan S. Gladwin , Giải mã
Biên soạn gốc: Felix, PANews
Một công ty bổ sung dinh dưỡng bị cáo buộc đã thuê một nhóm troll để mạo danh người nổi tiếng, đánh lừa các nhà đầu tư và bán token của họ. Kế hoạch này có hiệu quả được một thời gian nhưng sau đó lại bị bại lộ.
Insane Labz là một công ty thực phẩm bổ sung có trụ sở tại Arkansas nổi tiếng trong giới MMA (võ thuật tổng hợp) và Barstool Sports, đồng thời là khách hàng cũ của Chương trình Cố vấn Doanh nhân của Gary Vaynerchuk. Insane Labz đã ra mắt mã thông báo LABZ vào tháng 5 và trong lộ trình của mình, dự án hứa sẽ hợp tác với “những người nổi tiếng đã được kiểm duyệt”. Nhưng dự án đã khuyến khích những kẻ troll mạo danh những người nổi tiếng như chủ tịch UFC Dana White, huyền thoại MMA Nate Diaz và nhân vật truyền thông xã hội Hasbulla, đồng thời quảng bá mã thông báo LABZ trong nhóm Telegram của dự án.
Vụ lừa đảo này đã giúp vốn hóa thị trường của token LABZ tăng vọt từ 3 triệu USD lên mức cao nhất là 15 triệu USD. Đồng xu hiện gần như vô giá trị, giảm hơn 90%. Nhưng trước đó, những trò gian lận rõ ràng này đã lừa một số nhà đầu tư ít hiểu biết hơn mua vào.
Dữ liệu chuỗi khối được Decrypt và công ty phân tích chuỗi khối Bubblemaps xem xét cho thấy rằng các ví tiền điện tử được liên kết với nhóm Insane Labz đã trả cho những kẻ lừa đảo một khoản phí nhỏ là 155 đô la cho mỗi ví Solana.
Một trong những kẻ mạo danh nói: “Chúng tôi chỉ làm điều đó như một trò đùa, nhưng nó hơi vượt quá tầm kiểm soát”.
“Hasbulla” tham gia cuộc trò chuyện và một số nhà đầu tư đặt câu hỏi liệu đó có thực sự là Hasbulla hay không
Hasbulla Tham gia trò chuyện
Vào ngày 16 tháng 5, người nổi tiếng giả mạo đầu tiên TheOfficialHasbulla đã tham gia phòng trò chuyện Insane Labz Telegram. Tài khoản này dường như thuộc về Hasbulla Magomedovich Magomedov, một người có ảnh hưởng mắc chứng lùn và có 8 triệu người theo dõi trên Instagram. Magomedov thật không nói được tiếng Anh nên người gây ảnh hưởng giả chỉ có thể giao tiếp qua Google Dịch và GIF.
Tuy nhiên, một số người dùng trong cuộc trò chuyện đã đặt câu hỏi liệu anh ấy có phải là người thật hay không. Các quản trị viên của nhóm Telegram Insane Labz tỏ ra dè dặt về điều này. “Có lẽ anh ấy có thật,” Insane Labz trả lời trong nhóm Telegram.
Người dùng phản ứng ngay lập tức.
Mã thông báo Insane Labz đã tăng 115% sau 12 giờ. Vào thời điểm đó, các ví liên kết với công ty vẫn chưa thực hiện thanh toán cho Hasbulla giả. Trong thời gian này, hai ví được liên kết với Insane Labz đã bán được số token LABZ trị giá khoảng 12.450 USD đồng thời mua thêm token.
Ví liên kết với LABZ được bán dưới tên “Hasbulla” thổi phồng dự án
Đợt bán hàng lớn nhất của LABZ diễn ra ba ngày sau đó vào ngày 19 tháng 5, khi giá của đồng tiền này dù đã vượt qua mức đỉnh nhưng vẫn ở mức cao. Một con cá voi không xác định đã bán số token trị giá hơn 70.000 đô la, kiếm được lợi nhuận khoảng 68.000 đô la sau khi mua LABZ vào ngày mã thông báo được tung ra.
Kẻ mạo danh Hasbulla cho biết bạn bè của anh ta đã tham gia nhóm trong hai tuần tới: chủ tịch giả mạo Ultimate Fighting Championship (UFC) Dana White và võ sĩ UFC giả Nate Diaz.
Nate Diaz Impostor giải thích rằng Hasbulla giả mạo thường tham gia các nhóm giả làm Dagestani nổi tiếng. “Sau đó, khi chúng tôi thấy phản ứng điên cuồng của Insane Labz khi Hasbulla tham gia cuộc trò chuyện, chúng tôi muốn chuyển hướng và bắt đầu trò đùa,” anh nói.
Người hâm mộ thích thú khi Nate Diaz giả phát biểu trong cuộc trò chuyện
Justin Ozuna, giám đốc kinh doanh của Hasbulla, cho biết: “Hasbulla không biết gì về công ty hoặc mã thông báo của nó. Justin Ozuna đã giúp Hasbulla có được hợp đồng quảng cáo 5 năm với UFC. “Tôi rất nghi ngờ điều tương tự cũng đúng với Dana White và Nate Diaz.”
Một nhà đầu tư mã thông báo LABZ khác cho biết dự án không chỉ khuyến khích những kẻ làm hàng giả mà còn “khuyến khích mạnh mẽ trò đùa”. Insane Labz “đã tạo các meme token LABZ bằng cách sử dụng khuôn mặt của những người nổi tiếng, tạo ra tiếng vang mỗi khi người nổi tiếng đăng một cuộc trò chuyện”. Giám đốc điều hành Insane Labz, Dustin Lebleu thậm chí còn giả vờ trò chuyện FaceTime với Dana White thật về dự án.
“Người sáng lập đồng xu đã đăng một cuộc trò chuyện FaceTime mà anh ấy có với ‘Dana White’, hỏi ‘Dana’ liệu cô ấy có ảnh chụp màn hình cuộc trò chuyện không.” Các thành viên của phòng trò chuyện Telegram, bao gồm một số kẻ mạo danh và nhà đầu tư cá nhân, cho biết họ tin rằng Dustin Lebleu đang quản lý tài khoản.
“Sau đó, anh ấy đã đăng thứ mà tôi nghĩ là một bức ảnh đã được chỉnh sửa photoshop về cuộc trò chuyện FaceTime,” nhà đầu tư cho biết, đồng thời cung cấp ảnh chụp màn hình của bức ảnh từ nhóm Telegram Insane Labz.
Theo tài khoản Insane Labz, Dana White đã gọi FaceTime cho nhóm LABZ
Vào ngày 28 tháng 5, một Dana White giả mạo đã nói với nhóm Telegram chính thức của Insane Labz rằng anh ta dự định tặng 4 vé tham dự một sự kiện UFC sắp tới. Nhóm Insane Labz đã bắt kịp xu hướng và quảng bá chương trình tặng quà trên Twitter. Kết quả là mã thông báo LABZ đã tăng 17% và tại thời điểm này, nhóm Labz đã liên hệ với White giả mạo và đề nghị thanh toán để tiếp tục lừa đảo.
Kẻ mạo danh cho rằng tài khoản Insane Labz chính thức đã liên hệ với Dana White giả mạo và đề nghị trả tiền cho kẻ phản diện và bạn bè của anh ta để tiếp tục gửi tin nhắn trong cuộc trò chuyện Telegram. Cuối cùng, họ đạt được thỏa thuận trả một Solana (khoảng 155 USD) mỗi tuần.
Công ty dữ liệu Bubblemaps đã phát hiện ra mối liên kết giữa một trong các ví thanh toán đã gửi 1 SOL ($150) cho kẻ mạo danh và ví nơi mã thông báo LABZ ban đầu được tạo. Ví DvFne 1 đã gửi 150 SOL ($24.000) tới ví CLrC 8 triệu, sau đó trả tổng cộng 3 SOL ($459) cho kẻ mạo danh. Ví DvFne 1 ban đầu cũng cấp tiền cho địa chỉ FtfPXX tạo ra mã thông báo LABZ.
Thomas Perrin, trưởng nhóm điều tra của Bubblemaps cho biết: “Chúng tôi có thể giả định rằng ví trung tâm (DvFne 1) là ví nhóm vì đây là ví đầu tiên tài trợ cho FtfPXX, vốn là ví đúc tiền”. “Vì vậy, ví thanh toán được gắn chặt với ví của nhóm.”
Thomas Perrin cũng tuyên bố rằng phương thức thanh toán, theo đó tiền được gửi qua nhiều ví khác nhau, là đáng ngờ. “Tại sao không sử dụng ví có nhãn tiếp thị?”
Biểu đồ bong bóng cho thấy ví thanh toán có liên quan như thế nào đến địa chỉ đào tiền
Ảnh chụp màn hình Telegram do những kẻ mạo danh cung cấp cũng đã được xem xét, theo họ, cho thấy nhóm Labz đang điều phối các khoản thanh toán và cung cấp liên kết giao dịch thanh toán tại thời điểm thanh toán.
Toàn bộ sự việc là một sự lừa đảo
Trong tháng tiếp theo, tổng cộng 15 SOL đã được gửi đến ví của những kẻ mạo danh, những kẻ này cho rằng chúng được gửi bởi Insane Labz. Trong khi đó, các nhà đầu tư mã thông báo LABZ đang bị đánh lừa rằng sự chứng thực của người nổi tiếng là có thật.
Nhà đầu tư Insane Labz: “Tôi nhận ra toàn bộ sự việc chỉ là lừa đảo.”
Cuộc trò chuyện giữa những người làm hàng giả và Insane Labz cho thấy rõ rằng dự án tích cực khuyến khích hành vi lừa dối này. Trong một nhóm Telegram khác có tên Labz UFC Hype Group, những người điều hành tài khoản Insane Labz đã nói đùa với những người nổi tiếng giả mạo, theo ảnh chụp màn hình do kẻ mạo danh cung cấp.
Nate Diaz giả đã viết trong một tin nhắn riêng: Tôi nghĩ Nate thật bây giờ sắp phát điên rồi lol. Tài khoản Labz trả lời: Hahaha, bạn chính là Nate thật sự...
Kẻ giả mạo rõ ràng nhất là Hasbulla, người không nói được tiếng Anh, nhưng kẻ giả mạo lại nói trôi chảy trong cuộc trò chuyện. Ảnh chụp màn hình cho thấy có thời điểm, kẻ mạo danh Hasbulla cho biết anh ta sẽ cố gắng tìm AI chuyển văn bản thành giọng nói của Hasbulla để tạo ghi chú giọng nói.
Tài khoản Labz phản hồi: Thật kinh tởm.
Hasbulla giả được cân nhắc sử dụng AI
Những người nổi tiếng giả mạo cho biết hộp thư đến Telegram của họ tràn ngập hàng trăm tin nhắn và cuộc gọi từ những người hâm mộ muốn chứng minh họ là thật.
Một nhà đầu tư mã thông báo LABZ cho biết: “Tôi thấy toàn bộ sự việc chỉ là lừa đảo và những người sáng lập hoàn toàn nhận thức được rằng những người này không phải là Dana White thực sự và những người khác và đang sử dụng danh tiếng của họ để tăng giá mã thông báo.” Tôi đã bán token của mình và rời nhóm vào thời điểm đó.”
Các nhà đầu tư mã thông báo LABZ thường xuyên nhắn tin cho những kẻ troll này để hỏi xem chúng có thật không
Sự việc đã xảy ra
Cuối cùng, sự cường điệu giảm dần và giá token giảm. Đáp lại, kẻ mạo danh tuyên bố nhóm Labz đã hỏi liệu họ có thể thêm Chad Kroeger, thủ lĩnh Nickelback hay không. Họ đồng ý.
Sau khi tài khoản Kroeger giả được thêm vào ngày 27 tháng 6, đồng tiền này đã tăng 17%. Nhưng đây chỉ là một đốm sáng. Đồng xu đã giảm 74% trong hai tuần tới. Thông tin liên lạc bắt đầu bị phá vỡ giữa các ngôi sao giả và Insane Labz.
Sau khi ai đó tham gia cuộc trò chuyện nhóm Labz và nhắn tin cho Dana White, nhóm Insane Labz đã hướng dẫn người nổi tiếng giả mạo ngừng nói. Đêm đó, cuộc trò chuyện Telegram đã bị xóa. Insane Labz tuyên bố trên tài khoản X chính thức của họ rằng nhóm đã bị xóa vì họ nhận được những lời đe dọa giết chết.
Bây giờ mọi chuyện đã kết thúc, những kẻ chơi khăm nói rằng họ không hề e ngại việc mạo danh người nổi tiếng.
Hasbulla giả cho biết: Tôi dùng biệt danh này nhiều năm và tham gia hàng trăm nhóm Telegram - chưa có ai chơi với tôi như thế này. “Bất cứ ai có hiểu biết đều có thể nói rằng đây chỉ là biệt danh Telegram.”
Trước khi dấn thân vào lĩnh vực tiền điện tử, Insane Labz có trụ sở tại Arkansas, được thành lập vào năm 2014, nổi tiếng với các loại bột thể thao. Theo dữ liệu của Zoominfo, sản phẩm của công ty được bán tại các nhà bán lẻ trực tuyến như Amazon và Walmart và công ty có doanh thu hàng năm khoảng 15,2 triệu USD.
Dustin Lebleu, người sáng lập và CEO của công ty, là khách hàng của VaynorMentors, một công ty dịch vụ tư vấn khởi nghiệp được điều hành bởi doanh nhân nổi tiếng Gary Vaynerchuk, hay còn được biết đến với cái tên Gary Vee.
Gary Vaynerchuk đã ca ngợi Dustin Lebleu trong một bài đăng trên blog năm 2019 nhưng bài đăng đó đã bị xóa.
Đại diện của Gary Vaynerchuk cho biết: Gary đi chơi cùng gia đình trong tuần này, nhưng chúng tôi có thể xác nhận rằng không có mối liên hệ hay chứng thực chính thức nào giữa Gary/VaynerX và Insane Labz kể từ mối quan hệ hợp tác tư vấn ngắn ngủi của họ vào năm 2018.
