Bản gốc｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Wenser ( @wenser 2010 )
Vào ngày 24 tháng 10, Giám đốc điều hành Binance Richard Teng đã đăng : “Chúng tôi vô cùng nhẹ nhõm và biết ơn vì Tigran Gambaryan cuối cùng đã được thả sau khi bị giam giữ ở Nigeria gần 8 tháng. Trong giai đoạn khó khăn này, Tigran Gambaryan đã thể hiện sức mạnh to lớn”
Đây cũng chính thức đánh dấu sự kết thúc của vụ việc “giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria” trước đó. May mắn thay, đó là một câu chuyện có kết thúc có hậu.
Trong sự việc này, chúng ta cũng có thể có được cái nhìn thoáng qua về “cách hòa hợp” giữa ngành công nghiệp mã hóa và các lực lượng quản lý của chính phủ. Odaily Planet Daily sẽ điểm lại ngắn gọn vấn đề trong bài viết này để độc giả tham khảo.
Giải mã Tigran Gambaryan: Cựu đặc vụ IRS, hiện là giám đốc điều hành sàn giao dịch tiền điện tử
Vào tháng 9 năm 2021, Tigran Gambaryan chính thức gia nhập Binance. Ông được cho là đã chỉ đạo một số cuộc điều tra mạng trị giá hàng tỷ đô la trong nhiệm kỳ của mình tại IRS, bao gồm các cuộc điều tra về trang web Silk Road và vụ hack Mt. Gox.
Vào thời điểm đó, vị trí của ông là Phó Chủ tịch Điều tra và Tình báo Toàn cầu của Binance. Trong khi đó, Binance cho biết một cựu đặc vụ IRS khác, Matthew Price, sẽ giữ chức giám đốc điều tra cấp cao. Binance cho biết họ sẽ tập trung vào việc tuân thủ và làm việc với các cơ quan quản lý toàn cầu. CZ cũng cho biết trong một tuyên bố vào thời điểm đó: “Nhóm điều tra Binance hiện bao gồm các nhà điều tra hàng đầu thế giới. Mức độ kinh nghiệm này sẽ giúp Binance trở thành người dẫn đầu về tuân thủ, nâng cao sự hiểu biết về Binance và toàn bộ hệ sinh thái tiền điện tử.”
Là một đặc vụ dày dạn kinh nghiệm, Gambaryan đã điều tra các vụ án liên quan đến an ninh quốc gia, tài trợ khủng bố, đánh cắp danh tính, phân phối nội dung khiêu dâm trẻ em, trốn thuế và vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng trong suốt 10 năm làm việc cho Phòng Điều tra Tội phạm Mạng của IRS. sự tham gia của nó vào các hoạt động kinh doanh liên quan đến tuân thủ mã hóa.
Hiệu suất làm việc của Gambaryan sau khi nhậm chức cũng chứng minh điều này.
Vào tháng 5 năm 2022 , hoặc do điều đó thúc đẩy, Binance đã thông báo rằng Jarek Jakubcek, một chuyên gia nổi tiếng trong lĩnh vực tội phạm mạng toàn cầu và là cựu chuyên gia về tài sản tiền điện tử của nhóm darknet Trung tâm tội phạm mạng Europol (EC 3), đã gia nhập Binance với tư cách là tình báo và Giám đốc Cơ quan Điều tra khu vực Châu Á - Thái Bình Dương.
Vào tháng 6 năm 2022, Gambaryan cho biết cộng đồng Ấn Độ đã tăng cường quan tâm đến nội dung của Học viện Binance Blockchain. Binance hy vọng sẽ khuyến khích sự tham gia một cách khôn ngoan và chu đáo vào hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số Ấn Độ thông qua nền giáo dục phù hợp và hiện đã triển khai một loạt chương trình nhắm vào thị trường Ấn Độ. Chương trình giáo dục của Trung tâm. Ấn Độ có thể trở thành trung tâm toàn cầu về blockchain, tiền điện tử và tài năng Web3, và cách để đạt được điều này phải bao gồm việc tạo ra môi trường nuôi dưỡng và phát triển cho các công ty khởi nghiệp nhằm đáp ứng nhu cầu của khách hàng Ấn Độ.
Vào tháng 8 năm 2022, nhóm tuân thủ của Binance tuyên bố rằng Binance đã triển khai mạnh mẽ chính sách KYC và mặc dù nó gây ra tổn thất lớn trong thời gian ngắn nhưng việc thực thi vẫn rất chắc chắn. Theo phản hồi chính thức, họ đã mất 90% khách hàng và mất hàng tỷ USD doanh thu.
Vào tháng 9 năm 2022, Binance đã công bố ra mắt chương trình toàn cầu đầu tiên trong ngành – “Chương trình đào tạo thực thi pháp luật toàn cầu”, nhằm mục đích giúp các cơ quan thực thi pháp luật và công tố viên xác định tội phạm tài chính và mạng, đồng thời hỗ trợ truy tố các tác nhân độc hại. lãnh đạo nhóm điều tra Binance, bao gồm cả Gambaryan.
Khi đó, Binance và Nigeria cũng đang trong “thời kỳ trăng mật”, thậm chí hai bên còn lên kế hoạch thành lập khu kinh tế kỹ thuật số giúp các doanh nhân trong nước nhanh chóng theo dõi công nghệ blockchain. Theo một tuyên bố từ Cơ quan quản lý các khu chế xuất Nigeria, mối quan hệ hợp tác này nhằm mục đích thiết lập một trung tâm kỹ thuật số “tương tự như Khu vực tự do ảo Dubai”. Rốt cuộc, số lượng người nắm giữ tiền điện tử ở Nigeria đã vượt quá 22 triệu vào thời điểm đó, khiến nước này trở thành “thị trường tiền điện tử số một” ở Châu Phi.
Nhưng chẳng bao lâu, khi thời gian bước sang năm 2023, mối quan hệ giữa hai bên trở nên tồi tệ hơn, mở đường cho việc “giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria” năm nay.
Nigeria VS Binance: Khi các tổ chức tiền điện tử tiếp xúc với quyền lực nhà nước
Vào tháng 7 năm 2023, Cơ quan quản lý chứng khoán Nigeria đã tuyên bố trong một thông báo rằng tất cả các hoạt động của Binance đều không được đăng ký và không được đơn vị quản lý, và do đó tất cả các hoạt động liên quan đến tiền điện tử của Binance đều là bất hợp pháp. Thông báo cũng yêu cầu tất cả các nhà cung cấp nền tảng tiền điện tử ngừng thu hút công dân Nigeria.
Vào tháng 2 năm 2024, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nigeria Olayemi Cardoso cho biết vào năm 2023, các quỹ tiền điện tử trị giá 26 tỷ USD mà nguồn gốc không thể được xác định “đầy đủ” đã chảy qua Binance Nigeria. Những phát hiện này được đưa ra trong bối cảnh Nigeria đang phải đối mặt với cuộc khủng hoảng ngoại hối và đang tìm cách hạn chế dòng vốn chảy ra ngoài, khi đồng nội tệ naira chạm mức thấp kỷ lục vào thứ Tư.
Vào ngày 26 tháng 2, hai giám đốc điều hành của Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã bị giới chức Nigeria bắt giữ với cáo buộc liên quan đến rửa tiền và tài trợ cho khủng bố. (Điều kịch tính là sau đó người sau đã vượt ngục thành công)
Vào tháng 3, theo báo cáo phương tiện truyền thông , chính phủ Nigeria đã lên kế hoạch yêu cầu Binance bồi thường ít nhất 10 tỷ USD vì chính phủ Nigeria tin rằng Binance đang kiếm lợi nhuận thông qua “giao dịch bất hợp pháp” và gây tổn hại đến lợi ích quốc gia. Được biết, Binance đang phải đối mặt với cuộc điều tra ở Nigeria và sàn giao dịch đã loại bỏ đồng tiền Naira của Nigeria khỏi dịch vụ ngang hàng của mình. Ngoài ra, một tòa án ở Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp cho Ủy ban tội phạm kinh tế và tài chính Nigeria (EFCC) thông tin toàn diện về tất cả những người trong nước giao dịch trên nền tảng của mình, các hãng tin địa phương đưa tin . Trước đây có thông tin cho rằng Nigeria đã yêu cầu Binance cung cấp thông tin của 100 người dùng hàng đầu của đất nước, cũng như tất cả lịch sử giao dịch trong sáu tháng qua.
Đánh giá từ động thái này, khó có thể không nghi ngờ rằng việc Nigeria giam giữ các giám đốc điều hành Binance có thể được thúc đẩy bởi ý tưởng “thu phí bảo vệ” và “phát nổ tiền vàng”.
Tất nhiên, hàng loạt biện pháp tiếp theo được các quan chức Nigeria thực hiện đã sớm gây ra một loạt nghi ngờ mới - thời gian xét xử liên tục bị hoãn và tình hình rắc rối ở địa phương:
Vào cuối tháng 3, chính phủ Nigeria đã cáo buộc Binance rửa 35 triệu đô la tiền và thông báo rằng phiên điều trần về “vụ bắt giữ các giám đốc điều hành Binance” sẽ được tổ chức vào ngày 4 tháng 4;
Đầu tháng 4, theo Bloomberg , Nigeria đã hoãn vụ kiện giám đốc điều hành Binance đến ngày 19 tháng 4;
Vào ngày 22 tháng 4, Thẩm phán Emeka Nwite của Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja, Nigeria , đã ra phán quyết hoãn phiên điều trần về vụ kiện trốn thuế của giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan đến ngày 17 tháng 5.
Vào tháng 5 , Thẩm phán Emeka Nwite đã ấn định ngày 14 tháng 6 có thể là ngày buộc tội Binance và Gambaryan.
Mặc dù Binance đã tuyên bố vào tháng 4: “Tigran Gambaryan là một chuyên gia thực thi pháp luật nghiêm ngặt và không thuộc ban quản lý của Binance, vui lòng yêu cầu rằng trong các cuộc thảo luận của Binance với các quan chức chính phủ Nigeria, sẽ không có việc theo đuổi các quyết định chưa được đưa ra trong công ty. Nhưng phía Nigeria vẫn đang theo đuổi việc này. Vào tháng 5 , Bộ Thông tin Nigeria tuyên bố rằng họ có kế hoạch mở một cuộc điều tra về cáo buộc hối lộ 150 triệu USD của CEO Binance.
Mọi thứ đã chuyển biến tốt hơn vào tháng Sáu.
Một mặt, sau “sự cố giam giữ giám đốc điều hành Binance”, Uwakwe, người đứng đầu nhóm công tác cộng đồng liên quan đến lĩnh vực blockchain ở Nigeria, cho biết các nhà đầu tư đang lo lắng về tác động tiềm ẩn của số phận tương tự như Binance khi đầu tư vào Web3 địa phương các công ty. Ông chỉ ra rằng các bên đã đầu tư đang dần rút tiền của họ.
Mặt khác, các cáo buộc thuế do Cơ quan Thuế nội địa Liên bang Nigeria (FIRS) đệ trình đối với các giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan và Nadeem Anjarwalla, đã được bãi bỏ . Các giám đốc điều hành có liên quan vẫn đang ở trong tù và phiên tòa sẽ được tổ chức vào ngày 20 tháng 6. Điều đáng chú ý là trước khi xảy ra sự việc này, Tigran Gambaryan từng bị nghi mắc bệnh sốt rét và lâm bệnh nặng.
Ngoài ra, với tư cách là cựu nhân viên chính phủ Mỹ, trải nghiệm bị giam giữ của Tigran Gambaryan cũng đã thu hút sự chú ý của Mỹ.
Phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business báo cáo rằng Nghị sĩ Hoa Kỳ ủng hộ tiền điện tử French Hill, cùng với đồng nghiệp Chrissy Houlahan, đã đến thăm Tigran Gambaryan, giám đốc điều hành Binance bị giam giữ ở Nigeria, người đang bị sốt rét và viêm phổi trong thời gian bị giam giữ trong ba tháng qua. Hill cho biết Gambaryan đã bị chính phủ Nigeria giam giữ oan trái. Hai nhà lập pháp mô tả những điều kiện khó khăn mà Gambaryan đang sống và yêu cầu Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Nigeria vận động hành lang để Gambaryan được thả vì lý do nhân đạo.
Sau đó, có thông tin cho rằng French Hill, Phó Chủ tịch Ủy ban Dịch vụ Tài chính của Hạ viện Hoa Kỳ, cũng đang dẫn đầu trong việc thúc đẩy chính phủ Nigeria trả tự do cho giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan đang bị giam giữ.
Mặc dù vậy, Nigeria đã không trực tiếp thả Gambaryan và hoãn phiên tòa xét xử rửa tiền chống lại Binance đến ngày 5 tháng 7. Vào tháng 10 , nước này thậm chí còn hoãn phiên điều trần bảo lãnh cho các giám đốc điều hành Binance đến ngày 9 tháng 10 .
Vào tháng 9, Tigran Gambaryan cũng đã cầu xin thẩm phán Nigeria cho phép anh ta phẫu thuật lưng vì sức khỏe yếu, nhưng yêu cầu bảo lãnh y tế của anh ta sau đó cũng bị từ chối .
Vào cuối tháng 10 , một nhóm gồm 18 tổng chưởng lý tiểu bang đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden giúp bảo đảm trả tự do cho giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đã bị giam giữ ở Nigeria kể từ tháng 2 năm 2024. Bộ trưởng tư pháp đã yêu cầu Biden chỉ định Gambaryan làm con tin theo Đạo luật giải cứu con tin và bắt con tin Robert Levinson. Theo một lá thư chung được gửi vào ngày 18 tháng 10, nhóm bày tỏ lo ngại về tình trạng sức khỏe ngày càng xấu đi của Gambaryan và tính chất bất hợp pháp của việc giam giữ anh ta. Bộ trưởng Tư pháp Formella viết trong thư: Việc ông ấy tiếp tục bị giam giữ một cách vô lý không chỉ vi phạm các quyền của ông ấy mà còn gây ra mối đe dọa nghiêm trọng đối với sức khỏe và sự an toàn của ông ấy... Chúng tôi có trách nhiệm vận động cho quyền của công dân Mỹ ở nước ngoài, và chúng tôi kêu gọi chính phủ liên bang gây áp lực ngoại giao cần thiết để đảm bảo việc thả anh ta.”
Cuối cùng, sau nhiều lần hòa giải, vào ngày 23 tháng 10 , chính phủ Nigeria đã bãi bỏ mọi cáo buộc đối với giám đốc điều hành Binance, Tigran Gambaryan, người đang phải đối mặt với phiên tòa tại một trung tâm giam giữ địa phương kể từ tháng Tư. Một luật sư đại diện cho Ủy ban Tội phạm Kinh tế và Tài chính (EFCC) đã tuyên bố rút lại cáo buộc tại Tòa án Tối cao Liên bang ở Abuja vào sáng thứ Tư theo giờ địa phương.
Kết luận: Sự mở rộng toàn cầu của Binance sẽ không dừng lại và việc xây dựng tiền điện tử sẽ tiếp tục
Như Giám đốc điều hành Binance, Richard Teng đã phát biểu sau khi Gambaryan được phát hành : “Binance vẫn cam kết hợp tác với các cơ quan quản lý trên toàn thế giới để đảm bảo tuân thủ và minh bạch trong không gian tài sản kỹ thuật số đang phát triển và hy vọng sẽ đẩy lùi sự cố này”, Nigeria tiếp tục phấn đấu để tạo ra một môi trường tươi sáng hơn. tương lai cho ngành công nghiệp blockchain toàn cầu, với dân số trẻ, am hiểu công nghệ và có mối quan tâm sâu sắc đến tài chính kỹ thuật số, có vị thế tốt để tận dụng công nghệ blockchain nhằm giải quyết các thách thức kinh tế và xã hội và mong muốn đóng một vai trò trong nỗ lực này. vai trò mang tính xây dựng.”
Trên con đường dài xây dựng mã hóa, luôn có một số người đã nỗ lực khác nhau để thúc đẩy việc phổ biến tiền điện tử. Đôi khi, khi đối mặt với môi trường bên ngoài phức tạp, họ phải chọn cách “tiến về phía trước với một gánh nặng lớn”, nhưng. tiền điện tử và Sự phát triển của tài sản kỹ thuật số sẽ không dừng lại vì điều này mà sẽ trở nên dũng cảm hơn và nhanh hơn.
Gambaryan chỉ là một hình ảnh thu nhỏ và là đại diện cho những người trong ngành tiền điện tử quyết tâm xây dựng ngành này. Trong tương lai, nhiều nhà xây dựng tiền điện tử sẽ tiếp tục làm theo, để vinh quang của các mạng phi tập trung tỏa sáng trên nhiều vùng đất và quốc gia hơn.
