Gần đây, TRON, Tether và công ty tình báo blockchain hàng đầu TRM Labs đã cùng nhau công bố thành lập Đơn vị Tội phạm Tài chính T3 ( T3FCU ). Động thái này đánh dấu thành tựu của ngành công nghiệp tiền điện tử trong việc chống lại tội phạm tài chính trên chuỗi. T3FCU nhằm mục đích thanh lọc mạng TRON thông qua hợp tác công tư, chống lại việc nghi ngờ sử dụng USDT bất hợp pháp, ngăn chặn hiệu quả các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và tài trợ khủng bố, đồng thời bảo vệ sự ổn định và an ninh của hệ thống tài chính.
Justin Sun, người sáng lập TRON, cho biết: TRON luôn tuân thủ khái niệm công nghệ một cách lâu dài và hy vọng rằng công nghệ có thể mang lại lợi ích cho mọi người trên toàn thế giới. TRON hy vọng hợp tác với TRM Labs và TEDA để đảm bảo rằng công nghệ blockchain có thể hoạt động bình thường được áp dụng, đồng thời Chúng tôi cũng muốn gửi một tín hiệu rõ ràng rằng các hoạt động bất hợp pháp không có chỗ đứng trong ngành công nghiệp blockchain.”
Sự hợp tác này kết hợp lợi ích của ba bên và cam kết tạo ra một cộng đồng tiền điện tử an toàn hơn cho tất cả người dùng. TRM Labs, với tư cách là một công ty tình báo blockchain hàng đầu, có năng lực chuyên môn trong việc chống lại tội phạm tài chính; TRON, với tư cách là blockchain lớn nhất thế giới và DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung), có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ và TEDA, với tư cách là một gã khổng lồ trong ngành tài sản kỹ thuật số; cung cấp hỗ trợ từ một nhóm điều tra bên ngoài.
Theo thỏa thuận hợp tác này, TRM sẽ tiếp tục hỗ trợ TRON và TEDA xác định các giao dịch liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp như khủng bố, trốn tránh lệnh trừng phạt, trộm cắp, hack, tội phạm mạng và lừa đảo. TRM sẽ sử dụng công nghệ độc quyền và mạng lưới chuyên gia điều tra toàn cầu của mình để tạo ra thông tin tình báo liên quan nhằm hỗ trợ TRON và TEDA chống lại các hoạt động tội phạm và hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật trên toàn thế giới.
Bằng cách hợp tác để phát hiện và chống lại các hoạt động bất hợp pháp, T3FCU sẽ cam kết duy trì an ninh và thịnh vượng của toàn bộ mạng TRON và các hệ sinh thái khác.
Hiện tại, TRM Labs sử dụng công nghệ thông minh blockchain tiên tiến của mình để cung cấp hỗ trợ điều tra toàn diện cho các cơ quan thực thi pháp luật, cơ quan an ninh quốc gia, tổ chức tài chính và công ty tiền điện tử nhằm phát hiện, điều tra và can thiệp một cách hiệu quả vào các gian lận và tội phạm tài chính liên quan đến tiền điện tử. Nền tảng trí tuệ blockchain của TRM bao gồm một loạt các biện pháp, chẳng hạn như theo dõi chuyển động của quỹ, xác định các hoạt động bất hợp pháp, xây dựng các trường hợp và lập bản đồ hoạt động của các bên đe dọa.
Giám đốc điều hành TRM Labs Esteban Castano lưu ý rằng công việc này là sự tiếp nối mối quan hệ hợp tác lâu dài với TRON.
Ông nói: “Chúng tôi là công ty tình báo blockchain đầu tiên bắt đầu xác định và gắn cờ hoạt động bất hợp pháp trên TRON và chúng tôi đã bắt đầu hợp tác trong lĩnh vực này vào năm 2019, nhưng sáng kiến này còn tiến xa hơn nữa”. “TRON đang đầu tư rất nhiều vào việc theo dõi hoạt động bất hợp pháp và mặc dù không có cam kết tài chính nào được tiết lộ nhưng trọng tâm là rõ ràng, chúng tôi đang tăng cường khả năng điều tra của mình”.
Chris Janczewski, người đứng đầu bộ phận điều tra toàn cầu tại TRM Labs, cho biết: “Khi stablecoin tiếp tục trở nên phổ biến, những người tiên phong trong ngành phải tích cực cải thiện khả năng chống lại các hoạt động tội phạm để duy trì an ninh của toàn ngành. TRM rất vinh dự được hợp tác với TRON, TEDA , các cơ quan thực thi pháp luật và các bên khác hợp tác để làm cho ngành công nghiệp blockchain an toàn hơn.”
Trong vòng vài tuần kể từ khi triển khai sáng kiến T3FCU , chúng tôi đã đạt được những kết quả đáng kể. Nhóm đã hợp tác chặt chẽ với cơ quan thực thi pháp luật và phong tỏa thành công hơn 12 triệu USDT bị nghi ngờ có liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp như tống tiền và gian lận đầu tư. Hiện tại, cảnh sát đã xác định được 11 nạn nhân liên quan và nhiều thông tin nạn nhân khác đang được xác minh thêm.
Chris Janczewski nhấn mạnh quy mô hợp tác: Ba hoạt động đầu tiên chúng tôi đã phản hồi thành công với các cơ quan liên quan ở Anh, Mỹ và Úc. Vì vậy, chúng tôi thấy rằng trong nhiều trường hợp này cần có nỗ lực toàn cầu và tôi nghĩ mọi người đang làm việc. cùng nhau giúp đỡ sẽ có tác động rất lớn trong những tháng và năm tới.”
Là nhà phát hành stablecoin lớn nhất, minh bạch nhất và thanh khoản cao nhất trong ngành, TEDA cam kết xây dựng cơ sở hạ tầng đáng tin cậy và bền vững cho các cộng đồng kém phát triển. TEDA cũng sử dụng công nghệ blockchain và ngang hàng tiên tiến để tập trung vào việc thu hẹp khoảng cách giữa hệ thống tài chính truyền thống và tiềm năng của tài chính phi tập trung.
Giám đốc điều hành TEDA, Paolo Ardoino, nhận xét về sự hợp tác này: TEDA luôn coi việc duy trì tính bảo mật của hệ sinh thái blockchain là ưu tiên hàng đầu. Đây cũng là trách nhiệm mà chúng tôi phải gánh chịu với tư cách là một người chơi quan trọng trong lĩnh vực tài sản kỹ thuật số. Sứ mệnh này thúc giục chúng tôi phải thực hiện thực hiện các biện pháp tích cực để duy trì tính bảo mật và độ tin cậy của hệ sinh thái blockchain. Chúng tôi rất vinh dự được gánh vác nhiệm vụ quan trọng này cùng với TRM Labs và TRON. Sự hợp tác này thể hiện nỗ lực chung của chúng tôi với các nhà lãnh đạo trong ngành và các cơ quan thực thi pháp luật. và mục tiêu của chúng tôi là tạo ra một môi trường an toàn cho tất cả người dùng.”
Paolo Ardoino cũng nhấn mạnh tốc độ phản ứng của hệ thống đối với tội phạm.
Ông nói: “Chỉ mất vài phút để đóng băng một tài sản trên blockchain. Hãy tưởng tượng ai đó đánh cắp tiền từ ngân hàng và chuyển nó sang khu vực tài phán khác. Sẽ mất nhiều thời gian để giải quyết vấn đề thông qua các kênh tư pháp truyền thống”. “Nhóm T3 là một ví dụ về sự hợp tác ba bên, trong đó các công ty phân tích blockchain, nhà phát triển blockchain và nhà phát hành stablecoin hợp tác để tạo ra một liên minh tập trung vào bảo mật blockchain và giảm thời gian chúng tôi nhận được thông tin đầu tiên.” Sự chậm trễ giữa các hành động thực hiện Điều này đơn giản là không thể xảy ra trong hệ thống tài chính quốc tế truyền thống.”
Các stablecoin như USDT là một trụ cột quan trọng của ngành tài sản kỹ thuật số. Chúng không chỉ cung cấp phương thức lưu trữ giá trị ổn định mà còn cho phép lưu thông tiền liền mạch trên các nền tảng. Hiện tại, giá trị thị trường của USDT đã vượt quá 117 tỷ USD, trong đó nguồn cung USDT trên mạng TRON chiếm hơn một nửa nguồn cung lưu thông của toàn mạng, thể hiện đầy đủ vai trò chính của USDT trong việc thúc đẩy giao dịch và tăng cường tính thanh khoản.
Tuy nhiên, phiên bản Tron của USDT cũng đã thu hút sự chú ý của bọn tội phạm tham gia vào các hoạt động bất hợp pháp như lừa đảo và tài trợ khủng bố do mức phí thấp, tính ổn định cao và dễ sử dụng. Với ưu điểm là thông lượng cao và chi phí giao dịch thấp, TRON ngày càng trở nên phổ biến và số lượng người dùng tiếp tục tăng, nhưng nó cũng khiến bọn tội phạm dễ dàng khai thác hơn.
Việc thành lập T3FCU đánh dấu bước tiến quan trọng của ngành công nghiệp tiền điện tử trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính như rửa tiền. Động thái này không chỉ tăng cường khả năng phòng thủ của mạng TRON trước các hoạt động tài chính bất hợp pháp mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì tính toàn vẹn và bảo mật của toàn bộ hệ sinh thái blockchain.
