Bản gốc｜Odaily Planet Daily
Tác giả｜jk
Vào ngày 24 tháng 10, giờ địa phương ở Hoa Kỳ, một chiếc ví liên kết với chính phủ Hoa Kỳ đã bị hack, dẫn đến việc đánh cắp số tiền trị giá khoảng 20 triệu USD. Số tiền này đến từ các tài sản bị tịch thu trong vụ tấn công Bitfinex năm 2016, liên quan đến nhiều địa chỉ mã hóa. và Các dòng tài chính phức tạp. Chỉ 20 giờ sau, số tiền đã được chuyển trở lại địa chỉ do chính phủ Hoa Kỳ kiểm soát. Toàn bộ quá trình của vấn đề này là gì?
Đối với những độc giả chưa hiểu về lịch sử ban đầu của vòng tròn tiền tệ, vụ hack Bitfinex là một sự kiện lớn trong vòng tròn tiền tệ năm đó.
Vào ngày 2 tháng 8 năm 2016, sàn giao dịch Bitfinex đã bị hack khiến khoảng 119.756 Bitcoin bị đánh cắp từ ví nóng của nó. Sau sự cố, giá Bitcoin đã giảm gần 20% và các nhà đầu tư hoảng sợ trước lo ngại về một vụ sụp đổ khác của Mt. Gox. Nhiều nhà giao dịch và nhà đầu tư đã rút tiền khỏi Bitfinex và sàn giao dịch phải tạm dừng giao dịch và gửi tiền trong gần một tuần. Sau vụ việc, Bitfinex đã phát hành mã thông báo “IOU” có tên BFX cho những người dùng bị ảnh hưởng để bồi thường cho số Bitcoin bị đánh cắp. Các token này sau đó sẽ được Bitfinex quy đổi toàn bộ theo tỷ lệ 1:1.
Vào năm 2022, Ilya Lichtenstein và Heather Morgan đã nhận tội âm mưu rửa tiền liên quan đến vụ hack. Chính phủ đã thu giữ khoảng 95.000 Bitcoin bị đánh cắp từ các ví mà họ kiểm soát, trị giá khoảng 3,6 tỷ USD. sự cố.
Ngày nay, những thay đổi đã xảy ra trong các ví do chính phủ Mỹ kiểm soát liên quan đến vụ hack năm đó.
Các giao dịch ví của chính phủ Hoa Kỳ được Arkham giám sát. Nguồn: Arkham
Theo giám sát, địa chỉ của chính phủ Hoa Kỳ (địa chỉ nơi lưu trữ số tiền bị tin tặc Bitfinex tịch thu) đã rút số stablecoin trị giá 6,57 triệu USD khỏi Aave vào sáng sớm nay. Sau đó, tin tặc đã chuyển 20,71 triệu USD tiền đến một địa chỉ bắt đầu bằng “0x 348”, bao gồm USDC, USDT và aUSDC. Tổng cộng khoảng 6,8 triệu USD tiền ổn định sau đó đã được đổi lấy Ethereum và được phân phối đến nhiều địa chỉ, bao gồm địa chỉ gửi tiền của Binance và hai địa chỉ mới. Phân tích của Arkham cho rằng đây là hành vi rửa tiền mà hacker đã bắt đầu.
Sau 19 giờ, số tiền bị đánh cắp bắt đầu được tin tặc trả lại dần dần. Các tin tặc đã thực hiện 5 giao dịch từ các địa chỉ khác nhau và trả lại tổng số tiền hơn 19,3 triệu USD, chiếm 88% tổng số tiền bị đánh cắp. Tuy nhiên, theo thám tử ZachXBT trên chuỗi, số tiền này không bao gồm một phần nhỏ tiền đã được chuyển sang các sàn giao dịch, chẳng hạn như Switchain, HitBTC và N Exchange.
Arkham theo dõi việc hoàn trả tiền. Nguồn: Arkham
Cộng đồng có nhiều ý kiến trái chiều về việc số tiền được chuyển trong vòng 20 giờ: một số người tin rằng đây là kết quả công việc của FBI , đã khóa hacker trong thời gian ngắn và buộc anh ta phải trả lại tiền. Một số người cũng tập trung vào hành vi hacker chuyển tiền sang Binance, cho rằng hành vi này rất có thể sẽ khiến mối quan hệ giữa Binance và chính phủ Mỹ vốn vốn đã êm dịu trước đây nay trở nên căng thẳng trở lại. Thứ hai, Binance có cơ chế KYC để xác định danh tính thực sự của hacker và đây có thể là một trong những lý do dẫn đến sự trở lại cuối cùng. Thậm chí, có người còn cho rằng vụ việc này có thể là hành vi tự xâm phạm bản thân hoặc nội bộ, bởi đây cũng là nguyên nhân thực sự của hầu hết các vụ hack trong quá khứ.
Chúng tôi sẽ tiếp tục chú ý đến những diễn biến tiếp theo của vụ việc.
