Bản gốc｜Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Wenser ( @wenser 2010 )
Không ai ngờ rằng “FUD USDT”, vốn tiết mục của cộng đồng tiền điện tử, sẽ xuất hiện trở lại khi giá trị thị trường của Tether tiếp tục đạt những đỉnh cao mới.
Vào ngày 26 tháng 10, phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business vừa đăng một bài báo tiết lộ rằng “Giám đốc điều hành Tether, Paolo Ardoino, đã bày tỏ kế hoạch IPO hiện tại”; mặt khác, theo Wall Street Journal, “Bộ Tài chính Hoa Kỳ đang xem xét áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với Dây buộc. Mặc dù sau đó Paolo đã viết : Không có dấu hiệu nào cho thấy Tether đang bị điều tra. WSJ chỉ đang lặp lại những tin tức cũ. .
Odaily Planet Daily sẽ xem xét ngắn gọn cuộc điều tra tiếp theo về USDT và nhà phát hành stablecoin đằng sau nó, Tether, để độc giả tham khảo.
Tether tăng trưởng chóng mặt: “quái vật tiền mặt” thu hút hàng chục tỷ USD mỗi năm
Trong bài viết trước “Giá trị thị trường của “đồng tiền ổn định đầu tiên” USDT đạt mức cao mới, tiết lộ đế chế kinh doanh hàng trăm tỷ đằng sau Tether” , chúng tôi đã tiến hành phân tích chuyên sâu và giải thích đa góc độ về Tether và nó. Kinh doanh tiền tệ ổn định USDT. Nó đề cập:
Vào tháng 7, Tether đã công bố báo cáo tài chính quý 2 năm 2024. Dữ liệu cho thấy lợi nhuận của họ trong nửa đầu năm 2024 đạt mức cao kỷ lục 5,2 tỷ USD và lợi nhuận hoạt động ròng đạt 1,3 tỷ USD, hiệu suất tốt nhất từ trước đến nay.
Theo tin tức trước đó từ Wall Street Journal , vào năm 2023, số tiền sẽ chảy qua mạng Tether gần bằng số tiền thông qua gã khổng lồ thanh toán toàn cầu Visa, lợi nhuận ròng cả năm của nó sẽ đạt 6,2 tỷ USD, thậm chí vượt quá lợi nhuận ròng của công ty này. cổ đông phổ thông của gã khổng lồ quản lý tài sản BlackRock đã kiếm được lợi nhuận vào năm ngoái (con số chỉ 5,5 tỷ USD).
CEO Paolo từng nói : Do lãi suất tăng, Tether đã kiếm được lợi nhuận cực cao trong hai năm qua. Hiện tại, nó có thể kiếm được 5,5% lợi nhuận từ nguồn dự trữ. Trong 24 tháng qua, Tether đã kiếm được lợi nhuận tích lũy khoảng 11,9 tỷ USD. .
Nhờ thị trường tăng giá theo chu kỳ trong nửa đầu năm, hiệu quả kinh doanh của Tether và USDT cực kỳ ấn tượng, đồng thời khả năng thu hút tiền của họ cũng đã được công nhận nhiều lần trong một lĩnh vực tài chính kinh doanh. báo cáo lần khác.
Theo chi tiết tài sản dự trữ của nó, kết hợp với thông tin được tiết lộ bởi các quan chức của Tether tại Diễn đàn Plan ₿ được tổ chức tại Lugano, Thụy Sĩ , dự trữ của nó hiện bao gồm 5,58 tỷ USD BTC và 3,87 tỷ USD vàng (được tính dựa trên giá vào ngày 27 tháng 10) , với tổng trị giá 9,45 tỷ USD; ngoài ra còn sở hữu khoảng 100 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ.
Không còn nghi ngờ gì nữa, điều hỗ trợ “đế chế kinh doanh 100 tỷ USD” của Tether không chỉ là nhu cầu giao dịch và trao đổi tiền điện tử mà còn là sự thúc đẩy từ thương mại xuyên biên giới và thậm chí cả các giao dịch rửa tiền của ngành công nghiệp xám và đen. phương tiện truyền thông này Nguyên nhân chính báo trước về cuộc điều tra theo quy định trong báo cáo.
USDT có bị tấn công bởi “quả đấm sắt”? Chưa có kết luận
Trước đó, Wall Street Journal tiết lộ: “Theo những người quen thuộc với vấn đề này , chính phủ liên bang đang điều tra công ty tiền điện tử Tether vì có thể vi phạm các biện pháp trừng phạt và quy định chống rửa tiền. Các công tố viên từ Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ ở Manhattan đã mở một cuộc điều tra hình sự nhằm vào. điều tra xem liệu tiền điện tử của Tether có được các bên thứ ba sử dụng để tài trợ cho các hoạt động bất hợp pháp như buôn bán ma túy, khủng bố và hack hay liên quan đến việc rửa tiền thu được từ các hoạt động này hay không.”
Sau khi báo cáo được đưa ra, Tether đã phản hồi cực kỳ nhanh chóng.
CEO Paolo ngay lập tức đưa ra lời làm rõ , và sau đó lại đăng lại: Trong hoạt động hàng ngày của Tether, chúng tôi thường làm việc trực tiếp với các quan chức thực thi pháp luật để giúp ngăn chặn các quốc gia bất hảo, những kẻ khủng bố và tội phạm lạm dụng USDT. Nếu chúng tôi giống như Những tuyên bố sai lầm trên Bức tường Bài viết của Street Journal đã được điều tra và dựa vào đó, chúng tôi có thể khẳng định những cáo buộc trong bài báo là hoàn toàn sai sự thật.
Các quan chức của Tether sau đó cũng đưa ra một thông báo có tiêu đề “Tether chỉ trích báo cáo vô trách nhiệm của Wall Street Journal và làm việc với cơ quan thực thi pháp luật và theo dõi quản lý chặt chẽ” , trong đó đề cập: “ Không có cơ quan có thẩm quyền nào xác nhận những tin đồn này và không tiết lộ. Wall Street Journal viết những bài báo với những cáo buộc liều lĩnh một cách chắc chắn như vậy, sau khi Tether xác nhận rằng họ không bị điều tra như vậy và tin rằng những báo cáo này được viết chỉ dựa trên suy đoán. Bài báo cũng bất cẩn che đậy sự hợp tác sâu rộng và được ghi chép đầy đủ của Tether . với cơ quan thực thi pháp luật trong nỗ lực chống lại những kẻ xấu đang tìm cách lạm dụng Tether và các loại tiền điện tử khác.”
Sau khi Tether phản hồi, Wall Street Journal, với tư cách là phương tiện truyền thông tiết lộ thông tin sớm nhất, vẫn im lặng về vấn đề này, dường như đã ngừng hoạt động hoặc đang chờ xác nhận và lan truyền thêm tin tức.
Điều đáng nói rằng đây không phải là vụ va chạm đầu tiên giữa Tether, “nhà phát hành stablecoin đầu tiên về tiền điện tử” và các lực lượng quản lý:
Tether trước đây là đối tượng của nhiều cuộc điều tra, bao gồm cuộc điều tra của Văn phòng Tổng chưởng lý bang New York - đã phạt Tether và công ty mẹ BitFinex 18,5 triệu USD vào năm 2021 vì hoạt động bất hợp pháp tại bang này; nộp phạt 41 triệu USD vào năm 2021 vì tham gia giao dịch bất hợp pháp.
Được biết, cuộc điều tra mới nhất là Bộ Tư pháp đã mở rộng điều tra xem liệu những người ủng hộ Tether có phạm tội lừa đảo ngân hàng hay không. Người phát ngôn của luật sư Hoa Kỳ tại Quận phía Nam New York đã không trả lời ngay lập tức.
Theo Fortune , các cáo buộc tiềm năng có thể phản ánh những cáo buộc chống lại Binance của Bộ Tư pháp và Tài chính Hoa Kỳ, tập trung vào cáo buộc rửa tiền và vi phạm lệnh trừng phạt của sàn giao dịch liên quan đến hoạt động mạng lưới khủng bố và buôn bán ma túy. Tether có liên kết với các nhóm như Hamas và những người buôn bán vũ khí của Nga cũng có liên quan.
Những lo lắng tiềm ẩn của Tether: đối mặt với tình thế tiến thoái lưỡng nan giữa quyền lực pháp lý và giao dịch bất hợp pháp
Theo Báo cáo nền kinh tế tiền điện tử bất hợp pháp do TRM Labs công bố đầu năm nay, một mặt, vào năm 2023, 45% khối lượng giao dịch bất hợp pháp xảy ra trên mạng TRON, trong đó chủ yếu là các giao dịch stablecoin (dữ liệu này cao hơn một chút so với vào năm 2022 là 41%), số lượng địa chỉ độc lập của Tron nhận USDT liên quan đến hoạt động tài trợ khủng bố đã tăng 125% vào năm ngoái, hơn một nửa giá trị thị trường của USDT do Tether phát hành được lưu trữ trên TRON; mạng (hơn 60 tỷ USD).
Ngoài ra, TRM Labs tuyên bố rằng doanh số bán ma túy trên thị trường darknet đã tăng từ 1,3 tỷ USD vào năm 2022 lên 1,6 tỷ USD vào năm 2023 và doanh số bán ma túy sử dụng TRON đã tăng tới bốn lần. Đồng thời, tội phạm mạng thích các giao dịch blockchain vì chi phí gas tương đối thấp, biến động giá tối thiểu và niềm tin của họ rằng các giao dịch trên chuỗi khó theo dõi hơn (mặc dù quan điểm này đã lỗi thời từ lâu).
Nói cách khác, Tether hầu như cung cấp “phương tiện thanh toán” tương ứng cho các giao dịch bất hợp pháp và “môi trường nóng” nuôi dưỡng các hoạt động bất hợp pháp. Trước tình hình này, Tether cũng đã nỗ lực để đối mặt với các quy định.
Vào tháng 9 năm nay, Tether và TRON thông báo rằng họ đã thiết lập quan hệ đối tác mới với TRM Labs, được gọi là Đơn vị Tội phạm Tài chính T 3 (viết tắt là T 3 FCU). Trong số đó, TRM Labs, với tư cách là công ty tình báo blockchain hàng đầu, có năng lực chuyên nghiệp trong việc chống lại tội phạm tài chính; TRON, với tư cách là blockchain lớn nhất thế giới và DAO (Tổ chức tự trị phi tập trung), có sức mạnh kỹ thuật mạnh mẽ và Tether là người khổng lồ về tài sản kỹ thuật số; trong ngành, chúng tôi cung cấp sự hỗ trợ từ một nhóm điều tra bên ngoài.
Theo thỏa thuận hợp tác này, TRM sẽ tiếp tục hỗ trợ TRON và TEDA xác định các giao dịch liên quan đến các hoạt động bị nghi ngờ bất hợp pháp như khủng bố, trốn tránh lệnh trừng phạt, trộm cắp, hack, tội phạm mạng và lừa đảo. TRM sẽ sử dụng công nghệ độc quyền và mạng lưới chuyên gia điều tra toàn cầu của mình để tạo ra thông tin tình báo liên quan nhằm hỗ trợ TRON và TEDA chống lại các hoạt động tội phạm và hỗ trợ các hoạt động thực thi pháp luật trên toàn thế giới. Sự hợp tác này cũng đã nhận được sự tán dương nhất trí từ ngành và được các phương tiện truyền thông nổi tiếng trong và ngoài nước đưa tin, bao gồm Forbes, CoinDesk, Cointelegraph, Benzinga, TheBlock, Odaily Planet Daily, v.v.
Ngoài ra, Tether đã công bố các sáng kiến nhằm chống lại việc sử dụng tội phạm và đóng băng các địa chỉ liên quan đến hành vi bất hợp pháp.
Vào cuối tháng 9 , Tether thông báo rằng họ đã hỗ trợ Bộ Tư pháp Hoa Kỳ thu giữ tài sản trị giá hơn 6 triệu USD liên quan đến kế hoạch lừa đảo tiền điện tử ở Đông Nam Á. Nhóm lừa đảo đã lừa dối người dùng bằng cách bắt chước các nền tảng hợp pháp Tether đóng băng các tài sản liên quan và giúp Bộ Tư pháp Hoa Kỳ nhanh chóng thu hồi tiền. Cho đến nay, Tether đã hỗ trợ hơn 180 cơ quan thực thi pháp luật ở 45 khu vực pháp lý, đóng băng hơn 1,8 tỷ USD, phân bổ lại hơn 128 triệu USD cho các chủ sở hữu hợp pháp và cơ quan thực thi pháp luật, đồng thời tự nguyện đóng băng 1.850 ví tiền liên quan đến các hoạt động bất hợp pháp để hỗ trợ cơ quan thực thi pháp luật toàn cầu. .
Trước đó, theo giám sát của thám tử Zach list trên chuỗi, với tổng số tiền bị đóng băng lên tới 6,98 triệu USD. Nói thêm một từ, ZachXBT sau đó nói rằng so với các nhà phát hành stablecoin lớn khác, Circle mất thêm 4 tháng rưỡi nữa để đưa địa chỉ của nhóm hacker Lazarus Group vào danh sách đen, chỉ trích Circle và Giám đốc điều hành Jeremy Allaire của nó vì “không quan tâm đến hệ sinh thái tại all. , chỉ trích xuất giá trị từ nó.
Lần đóng băng USDT trên chuỗi mới nhất có thể bắt nguồn từ khoảng 6:01 giờ Bắc Kinh sáng nay . Một địa chỉ trên chuỗi TRON chứa 16, 152, 303 USDT đã bị đóng băng.
Phải nói rằng sự hiểu biết và phản hồi của Tether đối với những lo ngại hiện tại là rất rõ ràng và trực tiếp, nhưng làm thế nào để ngăn chặn hơn nữa việc sử dụng USDT stablecoin trong các hoạt động bất hợp pháp như rửa tiền và buôn bán ma túy có thể là hướng đi đòi hỏi nỗ lực lâu dài.
Kết luận: Tether sẽ không sụp đổ chứ đừng nói đến “FTX tiếp theo”
Vào ngày xuất hiện thông tin Tether bị chính phủ Mỹ điều tra, cùng với những tin tức tiêu cực như xung đột chiến tranh giữa Israel và Iran leo thang, giá các loại tiền điện tử, trong đó có thị trường Bitcoin, đều lao dốc, gây ra một đợt giảm giá nhỏ. -sự hoảng loạn quy mô trên thị trường. Một số người đã thốt lên: Nếu USDT có vấn đề với Tether, thì cơn giông bão FTX sẽ lại xảy ra trong ngành tiền điện tử. Hơn nữa, anh ta còn hét lên những khẩu hiệu giật gân như Tether có thể là kẻ thống trị. FTX tiếp theo. Phải nói là sốc chết người không ngừng.
Nhưng chúng tôi có lý do để tin rằng Tether sẽ không giảm chứ đừng nói đến việc trở thành FTX tiếp theo. Cơ sở chính ủng hộ quan điểm này là dữ liệu khách quan về số lượng người dùng USDT.
Theo thông báo trước đó của Tether, tính đến cuối quý 3 năm 2024, 330 triệu ví và tài khoản on-chain (đại diện cho người dùng) đã nhận được USDT stablecoin (con số này tương đương với tổng dân số của Hoa Kỳ), và điều này cũng không bao gồm những người chỉ sử dụng USDT trên các nền tảng tập trung như CEX, mà theo các đối tác của nó có hàng chục triệu người dùng. Ngoài ra, số lượng người dùng USDT đã tăng trung bình 9% trong bốn quý vừa qua; quý 3 năm 2024 là quý tốt nhất về mức tăng trưởng người dùng USDT cho đến nay, trong đó Tether chào đón 36,25 triệu người dùng.
Không còn nghi ngờ gì nữa, USDT và nhà phát hành đằng sau nó, Tether, từ lâu đã là một phần của hệ thống kinh tế thế giới. Như Paolo đã nói trước đây, USDT ban đầu có thể chỉ là một loại tiền điện tử, nhưng giờ đây nó là đồng đô la kỹ thuật số được sử dụng nhiều nhất. thế giới. USDT, có nhiều giá trị như thanh toán, giao dịch, đầu tư, v.v., chắc chắn sẽ đóng một vai trò ngày càng quan trọng trong tương lai với việc công bố kết quả cuộc bầu cử Hoa Kỳ và việc nới lỏng hơn nữa và sự thân thiện của môi trường quản lý mã hóa.
Hơn nữa, đừng quên rằng lãnh thổ đầu tư của Tether cũng đang dần mở rộng. Bản xem trước mới nhất của bộ công cụ phát triển Tether Local AI tập trung vào quyền riêng tư là một nỗ lực trong lĩnh vực AI. Trước đây, Tether đã đầu tư vào năng lượng xanh, khai thác Bitcoin và nhân tạo. trí thông minh. Những hạt giống được gieo trong các lĩnh vực như giáo dục và chương trình giáo dục cũng có thể mang lại kết quả tốt đẹp trong tương lai.
Thống kê hàng quý về ví/tài khoản USDT mới
