Bản gốc | Nhật báo hành tinh Odaily ( @OdailyChina )
Tác giả｜Nan Zhi ( @Assassin_Malvo )
Tuần trước, một vụ kiện do FTX đệ trình đã tiết lộ rằng một công dân Mauritius tên là Nawaaz Mohammad Meerun (sau đây gọi là Meerun) đã kiếm được 1,2 tỷ USD từ sàn giao dịch FTX và Alameda Research trong một năm, nhưng không bao giờ để lại bằng chứng thuyết phục.
Cái nhìn đầu tiên: Cá voi bí ẩn đánh cắp 450 triệu USD
Trận chiến đầu tiên của Meerun diễn ra vào tháng 1 năm 2021. Anh chọn BTMX, một token có tính thanh khoản cực thấp, làm con mồi đầu tiên. Trong suốt hai tháng, anh tiếp tục mua BTMX thông qua nền tảng BitMax và FTX, và cuối cùng kiểm soát khoảng 50% nguồn cung trên toàn bộ mạng . Được thúc đẩy bởi Meerun, giá BTMX đã tăng vọt từ 0,03 USD lên 3 USD, tăng 10.000%.
Meerun sau đó đã khai thác lỗ hổng trong hệ thống giao dịch ký quỹ (Giao dịch ký quỹ) của FTX và sử dụng BTMX tăng cao làm tài sản thế chấp để cho vay hàng trăm triệu đô la . Sau đó, anh ta nhanh chóng rút tiền, chuyển 450 triệu đô la đến nhiều địa chỉ ví .
“Meerun biết rõ rằng một khi hành vi thao túng của anh ta chấm dứt, giá BTMX sẽ sụp đổ và anh ta sẽ phải trả lại tất cả tài sản ‘đã vay’. Nhưng Meerun không bao giờ có ý định tuân thủ các quy tắc của FTX,” đơn kiện nêu rõ.
Mặc dù BitMax đã cảnh báo nhóm FTX về các giao dịch bất thường nhưng ban quản lý FTX không thực hiện hành động và nhóm FTX đã khóa tài khoản của anh ấy nhưng lại quên dừng việc rút tiền của anh ấy . Sau khi Meerun rút tiền, một số nhân viên thậm chí còn cố gắng che đậy vấn đề bằng cách chuyển khoản lỗ cho Alameda Research.
Máy rút tiền Alameda đến Meerun
Sau khi thao tác thành công BTMX, Meerun chưa dừng lại ở đó. Thay vào đó, anh chuyển sang một chiến lược khác – bán khống. Anh ta đang nhắm đến một loại tiền khác ít phổ biến hơn, Mobile Coin (MOB).
Meerun lần đầu tiên thiết lập một vị thế bán trên FTX, chiếm khoảng 10% tổng nguồn cung MOB, và Alameda sau đó buộc phải đảm bảo các vị thế này. Để trang trải vị thế bán khống của mình, Alameda đã mua số lượng lớn token.
Giá MOB đã tăng 750%, từ 8 đô la lên 68 đô la, trong đợt mua sắm kéo dài hàng tuần của Alameda, với việc Alameda phải trả một khoản phí bảo hiểm đáng kể, chỉ nhanh chóng giảm mạnh trở lại sau khi Alameda giảm tốc độ mua. Cuối cùng, thương vụ này tiêu tốn của Alameda khoảng 1 tỷ USD và Meerun một lần nữa phải rút tiền.
Vào tháng 8 năm 2021, Meerun bị cáo buộc đã sử dụng các tài khoản và bí danh mới để thực hiện một kế hoạch thao túng tương tự một lần nữa với các token kém thanh khoản như BAO, TOMO và SXP, kiếm được gần 200 triệu đô la lợi nhuận trước khi FTX phát hiện ra điều đó.
Sự cố KNC: Lần thử cuối cùng, đã thất bại (phải không?)
Sau nhiều thành công, Meerun một lần nữa nhắm tới token KNC. Anh ta cẩn thận thiết lập một cấu trúc tài khoản phức tạp, sử dụng tài liệu KYC bị đánh cắp hoặc giả mạo, địa chỉ giả và mã bưu chính không tồn tại để mở tài khoản FTX. Anh ta cũng thiết lập 64 tài khoản phụ bên dưới tài khoản chính để lách các hạn chế về tài sản thế chấp của FTX.
Sau đó, anh ta mua một lượng lớn KNC, một loại token có tính thanh khoản thấp khác và đẩy giá lên cao thông qua việc mua nhiều tài khoản cùng một lúc. Cuối cùng, anh ta kiểm soát khoảng 70% lưu thông KNC trên thị trường , sử dụng điều này để tạo ra giá một cách giả tạo. tăng và tăng tài sản thế chấp. Giá trị danh nghĩa của KNC sau đó đã bị khai thác bởi lỗ hổng tính toán tổng hợp của hệ thống ký quỹ FTX để phân tán các vị thế KNC trong nhiều tài khoản phụ, sử dụng KNC bị thổi phồng giả tạo làm tài sản thế chấp để vay tiền nhằm cố gắng rút càng nhiều tiền càng tốt. càng tốt trước khi giá sụp đổ. Tuy nhiên, lần này, một nhân viên cấp dưới của FTX đã phát hiện ra mối tương quan giữa dòng vốn và xác định mối liên hệ với hoạt động trước đó, FTX đã kịp thời thực hiện các biện pháp đóng băng tài khoản đồng thời thực hiện các hạn chế giao dịch ký quỹ mới.
FTX sau đó đã biết đến mô hình của Meerun, nhưng bất chấp điều này, anh ta vẫn rút được 68 triệu đô la .
Mạng lưới tội phạm và những nghi ngờ đằng sau hậu trường
Vụ kiện của FTX không chỉ cáo buộc Meerun thao túng thị trường mà còn ràng buộc anh ta với một nhóm tội phạm có tổ chức đa quốc gia. Các khoản phí bao gồm:
Có mối liên hệ với mạng lưới tội phạm ở Ba Lan, Romania và Ukraine , liên quan đến buôn người và rửa tiền.
Liên kết với các nhóm cực đoan Hồi giáo và có thể liên quan đến tài trợ khủng bố .
Meerun luôn phủ nhận những cáo buộc. Anh ta tuyên bố rằng giao dịch của anh ta trên FTX hoàn toàn tuân thủ các quy tắc và thậm chí còn nhấn mạnh rằng anh ta bị lỗ trong giao dịch. Ông nói: “Tôi không liên quan đến bất kỳ mạng lưới tội phạm có tổ chức nào và chưa bao giờ tài trợ cho các hoạt động cực đoan hoặc khủng bố”.
Điều thú vị là theo @LouisOrigny , Meerun đã gửi yêu cầu bồi thường 12 triệu USD cho các chủ nợ phá sản của FTX vào năm 2024.
Tất cả những gì tôi có thể nói là, hãy ăn nhiều hơn một con cá, hãy để tôi hiểu...
