2023년 9월 11일, 블록체인 기술 회사 OKLink Holdings(01499.HK, 이하 OKLink)는 다기능 온체인 자금세탁 방지 서비스인 OKLink Onchain AML(자금세탁방지)을 공식 출시했습니다. 이러한 규제 기술(RegTech) 플랫폼을 제공하는 아시아 최초의 블록체인 기술 회사로서 Ouke Cloud Chain이 출시한 AML 서비스는 주소 트랜잭션을 구문 분석하고 블록체인 표준과 보안 감사 기술을 결합하여 디지털 자산을 도울 수 있습니다. 기관에서는 규정 준수 및 위험 감지를 구현합니다.
OKLink Onchain AML 서비스는 위험한 계약, 주소, 토큰 및 불법 활동을 효과적으로 감지하고 식별하기 위해 태그 형태로 블록체인 주소에 식별자를 첨부하여 사용자가 거래소, MEV 봇, 스마트 계약, 해커 및 암호화 고래 및 기타를 구별할 수 있도록 돕습니다. 구애. 온체인 데이터 분석과 태그 데이터의 긴밀한 통합은 OKLink Onchain AML의 자동화되고 지속적인 거래 스크리닝 및 추적 기능을 효과적으로 향상시킵니다. 동시에 사용자는 특정 규정 준수 절차, 위험 정책 또는 기타 요구 사항에 따라 AML 플랫폼을 개인화할 수도 있습니다.
OKLink Onchain AML의 두 가지 핵심 제품인 KYT(Know Your Trasaction)와 KYA(Know Your Address)는 전통적인 KYC 서비스를 기반으로 혁신합니다. KYT는 주소를 현실 세계와 연결하고, 입출금 거래 위험을 모니터링하고, 악성 주소를 식별하고, 디지털 자산 서비스 제공업체(VASP)의 규정 준수 및 위험 제어 요구 사항을 충족하기 위한 경고를 생성합니다. KYA는 체인에 있는 주소의 위험 유형을 식별할 수 있습니다. 디지털 자산 조사 및 온체인 거래 위험에 대한 사전 심사를 분석, 계산 및 분류하고 지원하여 디지털 자산의 투명성을 향상시킵니다. KYT가 Base 및 Starknet과 같은 인기 있는 체인 탐지를 지원하는 데 앞장섰다는 점은 언급할 가치가 있습니다.
OKLink 그룹 부사장이자 OKLink Holdings 전무이사인 Zhang Chao는 Onchain AML 서비스의 공식 출시에 대해 OKLink는 OKLink Onchain AML을 공식 출시하여 디지털 자산 업계의 투명성과 보안 추세를 선도하고 있습니다.라고 말했습니다. 고객이 위험을 모니터링하고 끊임없이 변화하는 규제 환경을 준수할 수 있도록 직관적인 블록체인 기반 도구를 개발 및 제공하려는 Ouke Cloud Chain의 지속적인 노력을 반영합니다. 우리는 가상 자산 서비스 제공자, 금융 기관, 프로젝트 제공을 기대합니다. 정당, 정부 및 법 집행 기관에 서비스를 제공합니다.”
제품 기능 측면에서 Zhang Chao는 다음과 같이 밝혔습니다. OKLink는 이미 세계의 주류 블록체인에 대한 종합적인 분석 기능을 갖추고 있습니다. 현재 170개 이상의 다양한 블록체인 네트워크를 포괄하고 34억 개 이상의 주소 태그를 보유하고 있습니다. 이를 바탕으로 OKLink Onchain은 AML 서비스는 이러한 모든 블록체인에 기록된 모든 거래 내역의 추적을 지원합니다. 가상 자산 서비스 제공업체(VASP)는 다양한 관할권의 규제 요구 사항을 충족하도록 구성할 수 있으며, 금융 기관은 AML 계약을 사용하여 자금 세탁과 같은 불법 활동을 탐지하는 규제 솔루션을 사용할 수 있습니다. 테러 자금 조달, 사기 및 절도; DeFi 및 온체인 프로토콜 프로젝트는 금융 위법 행위, 제재, 자금 세탁, 테러 자금 조달 및 기타 불법 활동과 관련된 계약 코드 및 자금과 관련된 위험과 같은 맞춤형 경고를 통해 자금 조달 위험을 감지하고 완화할 수 있습니다. ; 정부 기관 및 법 집행 기관은 가상 자산 거래 위험 및 금융 범죄를 보다 효율적이고 편리하게 식별, 모니터링 및 조사할 수 있습니다.
OKLink Onchain AML은 2023년 6월 1일에 시행되는 홍콩의 새로운 VASP 라이선스 시스템에 적극적으로 대응합니다. 새로운 VASP 지침은 자산 보관, 고객 자산 분리 및 사이버 보안 표준과 관련된 엄격한 요구 사항 및 보호 장치를 구현하여 투자자를 보호하는 것을 목표로 합니다. VASP는 홍콩의 규제 프레임워크에 따라 운영되어야 하므로 해당 지역에서는 AML 및 온체인 거래 모니터링을 포함한 규제 준수 요구 사항을 충족하는 데 더 중점을 둘 것입니다. Zhang Chao는 “이 모든 것은 OKLink Onchain AML의 철학 및 사명과 일치합니다.”라고 덧붙였습니다.
공식 소개에 따르면 Ouke Cloud Chain은 Web3 데이터 분석 플랫폼 블록체인 브라우저와 체인 내 조사에 중점을 둔 Chaintelligence 데이터 도구도 제공하여 가상 자산 분야에서 규정 준수 및 보안 구축에 항상 도움을 줍니다.
