8월 말 최고인민법원은 2024년 주요 사법 연구 프로젝트 입찰 공고 를 발표했다. 얼핏 보면 화폐계와 별 상관이 없는 내용이지만, 자세히 살펴보면 주요 자금지원 사업 중 사례에 따른 가상화폐 처리 연구가 있음을 알 수 있다. 어쩌면 아직도 이거 그냥 연구 프로젝트 아닌가요? 실제로 구현하려면 수년, 수개월이 걸릴 것 같아요!라고 생각할 수도 있습니다.
*출처: 중국 최고인민법원 공식 홈페이지 스크린샷 9월 3일자 최신 소식입니다. 인민법원일보는 가상화폐의 사법적 처리는 표준화되어야 한다라는 기사를 게재했는데, 이 기사에는 현재 가상화폐 처분에 대한 현행법적 규제가 시급하다는 학습주의, 집중, 임박 등이 모두 현재를 설명하고 있다. 중국 사법계는 가상화폐의 사법적 처분에 주목하고 있으며, 해결책을 실행하겠다는 결의를 강하게 기대하고 있습니다.
*출처: 중국 법원 네트워크 스크린샷
동시에 이 기사는 소유권 식별, 가상화폐 가치 평가, 가상화폐의 법적 실현 등 현재 중국 가상화폐의 사법적 처분에서 일반적으로 직면하고 있는 법적 문제도 제기합니다. 이는 법무법인 맨큐(Mankiw)가 이르면 2023년 11월 게재한 형사사건에서 가상화폐 처분의 세 가지 주요 문제점 이라는 기사의 견해와 일치한다. 또한 Mankiw Law Firm의 기사에서 Liu Honglin 변호사는 세 가지 주요 문제에 대해 심층 분석을 수행했으며 이를 여기에 공유하고 싶습니다.
가상 화폐의 소유권을 결정하는 방법은 무엇입니까?
가상화폐 소유권 확인은 사법적 처분의 전제이자 근거이다. 가상 화폐의 익명성과 분산화로 인해 그 소유권은 실명 계정이나 제3자 기관에 의한 등록에 의존하지 않고 암호화 원칙을 통해 실현됩니다. 간단히 말해서, 가상 화폐에 해당하는 개인 키(숫자 또는 문자의 복잡한 문자열)를 마스터하는 사람은 누구나 가상 화폐를 제어할 권리가 있습니다.
따라서, 사법 실무에서는 압수, 압수 또는 몰수된 가상화폐가 범죄 피의자 또는 피고인의 소유인지, 다른 법적 권리자가 있는지를 판단하는 것은 매우 어려운 문제입니다.
현재 사법당국은 주로 다음과 같은 방법을 통해 사건과 관련된 가상화폐를 획득합니다.
(1) 범죄 용의자 또는 피고인이 소지하고 있는 전자 기기(예: 휴대폰, 컴퓨터, 하드웨어 지갑 등)를 수색, 압수 또는 압수하고 기술적 수단을 통해 그 안에 저장된 개인 키 또는 비밀번호를 추출합니다.
(2) 범죄피의자 또는 피고인의 개인키 또는 비밀번호가 기록된 종이문서(종이지갑, 수첩 등)를 수색, 압수 또는 압수하는 행위
(3) 범죄피의자 또는 피고인으로부터 사용된 충전카드, 은행카드, 결제계좌 등을 압수, 압수, 자금흐름을 추적하고, 가상화폐 거래소 또는 기타 플랫폼에서 해당 계좌를 찾아 이를 통해 가상화폐를 획득합니다. 사법 지원 또는 기술적 수단;
(4) 범죄 용의자 또는 피고인의 자백이나 기타 증거를 바탕으로 그가 보유한 개인 키 또는 비밀번호를 직접 알아내는 것.
어떤 방법을 채택하든 사법 당국은 다음과 같은 문제에 직면해야 합니다.
(1) 범죄 피의자 또는 피고인이 획득한 개인 키 또는 비밀번호에 대한 실제 통제권을 갖고 있으며, 차용, 도난 또는 위조되지 않았음을 증명하는 방법은 무엇입니까?
(2) 획득한 개인키나 비밀번호에 해당하는 가상화폐가 합법적으로 획득한 것이 아니라 범죄수익, 범죄수익임을 어떻게 증명할 수 있나요?
(3) 취득한 가상화폐에 대해 적법한 권리와 이익이 있다고 주장하는 제3자의 주장을 어떻게 배제하거나 처리할 수 있나요?
(4) 사법절차에서 취득한 개인키나 비밀번호가 유출, 도난, 남용되는 것을 방지하려면 어떻게 해야 합니까?
위의 문제에 대응하여, 규정 준수의 관점에서 Mankiw 변호사는 다음과 같은 조치가 취해져야 한다고 믿습니다.
(1) 개인키나 비밀번호를 취득할 때에는 검색 기록, 압류 목록, 전자 데이터 추출 보고서, 은행 명세서, 거래 기록, 네트워크 등 그 출처, 성격, 속성을 수정하고 입증할 수 있는 증거를 최대한 수집해야 합니다. 기록, 증인 증언 등을 기록하고, 범죄 용의자나 피고인의 자백에만 의존하지 않도록 노력합니다.
(2) 개인키 또는 비밀번호에 해당하는 가상화폐가 범죄수익인지, 범죄수익인지 판단할 때에는 범죄수익인지, 범죄수익인지를 판단할 때에는 범죄수익에 관한 사실과 증거에 기초하여 직접추정, 간접추정, 법적 추정 등의 방법을 종합적으로 활용하여야 합니다. 가상화폐의 출처 추적, 유통 및 이용 추적, 가상화폐와 범죄행위 간의 인과관계 분석, 가상화폐의 수량, 종류 및 가치를 범죄피의자 또는 피고인의 법정소득 및 재산상태와 비교하는 등의 사건 등.;
(3) 가상 화폐에 대한 다른 제3자의 청구를 처리할 때에는 그들의 정당한 권리와 이익이 충분히 존중되고 보호되어야 하며, 본 규정에 따라 청문회, 항소, 소송 신청 등의 구제 경로를 그들에게 알려야 합니다. 법률과 그들이 제공한 증거를 검토하고 당사자는 무과실 책임 원칙에 따라 책임을 져야 하며 구제 청구는 원칙에 따라 판결되어야 합니다.
(4) 개인키나 비밀번호를 저장하고 사용할 때에는 비밀유지 시스템과 표준화된 절차를 엄격히 준수해야 하며, 이상이 발견된 경우에는 개인키나 비밀번호의 유출, 도난, 남용을 방지하기 위한 특별한 계정 관리 메커니즘을 구축해야 합니다. , 개선 조치를 즉시 취하고 관련 책임자에게 책임을 물어야 합니다.
가상 화폐의 가치는 어떻게 평가되나요?
가상화폐의 가치 평가는 사법적 처분에 있어서 중요한 부분입니다. 가상화폐 시장은 통일된 감독 및 가격 책정 메커니즘이 부족하기 때문에 가격은 다양한 요인에 의해 영향을 받으며 가격 변동이 매우 큽니다. 다양한 거래 플랫폼. 따라서, 사법 실무에서는 압수, 압류, 몰수된 가상화폐의 가치를 어떻게 결정하여 이를 실현하고, 보상금을 반환하거나 넘겨주는가가 매우 어려운 문제입니다. 현재 사법당국은 가상화폐의 가치를 평가하기 위해 주로 다음 두 가지 방법을 사용하고 있습니다.
(1) 가상 화폐 거래소 또는 기타 권위 있는 기관의 실시간 또는 과거 시장 데이터를 참조하여 특정 환율 또는 변환 공식에 따라 가상 화폐를 법정 화폐로 변환합니다.
(2) 과학적 평가원칙과 방법에 따라 평가보고서를 발행하고 구체적인 가치를 결정하는 업무는 자격과 신뢰성을 갖춘 전문기관이나 자에게 위탁한다.
어떤 방법을 채택하든 사법 당국은 다음과 같은 문제에 직면해야 합니다.
(1) 가상화폐 가격의 변동성과 적시성을 고려하여 압류, 압수 또는 몰수 당시의 가격을 기준으로 해야 하는지, 아니면 압류 당시의 가격을 기준으로 해야 하는지 등을 고려하여 적절한 평가 시점을 선택하는 방법 청산, 환불 또는 항복 또는 기타 합리적인 타협?
( 2) 적절한 평가 기준을 선택하는 방법은 가상 화폐의 종류가 다양하고 거래 플랫폼마다 가격 차이가 있다는 점을 고려할 때 특정 플랫폼의 가격, 여러 플랫폼의 평균 가격을 기준으로 해야 할까요? 기타 합리적인 타협?
(3) 평가 결과의 객관성과 공정성을 보장하는 방법 가상 화폐 시장에는 평가 데이터의 진실성과 타당성에 영향을 미칠 수 있는 조작, 사기, 내부자 거래 및 기타 부적절한 행위가 존재한다는 점을 고려하여 갈등을 방지하는 방법. 평가 과정에서 관심과 부패가 발생합니까?
(4) 평가결과에 범죄피의자나 피고인, 피해자, 제3자 등 다수의 이해관계자가 포함될 수 있다는 점을 고려하여 평가결과에 대한 이의 및 분쟁을 어떻게 처리하고, 이들의 알 권리, 참여권, 알권리를 온전히 보호할 수 있는 방법은 무엇인가? 방어하고 해결하는 거 맞죠?
위의 문제에 대응하여, 규정 준수의 관점에서 Mankiw 변호사는 다음과 같은 조치가 취해져야 한다고 믿습니다.
(1) 평가시점을 정할 때에는 사건의 구체적인 정황과 사법적 목적을 고려하여 공정성, 합리성, 운용성, 사건이 발생했을 때, 사건이 압수되었을 때, 판결이 내려졌을 때, 집행이 이루어졌을 때 우선 적용되며 필요할 경우 동적인 조정이 이루어집니다.
(2) 평가기준을 정할 때에는 가상화폐의 특성과 시장규칙 등을 고려하여 가상화폐의 유동성과 공정성을 가장 잘 반영하는 기준을 선정하여야 한다. 해외에서는 기준으로 삼아야 하며, 필요한 경우 가중평균이나 간격값을 계산할 때;
(3) 평가의 객관성과 공정성을 확보함에 있어 법규 및 직업윤리를 엄격히 준수해야 하며, 평가자료의 출처, 과정, 결과에 대한 검토, 감독 및 책임성을 강화해야 하며, 해당 정보를 다음과 같이 공개해야 한다. 모든 이해관계자에게 시기적절하고 공개적인 방식으로 관련 정보를 제공합니다.
(4) 평가 이의제기 및 분쟁을 처리할 때에는 모든 이해관계자의 정당한 권리와 이익이 충분히 존중되고 보호되어야 하며, 법률에 따라 이의제기, 심사, 재심, 소송 등의 구제수단을 이들에게 알려야 한다. , 그들이 제기한 증거와 이유를 검토하고 법적 절차와 판결 기준을 따라야 합니다.
가상 화폐를 합법적으로 실현하는 방법은 무엇입니까?
가상화폐를 실현하는 방법은 사법처분의 최종 목표이자 결과이다. 가상 화폐는 중국 본토의 법정 화폐와 동일한 법적 지위를 가지지 않기 때문에 지불, 결제 또는 반환에 직접 사용할 수 없으며 그 가치를 실현하려면 법정 화폐로 전환해야 합니다. 따라서, 사법 실무에서는 봉인, 압류 또는 몰수된 가상화폐를 신속하고 효과적으로 처분하기 위한 적절한 실현방법을 어떻게 선택하는가가 시급히 해결되어야 할 문제이다. 현재 사법 당국은 가상화폐 실현을 실현하기 위해 주로 다음과 같은 방법을 사용합니다.
(1) 가상 화폐 거래소에서 법정 화폐와 교환하여 가상 화폐를 판매하도록 제3자에게 위탁하는 행위
(2) 법적 화폐와 교환하여 사법 경매를 통해 의사와 능력이 있는 구매자에게 가상 화폐를 양도합니다.
(3) 상응하는 보상이나 보상을 받는 대가로 사법 중재 또는 기타 협상 방법을 통해 가상화폐를 원래 권리자에게 반환하거나 새로운 권리자에게 양도합니다.
어떤 방법을 채택하든 사법 당국은 다음과 같은 문제에 직면해야 합니다.
(1) 가상화폐 가격의 변동성과 불확실성을 고려할 때, 가치를 확보하고 위험을 피하기 위해 최대한 빨리 청산할 것인지, 아니면 수익을 얻고 효과를 최적화하기 위해 적시에 청산할 것인지는 어떻게 선택합니까? , 아니면 다른 합리적인 타협 계획을 채택하시겠습니까?
( 2) 가상화폐 거래 시장의 복잡성과 다양성을 고려할 때, 공식적이고 합법적이며 안전한 거래 플랫폼이나 기관을 선택할 것인지, 아니면 유연하고 편리하며 효율적인 거래 방법을 선택할 것인지, 또는 기타 합리적인 타협을 의미합니까?
(3) 가상 화폐 거래에 조세, 외환, 자금세탁 방지 등의 법적 규제 및 위험 예방이 포함될 수 있다는 점을 고려하여 실현 프로세스의 준수 및 보안을 보장하는 방법, 관련 법적 규정 및 정책을 준수하는 방법 현금화 과정에서 자금이 분실, 도난 또는 동결되었습니까?
(4) 실현결과의 배분 및 귀속을 어떻게 처리할 것인가, 범죄피의자나 피고인, 피해자, 제3자 등 다수의 이해관계자가 포함될 수 있다는 점을 고려하여, 그 실현결과의 정당성을 법적 기준에 따라 합리적으로 결정하는 방법. 조항 및 사법 결정을 공유하고 즉시 지불, 반환 또는 양도합니까?
위의 문제에 대응하여, 규정 준수의 관점에서 Mankiw 변호사는 다음과 같은 조치가 취해져야 한다고 믿습니다.
(1) 청산시기를 정할 때에는 사건의 구체적인 상황과 사법적 목적, 가상화폐의 가치를 가장 잘 실현하고 자산을 보호하는 시기를 고려하여 공정성, 합리성, 운용성 등의 요소를 종합적으로 고려하여야 합니다. 판결의 효력발생, 집행개시, 집행종료 등 이해관계자의 권리와 이익이 선택되어야 하며, 필요한 경우 동적으로 조정됩니다.
(2) 실현채널을 결정할 때에는 가상화폐의 특성과 잘 알려져 있고 표준화된 표준 등 시장규칙을 고려하여 가상화폐의 안전성을 가장 잘 보호하고 공정가치를 실현할 수 있는 채널을 선택해야 한다. 국내외 안전거래플랫폼이나 사법경매플랫폼을 우선적으로 선택하고, 필요시 비교선택하거나 종합적으로 적용합니다.
(3) 실현 과정의 개방성과 투명성을 보장할 때, 우리는 법적 규정과 직업 윤리를 엄격히 준수하고, 실현 과정과 결과에 대한 검토, 감독 및 책임성을 강화하고, 적시에 모든 이해관계자에게 관련 정보를 공개해야 합니다. 개방적이고 투명한 방식;
(4) 실현결과의 배분을 처리할 때에는 모든 당사자의 정당한 권익이 충분히 존중되고 보호되어야 하며, 각 당사자에게 이의제기, 재심사, 재심사, 소송 등의 구제경로를 안내해야 한다. 법과 그들이 제기한 증거와 이유를 듣고 법적 절차와 판결 기준을 따라야 합니다.
Mankiw 변호사 요약
“잘못된 재판은 수돗물만 오염시키고, 잘못된 재판은 수원을 오염시키기 때문에 수많은 범죄보다 훨씬 더 큰 피해를 입힐 수 있다.” 사법 공정의 중요성을 설명하는 유명한 말이 가상화폐에도 적용된다. 사법 처분의 맥락에서. 중국은 가상화폐가 사회에 미치는 부정적인 영향에 대해 늘 명확한 정책을 갖고 있어 이를 명백히 반대하고 단호히 단속하겠다는 입장을 밝혔다. 그러나 규칙의 제정은 일반적으로 시대의 발전과 사회적 요구에 부합해야 합니다. 이것이 중국 최고인민법원이 가상화폐의 사법적 처분을 핵심 주제로 포함시킨 주요 이유 중 하나입니다. Mankiw Law Firm은 오랫동안 Web3에 대한 법률 서비스를 제공하기 위해 최선을 다해 왔으며, 연구 프로젝트 참여를 통해 또는 일상적인 법률 서비스를 제공하고 궁극적으로 중국에서 Web3.0이 합법적으로 실현되도록 하세요!
