2024년 9월 9일, FBI는 2023년 암호화폐 사기 보고서를 발표했습니다. 보고서는 2023년 인터넷범죄신고센터(IC 3)에 접수된 암호화폐 관련 민원을 거시적, 미시적 차원에서 심층 분석하고, 암호화폐의 특징과 그 해 암호화폐 범죄의 주요 유형을 살펴본다. 이 기사에서는 보고서의 핵심 내용을 해석하여 독자가 주요 정보를 빠르게 파악하고 복잡한 보안 위협에 대한 이해와 대응을 향상시킬 수 있도록 돕습니다.
핵심 포인트 1: 2023년 암호화폐 관련 불만사항 데이터
2023년 FBI 인터넷 범죄 신고 센터( IC3 )는 암호화폐와 관련된 금융 사기에 대한 신고를 69,000건 이상 접수했으며, 총 손실액은 56억 달러가 넘습니다. 암호화폐 관련 민원은 전체 금융사기 민원의 약 10%에 불과하지만, 이러한 민원은 전체 손실액의 거의 50%를 차지합니다.
2022년 대비 2023년 암호화폐 관련 손실은 45% 증가했습니다.
1. 연령별 분류 :
60세 이상 피해자가 16억4800만달러로 가장 큰 피해를 입었다.
2. 범죄 유형별 분류:
투자 사기:
불만 건수 : 32, 094
손실: 39억 6100만 달러
기술 지원 사기:
불만 건수: 8,719
손실: 4억 2,100만 달러
개인정보 침해:
불만 건수: 8,716건
손실: 4억 9,500만 달러
협박/협박:
불만 건수: 8,630건
손실: 928만 달러
3. 국가/지역별 분류:
불만이 가장 많은 국가: 미국(57,762), 캐나다(1,236)
가장 큰 손실을 입은 국가: 미국(48억 900만 달러), 케이맨 제도(1억 9600만 달러)
핵심 포인트 2: 범죄자가 암호화폐를 이용하는 이유
1. 탈중앙화 특성: 암호화폐의 탈중앙화 및 분산 특성으로 인해 암호화폐는 안전한 가치 이전 수단이 되며, 사용자는 상품, 서비스 및 기타 암호화폐와 교환하여 전 세계적으로 암호화폐를 전송할 수 있습니다. 따라서 범죄자들은 이러한 특성을 이용하여 절도, 사기, 자금세탁 등 불법적인 활동을 수행합니다.
2. 거래 비가역성: 암호화폐 전송/거래는 어디에서나 이루어질 수 있고 거래는 되돌릴 수 없으므로 범죄자는 전통적인 금융기관의 자금세탁 방지 조치를 받지 않고 신속하고 대규모로 국경 간 거래를 수행할 수 있습니다.
3. 자금 추적의 과제: 블록체인은 법 집행 기관이 자금을 추적할 수 있는 공개 분산 원장을 제공하지만 국경 간 암호화폐 전송을 추적하는 데는 여전히 많은 어려움이 있습니다. 따라서 SlowMist는 효과적인 법 집행을 달성하기 위해서는 국제 협력에 의존하는 것이 필요하다고 믿습니다. 구체적인 견해를 검토할 수 있습니다. 법 집행을 위한 국제 협력은 암호화폐 범죄 퇴치의 주요 추세가 될 것입니다 .
핵심 포인트 3: 2023년 암호화폐 범죄 유형에 초점
1. 투자사기
투자 사기는 2023년 암호화폐 관련 손실 중 가장 큰 범죄 유형으로 전체 손실의 약 71%를 차지해 2022년(25억7천만 달러)보다 53% 증가했다. 2023년 가장 흔한 신뢰 기반 암호화폐 투자 사기:
사기: 사기꾼은 데이트 앱, 소셜 미디어, 소셜 네트워킹 사이트 또는 암호화된 메시징 앱을 사용하여 대상을 찾고 대상과 신뢰를 구축하는 데 몇 주 또는 몇 달을 소비합니다. 일단 신뢰가 구축되면 사기꾼은 잠재 투자자가 돈을 벌 수 있도록 도와줄 수 있는 전문 지식이 있거나 전문가를 알고 있다고 주장하는 등 암호화폐 투자에 대한 주제를 소개하고, 거짓 수익을 보여줌으로써 피해자에게 투자를 유도합니다. 사기꾼은 피해자가 초기 단계에서 소액의 돈을 인출할 수 있도록 허용하여 사기 플랫폼에 대해 더 많은 신뢰를 가질 수 있도록 약간의 돈 맛보기를 제공합니다. 피해자가 원금과 추정 소득을 인출하려고 시도했을 때 수수료나 세금을 지불해야 한다는 말을 들었습니다. 그러나 피해자가 필수 수수료나 세금을 지불하더라도 사기 플랫폼은 어떠한 자금도 반환하지 않습니다.
노동 인신매매: 사기꾼은 주로 아시아 인구를 대상으로 소셜 미디어와 온라인 채용 사이트에 가짜 채용 광고를 게시합니다. 구직자가 해당 장소에 도착하면 사기꾼은 일반적으로 구직자의 여권과 여행 서류를 압수하고 폭력이나 위협을 사용하여 협력을 강요합니다. 피해자들은 교통비, 서류비 등 각종 비용을 내야 한다고 하는데, 이는 피해자들이 처음부터 빚이 깊다는 뜻이다. 그런 다음 그들은 숙식비를 지불하려고 노력하면서 일하고 빚을 갚아야 합니다. 사기꾼들은 피해자의 늘어나는 부채와 현지 법 집행에 대한 두려움을 추가적인 통제 수단으로 이용합니다.
신뢰 기반 암호화폐 투자 사기 외에도 암호화폐 관련 투자 사기에는 다양한 변형이 있습니다.
유동성 채굴 사기: 유동성 채굴 계획은 암호화폐 공간에 대한 투자 전략입니다. 합법적인 유동성 채굴 작업에서 투자자는 거래에 필요한 유동성을 제공하고 그 대가로 거래 수수료의 일부를 받기 위해 유동성 풀에 암호화폐를 배치합니다. 그러나 사기꾼은 암호화폐에 대한 사람들의 관심을 이용하는 경우가 많습니다. 사기꾼은 일반적으로 피해자(대개 USDT 또는 ETH를 보유한 투자자)의 신뢰를 얻고 1~3%의 높은 일일 수익을 제공하여 가짜 유동성 채굴 계획에 참여하도록 유인합니다. 사기꾼은 결국 피해자에게 암호화폐를 소위 유동성 채굴 플랫폼으로 전송하도록 설득할 것입니다. 이는 실제로 사기 플랫폼이며 전송된 자금을 회수하기 어렵게 만듭니다. 이전에는 Web3 보안 시작 및 함정 방지 | 가짜 채굴 풀 사기 에서 이러한 유형의 사기를 설명했습니다. 독자는 링크를 클릭하여 자세히 알아볼 수 있습니다.
P2E(Play-to-Earn) 게임: 사기꾼은 자신을 돈 버는 게임으로 홍보하고 플레이어에게 금전적 보상을 제공하는 가짜 게임 애플리케이션을 만듭니다. 사기꾼은 잠재적인 대상에게 온라인으로 연락하고 관계를 구축합니다. 그런 다음 사기꾼은 피해자에게 애니메이션 농장에서 작물을 재배하는 등 특정 활동에 참여하면 암호화폐 보상을 얻을 수 있다고 말하면서 게임을 소개합니다. 사기꾼은 게임에 참여하기 위해 피해자에게 암호화폐 지갑을 만들고, 암호화폐를 구입하고, 특정 게임 애플리케이션에 가입하라고 지시하며, 지갑에 더 많은 돈을 입금할수록 게임에서 더 많은 보상을 받을 수 있다고 주장합니다. 그러나 피해자가 보는 것은 가짜 보상이 쌓이고 피해자가 더 이상 지갑에 자금을 입금하지 않으면 사기꾼은 자금을 인출하고 피해자에게 추가 세금이나 수수료를 지불해도 돈을 돌려받을 수 있다고 말합니다. 그것은 바닥이 없는 구덩이이다. 사용자가 이러한 정식 게임에 참여하려면 특수 지갑을 사용하는 동시에 Revoke.Cash 또는 Scam Sniffer와 같은 도구를 정기적으로 사용하여 지갑에 비정상적인 승인이 있는지 확인하고, 그렇다면 취소하는 것이 좋습니다. 시간에 맞춰.
2. 암호화폐 키오스크
암호화폐 키오스크는 사용자가 현금과 암호화폐를 교환할 수 있는 ATM과 유사한 장치 또는 전자 단말기입니다. 일반적으로 사기꾼은 피해자에게 은행에서 현금을 인출하는 방법, 셀프 서비스 키오스크를 찾는 방법, 키오스크를 사용하여 돈을 입금하고 보내는 방법에 대한 자세한 지침을 제공합니다. 이 방법은 금융기관에 현금을 입금하는 것보다 더 높은 익명성을 제공합니다. 2023년에 IC 3는 암호화폐 키오스크에 대해 5,500건 이상의 불만 사항을 접수하여 1억 8,900만 달러 이상의 손실을 입혔습니다.
3. 암호화폐 복구 사기
각종 사기로 인해 피해를 입은 피해자도 2차 사기를 당할 수 있습니다. 일부 사기 회사는 암호화폐 추적 서비스를 제공하고 손실된 자금을 복구할 수 있다고 약속합니다. 그들은 소셜 미디어에서 사기성 암호화폐 복구 서비스를 홍보하고 온라인으로 도움을 구하는 피해자에게 적극적으로 연락합니다. 이러한 사기 회사는 피해자에게 선불 수수료를 부과한 후 사라지게 하거나, 불완전하고 부정확한 추적 보고서를 제공하고 피해자에게 자금 회수를 위해 추가 수수료를 지불하도록 요구합니다. 이러한 사기 회사는 또한 법 집행 기관이나 법률 서비스와 관련이 있다고 주장하여 합법적인 것처럼 보이려고 노력합니다.
SlowMist는 SlowMist의 경험을 바탕으로 자금이 도난/사기당한 경우 가능한 한 빨리 신고해야 함을 알려드립니다. SlowMist와 같은 기술 회사는 사용자 정보를 검색하거나 계정을 동결할 수 없습니다. 오직 법 집행 기관만이 계정을 동결할 수 있습니다. 규정 준수 절차에 따라 자금을 인출합니다. 그러나 안타깝게도 도난/사기 피해를 입으셨다면 양식을 제출하시면 기본 추적 평가 및 자금 흐름 분석을 무료로 제공해 드릴 수 있습니다. 동시에 확인된 해커 주소를 InMist Threat에 동기화해 드립니다. 블랙리스트 작성을 위한 정보협력망. 우리는 도난당한 자금을 추적 및 평가하고 자금 흐름을 분석하기 위해 최선을 다할 것입니다. 그러나 평가 결과는 사용자 참고용일 뿐 법적 근거가 될 수 없습니다. 사용자는 사실을 따라야 할 뿐만 아니라 규제 정책도 준수해야 합니다. 그리고 그들이 위치한 국가의 법률과 규정. (참고: 중국어 양식은 https://aml.slowmist.com/cn/recovery-funds.html에, 영어 양식은 https://aml.slowmist.com/recovery-funds.html에 제출하세요.)
요약
본 기사는 FBI가 발표한 2023년 암호화폐 사기 보고서를 해석해 2023년 암호화폐 관련 민원자료, 다양한 범죄자들이 암호화폐의 특수한 속성을 교묘하게 이용해 사기를 저지르는 방법, 구체적인 범죄 수법과 유형 등을 공개했다. 점점 더 복잡해지고 다양해지는 암호화폐 사기 수법에 직면하여 우리 각자는 더욱 경계하고 예방에 대한 인식과 역량을 강화해야 합니다. 진위를 구별하고 주의 깊게 운영하며 항상 회의적인 자세를 유지해야만 암호화폐가 제공하는 편리함과 혁신을 즐기면서 우리 자신의 재산을 효과적으로 보호할 수 있습니다.
