이 기사의 출처: Wired(Wired) 원저자: Andy Greenberg
컴파일러: Odaily Planet Daily( @OdailyChina ), 번역자: Azuma( @azuma_eth )
편집자 주: ZachXBT는 현재 암호화폐 세계에서 가장 큰 이름 중 하나일 수 있습니다.
지난 몇 년 동안 ZachXBT는 개인 조사를 통해 수많은 보안 사고를 해결하고 수억 달러의 자금을 직접 회수했으며 수많은 비하인드 운영 및 내부 사기를 폭로했습니다.
가장 최근의 사건은 그저께 발생했습니다. Meme 프로젝트 SHAR이 예기치 않게 인기를 얻은 후 ZachXBT는 이 프로젝트가 음모와 KOL 조작으로 의심된다고 밝혔습니다. 얼마 지나지 않아 SHAR의 정체가 밝혀졌고, 그 뒤에 있는 거래자들은 토큰의 시장 가치를 미화 4천만 달러에서 미화 300만 달러로 직접 줄였습니다.
수년간의 조사 작업 동안 ZachXBT는 또한 많은 적대감을 불러일으켰습니다. 일부 사람들은 자신이 좋아하는 위치를 노출한 것에 대해 그를 싫어했으며, 그 없이는 딜러가 오랫동안 그것을 계획하지 않았을 수도 있다고 생각했습니다. , 그러나 성공하자 살해당했다. 누군가가 이미 수억 달러를 훔쳐 호화로운 삶을 누리기 위해 땅처럼 돈을 쓰고 있었으나 눈 깜짝할 사이에 ZachXBT의 수사로 인해 곤경에 처하게 되었다.
ZachXBT의 이름은 잠재적인 보복에 대한 두려움 때문에 인터넷에서 공개되지 않았으며 그가 어떻게 생겼는지 아무도 모릅니다. 이름이 뭐예요? 몇 살입니까? 어디 살아요? 그러나 업계에는 거의 보편적인 합의가 있습니다. 재난이 닥쳤을 때 이 네 눈 오리너구리(ZachXBT의 소셜 미디어 아바타)는 신성한 빛을 두른 천사와 같습니다.
최근 ZachXBT는 유명 매체 Wired와의 독점 인터뷰를 거의 받아들이지 않았습니다. 인터뷰에서 ZachXBT는 자신의 신원을 밝히지 않는 일부 개인 정보를 거의 언급하지 않았습니다. 다음은 오데일리플래닛데일리가 집계한 와이어드 인터뷰 전문이다.
8월 19일, 온라인 이름이 ZachXBT인 20대 남성이 집으로 돌아가는 비행기를 타기 위해 공항으로 들어가고 있었습니다. 그는 어느 공항인지, 실명이 무엇인지, 집이 어디에 있는지 공개하고 싶지 않았습니다. 그의 휴대전화에 알림 팝업이 떴다는 걸 봤어요. 비트코인 총액이 방금 작은 거래소로 이체되었는데, 그 중 하나는 그가 매일 모니터링하여 모든 종류의 범죄나 돈세탁의 징후가 있는지 확인하는 거래소 중 하나였습니다. 이 경고는 ZachXBT의 관심을 불러일으켰고 이체의 총 가치는 약 $600,000였으며 이는 소규모 거래소의 정기 이체 규모의 약 10배였습니다.
ZachXBT가 탑승 게이트에 도착하자 또 다른 경고가 왔고, 같은 거래소에서 100만 달러가 넘는 두 번째 이체가 발생했고, 이어서 200만 달러가 추가로 발생했습니다... ZachXBT가 탑승 대기 중일 때 그는 신속하게 휴대폰으로 이러한 거래를 추적하여 역추적했습니다. 하나의 비트코인 주소에서 의심스러운 자금을 표시하고, 비행기가 이륙하고 기내 Wi-Fi가 활성화되기까지 30분 동안 연결이 끊어지기 전에 의심스러운 자금의 출처를 찾으려고 노력합니다. 이륙하기 전에 ZachXBT는 자금이 2012년부터 수억 달러 상당의 비트코인을 보유하고 있던 주소에서 나왔다는 것을 확인했습니다. 이제 이 9자리 금액은 어떤 비용을 치르더라도 서둘러 청산되고 있으며 인내심과 용기가 있는 사람은 누구나 이 금액을 청산할 수 있습니다. 10년 넘게 어떤 비트코인 투자자도 이런 일을 하지 않았을 것입니다.
ZachXBT의 관점에서 볼 때 이러한 비정상적인 전송은 분명히 또 다른 큰 절도입니다. 그가 리드를 다시 확인했을 때 누군가가 불운한 피해자로부터 비트코인으로 약 2억 4,300만 달러를 훔친 것으로 나타났습니다. 이는 아마도 암호화폐 역사상 개인에게서 가장 큰 도난일 것입니다.
ZachXBT는 Wired에 한 사람에게서 그렇게 많은 돈을 훔치려면... 내가 미쳤는지 확인해야 했다고 말했다.
비행기가 10,000피트 이상으로 올라가고 기내 Wi-Fi가 활성화된 후 ZachXBT는 도난당한 자금이 하나의 교환 및 토큰 교환 서비스 플랫폼을 통해 차례로 이체되는 과정에서 도난 자금의 이동을 추가로 추적하기 시작했습니다. 다음 몇 시간 동안 ZachXBT는 속도를 높이고 자본 흐름의 분포를 매핑했습니다. 도둑은 거래 경로를 난독화하기 위해 12개 이상의 플랫폼을 통해 토큰을 자주 이동했습니다.
ZachXBT가 소유자에게 단서를 추적했을 때 그는 자금 중 일부가 원래 현재는 없어진 암호화폐 거래소인 Genesis에서 나온 것임을 발견했습니다. ZachXBT는 X의 거래소 관리자에게 직접 메시지를 보내 피해자에게 연락할 수 있도록 도와달라고 요청했습니다. 결국 피해자는 훔친 자금을 되찾기 위해 ZachXBT를 고용하기로 결정했습니다.
비행기가 착륙할 때까지 ZachXBT는 도난에 대한 세 가지 주요 단서를 발견했습니다. 세 개의 단서는 각각 세 명의 가능한 범인을 지적합니다. ZachXBT는 또한 X에 있는 650,000명의 팔로어에게 메시지를 보내 체인에서 발생하는 도난을 지적했습니다. 곧 그는 도둑의 신원에 대한 단서를 가지고 있다고 주장하는 소식통으로부터 메시지를 받았습니다.
다음 주 동안 ZachXBT는 밤에 4~5시간만 자면서 24시간 내내 일했으며 정기적으로 자신이 발견한 내용을 법 집행 기관과 공유했습니다. 궁극적으로 ZachXBT는 절도의 용의자 두 명(둘 다 20대 초반의 젊은 해커 Malone Lam과 Jeandiel Serrano)을 확인하고 절도에 연루된 또 다른 용의자를 확인했습니다. Wired는 용의자가 아직 공개되지 않았기 때문에 이름을 공개하지 않기로 결정했습니다. 체포되거나 기소되었습니다.
ZachXBT는 성공 후 엄청난 횡재를 축하하는 해커의 비디오도 발견했습니다. 이 매우 빠른 조사 동안 ZachXBT는 도둑의 Instagram 및 TikTok 계정을 추적했으며 그 중 한 명이 고급 자동차, 개인용 제트기 및 나이트 클럽에 수백만 달러를 지출하는 것을 확인했습니다. 관련 용의자는 어느 날 밤 특정 집에서 나이트 클럽에 지출했습니다. 금액은 $500,000입니다.
탑승 전 경보음이 울리고 나서 용의자 3명 중 2명이 체포돼 형사기소되기까지는 한 달도 채 안 됐다. ZachXBT는 관련 해커 중 한 명의 머그샷을 봤을 때 잠시 아드레날린이 분출되는 느낌을 받았지만 그 느낌은 빨리 지나갔다고 말했습니다.
특별한 성취감을 느낀 건 아니고 그냥 다른 사건처럼 대했어요.
최고의 사슬 위의 형사
2억 4,300만 달러의 도난 사건을 추적하는 것이 Zach Enter Detective에게는 평범한 하루처럼 보입니다. ZachXBT는 2021년 아마추어 조사를 시작한 이래로 총 수십억 달러에 달하는 도난 자금과 사기를 추적해 왔습니다. ZachXBT는 Wired에 양식을 보냈습니다. 자신의 통계에 따르면 그는 수백 건의 조사를 통해 약 2억 1천만 달러의 도난당한 돈을 직접 회수했으며 약 2억 2,500만 달러의 훔친 돈을 압수하는 데 간접적으로 도움을 주었습니다. ZachXBT는 또한 다양한 프로젝트 개발자와 KOL의 러그 사기를 폭로하고, 대규모 절도 뒤에 있는 사이버 범죄자를 추적했으며, 북한 해커가 특정 프로젝트에 직원으로 침입하고 심지어 침투하는 수십 건의 사례를 발견했습니다.
이 과정에서 ZachXBT의 수익은 거의 전적으로 암호화폐 형태의 기부, 주로 다양한 암호화폐 조직이나 낯선 사람으로부터 발생했으며, 2021년 이후 총 약 130만 달러에 이릅니다. ZachXBT와 함께 일한 비밀경호국 분석가인 Joe McGill은 그는 대중을 위해 일하는 신세대 수사관이며 그의 성공은 전적으로 그의 작업의 성공에 달려 있습니다.라고 말했습니다.
ZachXBT는 암호화폐 자경단원이었던 수년 동안 자신의 진정한 정체성을 굳건히 숨겨왔습니다. 인터넷에서 그의 아바타는 탐정 트렌치 코트와 후드티를 입은 오리너구리의 아바타입니다. 도둑, 사기꾼 및 기타 많은 잠재적인 적의 보복을 피하기 위해 Zach Be가 인터뷰했습니다.
McGill은 초기 회의 통화 중 일부에서 ZachXBT가 카메라를 끌 뿐만 아니라 음성 변경 프로그램도 사용하여 때로는 사우스 파크의 캐릭터처럼 고음으로 들리기도 하고 때로는 그의 목소리를 심화시켰다고 회상했습니다. 목소리는 일부 공포 영화의 소리를 연상시킵니다. 여전히 데이터 분석 회사인 TRM Labs에서 일하고 있는 McGill은 처음에는 매우 이상했지만 이 익명의 사람이 정말 훌륭한 일을 하고 있기 때문에 그의 사생활을 존중합니다라고 말했습니다.
ZachXBT는 거의 매주 다수의 암호화폐 사기 및 도난 사건을 적발하는데, 이는 법 집행 기관이 업무를 수행하는 것보다 훨씬 빠른 경우가 많기 때문에 Five I의 창립자이자 암호화폐 조사관인 Nick Bax는 농담 반으로 그가 일종의 봇일지도 모른다고 의심했습니다.
Bax는 웃으며 그는 기계입니다.
작년에 그들은 도난 사건을 추적하기 위해 협력했습니다. 2021년에는 AnubisDAO라는 암호화폐 프로젝트에서 6천만 달러가 도난당했습니다. Bax는 토요일 밤에 ZachXBT에 500개 이상의 거래 목록을 제공했으며 각 거래 및 관련 주소에는 신중한 수동 분석이 필요했습니다. Bax는 이것이 ZachXBT를 적어도 며칠 동안 바쁘게 만들 것이라고 생각했지만 다음날 이른 오후까지 ZachXBT는 모든 거래 검토를 완료하고 어떤 거래가 사건과 관련이 있는지 결정했습니다.
Bax는 나는 충격을 받았습니다. 그는 12시간 동안 컴퓨터 앞에 앉아 있었던 것 같습니다.라고 말했습니다.
ZachXBT의 발견 중 다수는 그의 X 계정에 직접 게시됩니다. 시간이 지남에 따라 그의 연구 결과는 법 집행 기관에서 점점 더 심각하게 받아들여졌습니다. 이제 그는 자신이 발견한 내용을 공개하기 전에 종종 자신의 연구 결과를 법 집행 기관과 공유합니다. 결과적으로 조사 작업의 영향이 점점 현실화되고 심각해지고 있습니다.
MetaMask의 보안 연구원이자 2억 4,300만 달러의 절도를 포함한 다양한 조사에서 ZachXBT의 가장 가까운 협력자 중 한 명인 Taylor Monahan은 다음과 같이 말했습니다. “ZachXBT의 영향력이 커짐에 따라 그의 말과 행동은 경제적 영향과 법적 영향을 창출했습니다. 지금 누군가에 대한 게시물을 올리면 그 내용이 합법적이라면 그 사람은 체포될 것입니다.”
피해자에서 제보자로
ZachXBT는 공식적인 교육이나 조직적 지원 없이 어떻게 법 집행 기관보다 더 빠르고 효율적으로 암호화폐 보안 사고를 추적했을까요? 그 자신도 확신하지 못합니다. 답변하기 어렵고, 내가 하는 일을 왜 잘하는지 모르겠습니다.
Wired와의 전화 인터뷰에서 ZachXBT는 이를 24시간 내내 작업하려는 의지(결국 블록체인은 결코 멈추지 않음)와 수년간의 연구에 걸쳐 수많은 거래를 수행하면서 얻은 블록체인에 대한 친숙함 때문이라고 생각했습니다. 그는 먹고 자고 숨 쉬는 것처럼 블록체인을 더 깊이 파고들수록 시간이 지나면서 더 명확해지기 시작합니다. 그런 연결을 포착할 수 있게 될 것입니다. 이제 주소만 보고, 프로필을 작성하는 데 몇 초만 투자하면 나쁜 배우인지 알 수 있습니다.
암호화폐 애호가로서 수년간의 경험 외에도 ZachXBT는 자신이 다수의 암호화폐 보안 사고의 피해자였다고 밝혔습니다. 2017년경, ZachXBT는 순진하게 수천 달러 상당의 암호화폐를 구매했지만 결국 러그 때문에 크게 가치가 하락했습니다. 내가 샀을 때, 이것이 세상을 바꿀 것이라고 생각했습니다. 그래서 그것을 붙잡고 팔지 않았습니다. 결국 나는 사기를 당한 사람이 되었습니다.
2018년에는 이러한 투자가 실패했을 뿐만 아니라 ZachXBT가 사용하는 지갑인 Electrum도 해킹당하여 약 15,000달러를 추가로 잃었습니다.
그런 다음에야 ZachXBT는 돌아가서 그의 운영을 다시 생각하기로 결정했습니다. 단순히 토큰을 구매하거나 보유하는 대신, 거의 모든 블록체인 주소와 거래가 공개적으로 표시되는 암호화폐의 온체인 이동을 분석하기 시작하는 대신 ZachXBT는 어느 것이 더 큰 규모의 투자자가 거래하는지 확인한 다음 모방하기로 결정했습니다. 그들의 운영.
온체인 행동을 지속적으로 분석함으로써 2020년까지 ZachXBT는 암호화폐 거래를 추적하여 일반 투자자에게 보이지 않는 숨겨진 사기를 찾아내는 데 충분히 익숙해졌습니다. 그는 일부 KOL이 가격을 올리기 위해 수십만 명의 팬에게 특정 암호화 자산을 공개적으로 홍보하는 것을 보았습니다. 그러나 ZachXBT가 체인에서 자금을 추적했을 때 그는 이러한 KOL이 실제로 보유 자산을 지속적으로 판매하고 있음을 발견했습니다. 전형적인 펌프 앤 덤프(pump and dump) 사기로 보입니다. ZachXBT는 다음과 같이 말했습니다. “이 작업은 내부 고발자가 되는 것과 비슷하지만 이러한 활동을 알아차리고 2017년과 2018년에 나에게 무슨 일이 일어났는지 생각해 보았습니다. 그래서 모든 사람에게 알리기 위해 게시물을 작성하는 것이 어떨까 생각했습니다. 입소문이 난다.”
그해 말, NFT 열풍이 공식적으로 시작되었고 ZachXBT는 Bored Bunny 및 Billionaire Dogs Club과 같은 유사한 방식으로 NFT 프로젝트를 검토하여 이들 프로젝트에 유입된 자금이 실제로 어디로 갔는지 추적하기 시작했습니다. 당시 일부 NFT 프로젝트는 작은 만화 jpg 사진 세트만으로 수백만 달러를 모금할 수 있었고 이러한 NFT에 독점 이벤트나 클럽 참여 등 다양한 특권을 제공하겠다고 약속했습니다. 그러나 ZachXBT는 온체인 분석을 통해 일부 프로젝트가 실제로 자금을 분산시키고 주머니에 넣는 것을 확인했습니다. 때로는 ZachXBT가 일부 NFT 프로젝트가 실제로 다른 이전 프로젝트의 브랜드를 변경한 것임을 발견하기도 했습니다.
경우에 따라 일부 NFT 프로젝트에 대한 ZachXBT의 공개는 실제로 잠재적 구매자에게 경고하고 의심스러운 프로젝트 당사자를 차단할 수 있습니다. 그러나 시간이 지남에 따라 ZachXBT는 동일하고 명백한 사기를 계속해서 노출하는 데 지쳤고 사건의 일반적인 결과에 좌절했습니다. 그가 노출한 NFT 사기 중 형사 고발에 직면한 사람은 하나도 없었습니다.
2022년 초에 ZachXBT는 해커 그룹이 X에서 활동하기 시작하고 다양한 피싱 링크를 게시하기 시작했다는 사실을 발견했습니다. 이 피싱 공격으로 인해 수천만 달러가 도난당했습니다. 슬픔에 잠긴 피해자가 저축한 돈을 도난당했다고 게시할 때마다 ZachXBT는 피해자에게 연락한 다음 손실된 자금을 주의 깊게 추적합니다. 그는 이러한 온체인 단서를 Discord 및 Telegram 채널에서 찾은 단서와 결합했습니다. 일부 젊은 암호화폐 해커는 특정 채널을 자주 방문하는 것을 좋아하고 ZachXBT는 피싱 활동의 배후에 있는 것으로 의심되고 자신의 업적을 자랑하는 십대의 온라인 계정 여러 개를 발견했습니다. ”
이때 ZachXBT의 명성은 이미 해커 업계 전체에 널리 퍼져 있어서 ZachXBT가 의심스럽다고 생각한 누군가가 X에 자신을 mr xbt라고 조롱하고 방금 구입한 Audemars Piguet 다이아몬드 시계를 자랑하는 게시물을 올렸습니다. ZachXBT는 명품 시계 디스코드 채널에서 시계 판매자를 찾아 약 5만 달러에 시계를 판매한 판매자를 설득하여 용의자의 배송 주소와 실명을 넘겨주었습니다.
혐의가 있는 용의자가 체포되었는지 여부를 보여주는 공개 기록은 없습니다. 용의자가 미성년자이기 때문에 혐의가 봉인되었거나 제출된 적이 없습니다. 그러나 ZachXBT가 발견한 도난 자금 압수 통지에 따르면 ZachXBT가 X에 대한 조사를 발표한 지 한 달 후인 2022년 10월에 FBI는 그가 식별한 다이아몬드 박힌 시계를 포함하여 200,000달러 이상의 암호화폐 자산을 압수했습니다. .
같은 해, ZachXBT는 비슷한 기술을 사용하여 두 명의 프랑스 해커가 다른 피싱 캠페인을 통해 도난당한 250만 달러 상당의 NFT 도난 사건을 추적했습니다. 이 경우 프랑스 검찰은 몇 달 뒤 용의자 5명을 체포했다. AFP에 따르면 검찰은 두 명의 주모자를 추적하는 데 도움이 된 단서를 X에 게시한 ZachXBT에 특별히 감사를 표했습니다. ZachXBT는 다음과 같이 말했습니다. 내가 공유한 정보를 기반으로 법 집행 기관이 조치를 취하는 것을 보니 매우 만족스럽습니다. 내가 하고 있는 일이 정말로 중요할 수도 있다는 생각이 들게 합니다.
ZachXBT의 조사가 처음으로 법 집행 기관의 주목을 받은 이후 2년 동안 그의 조사 규모(어떤 경우에는 영향)가 폭발적으로 커졌습니다. 2023년 2월, ZachXBT는 오리너구리에서 도난당한 자금 약 900만 달러를 추적하여 몇 시간 만에 용의자 중 한 명을 식별했으며, 일주일 후 프랑스 경찰은 용의자 2명을 체포했습니다. 이 부부에 대한 기소는 결국 기각됐지만 경찰은 도난당한 수백만 달러의 돈을 회수했고 오리너구리는 ZachXBT에 감사하는 특별 게시물을 게시했습니다. 그해 말, ZachXBT는 또한 Uranium Finance에서 2,500만 달러의 도난 사건을 추적했는데, 그 중 대부분은 희귀한 매직 카드 구입을 통해 세탁된 것으로 보입니다. 나중에 Scattered Spider라는 사이버 범죄 팀이 라스베거스의 Caesars Entertainment에 랜섬웨어 공격을 가해 Wired와 인터뷰한 다른 조사관에 따르면 회사는 1,500만 달러를 갈취했으며 ZachXBT는 12달러를 추적하고 회수하는 데 도움을 주었습니다. 그 중 백만.
비슷한 시기에 ZachXBT는 북한 해커들이 저지른 25건의 암호화폐 절도에 대한 대규모 조사 결과를 발표했습니다. 관련 자금은 총 2억 달러 이상이었으며 그 중 절반 정도가 해킹되었습니다. 지금까지 공개적으로 공개된 적이 없습니다. ZachXBT의 또 다른 조사에서는 다양한 기술 회사에 침투하여 암호화폐로 급여를 받은 약 30명의 북한 IT 직원 네트워크가 밝혀졌습니다. 올해 초 북한과 연관된 것으로 보이는 기술자 중 한 명이 NFT 프로젝트 Munchables에 고용되어 해당 프로젝트에서 6,200만 달러 상당의 암호화폐 자산을 훔치는 데 성공했습니다. ZachXBT가 이러한 자금을 식별하고 표시하는 데 도움을 준 후 여러 당사자가 자금을 차단하여 용의자가 현금화를 어렵게 만들고 마침내 훔친 돈을 반환하기로 결정했습니다.
미쳐버릴 것 같아! 이게 얼마인지 아세요???
그의 모든 경험에도 불구하고, ZachXBT가 공항에서 개인 피해자로부터 2억 4,300만 달러를 도난당했다는 문자 메시지를 받았을 때, 이는 그가 지금까지 추적한 가장 큰 도난 사건 중 하나였습니다.
공항에서 집으로 돌아온 후 ZachXBT는 며칠 동안 흩어진 자금을 계속 추적하는 동시에 소셜 미디어에서 세 명의 용의자의 흔적을 찾았으며 그 중 두 명은 Greavys와 Box라는 이름을 사용했습니다. 특히 실제 이름이 Malone Lam인 Greavys는 종종 300만 달러 이상에 판매되는 Lamborghini Revuelto 및 Pagani Huayra를 포함하여 저택, 다이아몬드 시계, 제트기 및 스포츠카의 사진으로 판단합니다. ZachXBT는 또한 Greavys가 이들 영향력 있는 사람들에게 각각 $30,000에서 $50,000 사이의 가치가 있는 Hermès 핸드백을 준 일부 게시물을 보았습니다. 그는 또한 WHO WANT A BIRK라고 적힌 표지판을 들고 Greavys의 이름을 태그한 나이트클럽의 웨이터 사진도 발견했습니다.
ZachXBT는 그들의 일상은 파티를 즐기고 돈을 훔치는 것으로 구성되는 것 같습니다.라고 말했습니다.
며칠 후, 그는 비행 중에 자신에게 처음으로 정보를 제공한 제보자에게 절도에 연루된 것으로 보이는 화면 공유 해커 3명의 영상을 보내달라고 설득했습니다. 그들이 몰랐던 것은 관련 해커 중 한 명이 화면 공유 중에 다른 그룹의 친구들과 자신의 화면을 공유했고 그 중 한 명이 화면을 녹화했다는 것입니다. 90분 길이의 비디오 전체에서 ZachXBT는 세 명의 해커가 서로를 실명으로 부르는 것을 여러 번 듣습니다. 어느 시점에서 한 해커는 자신의 Windows 홈페이지를 간략하게 표시하며 여기에는 자신의 성이 표시됩니다.
영상에는 성공 후 해커들의 황홀한 반응까지 포착됐다. 맙소사! 맙소사! 2억 4300만 달러! 진짜야! 미칠 것 같아! 아! 끝났어! 끝났어! 난 미칠 것 같아! 비용이 얼마나 드는지 아세요?”
ZachXBT의 조사가 시작된 지 한 달도 채 되지 않은 9월 18일 오후 늦게, Lam은 마이애미의 해안가 맨션에서 체포되어 한 달에 68,000달러의 임대료를 지불했습니다. 또 다른 용의자인 박스(본명은 Jeandiel Serrano)는 여자친구와 함께 몰디브에서 휴가를 마치고 돌아오던 중 로스앤젤레스 공항에서 체포되었습니다. 검찰에 따르면 세라노는 체포 당시 50만 달러 상당의 시계를 차고 있었고, 월세 4만 달러가 넘는 로스앤젤레스 인근 주택에 살았으며, 고급 승용차 구입에 100만 달러를 썼다고 한다. 다음날 Lam과 Serrano에 대한 송금 사기 및 자금 세탁 혐의가 발표되었습니다. 법원 문서에 따르면 두 해커 모두 법 집행관에게 자신들이 다수의 암호화폐 절도에 연루됐음을 인정했고, 람 씨는 훔친 자금으로 최소 31대의 고급 자동차를 구입한 사실도 인정했습니다.
지금까지 절도액 2억 4,300만 달러 중 7,900만 달러가 압수되거나 동결되었습니다. ZachXBT는 추가 자금을 찾기를 희망합니다. 해커들이 횡령한 뒤에도 1억 달러 이상이 횡령되지 않은 채 남아 있다고 검찰은 밝혔다.
ZachXBT가 확인한 세 번째 용의자는 코네티컷에 거주하는 것으로 보이지만 공공 기록에 따르면 아직 어떤 범죄로도 기소되지 않았습니다. 그러나 브라이언 크렙스(Brian Krebs) 기자는 절도 나흘 뒤인 8월 말 코네티컷에서 람보르기니를 타고 50대 부부를 차량 강탈하고 잠시 납치한 남성 집단을 묘사한 형사 고소장을 지적했다. 차량 강탈범들이 피해자의 아들을 믿었기 때문이다. 대량의 디지털 통화에 접근할 수 있었습니다.” — 피해자가 ZachXBT가 식별한 세 번째 용의자의 부모일 수 있음을 암시합니다.
이 조사는 Zach Donate가 작업을 완료하는 전환점이 될 수 있습니다. 그는 더 많은 유급 업무를 수행하거나 자신의 조사 회사를 시작할 수도 있다고 말했습니다.
그러나 ZachXBT는 자신의 조사를 통해 부자가 되려는 것이 아니라고 주장합니다. 나는 자금이 압류되는 것을 보고 싶고, 자금이 피해자에게 반환되는 것을 보고 싶고, 범죄자가 체포되는 것을 보고 싶습니다. 그것이 나의 목표이고, 그것이 나의 결단입니다. 내 일이 다른 사람들에게 이익이 되는 것을 보는 것이 내 자존심은 여기에서 나온다.”
MetaMask의 Taylor Monahan은 ZachXBT의 협력자이며 함께 수십 건의 조사를 수행했습니다. 그녀는 ZachXBT의 행동이 여전히 주로 정의감에 의해 동기가 부여된다고 믿습니다. 이러한 정의감은 그가 또한 혼란의 희생자였다는 사실에서 비롯됩니다. 그는 암호화폐 세계에서 다른 사람들도 같은 경험을 하는 것을 원하지 않습니다.
모나한은 그도 업계의 많은 사람들처럼 주변 사람들이 당신이 너무 운이 좋지 않다고 말하는 나쁜 경험을 했지만 본능적으로 저항했고 그것을 바꾸고 싶어했다고 말했다.
