Theo thống kê chưa đầy đủ từ Công ty Luật Mankiw, từ ngày 8 tháng 7 đến ngày 14 tháng 7 năm 2024 (UTC + 8), có tổng cộng 31 tiết lộ về các chính sách mã hóa quan trọng và các hành động liên quan ở nhiều quốc gia và khu vực khác nhau trên thế giới, cho thấy các quốc gia lớn và khu vực Các chiến lược đa dạng và năng động từ nghiêm ngặt đến hỗ trợ và nỗ lực tìm kiếm sự cân bằng giữa đổi mới và rủi ro tài chính . TRONG:
Có tổng cộng 4 trường hợp thông tin về chính sách mã hóa của Trung Quốc, trong đó có 2 công ty đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông chấp thuận cung cấp dịch vụ liên quan cho các nhà đầu tư tiền ảo Hồng Kông;
Có 11 chính sách và hành động của Hoa Kỳ liên quan đến ngành công nghiệp tiền điện tử. Điều đáng chú ý là Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ tuyên bố rằng 70% -80% thị trường tiền điện tử là phi chứng khoán. Đồng thời, SEC Hoa Kỳ xác định rằng BUSD. không phải là chứng khoán;
Có 8 tham vấn chính sách liên quan đến ngành mã hóa ở Châu Âu đáng lo ngại nhất là sau nhiều giao dịch chuyển khoản, số dư BTC của địa chỉ Ví Đức đã bị xóa về 0;
Ở các quốc gia và khu vực khác, có 6 thông tin chính sách đáng được quan tâm. Trong số đó, Argentina đã trở thành quốc gia có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất ở Tây bán cầu. Nhiều người Argentina đã chuyển sang mua và nắm giữ các loại tiền ổn định như Tether (USDT). ) để chống lạm phát ở nước họ.
Sau đây là tổng hợp các chính sách được Công ty Luật Mankiw biên soạn từ ngày 8/7 đến ngày 14/7:
Trung Quốc
Thành phố Trường Chi đã phá thành công vụ rửa tiền bằng tiền ảo và bắt giữ 11 người
Chi nhánh Shangdang của Sở Công an thành phố Changzhi đã phát hiện thành công vụ án băng đảng tội phạm sử dụng tiền ảo để rửa tiền, bắt giữ tổng cộng 11 nghi phạm và liên quan đến hơn 2 triệu nhân dân tệ. Các thành viên băng đảng kiếm lợi nhuận bằng cách mua tiền ảo với giá thấp và bán chúng với giá cao, sau đó rút tiền từ các ngân hàng ở Tây An, Thái Nguyên và những nơi khác.
Futu Securities được chấp thuận cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo cho các nhà đầu tư Hồng Kông
Theo Dongwang, Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông gần đây đã phê duyệt Futu Securities nâng cấp giấy phép hoạt động được quản lý Loại 1 (giao dịch chứng khoán) để cho phép công ty cung cấp dịch vụ giao dịch tài sản ảo cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp và bán lẻ ở Hồng Kông.
Đài Loan thúc đẩy nghiên cứu tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương và thiết lập nền tảng nguyên mẫu
Ngân hàng trung ương Đài Loan đã thiết lập nền tảng nguyên mẫu cho tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương (CBDC) và có kế hoạch tiến hành nhiều phiên điều trần vào năm tới để thúc đẩy nghiên cứu và phát triển dự án. Động thái này nhằm mục đích thiết lập một khuôn khổ thực hiện thống nhất và hiệu quả để ngăn chặn hoạt động rửa tiền và tài trợ cho khủng bố.
Giấy phép tài chính Pandu đã được Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông phê duyệt để nâng cấp và mở rộng các dịch vụ tài sản ảo
Pandu Financial đã nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán và Tương lai Hồng Kông để nâng cấp giấy phép Loại 1 và Loại 4, đồng thời hiện có thể cung cấp dịch vụ phân phối và tư vấn cho các quỹ tài sản ảo với tỷ lệ đầu tư trên 10%.
Hoa Kỳ
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ kiểm tra xem các nhà phát triển Tornado Cash có bị cáo buộc kiểm soát các dịch vụ bất hợp pháp hay không
Trong phiên điều trần ở New York, Bộ Tư pháp Hoa Kỳ đã khám phá liệu nhà phát triển Roman Storm của Tornado Cash có kiểm soát dịch vụ tiền điện tử mà ông tạo ra hay không. Storm phải đối mặt với cáo buộc rửa tiền và vi phạm Đạo luật Quyền lực Khẩn cấp Kinh tế Quốc tế cho rằng Storm chỉ phát triển phần mềm bảo mật và hoạt động của nó được phân cấp và không chịu trách nhiệm về hành vi của người dùng. Vụ việc đặt ra những câu hỏi pháp lý quan trọng về trách nhiệm của nhà phát triển và bản chất của công nghệ phi tập trung.
Tổng chưởng lý Bắc Carolina cảnh báo về sự gia tăng các vụ lừa đảo ATM Bitcoin
Bộ trưởng Tư pháp Bắc Carolina Josh Stein đã đưa ra cảnh báo người tiêu dùng cảnh báo công chúng hãy cảnh giác với những trò gian lận tại các máy ATM Bitcoin, đặc biệt là sau một số lượng lớn khiếu nại. Cảnh báo đưa ra một số đề xuất để tránh những trò gian lận như vậy, bao gồm cảnh giác với các yêu cầu thanh toán bằng tiền điện tử không được yêu cầu, xác minh tính xác thực của các đề xuất đầu tư và tránh các kế hoạch làm giàu nhanh chóng. Nạn nhân nên báo cáo các vụ lừa đảo cho cơ quan thực thi pháp luật địa phương và cơ quan bảo vệ người tiêu dùng.
CFTC Hoa Kỳ, Bộ Tư pháp và các cơ quan liên bang khác sẽ cùng nhau trấn áp gian lận tiền điện tử
CFTC Hoa Kỳ và Nhóm Thực thi Tiền điện tử Quốc gia (NCET) của Bộ Tư pháp (DOJ) đã tổ chức cuộc họp về Chống gian lận đầu tiên để giải quyết các vụ lừa đảo tiền điện tử như đĩa giết lợn. Các cơ quan tham gia bao gồm Cục Điều tra Liên bang (FBI), Cơ quan An sinh Xã hội, Bộ Tài chính Hoa Kỳ, Cơ quan Quản lý Thực thi Ma túy Hoa Kỳ (DEA), Cơ quan Thanh tra Bưu điện Hoa Kỳ, Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Quận Columbia, Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ Văn phòng Quận Massachusetts và US SEC.
SEC Hoa Kỳ cấp cho một số công ty miễn trừ khỏi các nguyên tắc kế toán tiền điện tử gây tranh cãi
Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đang cho phép một số công ty được miễn áp dụng hướng dẫn kế toán tiền điện tử gây tranh cãi (SAB 121) dựa trên hoạt động kinh doanh của họ. Các công ty này đã chứng minh các quy trình và kỹ thuật cụ thể cho phép khách hàng khôi phục tài sản tiền điện tử của họ trong trường hợp phá sản, từ đó loại bỏ nhu cầu ghi nhận tài sản tiền điện tử của khách hàng là nợ phải trả của công ty theo SAB 121.
Hạ viện Hoa Kỳ không thể bác bỏ quyền phủ quyết của Biden đối với các nghị quyết liên quan đến SAB 121
Hạ viện Hoa Kỳ đã bỏ phiếu không thành công vào thứ Tư về việc có nên hủy bỏ quyền phủ quyết của Tổng thống Joe Biden đối với một nghị quyết liên quan đến SAB 121 hay không, khiến chính sách kế toán tiền điện tử của Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ không thay đổi. SAB 121, được ban hành lần đầu tiên vào năm 2022, sẽ yêu cầu người giám sát tiền điện tử ghi lại khoản nắm giữ tiền điện tử của khách hàng dưới dạng nợ phải trả trên bảng cân đối kế toán của họ. Ngành công nghiệp tiền điện tử lo ngại rằng động thái này có thể ngăn cản các ngân hàng bảo vệ tài sản kỹ thuật số.
Chủ tịch CFTC Hoa Kỳ kêu gọi Quốc hội hành động nhanh chóng về các quy định về tiền điện tử
Sau cuộc gọi khẩn cấp từ Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hàng hóa (CFTC), Ủy ban Nông nghiệp Thượng viện Hoa Kỳ đang đẩy nhanh tiến độ về luật pháp quản lý tiền điện tử. Trong khi chủ tịch ủy ban Debbie Stabenow cho biết đề xuất lập pháp sẽ sớm được trình bày tới các thành viên ủy ban, đảng viên Cộng hòa John Boozman của ủy ban tiết lộ rằng các cuộc đàm phán với ngành tài sản kỹ thuật số cho thấy không đủ sự hỗ trợ cho đề xuất hiện tại.
BitMEX thừa nhận vi phạm luật bảo mật ngân hàng và nhận tội
Nền tảng giao dịch tiền điện tử BitMEX đã nhận tội tại tòa án liên bang Quận Nam New York vì vi phạm Đạo luật Bảo mật Ngân hàng Hoa Kỳ do không thiết lập và thực thi các thủ tục chống rửa tiền đầy đủ. Các cáo buộc mà công ty phải đối mặt liên quan đến hành vi hoạt động tại Hoa Kỳ từ năm 2015 đến năm 2020 và có thể bị phạt tù lên đến 5 năm và phạt tiền.
SEC Hoa Kỳ xác định BUSD không phải là chứng khoán
Theo Tạp chí Fortune, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC) đã quyết định chấm dứt cuộc điều tra đối với công ty phát hành stablecoin Paxos có trụ sở tại New York, xác định rằng stablecoin BUSD được hỗ trợ bằng đô la Mỹ, được phát hành với sự hợp tác của Binance, không đủ điều kiện làm chứng khoán .
Tòa án Illinois đã xác nhận BTC và ETH là hàng hóa kỹ thuật số theo Đạo luật trao đổi hàng hóa
Theo phóng viên Eleanor Terrett của Fox Business, Chủ tịch Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) Rostin Behnam cho biết tòa án Illinois đã xác nhận rằng BTC và ETH là hàng hóa kỹ thuật số theo Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Behnam cũng cho biết 70%-80% thị trường tiền điện tử là phi chứng khoán.
Thượng viện Hoa Kỳ khuyến nghị Bộ Quốc phòng thử nghiệm các ứng dụng blockchain
Ủy ban Quân vụ Thượng viện Hoa Kỳ đã chỉ đạo Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin khám phá các ứng dụng tiềm năng của công nghệ blockchain trong quản lý chuỗi cung ứng và an ninh quốc gia. Đây là một phần của Đạo luật ủy quyền quốc phòng năm tài chính 2025 nhằm tăng cường an ninh và minh bạch trong chuỗi cung ứng quốc phòng. Ủy ban cũng yêu cầu báo cáo chi tiết về việc sử dụng blockchain trong an ninh quốc gia trước tháng 4 năm 2025.
Đảng Cộng hòa cam kết ngăn chặn sự đàn áp tiền điện tử và phản đối các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương
Đảng Cộng hòa của cựu Tổng thống Trump cam kết hỗ trợ đổi mới tiền điện tử trong nền tảng chính sách mới nhất của mình và nói rõ rằng họ sẽ phản đối việc tạo ra các loại tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Tuy nhiên, các dự án liên quan đến tiền điện tử không được đưa vào 20 “cam kết” chính sách quan trọng nhất được liệt kê trong thông báo, với các tài sản kỹ thuật số xuất hiện trong phân khúc kinh tế theo các sáng kiến đổi mới.
Châu Âu
Số dư Bitcoin của địa chỉ ví Chính phủ Đức đã về 0
Trong tuần này, ví có nhãn “Chính phủ Đức” đã chuyển BTC sang nhiều CEX trong nhiều ngày, bao gồm Kraken, Coinbase, Bitstamp, Flow, nhà tạo lập thị trường Cumberland DRW và một số địa chỉ không xác định. Kể từ ngày 13 tháng 7, số dư BTC của địa chỉ ví này đã bị xóa.
Vương quốc Anh lần đầu tiên xử lý số tiền Monero bị tịch thu
Đơn vị tội phạm mạng Cheshire của Vương quốc Anh đã thu giữ số Monero (XMR) trị giá 15.000 bảng Anh từ một kẻ buôn ma túy bị kết án và bán nó lấy bảng Anh thông qua Cơ quan Tiêu chuẩn Thực phẩm của Vương quốc Anh. Đây là lần đầu tiên tiền điện tử riêng tư Monero được đổi thành tiền mặt ở Anh.
Ủy ban Pháp luật của Anh và xứ Wales cho rằng hiện tại không cần có luật cụ thể cho DAO
Ủy ban Pháp luật của Anh và xứ Wales tuyên bố rằng do sự đa dạng về cấu trúc của các tổ chức tự trị phi tập trung (DAO), hiện tại có vẻ như họ có thể áp dụng các luật hiện hành, do đó không cần phải xây dựng luật cụ thể cho DAO trong thời điểm hiện tại. Ủy ban tin rằng DAO có thể chịu sự kiểm soát của Đạo luật Thị trường và Dịch vụ Tài chính năm 2000 dựa trên các hoạt động cụ thể của họ. Ủy ban cũng đề xuất rằng DAO có thể cần phải nộp thuế doanh nghiệp và các nghĩa vụ thuế khác trong một số trường hợp nhất định, nhấn mạnh sự cần thiết của điều này. loại Sự phức tạp của việc áp dụng pháp lý của các hình thức tổ chức.
Cơ quan quản lý luật sư Vương quốc Anh cảnh báo luật sư giả mạo về các email lừa đảo Bitcoin
Cơ quan quản lý luật sư của Vương quốc Anh (SRA) đã đưa ra cảnh báo cảnh báo công chúng về một vụ lừa đảo qua email mới, trong đó những kẻ lừa đảo giả vờ là luật sư và yêu cầu thanh toán bằng Bitcoin. Các email lừa đảo sử dụng tên luật sư giả và địa chỉ email không phải của công ty luật để tống tiền các khoản thanh toán Bitcoin, tuyên bố có dữ liệu riêng tư của người nhận và đe dọa xuất bản các video gây tổn hại.
Litva phạt công ty tiền điện tử Payeer 9,3 triệu euro
Cục điều tra tội phạm tài chính của Lithuania gần đây đã áp dụng mức phạt kỷ lục 9,3 triệu euro (khoảng 10,1 triệu USD) đối với công ty tiền điện tử Payeer. Công ty bị phạt vì cáo buộc vi phạm các lệnh trừng phạt quốc tế và quy định chống rửa tiền nhắm vào khách hàng Nga. Ngoài ra, Lithuania đang giảm số lượng các công ty tiền điện tử thông qua chương trình cấp phép mới để ngăn chặn tài sản kỹ thuật số được sử dụng để rửa tiền hoặc lừa đảo.
Ngân hàng Ý sớm ban hành hướng dẫn về tiền điện tử
Fabio Panetta, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Ý, tuyên bố rằng Ý sẽ ban hành một loạt hướng dẫn trong những ngày tới nhằm thực thi hiệu quả Quy định thị trường của EU về tài sản tiền điện tử (MiCA) và bảo vệ lợi ích của một số chủ sở hữu tiền điện tử. Panetta chỉ ra rằng theo quy định của MiCA, chỉ các token tiền điện tử (EMT) được gắn với một loại tiền tệ chính thức duy nhất mới có thể thực hiện đầy đủ chức năng của một phương tiện thanh toán và duy trì niềm tin của công chúng.
Tulip Siddiq chính thức trở thành Bộ trưởng Thành phố Vương quốc Anh chịu trách nhiệm quản lý tài sản tiền điện tử
Theo Bloomberg, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã bổ nhiệm Tulip Siddiq làm Thư ký Thành phố, chịu trách nhiệm quản lý Thành phố Luân Đôn và một loạt các ngành dịch vụ tài chính, bao gồm tài sản fintech và tiền điện tử. Tulip Siddiq cảnh giác với tài sản tiền điện tử. Cô nhấn mạnh sự cần thiết phải có quy định mạnh mẽ để ngăn chặn các vụ lừa đảo và tội phạm liên quan đến tiền điện tử.
Bầu cử Pháp dẫn đến quốc hội treo, khiến các đảng chính trị khó chiếm đa số
Kết quả tổng tuyển cử gần đây ở Pháp đã không mang lại cho bất kỳ đảng hoặc liên minh nào chiếm đa số hoàn toàn trong Quốc hội, tạo ra một quốc hội treo. Bối cảnh chính trị này có thể dẫn đến những thách thức bổ sung trong việc phát triển chính sách, bao gồm cả các quy định về tiền điện tử.
Đông Nam Á
Giám đốc điều hành Sàn giao dịch Singapore nhận xét về Bitcoin ETF
Giám đốc điều hành Sàn giao dịch Singapore Loh Boon Chye cho biết hệ sinh thái hiện tại của Singapore chưa sẵn sàng tung ra Bitcoin ETF giao ngay. Nhưng ông cũng chỉ ra rằng khi thị trường trưởng thành và phát triển, sàn giao dịch, với tư cách là một trong những nền tảng sáng tạo nhất trên thế giới, sẽ vẫn mở ra những khả năng trong tương lai.
Chính phủ Thái Lan sẽ sớm mở đăng ký ví kỹ thuật số
Theo Jinshi, chính phủ Thái Lan sẽ đưa ra kế hoạch đăng ký ví kỹ thuật số, đồng thời công bố danh sách tiêu cực về kế hoạch ví kỹ thuật số. Trước đó, Thủ tướng Thái Lan tuyên bố rằng kế hoạch ví kỹ thuật số nhằm mục đích kích thích phát triển kinh tế ở các tỉnh và khu vực kém phát triển.
Các quốc gia và khu vực khác
Ủy ban điều tiết chứng khoán Nigeria khuyến nghị quản lý Bitcoin và Ethereum như hàng hóa
Các bên liên quan ở Nigeria đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Nigeria (SEC) áp dụng cách tiếp cận tương tự trong khung pháp lý của mình, khuyến nghị rằng Bitcoin và Ethereum được coi là hàng hóa để cung cấp cho thị trường sự rõ ràng và ổn định cần thiết nhằm khuyến khích đổi mới đồng thời đảm bảo Tuân thủ. với các yêu cầu quy định.
Thượng viện Paraguay thông qua luật trừng phạt những người khai thác tiền điện tử với mức án lên tới 10 năm tù vì trộm cắp điện
Thượng viện Paraguay đã thông qua gói cải cách áp dụng các hình phạt cứng rắn đối với hành vi trộm cắp điện trong các hoạt động khai thác tiền điện tử. Luật mới quy định rằng các cá nhân và công ty sử dụng điện bị đánh cắp để khai thác tiền điện tử phải đối mặt với án tù lên tới 10 năm. Ngược lại, hành vi trộm cắp điện liên quan đến khai thác phi tiền điện tử có thể bị phạt tới ba năm tù hoặc phạt tiền không xác định.
Bộ Tài chính Nga đề xuất mở giao dịch tiền điện tử cho một số nhà đầu tư
Trong dự thảo phản hồi về hai luật được đề xuất, Bộ Tài chính Nga khuyến nghị tất cả những người tham gia hoạt động kinh tế nước ngoài (FEA) được phép sử dụng tài sản kỹ thuật số để thanh toán và giao dịch tiền điện tử chỉ được phép trên các sàn giao dịch và nền tảng trong danh sách đăng ký chính thức. Đề xuất này tìm cách phê duyệt các khoản thanh toán bằng tiền kỹ thuật số cho những người tham gia FEA đồng thời hạn chế việc mua tiền điện tử trên các sàn giao dịch của Nga chỉ cho các nhà đầu tư được chọn.
Síp tăng cường các quy định chống khủng bố về tiền điện tử
Viện Kế toán Síp (ICPAC) đã đưa ra cảnh báo về tài trợ chống khủng bố, đặc biệt nhấn mạnh sự cần thiết phải giám sát năm phương thức chuyển tiền, bao gồm cả tiền điện tử. ICPAC khuyến khích các chuyên gia kế toán và kiểm toán tích cực tham gia giám sát và báo cáo các giao dịch đáng ngờ nhằm ngăn chặn tài trợ khủng bố.
Bộ trưởng Tài chính Nigeria kêu gọi hội đồng mới thành lập của SEC giải quyết sự phức tạp của quy định về tiền điện tử
Bộ trưởng Tài chính Nigeria Wale Edun đã kêu gọi Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) của nước này giải quyết sự phức tạp của quy định về tiền điện tử. Ông nhấn mạnh để duy trì tính toàn vẹn của thị trường vốn, phải thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ, đặc biệt tập trung vào các lĩnh vực đang phát triển nhanh chóng như trí tuệ nhân tạo và tiền kỹ thuật số.
Lạm phát thúc đẩy việc áp dụng tiền điện tử ngày càng tăng ở Argentina
Forbes báo cáo rằng Argentina có tỷ lệ chấp nhận tiền điện tử cao nhất ở Tây bán cầu vì nước này phải đối mặt với tỷ lệ lạm phát lên tới 276%. Để chống lại sự mất giá của đồng tiền của mình, nhiều người Argentina đã chuyển sang mua và nắm giữ các loại tiền ổn định như Tether (USDT). Mặc dù điều này mang lại cho người Argentina một cách mới để tránh sự mất giá của tiền tệ và thu được đô la Mỹ, nhưng sự không đáng tin cậy của các sàn giao dịch và việc thiếu quy định của thị trường tiền điện tử nói chung vẫn là những rủi ro đáng kể.
