Trong thị trường tiền điện tử, dữ liệu luôn là điểm khởi đầu quan trọng để mọi người đưa ra quyết định giao dịch. Làm cách nào chúng ta có thể vượt qua sương mù dữ liệu và khám phá dữ liệu hiệu quả để tối ưu hóa các quyết định giao dịch? Đây là chủ đề được thị trường tiếp tục quan tâm. Lần này OKX đã lên kế hoạch đặc biệt cho cột Dữ liệu chuyên sâu và hợp tác với các nền tảng dữ liệu trong ngành như NanSen, CoinGlass, AICoin, Coingecko và 0x Scope để cùng nhau bắt đầu từ nhu cầu thông thường của người dùng, hy vọng khai thác được các phương pháp dữ liệu có hệ thống hơn để tham khảo và học hỏi thị trường .
Sau đây là nội dung số thứ sáu do nhóm OKX Web3 và nhóm NanSen phối hợp phát triển xoay quanh các chủ đề như “9 câu hỏi cơ bản mà người mới bắt đầu làm quen với Web3 không thể tránh khỏi. Hy vọng nó sẽ hữu ích với các bạn”. .
Giới thiệu về Nansen: Nansen là một nền tảng phân tích blockchain tận dụng hàng triệu thẻ ví để làm phong phú dữ liệu trên chuỗi. Nansen giúp người dùng tiền điện tử khám phá các cơ hội, tiến hành thẩm định và bảo vệ danh mục đầu tư của họ bằng bảng điều khiển thời gian thực và cảnh báo tùy chỉnh.
Giới thiệu về OKX Web3: Nhóm tập hợp những tài năng hàng đầu với nền tảng kỹ thuật sâu sắc và kinh nghiệm phong phú trong ngành. Họ đã tiếp tục đổi mới và thực hành trong lĩnh vực Tiền điện tử trong nhiều năm và tiếp tục tập trung vào trải nghiệm người dùng và bảo mật. Hiện tại, ví OKX Web3 là ví đa chuỗi phi tập trung toàn diện nhất trên thị trường, hỗ trợ hơn 90 chuỗi công khai, với ví, giao dịch tích hợp, thị trường NFT, DeFi và khám phá Dapp trong 5 lĩnh vực chính. Người dùng có thể xem mã thông báo đa chuỗi, NFT và tài sản DeFi thông qua Ứng dụng, trình cắm và trang web.
1. Khi người mới bắt đầu bước vào thế giới Web3, họ thường chú ý đến những kích thước dữ liệu cơ bản nào?
Nansen: Cách dễ nhất để tìm hiểu về dữ liệu trên chuỗi là thực hiện dữ liệu trên chuỗi, chẳng hạn như trao đổi trên sàn giao dịch phi tập trung (DEX) và sau đó tìm kiếm các giao dịch trên trình khám phá khối như Etherscan. Khả năng đọc chi tiết giao dịch trên trình khám phá khối là cốt lõi để hiểu phân tích dữ liệu Web3.
Người mới bắt đầu nên tập trung vào dữ liệu giao dịch trước, sau đó mới tiến tới theo dõi và ghi nhật ký. Một cách tiềm năng để tiến bộ là trước tiên hãy học cách đọc dữ liệu giao dịch tổng hợp dễ hiểu (ví dụ: qua Nansen hoặc Debank), sau đó khám phá dữ liệu giao dịch (thông qua trình khám phá khối), sau đó đi sâu vào dấu vết và nhật ký (thông qua trình khám phá khối). ). trình duyệt) và cuối cùng phân tích dữ liệu thô từ các nhà cung cấp dữ liệu (chẳng hạn như Nansen). Duyệt qua block explorer là điều cơ bản để hiểu dữ liệu này.
Có rất nhiều dữ liệu trên blockchain dựa trên các hoạt động diễn ra trên đó, nhưng bạn thực sự hiểu những hoạt động này như thế nào? May mắn thay, chuỗi Máy ảo Ethereum (EVM) đã được chuẩn hóa và dữ liệu thô cho hầu hết các tương tác được lưu trữ trong một số bảng phổ biến:
• Giao dịch: Thông tin chi tiết về từng giao dịch, bao gồm người gửi, người nhận, số tiền giao dịch, phí xử lý, dấu thời gian, v.v.
• Dấu vết: Bản ghi chi tiết về từng bước của quy trình giao dịch, bao gồm các chi tiết như lệnh gọi chức năng, chuyển khoản và thực hiện hợp đồng thông minh.
• Nhật ký: Nhật ký sự kiện do hợp đồng thông minh tạo ra được sử dụng để ghi lại sự xuất hiện của các sự kiện cụ thể. Những nhật ký này thường được sử dụng để theo dõi các thay đổi trạng thái và thông báo sự kiện.
Thông qua các bảng này, người dùng có thể hiểu rõ hơn về hoạt động trên blockchain, chẳng hạn như phân tích các mẫu giao dịch, theo dõi dòng tiền và hiểu việc thực hiện hợp đồng thông minh. Dữ liệu này không chỉ giúp chúng tôi hiểu chi tiết về từng giao dịch mà còn có thể tiết lộ các xu hướng thị trường và mô hình hành vi lớn hơn.
OKX Web3: Chúng tôi khuyên những người mới muốn tìm hiểu về Web3 nên chú ý đến ba chiều thông tin: dữ liệu thị trường, dữ liệu mạng và dữ liệu cộng đồng và phát triển.
Đầu tiên, dữ liệu thị trường bao gồm:
• Dữ liệu giá: Thông tin giá hiện tại và lịch sử đối với tiền điện tử và mã thông báo.
• Vốn hóa thị trường: Tổng giá trị của tiền điện tử hoặc mã thông báo, được tính bằng giá hiện tại nhân với nguồn cung lưu hành.
• Khối lượng giao dịch: Số lượng tiền điện tử hoặc token được giao dịch trong một khoảng thời gian cụ thể.
• Hồ sơ giao dịch: Chi tiết giao dịch được ghi lại trên blockchain, bao gồm người gửi, người nhận, số tiền và dấu thời gian.
Thứ hai, dữ liệu mạng đề cập đến phân phối nút và phân phối phí gas. Sự phân bố địa lý và logic của các nút trong mạng ảnh hưởng đến tính phân cấp và bảo mật, trong khi phí giao dịch trên blockchain, bao gồm giá gas, giới hạn gas và phí ưu tiên, phản ánh việc sử dụng mạng.
Cuối cùng, dữ liệu cộng đồng và phát triển đề cập đến hoạt động của nhà phát triển và sự tham gia của cộng đồng. Cụ thể, nó bao gồm số lượng nhà phát triển đang hoạt động, số lần gửi và chỉ số đóng góp cho các dự án blockchain, cũng như dữ liệu về quy mô và mức độ hoạt động của cộng đồng hỗ trợ các dự án blockchain. Dữ liệu này có thể được lấy thông qua các diễn đàn, mạng xã hội và sự kiện, đồng thời hiện tại hầu hết các cuộc thảo luận về Web3 đều diễn ra trên Twitter, Telegram và Discord.
2. Làm thế nào để nắm bắt xu hướng thị trường bằng cách phân tích dữ liệu giao dịch trên blockchain?
Nansen: Đối với người dùng cấp đầu vào, phân tích hành vi giao dịch trên chuỗi là chìa khóa để hiểu xu hướng thị trường. Nó có thể cung cấp cho chúng tôi những hiểu biết sâu sắc về tình hình thực tế của blockchain. Không giống như tài chính truyền thống (TradFi), tất cả các giao dịch trên blockchain đều công khai và minh bạch, cho phép chúng tôi diễn giải và phân tích chúng, đồng thời hiểu rõ hơn về thị trường so với TradFi, chẳng hạn như ai đang mua hoặc bán. Với dữ liệu trên chuỗi, chúng tôi có thể thực hiện nhiều loại phân tích, chẳng hạn như xác định số lượng người dùng hoạt động hàng ngày và hoạt động của họ. Chúng tôi có thể truy vấn tất cả các địa chỉ hàng ngày để xem đối tác của họ là ai hoặc sử dụng nhà cung cấp dữ liệu để hoàn thành các nhiệm vụ này.
Cụ thể, chúng tôi có thể khám phá những thứ như phân phối địa chỉ hoạt động, hành vi của các thực thể hàng đầu, số lần triển khai hợp đồng thông minh, khối lượng giao dịch và tùy chọn người dùng giữa các thực thể. Thông tin này không chỉ là bề nổi, với các tính năng thẻ ví và tiền tệ thông minh của các nền tảng như Nansen, chúng ta có thể tìm hiểu sâu hơn về xu hướng thị trường. Ví dụ: hiểu ví nào đang tích lũy tài sản cụ thể, thực thể nào có ảnh hưởng trên thị trường và tác động tiềm tàng của những hành động này trên thị trường.
Thông qua những phân tích này, người dùng mới làm quen không chỉ có thể hiểu tình hình cơ bản của các giao dịch trên chuỗi mà còn hiểu rõ hơn về động lực phức tạp đằng sau thị trường, từ đó đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn. Tính minh bạch và tính sẵn có của dữ liệu này là những lợi thế đáng kể của blockchain so với tài chính truyền thống, mang đến cho mọi người tham gia cơ hội hiểu thị trường một cách toàn diện hơn.
OKX Web3: Chúng tôi tin rằng đối với những người dùng mới làm quen, khi thực hiện các giao dịch dữ liệu trên chuỗi, họ có thể chú ý đến động lực của các tài sản chính thống như stablecoin, BTC và ETH, đồng thời chú ý đến mức độ phổ biến của thị trường trên chuỗi .
Trước hết, khối lượng giao dịch và lưu thông của stablecoin có thể phản ánh tâm lý thị trường. Khi thị trường không chắc chắn hoặc biến động, người dùng có xu hướng chuyển tiền sang stablecoin để tránh rủi ro. Ngoài ra, dòng tiền vào và dòng tiền ra của stablecoin cũng có thể cho thấy tính thanh khoản của thị trường. Ví dụ: một số lượng lớn stablecoin tham gia vào một sàn giao dịch có thể cho thấy áp lực mua sắp xảy ra, trong khi dòng tiền ra lớn có thể cho thấy áp lực bán.
Tất nhiên, điều quan trọng là phải xem xét sự thống trị của BTC và ETH, điều này phản ánh tỷ trọng của chúng trong tổng vốn hóa thị trường. Khi sự thống trị của BTC tăng lên, thị trường có thể nghiêng về Bitcoin nhiều hơn và khi sự thống trị của ETH tăng lên, thị trường có thể nghiêng về Ethereum và các dự án tài chính phi tập trung liên quan hơn. Bằng cách phân tích sự thống trị của hai điều này, chúng ta có thể hiểu được sở thích mua và bán của những người tham gia thị trường.
Đồng thời, mức độ phổ biến của thị trường trên chuỗi cũng là một chỉ số quan trọng.
Trong số đó, sự gia tăng khối lượng giao dịch thường cho thấy hoạt động thị trường tăng lên và hoạt động mua bán nhiều hơn có thể dẫn đến biến động giá tăng lên. Khối lượng giao dịch cao được duy trì có thể khẳng định sức mạnh của xu hướng thị trường. Ví dụ, trong một thị trường tăng giá, khối lượng giao dịch cao đi kèm với giá tăng cho thấy xu hướng tăng mạnh. Ngoài ra, số lượng người dùng hoạt động tăng lên cho thấy rằng có nhiều người tham gia thị trường hơn đang sử dụng và giao dịch một nền tảng tiền điện tử hoặc blockchain cụ thể, điều này có thể đẩy giá cao hơn. Cuối cùng, số lượng người dùng tích cực là một chỉ số quan trọng về tình trạng của một dự án blockchain. Các dự án có sự tham gia của người dùng cao thường có sự hỗ trợ cộng đồng mạnh mẽ hơn và triển vọng phát triển ổn định hơn. Bằng cách chú ý đến các chỉ báo này, người dùng mới có thể hiểu rõ hơn về động lực thị trường và đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
3. Dữ liệu tương tác hợp đồng thông minh chứa thông tin gì? Người mới nên tập trung vào những chỉ số nào?
Nansen: Tương tác hợp đồng thông minh trong tiền điện tử chứa thông tin quan trọng như địa chỉ liên quan đến giao dịch, chức năng được gọi, mã thông báo được chuyển, phí gas đã thanh toán và dữ liệu đầu vào. Đối với người mới bắt đầu, trước tiên bạn nên hiểu ai đã thực hiện giao dịch và chức năng nào được gọi. Khi bạn có thể đọc block explorer, bạn sẽ có thể hiểu rõ hơn về hợp đồng thông minh cũng như sự tương tác giữa ví và các hợp đồng khác.
OKX Web3: Tương tác hợp đồng thông minh chứa nhiều thông tin quan trọng giúp hiểu được hành vi và tác động của các hợp đồng này. Dưới đây là 6 yếu tố chính:
1. Mô phỏng giao dịch:
Mục đích của giao dịch mô phỏng là dự đoán kết quả tương tác với hợp đồng thông minh trước khi nó thực sự được thực thi trên blockchain. Điều quan trọng là phải hiểu những thay đổi trạng thái dự kiến, các lỗi tiềm ẩn và chi phí gas. Những người mới đến nên sử dụng trình mô phỏng giao dịch để hiểu rõ hơn về cách tương tác của họ ảnh hưởng đến blockchain và tránh những sai lầm tốn kém.
2. Giấy phép 2, số tiền được ủy quyền:
Điều rất quan trọng là cấp cho hợp đồng thông minh quyền chi tiêu một lượng token cụ thể thay mặt cho người dùng. Thông tin chính bao gồm số tiền tối đa được phép chi tiêu theo hợp đồng và thời hạn ủy quyền. Những người mới đến nên theo dõi số lượng ủy quyền để tránh các hợp đồng ủy quyền quá mức và khả năng bị đánh cắp mã thông báo.
3. Phí gas:
Phí gas đề cập đến chi phí cần thiết để thực hiện các giao dịch trên blockchain. Thông tin chính bao gồm giá gas (chi phí trên một đơn vị gas), giới hạn gas (lượng gas tối đa có thể sử dụng) và tổng hóa đơn gas. Hiểu phí gas giúp người mới quản lý chi phí giao dịch và ưu tiên giao dịch trong thời gian mạng bị tắc nghẽn.
4. Địa chỉ nhận (To-Address):
Địa chỉ nhận là địa chỉ đích của giao dịch. Thông tin chính là địa chỉ đích của giao dịch hoặc tương tác hợp đồng thông minh. Người mới phải xác minh địa chỉ nhận để đảm bảo tiền và tương tác được gửi đến đúng đích nhằm tránh mất tài sản.
5. Quyền sở hữu:
Quyền sở hữu được sử dụng để xác định ai kiểm soát hợp đồng thông minh hoặc tài sản của nó. Thông tin chính là địa chỉ hoặc tổ chức có quyền quản lý hợp đồng. Những người mới đến nên kiểm tra quyền sở hữu hợp đồng để hiểu ai kiểm soát hợp đồng và đánh giá các rủi ro tiềm ẩn liên quan đến việc tập trung hóa.
6. Khả năng nâng cấp:
Khả năng nâng cấp cho biết liệu hợp đồng thông minh có thể được sửa đổi sau khi triển khai hay không. Thông tin chính bao gồm sự tồn tại của cơ chế nâng cấp và các điều kiện để nâng cấp. Hiểu được khả năng nâng cấp là rất quan trọng để đánh giá tính ổn định và bảo mật của hợp đồng vì chủ sở hữu có thể thay đổi hợp đồng có thể nâng cấp, tiềm ẩn những rủi ro mới.
4. Các công cụ theo dõi ví có thể giúp người dùng mới hiểu rõ hơn về xu hướng thị trường như thế nào?
Nansen: Các công cụ theo dõi ví giúp người dùng hiểu rõ hơn bằng cách hiển thị các số liệu chính quan trọng trong một chế độ xem.
Các chỉ số này bao gồm vốn chủ sở hữu của ví, các giao thức được sử dụng và khả năng giải mã giúp giao dịch dễ hiểu hơn. Nansen cung cấp phân đoạn cấp thực thể và người dùng có thể xem thông tin như tất cả địa chỉ, giá trị ròng, giao thức đã sử dụng và giao dịch chuỗi chéo được giải mã của một thực thể cụ thể trong một chế độ xem duy nhất. Đối với những người mới có kiến thức thị trường hạn chế, những công cụ này cũng có thể giúp họ theo dõi các ví phức tạp và quyết định thay mặt họ giao dịch.
OKX Web3: Sử dụng công cụ theo dõi ví có thể giúp người dùng mới hiểu rõ hơn về thị trường.
Đầu tiên, các công cụ theo dõi ví có thể hiển thị dòng tiền giữa các ví, sàn giao dịch và giao thức khác nhau, giúp người dùng hiểu xu hướng thanh khoản và xác định áp lực mua và bán tiềm năng. Ngoài ra, bằng cách theo dõi chuyển động của các nhà giao dịch lớn (cá voi), người dùng có thể có được những hiểu biết quan trọng về thị trường vì hành vi giao dịch của cá voi có thể có tác động đáng kể đến xu hướng thị trường.
Thứ hai, những công cụ này cho phép người dùng xem việc phân bổ tài sản trên các ví, giúp họ hiểu chiến lược giao dịch của các nhà giao dịch thành công. Đồng thời, bằng cách phân tích việc nắm giữ ví, người dùng có thể xác định các giao thức hoặc dự án được thị trường ưa thích, giúp đưa ra quyết định giao dịch sáng suốt hơn.
Cuối cùng, việc theo dõi hoạt động mua và bán trên các ví khác nhau có thể cung cấp cái nhìn sâu sắc về tâm lý chung của thị trường, cho biết người chơi đang lạc quan hay giảm giá. Do đó, một lượng tiền lớn đột ngột chảy vào hoặc ra khỏi một tài sản có thể cho thấy những thay đổi trong tâm lý thị trường, giúp người dùng dự đoán những diễn biến thị trường tiềm năng.
Trên thực tế, người dùng có thể thử sử dụng một số công cụ phân tích dữ liệu, chẳng hạn như phân tích cơ bản, bạn có thể tham khảo:
1. Dune: Cung cấp các truy vấn và bảng điều khiển tùy chỉnh để giúp người dùng theo dõi các hoạt động trên chuỗi.
2. Artemis: Tập trung vào phân tích dự án tài chính phi tập trung, cung cấp những hiểu biết toàn diện về hiệu suất giao thức và hoạt động của người dùng.
3. DefiLlama: Tập trung vào phân tích tài chính phi tập trung, cung cấp dữ liệu về TVL và các chỉ số chính khác của các giao thức khác nhau.
4. Rootdata: Cung cấp dữ liệu chi tiết về các dự án blockchain khác nhau, bao gồm các chỉ số hiệu suất và phân tích hệ sinh thái.
5. Glassnode: Tập trung vào dữ liệu trên chuỗi và cung cấp một loạt chỉ báo để phân tích tình trạng và hoạt động của mạng blockchain.
6. Nansen: Kết hợp dữ liệu trên chuỗi và thẻ ví để cung cấp thông tin chuyên sâu về dòng vốn, lượng nắm giữ ví và xu hướng thị trường.
7. Blave: Một công cụ mới nổi cung cấp phân tích dữ liệu và hiểu biết sâu sắc về các dự án blockchain và hoạt động thị trường.
Các công cụ phân tích tâm lý giúp hiểu sâu sắc tình hình thị trường. Bạn có thể tham khảo nội dung dữ liệu của ba sản phẩm này:
1. Santiment: Cung cấp dữ liệu xã hội và phát triển trên chuỗi để phân tích tâm lý thị trường và xác định xu hướng.
2. Mest: Tổng hợp dữ liệu về tâm lý cộng đồng và mạng xã hội để cung cấp thông tin chi tiết về tâm lý thị trường.
3. Kaito: Kết hợp nhiều nguồn dữ liệu, bao gồm cả mạng xã hội, để cung cấp cái nhìn toàn diện về tâm lý thị trường.
Học cách sử dụng những công cụ này một cách hiệu quả có thể giúp người dùng hiểu rõ hơn về động lực thị trường, xác định sớm xu hướng và đưa ra quyết định giao dịch thông minh hơn.
5. Khi phân tích các giao thức DeFi, cần đánh giá những chỉ số chính nào?
Nansen: Khi xem xét các giao thức tài chính phi tập trung khác nhau, chúng tôi xem xét nhiều số liệu khác nhau, có thể khác nhau đối với mỗi ứng dụng. Mặc dù các số liệu này chưa đầy đủ nhưng có thể hữu ích nếu bạn đặc biệt chú ý đến một số số liệu chính khi tìm kiếm cơ hội mới.
Trong bối cảnh các giao thức cho vay, các số liệu như TVL (Tổng khối lượng bị khóa), mức sử dụng và số lượng người dùng là điểm khởi đầu để đánh giá hoạt động tổng thể của nền tảng. Tuy nhiên, khi đánh giá các cơ hội mới, việc theo dõi dòng vốn đáng kể vào các dự án có thể đặc biệt hấp dẫn. Dòng tiền vào đáng kể có thể báo hiệu hoạt động bơm thanh khoản mới của một số nhóm nhất định, đây có thể là cơ hội tốt cho các nhà giao dịch đang tìm kiếm thu nhập thụ động.
Một chỉ báo quan trọng khác là xem xét các loại thực thể hoặc người gửi tiền trong giao thức có thể được theo dõi. Cho dù đó là tiền, ví hợp đồng thông minh hay ví Defi khác mà bạn thích, tất cả chúng đều có thể được sử dụng làm đối tác khả thi. Điều quan trọng cần lưu ý là các số liệu này không bao gồm rủi ro, đây là khuôn khổ tổng thể cần được xem xét khi sử dụng các giao thức tài chính phi tập trung.
OKX Web3: Chúng tôi khuyên bạn nên chú ý đến ít nhất các chỉ số sau, chẳng hạn như dữ liệu trên chuỗi, phản hồi của cộng đồng, nhóm và người xây dựng, v.v.
Đầu tiên là Dữ liệu Onchain, bao gồm tổng khối lượng khóa (TVL) và khối lượng giao dịch. TVL là thước đo quy mô và mức độ phổ biến của một giao thức, với TVL cao phản ánh sự tin tưởng của người dùng đối với giao thức và việc sử dụng rộng rãi nó. Khối lượng giao dịch cho thấy hoạt động và tính thanh khoản của giao thức. Khối lượng giao dịch cao thường thể hiện nhu cầu mạnh mẽ của người dùng và độ tin cậy cao.
Thứ hai là Phản hồi của cộng đồng, bao gồm hoạt động và cảm xúc trên Twitter, Telegram và Discord. Phản hồi và thảo luận tích cực trên các nền tảng này có thể phản ánh sự quan tâm và công nhận của cộng đồng đối với dự án, đồng thời là chỉ số chính để đánh giá sự tham gia của cộng đồng và sự hài lòng của người dùng về nền tảng của nhóm, nền tảng và kinh nghiệm của nhóm dự án cũng như sự hỗ trợ về thể chế có uy tín; là yếu tố quan trọng để đánh giá khả năng thành công của dự án.
Ngoài ra, tính bền vững (Tuổi thọ) cũng là một yếu tố quan trọng cần cân nhắc, bao gồm lịch sử thời gian vận hành của dự án và các hoạt động phát triển đang diễn ra. Một dự án có lịch sử lâu dài và tiếp tục phát triển thường đáng tin cậy và bền vững hơn.
Cuối cùng, báo cáo kiểm toán hợp đồng thông minh do bên thứ ba thực hiện có thể tiết lộ các lỗ hổng tiềm ẩn và rủi ro bảo mật trong hợp đồng thông minh và đảm bảo an toàn cho tiền của người dùng. Kết hợp lại, các khía cạnh này cung cấp đánh giá toàn diện về tiềm năng thị trường và sức khỏe của dự án.
6. Thẻ địa chỉ được sử dụng như thế nào trong phân tích dữ liệu trên chuỗi? Họ thực sự làm gì?
Nansen: Mặc dù về nguyên tắc, dữ liệu blockchain là công khai nhưng trên thực tế rất khó diễn giải nó vì phần lớn dữ liệu đó không thể đọc được. Và thẻ ví là một cách để chuyển đổi một lượng lớn dữ liệu thành dạng mà bất kỳ ai cũng có thể dễ dàng hiểu được. Ở cấp độ cao, thẻ địa chỉ là cách chúng tôi gắn nhãn và xác định địa chỉ ví dựa trên hành vi/hành động trên chuỗi của chúng. Do có hàng triệu địa chỉ có dấu chân trên chuỗi khác nhau, thẻ cho phép chúng tôi phân loại tất cả các ví này theo hành vi của chúng và cho phép người dùng nhanh chóng tìm thấy những gì họ đang tìm kiếm.
Danh tính chính xác của chủ sở hữu ví thường không được biết, nhưng ví được phân loại và đánh dấu bằng thẻ và biểu tượng cảm xúc. Đây có thể là cấp độ thấp, chẳng hạn như Dex Trader, nghĩa là ví sử dụng DEX hoặc phức tạp và thiết thực hơn, chẳng hạn như phần 7d Smart Dex Trader của chúng tôi, là DEX có lợi nhất trong 7 ngày qua. . Bằng cách gắn thẻ cơ sở dữ liệu ví lớn nhất, người dùng của chúng tôi có thể hiểu rõ hơn về các loại ví thực hiện giao dịch và tìm hiểu sâu hơn những gì họ quan tâm hoặc khám phá các địa chỉ có tín hiệu cao dựa trên nhu cầu của họ.
OKX Web3: Nói chung, thẻ địa chỉ có ba chức năng:
Đầu tiên, về mặt nhận dạng và quản lý, thẻ địa chỉ được sử dụng để nhận dạng một cá nhân, thực thể hoặc tổ chức cụ thể được liên kết với một địa chỉ cụ thể. Ví dụ: gắn thẻ một địa chỉ là Exchange A hoặc XYZ giúp theo dõi và quản lý lịch sử giao dịch cũng như các loại hoạt động của họ, chẳng hạn như gửi tiền, rút tiền hoặc giao dịch, để dễ dàng phân loại và phân tích giao dịch.
Thứ hai, về mặt quản lý rủi ro và tuân thủ, thẻ địa chỉ được sử dụng để tạo danh sách danh sách trắng (tin cậy) và danh sách đen (rủi ro). Điều này rất cần thiết để giám sát và quản lý rủi ro, chẳng hạn như ngăn chặn dòng tiền đến các địa chỉ bị nghi ngờ là gian lận hoặc hoạt động bất hợp pháp, tuân thủ các khung pháp lý chống rửa tiền (AML) và nhận biết khách hàng (KYC).
Cuối cùng, về mặt phân tích và nghiên cứu thị trường, các địa chỉ được gắn thẻ giúp phân tích hành vi và hiểu rõ hành vi giao dịch, sở thích và đường dẫn dòng vốn của người dùng. Điều này hữu ích cho nghiên cứu thị trường và phân tích hành vi người dùng, kết hợp với các nguồn dữ liệu khác như tín hiệu xã hội và chỉ báo thị trường, để đánh giá hoạt động và chiến lược giao dịch của những người tham gia thị trường cụ thể.
7. Tại sao phân tích dòng vốn trên chuỗi lại quan trọng?
Nansen: Phân tích dòng vốn rất quan trọng vì nó có thể tiết lộ những thứ như mua và bán quỹ. Là một trong những người chơi hiểu rõ nhất tình hình trên thị trường, hành động của các nhà quản lý quỹ thường mang tính hướng dẫn. Theo dõi xu hướng giao dịch của họ có thể giúp người dùng sớm đưa ra quyết định phù hợp.
Khi bạn quan sát tiền chảy vào hoặc ra trong một khoảng thời gian cụ thể, cần phải phân tích sâu hơn để hiểu động cơ đằng sau nó. Ví dụ: dòng tiền lớn đổ vào quỹ có thể là dấu hiệu của sự chuẩn bị phân bổ tiền đến các địa chỉ khác hoặc những dòng tiền này có thể đơn giản là một phần của phân bổ nội bộ. Đối với các khoản tiền chi ra, điều quan trọng là phải theo dõi xem tiền cuối cùng đã được gửi đến đâu. Ví dụ: cả việc đặt cọc và gửi token đều được coi là dòng tiền ra, nhưng ý nghĩa đằng sau chúng hoàn toàn khác nhau.
OKX Web3: Phân tích dòng vốn trên chuỗi là một công cụ nghiên cứu thị trường quan trọng, có thể tiết lộ tâm lý thị trường và xu hướng phát triển, đồng thời cung cấp tài liệu tham khảo quan trọng cho các quyết định giao dịch.
Đầu tiên, bằng cách phân tích dòng vốn, chúng ta có thể xác định tâm lý chung của thị trường. Dòng vốn lớn vào một tài sản cụ thể thường báo hiệu sự lạc quan trên thị trường, trong khi dòng vốn chảy ra lớn có thể báo hiệu sự bi quan. Thứ hai, những thay đổi trong dòng vốn thường có thể chỉ ra trước hướng đi của xu hướng thị trường. Dòng vốn tiếp tục vào có thể hàm ý xu hướng tăng giá, trong khi dòng vốn tiếp tục chảy ra có thể hàm ý giá giảm.
Về mặt quản lý rủi ro, phân tích dòng vốn có thể giúp xác định hoạt động bất thường, chẳng hạn như chuyển tiền lớn đột ngột, có thể là tín hiệu cho thấy thao túng thị trường hoặc giao dịch quy mô lớn sắp xảy ra. Giám sát chuyển động vốn của “cá voi” (nhà đầu tư lớn) cũng rất quan trọng vì nó có thể cung cấp những hiểu biết quan trọng về thị trường, giúp người dùng quan sát những biến động giá có thể xảy ra và điều chỉnh chiến lược kịp thời.
Cuối cùng, phân tích dòng tiền cung cấp cho cộng đồng giao dịch một góc nhìn quan trọng khi đưa ra quyết định giao dịch. Bằng cách hiểu rõ dòng tiền đến các tài sản hoặc giao thức khác nhau, bạn có thể tối ưu hóa việc phân bổ tài sản, xác định các cơ hội mới và khám phá các cơ hội kinh doanh chênh lệch giá.
Hiện tại, có nhiều công cụ phân tích dữ liệu trực tuyến tuyệt vời trên thị trường, chẳng hạn như Nansen và GlassNode, cung cấp phân tích dòng vốn chi tiết, chuyển động của cá voi và nhận dạng mô hình giao dịch, cung cấp cho người chơi mới những hiểu biết sâu sắc về thị trường và hỗ trợ ra quyết định. Hiện tại, có một số công cụ phát hiện hữu ích trên thị trường, chẳng hạn như Nansen, cung cấp phân tích dữ liệu chi tiết trên chuỗi, bao gồm dòng vốn, chuyển động của cá voi và mô hình giao dịch. Ngoài ra còn có GlassNode, người cung cấp nhiều số liệu dữ liệu trên chuỗi, bao gồm dòng tiền, khối lượng giao dịch và địa chỉ hoạt động.
8. Phân tích người nắm giữ tiền tệ là gì? Làm thế nào để đánh giá tình trạng của một dự án thông qua việc phân bổ người nắm giữ tiền tệ?
Nansen: Phân tích vị thế liên quan đến việc nghiên cứu hành vi và phân phối địa chỉ ví đối với một đồng tiền cụ thể, điều này có thể tiết lộ mô hình, mức độ tập trung và tác động thị trường tiềm năng ở một mức độ nhất định.
Nếu một đồng xu tập trung nhiều vào tay các ví tư nhân hoặc những người nổi tiếng với việc bơm và bán phá giá thì đây thường là một dấu hiệu tiêu cực. Ngoài ra, bạn có thể xem số lượng token mà nhóm phát triển hoặc cá nhân nắm giữ cũng như các số liệu như hợp đồng trao quyền. Bằng cách sử dụng các công cụ như Nansen, người dùng có thể quan sát thêm việc phân phối mã thông báo ở cấp địa chỉ và cấp thực thể. Khi phân tích địa chỉ, điều quan trọng là phải phân biệt giữa địa chỉ hợp đồng và tài khoản thuộc sở hữu bên ngoài (EOA) và liệu chúng thuộc về một sàn giao dịch tập trung (CEX), tài khoản nhiều chữ ký hay một loại thực thể khác. Điều này giúp cung cấp nhiều thông tin hơn. đánh giá toàn diện tình trạng sức khỏe của dự án.
OKX Web3: Thông tin chi tiết về phân phối là một số liệu quan trọng khi chúng tôi khám phá tình trạng của hệ sinh thái mã thông báo của mình:
Đầu tiên, bằng cách phân tích sự phân bổ của những người nắm giữ, chúng tôi có thể xác định liệu một token có tập trung trong tay một số ít người nắm giữ lớn hay nó được phân phối rộng rãi giữa nhiều người nắm giữ nhỏ. Cơ cấu phân phối tốt này thường góp phần ổn định thị trường và giảm nguy cơ bị các đơn vị lớn thao túng thị trường.
Trong số đó, sự phản ánh hành vi của nhà giao dịch cho thấy hoạt động và tâm lý của thị trường: quan sát hoạt động giao dịch của những người nắm giữ có thể mang lại hiểu biết sâu sắc về tâm lý và sự tham gia của thị trường. Giao dịch tần số cao có thể hàm ý đầu cơ, trong khi việc nắm giữ dài hạn phản ánh niềm tin của nhà giao dịch vào triển vọng dài hạn của dự án.
Ngoài ra, sự ổn định của dự án có liên quan chặt chẽ đến việc phân bổ chủ sở hữu: cơ cấu chủ sở hữu ổn định và đa dạng giúp hỗ trợ ổn định giá cả. Sự ổn định này làm cho dự án ít bị tổn thương trước các đợt bán tháo hoặc đầu cơ quy mô lớn, đồng thời giúp dự án duy trì tốc độ tăng trưởng liên tục trong dài hạn trong bối cảnh thị trường biến động.
Tất nhiên, sự hỗ trợ và tin cậy của cộng đồng là nền tảng quan trọng của việc phát triển dự án: phạm vi và hoạt động của cơ sở chủ sở hữu thường phản ánh quy mô và sự tham gia của cộng đồng. Sự hỗ trợ cộng đồng này rất quan trọng đối với việc phát triển dự án, áp dụng và giải quyết các thách thức thị trường.
9. Phân tích tín hiệu xã hội và cảm xúc đóng vai trò gì trong phân tích dữ liệu Web3?
Nansen: Tín hiệu xã hội và tâm lý thị trường hướng dẫn các hành động trên chuỗi và ngược lại. Dữ liệu trên chuỗi cung cấp một cách để xác minh các tín hiệu xã hội và cảm xúc, cho phép mọi người biết ai đang thực sự mua và bán cũng như hiểu điều gì đang thực sự xảy ra.
OKX Web3: Các chỉ báo tâm lý thị trường đóng vai trò quan trọng trong các quyết định giao dịch. Bằng cách phân tích các tín hiệu xã hội và dữ liệu tâm lý, có thể đo lường hiệu quả trạng thái cảm xúc của những người tham gia thị trường đối với một dự án hoặc tài sản cụ thể, bao gồm thái độ lạc quan, bi quan hoặc trung lập. Các chỉ báo tâm lý này ảnh hưởng trực tiếp đến cảm xúc và hành vi thị trường của nhà giao dịch, đồng thời là cơ sở quan trọng để đánh giá bầu không khí thị trường và dự đoán xu hướng giá cả.
Dự đoán xu hướng thị trường là một trong những ứng dụng quan trọng của phân tích tình cảm. Phân tích xu hướng kết hợp với tín hiệu xã hội và dữ liệu tâm lý giúp người dùng dự đoán xu hướng thị trường ngắn hạn và dài hạn. Ví dụ: tâm lý tích cực có thể báo hiệu rằng giá của một tài sản có khả năng tăng, trong khi tâm lý tiêu cực có thể dẫn đến giá giảm. Phân tích tâm lý có thể cung cấp phản hồi tức thì và giúp các nhóm nhà giao dịch điều chỉnh chiến lược giao dịch và kế hoạch quản lý rủi ro của họ một cách kịp thời.
Đánh giá sự chấp nhận của dự án và thị trường cũng dựa vào các tín hiệu xã hội và phân tích tình cảm. Bằng cách theo dõi các cuộc thảo luận trên mạng xã hội và web, bạn có thể biết được mức độ phổ biến của một dự án hoặc công nghệ mới trong cộng đồng. Các cuộc thảo luận tích cực và tích cực trên mạng xã hội thường cho thấy sự công nhận và ủng hộ rộng rãi đối với dự án, điều này rất quan trọng để nhóm dự án điều chỉnh chiến lược và lộ trình quảng bá của mình.
Cuối cùng, phân tích tình cảm đóng một vai trò quan trọng trong quản lý rủi ro và phân tích thông tin thị trường. Là một hệ thống cảnh báo về động lực thị trường và rủi ro sự kiện, phân tích cảm tính có thể nhanh chóng xác định những cảm xúc tiêu cực đột ngột hoặc hoạt động trên mạng xã hội có thể báo hiệu sự bất ổn của thị trường hoặc các sự kiện tiêu cực tiềm ẩn. Kết hợp với dữ liệu trên chuỗi và các chỉ báo thị trường, phân tích tâm lý giúp hiểu và theo dõi toàn diện sức khỏe cũng như động lực của thị trường.
Phần kết luận
Trên đây là số thứ sáu của chuyên mục Dữ liệu chuyên sâu do OKX đưa ra. Nó tập trung vào các vấn đề cơ bản mà người dùng ở cấp độ đầu vào thường gặp phải và hy vọng sẽ cung cấp cho họ tài liệu tham khảo hiệu quả. Trong loạt bài viết sau, chúng tôi sẽ tiếp tục khám phá các phương pháp phân tích/sử dụng dữ liệu thực tế hơn để cung cấp tài liệu tham khảo cho các nhà giao dịch và người chơi mới tìm hiểu giao dịch và hiểu biết về ngành.
Cảnh báo rủi ro và từ chối trách nhiệm
Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo. Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm của tác giả và không thể hiện quan điểm của OKX. Bài viết này không nhằm mục đích cung cấp (i) lời khuyên đầu tư hoặc khuyến nghị đầu tư; (ii) lời đề nghị hoặc chào mời mua, bán hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số; (iii) lời khuyên về tài chính, kế toán, pháp lý hoặc thuế; Chúng tôi không đảm bảo tính chính xác, đầy đủ hoặc hữu ích của thông tin đó. Việc nắm giữ tài sản kỹ thuật số, bao gồm stablecoin và NFT, có mức độ rủi ro cao và có thể biến động đáng kể. Bạn nên cân nhắc cẩn thận xem việc giao dịch hoặc nắm giữ tài sản kỹ thuật số có phù hợp với mình hay không dựa trên tình hình tài chính của bạn. Vui lòng tham khảo ý kiến chuyên gia pháp lý/thuế/đầu tư về tình huống cụ thể của bạn. Vui lòng có trách nhiệm hiểu và tuân thủ luật pháp và quy định hiện hành của địa phương.
