Biên tập viên toàn diện: Felix, PANews
Ngày 25/9, Thẩm phán Mỹ Lewis Kaplan đã kết án Caroline Ellison (cựu đồng CEO của Alameda Research và bạn gái cũ của SBF), nhân chứng chính trong vụ án cựu CEO FTX SBF (Sam Bankman-Fried), hai năm tù. . Ellison cũng sẽ bị tịch thu khoảng 11 tỷ USD và có thể phải ngồi tù trong một nhà tù an ninh tối thiểu.
Ellison, 29 tuổi, đã nhận tội gần hai năm trước (tháng 12 năm 2022) với bảy tội danh, trong đó có hai tội âm mưu lừa đảo qua đường dây, hai tội danh lừa đảo chuyển khoản thực tế và một tội âm mưu lừa đảo hàng hóa, một tội âm mưu. phạm tội lừa đảo chứng khoán và một tội âm mưu rửa tiền, phải đối mặt với mức án tối đa 110 năm tù. và đã làm chứng chống lại SBF trong gần ba ngày tại phiên tòa xét xử vào tháng 11 năm ngoái.
Thành thật và nhận được sự khoan hồng từ tòa án
Trong số mức án tối đa là 110 năm, anh ta chỉ bị kết án 2 năm. Trong hồ sơ tòa án, các công tố viên gọi lời khai của Ellison là nền tảng của phiên tòa chống lại SBF. Tại tòa, Trợ lý Luật sư Hoa Kỳ Danielle Sassoon kêu gọi sự khoan hồng, gọi lời khai của Ellison là bằng chứng tàn khốc và mạnh mẽ về các cáo buộc của SBF.
Các công tố viên cho biết hành vi của Ellison trên bục nhân chứng khác biệt rõ rệt so với SBF, người mà cô cho là lảng tránh, thậm chí bác bỏ và không thể trả lời các câu hỏi trực tiếp trong lời khai của mình.
Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết sự hợp tác của Ellison với các công tố viên là rất, rất đáng kể và đã giúp cô nhận được mức án khoan hồng. “Tôi đã làm việc ở đây 30 năm và đã gặp rất nhiều cộng tác viên. Nhưng tôi chưa bao giờ gặp ai như cô Ellison,” ông nói và lưu ý rằng ông “không tìm thấy một sai sót nhỏ nhất nào về thực tế, không một chút mâu thuẫn nào”. trong lời khai của Ellison.
Nhưng Thẩm phán Lewis Kaplan cho biết án tù là cần thiết vì Ellison có liên quan đến vụ lừa đảo tài chính lớn nhất trong lịch sử đất nước này và thế giới, hoặc ít nhất là gần như vậy. Trong trường hợp nghiêm trọng như thế này, sự hợp tác không thể là một cách thoát khỏi tù.
Khi tuyên án, Ellison đưa ra lời xin lỗi sâu sắc tới tất cả những người đã bị tổn hại bởi hành vi gian lận trong khoảng thời gian từ năm 2017 đến năm 2022. Ellison không nói gì khi rời tòa án liên bang Manhattan được bao quanh bởi các luật sư.
Tương ứng, SBF bị kết án 25 năm tù vì chủ mưu vụ lừa đảo hàng tỷ đô la của FTX. SBF hiện đã kháng cáo bản án.
Ellison vạch trần hoạt động hậu trường của SBF
Trong ba ngày trên bục nhân chứng vào tháng 10 năm ngoái, Ellison đã thu hút bồi thẩm đoàn khi tiết lộ hành vi gian lận mà SBF giám sát tại FTX và Alameda.
Ellison giải thích cách SBF sử dụng trái phép tiền gửi của khách hàng với FTX để che giấu khoản lỗ hàng tỷ đô la của Alameda Research và xuyên tạc sức mạnh tài chính của cả hai công ty.
Các hoạt động hậu trường này tăng cường vào tháng 5 và tháng 6 năm 2022, khi thị trường tiền điện tử chạm đáy, gây ra sự sụp đổ hàng loạt của các tổ chức cho vay và công ty đầu tư như C và Three Arrow Capital.
Ellison cho biết SBF đã chỉ đạo cô và các đồng nghiệp khác thực hiện hành vi gian lận khi bảng cân đối kế toán của Alameda xấu đi. Một vấn đề lớn: phần lớn quỹ được thế chấp bằng token FTT của FTX, token này đang sụp đổ.
Ellison cũng nói với bồi thẩm đoàn về việc SBF đã chỉ đạo việc giả mạo tài liệu để che đậy vụ lừa đảo như thế nào.
Luật sư của Ellison, Anjan Sahni, đã yêu cầu thẩm phán tha cho thân chủ của mình một bản án tù, với lý do hoàn cảnh bất thường, bao gồm cả mối quan hệ không mấy suôn sẻ của Ellison với SBF và những tổn hại do toàn bộ cuộc sống nghề nghiệp và cá nhân của cô ấy xoay quanh SBF gây ra. .
Nhóm bào chữa của Ellison viết: “Ellison không đổ lỗi cho ai ngoài bản thân mình. Cô ấy vô cùng hối hận về hành động của mình và sẽ mang theo sự xấu hổ và hối hận xuống mồ”.
Nhóm bào chữa viết rằng Ellison trở nên ngại xuất hiện trước công chúng vì sợ bị phát hiện và thực sự đã mất việc.
Luật sư của Ellison cũng cáo buộc SBF đã thao túng cặp đôi trong mối quan hệ của họ. Nhóm nghiên cứu đã nhắc nhở tòa án rằng SBF đã rò rỉ nhật ký của Ellison cho giới truyền thông vào năm 2023.
Tuần trước, các công tố viên đã cảm ơn Ellison vì đã giúp kết án SBF.
Đã có tiền lệ giảm hình phạt cho nhân chứng hợp tác
Các nhân chứng hợp tác đôi khi dễ dàng thoát khỏi sự việc hơn, đặc biệt nếu họ giúp bắt được một con cá lớn.
Andrew Fastow, giám đốc tài chính của Enron, người đã giúp dàn dựng vụ lừa đảo lớn của Enron vào cuối những năm 1990, đã bị kết án sáu năm tù sau khi làm chứng về vai trò của CEO Jeffrey Skilling trong vụ án.
Thẩm phán Kaplan nói với tòa rằng có ba điểm khác biệt giữa hoàn cảnh của Ellison và SBF.
Đầu tiên là sự hợp tác của Ellison với chính phủ, bao gồm bằng chứng cho thấy, trong số các bằng chứng khác, Ellison đã chỉ đạo cô tạo ra nhiều bảng cân đối kế toán giả mà sau đó được sử dụng để xoa dịu những người cho vay đang lo lắng.
Thứ hai, Thẩm phán Kaplan nhận thấy Ellison ít phạm tội hơn SBF rất nhiều. Ellison không bị thúc đẩy bởi lòng tham. Thay vào đó, Ellison quá háo hức để làm hài lòng SBF, người đã gọi Ellison là kryptonite. Thẩm phán Kaplan nói: “Ellison dễ bị tổn thương và Ellison đã bị lợi dụng.
Ellison lại hối hận. Thẩm phán Kaplan khẳng định: Sự hối hận của Ellison là có thật.
Vào tháng 6 năm 2022, Ellison nhận thấy sự bất thường trong tài khoản FTX của Alameda và đã trình bày mối lo ngại của mình với Nishad Singh, Giám đốc Kỹ thuật của FTX.
Vào tháng 9, Ellison nói với Nishad Singh rằng cô ngày càng lo ngại về rủi ro thị trường của Alameda. Nishad Singh sau đó đã chuyển tin này cho SBF. FTX gặp sự cố vào tháng 11 năm 2022.
Nishad Singh và Ellison đều làm chứng chống lại SBF tại phiên tòa. Nishad Singh sẽ bị kết án vào ngày 30 tháng 10. Một nhân chứng hợp tác khác là Giám đốc Công nghệ FTX Gary Wang, dự kiến sẽ bị kết án vào ngày 20/11.
Ryan Salame, cựu đồng giám đốc điều hành của công ty con Bahamas của FTX, đã bị kết án 7 năm rưỡi tù vào tháng 5. Anh ta sẽ bắt đầu thụ án vào ngày 13 tháng 10.
Thẩm phán Kaplan cho biết Ellison sẽ không tái phạm và ra lệnh cho Ellison thụ án trong một nhà tù có an ninh tối thiểu càng gần Boston, nơi cô lớn lên càng tốt. Mọi khía cạnh trong cuộc sống của bạn đã được công khai ở mức độ lớn hơn bao giờ hết. Hy vọng bây giờ câu này sẽ được nhẹ nhàng hơn.
Tài liệu cho thấy Ellison được lệnh phải vào tù vào ngày 7 tháng 11.
