Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

avatar
CryptoLeo
1ngày trước
Bài viết có khoảng 4442từ,đọc toàn bộ bài viết mất khoảng 6 phút
Đối với các nhà đầu tư bán lẻ, có vẻ như hôm nay là ngày Cá tháng Tư.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Vào sáng sớm ngày 3 tháng 4, Justin Sun đã đăng một bài viết cáo buộc First Digital Trust (FDT), đơn vị phát hành đồng tiền ổn định FDUSD, là mất khả năng thanh toán và không có khả năng chuộc lại tiền của khách hàng. Kết quả là, FDUSD đã bị tách rời nghiêm trọng trong một thời gian ngắn. Binance đã thường xuyên triển khai các hoạt động Launchpool trong hai tháng qua. Nhiều người dùng có lẽ đã có hiểu biết nhất định về FDUSD. FDUSD cũng là một trong những đồng tiền ổn định rất quan trọng của Binance Launchpool (ngoài ra còn có USDC). Điều này cũng có nghĩa là nhiều người nắm giữ một lượng FDUSD nhất định. Do đó, việc tách rời FDUSD này cũng có tác động nhất định đến nhiều người dùng thường tham gia niêm yết mới của Binance - nhiều người dùng đã phải chịu tổn thất do tình trạng bán tháo trên thị trường. Tờ Odaily Planet Daily đã phân tích toàn bộ sự việc như sau:

Justin Sun đã đăng một bài viết vào đêm khuya cáo buộc First Digital Trust (FDT), đơn vị phát hành FDUSD, là mất khả năng thanh toán

Justin Sun đã đăng trên X lúc 11:21: “First Digital Trust (FDT), đơn vị phát hành stablecoin FDUSD, thực tế là mất khả năng thanh toán và không thể thực hiện nghĩa vụ hoàn trả tiền của khách hàng. Người dùng được khuyến cáo mạnh mẽ hành động ngay lập tức để bảo vệ tài sản của mình. Đồng thời, các cơ quan quản lý và thực thi pháp luật được khuyến khích hành động nhanh chóng để giải quyết những vấn đề này và ngăn chặn những tổn thất đáng kể hơn nữa.”

Bài đăng của Tôn Vũ Thần không phải là không có cảnh báo, mà chỉ là quá đột ngột và khiến mọi người bất ngờ. Trong những ngày gần đây, Justin Sun đã liên tục đưa tin rằng anh sẽ ra mắt một sự kiện trong ngành vào ngày 3 tháng 4. Phiên bản trước khi ra mắt mà mọi người có thể thấy trên mạng xã hội là một lá thư mời từ Justin Sun, nội dung đại khái như sau: Justin Sun sẽ tổ chức một cuộc họp báo tại Hồng Kông để vạch trần một chương trình lừa đảo tài chính quốc tế Ponzi lớn liên quan đến các tổ chức tài chính truyền thống và nền tảng Web3 tại Hồng Kông.

Vào thời điểm này, Justin Sun đã trả lời bài đăng của mình cách đây vài ngày. Dưới tác động của bài đăng này, FDUSD đã giảm xuống dưới 0,9 đô la trong một thời gian ngắn, xuống mức thấp nhất là 0,8726 đô la.

Wintermute mua vào khi giá giảm và Binance bác bỏ tin đồn

Trong khi mọi người đang FUD FDUSD, Wintermute lại làm ngược lại. Theo Ai Yi, một nhà phân tích trên chuỗi, trong vòng 20 phút sau khi Justin Sun đăng bài viết, nhà tạo lập thị trường Wintermute đã rút tổng cộng 31,36 triệu FDUSD khỏi Binance trong bốn đợt, trở thành đơn vị nắm giữ FDUSD lớn nhất ngoài Binance, nắm giữ khoảng 65,46 triệu token, chiếm khoảng 2,5% tổng lượng lưu thông. Wintermute có vẻ như đang hỗ trợ FDUSD.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Tất nhiên, hành động của Wintermute không thể khiến FDUSD phục hồi nhanh chóng. Điều mà người dùng mong đợi nhất chính là tiếng nói của Binance. Binance Sisi lần đầu tiên tuyên bố trong một nhóm nhất định rằng FDUSD có thể được giao dịch theo tỷ lệ 1:1 và bài đăng của Justin Sun có thể xuất phát từ một số bất đồng giữa FDT và dự án trước đây của Justin Sun.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Sau đó, nhà đồng sáng lập Binance He Yi cũng đăng trên X: Sự việc này là do vụ kiện của Sun Yuchen chống lại TUSD, không phải FDUSD.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Nhưng vấn đề là nhiều nhà đầu tư bán lẻ đã bán FDUSD trong cơn hoảng loạn và dần quay trở lại mức giá neo sau khi có thông báo từ các quan chức Binance. Người dùng lên án lý do Binance phản hồi trong nhóm đầu tiên thay vì đưa ra thông báo chính thức. Đáp lại, He Yi tuyên bố rằng nhóm Binance cũng đang liên hệ với FDUSD và thông báo này nên được đưa ra bởi họ chứ không phải Binance. Binance đã thực hiện đầy đủ công tác kiểm toán, nhưng sự cố này là tranh chấp pháp lý giữa Justin Sun và FDT, và Binance không thực sự rõ ràng về vấn đề này.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Tranh chấp bắt đầu từ TUSD: “Hành vi không phù hợp” của FDT và việc giải cứu Sun Ge

Coindesk cũng đã đưa ra tuyên bố xác nhận ngay lập tức về tranh chấp trước đó giữa Justin Sun và FDT. Ngoài việc là đơn vị phát hành FDUSD, FDT còn là tổ chức quản lý tài sản của TUSD. .

Câu chuyện bắt đầu vào năm 2020. Sau khi tiếp quản quyền quản lý TrueUSD từ TrueCoin vào tháng 12 năm 2020, công ty đã chỉ định công ty ủy thác First Digital Trust (FDT) có trụ sở tại Hồng Kông để quản lý dự trữ stablecoin của mình. Trong phiên tòa truy tố sau đó, người ta biết rằng FDT đã có một số hành vi không đúng đắn:

1. FDT đã đầu tư dự trữ stablecoin của mình vào Quỹ tài chính hàng hóa Aria (Aria CFF) được đăng ký tại Quần đảo Cayman, nhưng khoảng 456 triệu đô la đã bị chuyển hướng không đúng cách cho Aria DMCC, một thực thể độc lập không được ủy quyền có trụ sở tại Dubai (người kiểm soát thực tế của hai thực thể này là vợ chồng). Nguyên đơn cáo buộc rằng số tiền chuyển cho Aria DMCC là hành vi biển thủ và rửa tiền trắng trợn, và những hoạt động này là trái phép;

2. Tổng giám đốc điều hành First Digital Vincent Chok bị cáo buộc chuyển khoảng 15,5 triệu đô la tiền hoa hồng không được tiết lộ cho một thực thể có tên là “Glass Door” và cấu trúc thêm khoảng 15 triệu đô la tiền vay tài trợ thương mại trái phép từ FDT cho Aria DMCC, sau đó đã được phân loại sai thành khoản đầu tư quỹ hợp pháp.

Tổng giám đốc điều hành FDT Chok đã phủ nhận mọi hành vi sai trái hoặc liên quan đến bất kỳ âm mưu gian lận nào. Ông cho biết FDT chỉ hoạt động như một trung gian ủy thác, thực hiện các giao dịch theo đúng hướng dẫn của Techteryx và các đại diện của công ty, và công ty không chịu trách nhiệm đánh giá hoặc tư vấn độc lập về các quyết định đầu tư này.

Tranh chấp giữa Tôn Vũ Thần và FDT cũng phát sinh ở đây. Chính vì việc đầu tư và sử dụng sai mục đích của FDT mà Techteryx gần như không thu hồi được tiền khi cố gắng chuộc lại khoản đầu tư của mình từ Aria CFF vào giữa năm 2022 đến đầu năm 2023, và các thực thể liên quan đến Aria đã bị cáo buộc. Trong thời gian này, Justin Sun đã vào cuộc để cung cấp hỗ trợ thanh khoản khẩn cấp cho TUSD, được thiết lập dưới dạng một khoản vay.

Dữ liệu trên chuỗi cho thấy hơn 80% TUSD được nhóm của Justin Sun kiểm soát và các địa chỉ được Arkam đánh dấu là nghi ngờ thuộc về Justin Sun chiếm 50% tổng số. Trong số đó: JustLend có khoảng 146 triệu TUSD, chiếm 30% và JustLend cũng là trường hợp sử dụng TUSD lớn nhất. TUSD có thể được thế chấp để lấy các tài sản khác như USDT. Hiện tại, khoản vay lớn nhất của JustLend là USDT, với số tiền vay là 63,44 triệu đô la Mỹ.

Hiện tại, số tiền 456 triệu đô la vẫn chưa được Nanyong trả lại và khoản vay của Sun Yuchen cũng đang trong tình trạng nợ quá hạn.

Báo cáo kiểm toán của Late Night Space của FDT và FDUSD

Quay trở lại với FDUSD, như He Yi đã nói trước đó, việc làm rõ liên quan đến FDUSD nên do FDT thực hiện. Một trong những tài khoản của FDT, First DIgital, cũng đã đưa ra “ Tuyên bố về những lời buộc tội sai trái của Sun Yuchen ” trên XSpace. Tổng giám đốc điều hành của FDT Vincent Chok đã tiếp nhận và trả lời các câu hỏi của người dùng theo thời gian thực. Odaily tóm tắt rằng câu trả lời của Vincent Chok có thể được chia thành một số điểm:

1. Lời cáo buộc của Justin Sun xuất phát từ một vụ kiện tụng đang diễn ra liên quan đến TUSD đã kéo dài hơn hai năm (xem bài viết trước của CoinDesk) và tôi không chắc tại sao vụ việc lại được đưa ra thảo luận vào thời điểm này. Hơn nữa, các công ty Hồng Kông đang tuân thủ pháp luật và quy định;

2. Chúng tôi sẽ không phá sản. Chúng tôi có giấy chứng nhận tài sản từ bên thứ ba, có sẵn trên trang web chính thức. Bạn có thể kiểm tra chúng bất cứ lúc nào. Quỹ dự trữ đủ để hỗ trợ việc đổi FDUSD theo tỷ lệ 1:1 bất cứ lúc nào.

3. Quỹ của chúng tôi và quỹ của khách hàng hoàn toàn tách biệt. Khách hàng có tài khoản FDD riêng do chúng tôi quản lý. Nếu chúng tôi mất khả năng thanh toán, quỹ dự trữ của khách hàng sẽ không bị ảnh hưởng;

4. Chúng tôi là một tổ chức được quản lý đầy đủ, đã vượt qua tất cả các đợt đánh giá như tuân thủ AML và KYC, chúng tôi hợp tác với các ngân hàng và họ rất hài lòng với chúng tôi. Tôi không thể kiểm soát được nỗi sợ hãi không chắc chắn ở ngoài đó. Nhưng thực sự, cách để phát triển bền vững trong ngành này là đảm bảo tính minh bạch hoàn toàn với khách hàng và người dùng.

Sau khi Space kết thúc, Odaily đã vào trang web chính thức của mình để kiểm tra chứng chỉ dự trữ. Giấy chứng nhận dự trữ cho tháng 2 do FDT công bố vào tháng 3 cho thấy tính đến 21:00 ET ngày 28 tháng 2 năm 2025 (9:00 HKT ngày 1 tháng 3 năm 2025)

Tổng lượng lưu hành của FDUSD là 2.041.924.819,94 miếng. Tổng tài sản dự trữ của FDUSD là 2.051.348.188,70 USD. Tài sản dự trữ bao gồm:

1. Tổng số trái phiếu kho bạc Hoa Kỳ nắm giữ: 1.733.452.142,60 đô la Mỹ (chiếm khoảng 84,5%)

2. Thỏa thuận mua lại đảo ngược qua đêm: 33.000.000,00 USD (khoảng 1,6%)

3. Tiền gửi cố định: 145.880.000,00 USD (khoảng 7,1%)

4. Tiền mặt bằng đô la Mỹ: 139.016.046,10 đô la (khoảng 6,8%)

Nghĩa là, nếu chứng chỉ dự trữ hoàn toàn chính xác, FDUSD hỗ trợ đổi 1:1.

Stablecoin lại bị cắt giảm? Cuộc chiến giữa Sun Ge và FDT, các nhà đầu tư bán lẻ phải trả giá

Cuối cùng, Justin Sun một lần nữa đăng tải thông điệp nhấn mạnh rằng FDT đã phá sản và tuyên bố mọi việc sẽ do các cơ quan tư pháp và cơ quan quản lý quyết định.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Tính đến thời điểm viết bài, tuyên bố của Sun Yuchen không đưa ra bất kỳ bằng chứng quan trọng nào và vụ kiện của tòa án chống lại Techteryx vẫn đang tiếp diễn. Tại thời điểm này, FUD của FDUSD về cơ bản đã ổn định và FDUSD đã dần trở lại mức 0,98 đô la. “Một lần bị rắn cắn”, vì sự cố UST xảy ra trước đó, nhiều người dùng rất thận trọng về việc depegging stablecoin. Họ sẽ bỏ chạy ngay khi FUD xảy ra, và một số người thậm chí còn bán ở mức giá thấp nhất trước khi giá phục hồi.

Nhưng đối với các nhà đầu tư bán lẻ, có vẻ như hôm nay là Ngày Cá tháng Tư: FDUSD đã trở lại mức giá khoảng 0,98 đô la, Justin Sun vẫn nhấn mạnh rằng FDT đã phá sản, vụ kiện FDT vẫn còn tồn tại, Binance vẫn hỗ trợ FDUSD và số tiền trong tay bạn giảm 10%.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Như đã đề cập trước đó, nhiều người dùng trong cộng đồng cũng đặt câu hỏi tại sao Binance chỉ lên tiếng làm rõ sự cố FDUSD trên mạng xã hội sau khi FDUSD giảm xuống dưới 0,9 đô la. Họ nói rằng mục đích của họ là khiến các nhà đầu tư bán lẻ cắt lỗ ở mức đáy, trong khi các nhà đầu tư lớn trên sàn giao dịch mua vào ở mức đáy.

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Giải thích chi tiết toàn bộ câu chuyện Justin Sun cáo buộc FDT lừa đảo 456 triệu đô la Mỹ

Đáp lại vấn đề này, nhà đồng sáng lập Binance He Yi đã từng viết rằng thông báo chính thức về FDUSD cần có quy trình, xác minh vốn và thời gian. Binance Sisi chỉ nói rằng FDUSD có thể được quy đổi 1:1 vì bà thấy một số người trong nhóm hoảng loạn bán tháo và không thể chịu đựng được.

Chỉ còn chưa đầy 10 giờ nữa là đến cuộc họp báo của Justin Sun tại Hồng Kông lúc 13:30 ngày 3 tháng 4. Odaily Planet Daily sẽ tiếp tục theo dõi và đưa tin về những tin tức và tiến triển có liên quan trong hội nghị.

Bài viết gốc, tác giả:CryptoLeo。Tuyển dụng: Nhân viên kinh doanh phần mềm theo dự án report@odaily.email;Vi phạm quy định của pháp luật.

Odaily nhắc nhở, mời đông đảo độc giả xây dựng quan niệm đúng đắn về tiền tệ và khái niệm đầu tư, nhìn nhận hợp lý về blockchain, nâng cao nhận thức về rủi ro; Đối với manh mối phạm tội phát hiện, có thể tích cực tố cáo phản ánh với cơ quan hữu quan.

Đọc nhiều nhất
Lựa chọn của người biên tập