原文作者：Lisa，慢霧科技
2024 年3 月10 日，被標記為Censored: Clock Multisig 的地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 將100 ETH 轉移到新地址，這一操作再次引發了社區的關注和不滿。因為這個地址與去中心化自治組織AssangeDAO 直接相關，社區內的一些成員對其潛在的「Soft Rug Pull」行為表示懷疑。（Ps. 本文由慢霧SlowMist 和RescuETH 救援聯合出品）
AssangeDAO 是什麼
自成立之初，AssangeDAO 就因其與具有深度爭議性的個人—— Julian Assange 的關係而備受矚目。 Julian Assange 於2006 年創辦了維基解密(WikiLeaks)，2010 年，他因揭露涉及美國政府的各類爭議事件而被關押在倫敦的一處監獄。 2021 年12 月10 日，英國高等法院作出允許引渡Julian Assange 的決定，這意味著他可能在美國被判處長達175 年的監禁。在這項判決落地的當天，以Assange 的名字命名的AssangeDAO 在一個Telegram 群組中成立。團體成立後不久，Assange 的弟弟加布里埃爾希普頓也加入其中，為爭取Assange 的釋放進行積極抗議和遊說。
2022 年2 月3 日，AssangeDAO 效法被許多主流媒體關注報導的ConstitutionDAO(PEOPLE)，在眾籌募資平台JuiceBox 發起募款。根據其官網介紹，AssangeDAO 是一個「密碼朋克」組織，成員包括阿桑奇家族成員，唯一目的是將Assange 從監禁中解救出來。 AssangeDAO 號表示要籌集資金來競標Assange 和數字藝術家Pak 創作的聯名“Censored”系列NFT，這系列NFT 名為“Clock 1/1 ”，是一個靜音的時鐘，記錄著Assange 在監獄裡度過的日子。據了解，該NFT 由Pak 在專門的網站上拍賣，從NFT 出售中獲得的收益將用於Assange 的法律辯護和宣傳活動，以提高人們對其案件言論自由的認識。
與PEOPLE 類似，人們每捐獻1 枚ETH 可獲得100 萬枚治理代幣JUSTICE，由於此前PEOPLE 治理代幣上漲數十倍，讓捐助者獲益頗豐，因此這次募捐，吸引了大量投資者，並獲得JUSTICE 代幣作為回報，這些代幣可用於對未來的DAO 提案進行投票。促使這項募款更加引人注目的是， 2 月以太坊創始人Vitalik Buterin 為該計畫捐贈了10 ETH。
2022 年2 月7 日，AssangeDAO 的第一輪募款活動告一段落，他們籌集了超過10, 500 枚ETH 的資金。接著，他們迅速地展開了第二輪籌款活動，截止目前，總籌款已經達到了17, 422 枚ETH，超過了ConstitutionDAO 的11, 613 枚ETH，成為JuiceBox 歷史上籌款最多的DAO。
MistTrack 鏈上追踪
根據RescuETH 提供的相關數據，AssangeDAO 的多簽地址(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143) 於2022 年3 月共收到約16, 600 ETH，目前這個簽95959595959599599599599959 9300125999930012599933000059999999933333 月也收到了地址。 000 ETH。
我們使用反洗錢追蹤平台MistTrack 進行分析，2022 年4 月8 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 轉移580.745 ETH 到合約位址(0x eD 2 … 131)，再分散轉移到多個地址。其中151 ETH 停留在兩個地址，暫未轉出。
2022 年5 月9 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 轉移34.99 ETH 到Kraken 位址(0x 158 …D 11)。
2022 年5 月9 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 轉移829.64 ETH 到合同地址(0x 8 a 1 … 262)，接著通過四個地址的轉移，最終將500 ETH 轉到(0x323339bc28028 868438 868438。
2022 年5 月11 日，此多簽地址(0x 5 DA… 143) 轉移124 ETH 到Coinbase 地址(0x 9 Ff…FE 2)。
值得注意的是，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 在以上的交易中，都會在轉出大額資產前發送0.01 ETH 到目標地址進行測試。
2022 年6 月3 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 轉移50 ETH 到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)。
2022 年6 月8 日— 2024 年2 月16 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 每過半個月左右會轉出150 ETH 到不同的地址，已轉出65 筆，共9750 ETH。其中大部分都轉到地址(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)；而從2024 年1 月23 日開始，最後兩筆150 ETH 最後轉到地址(0x2f988a4f26280a150 ETH 最後都轉到地址(0x2f988a4f26280a150 ETH 最後都轉到地址(0x2f988a4f26280a1506x 8980521952219825221085)。
2024 年3 月6 日和3 月10 日，該多簽地址(0x 5 DA… 143) 將200 ETH 分為兩筆轉移到地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
經過上述分析，可以看出最終資金匯集到兩個地址：
0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4
0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e
繼續分析地址(0x 323 … 6 b 4)：
首筆交易在2020 年10 月；
在2022 年3 月— 2023 年11 月之間，共轉出17, 517 ETH 到Kraken 平台；
在2023 年12 月轉出337.5992 ETH 到另一匯集地址(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)。
而地址(0x2f9…17e) 首筆交易在2023 年7 月，其在2023 年12 月— 2024 年3 月之間轉出1, 250 ETH 到兩個Kraken 地址。
目前，資金轉移及餘額情形如下：
總結
就AssangeDAO 這個事件，雖然其初始目標是光明磊落的，但近期的大額資金轉移引發了許多質疑，特別是資金最後匯集的地址，如有興趣可使用反洗錢追踪平台MistTrack(https://dashboard. misttrack.io/) 自行監控相關資金。
AssangeDAO 背後的真正意圖，我們無法得知，等待該組織對此的官方解釋或更多的信息披露。同時，投資者也應有風險意識，在投資任何項目前都須對其進行細緻的研究和評估，對於涉及去中心化自治組織(DAO) 的投資特別要謹慎，因為這類項目的透明度和執行力存在一定的挑戰。任何承諾過高的回報、資金流向不明或轉帳頻繁等情況都應該引起我們的警惕，這些可能是某些風險行為的預警信號，切勿盲目追求高收益而忽視潛在風險。
