原文| Odaily星球日報（ @OdailyChina ）
作者｜南枳（ @Assassin_Malvo ）
上週，FTX 的一份訴訟文件顯示，一位名為Nawaaz Mohammad Meerun（下稱Meerun）的毛里求斯公民，在一年時間裡從FTX 交易所和Alameda Research 榨取了12 億美元，卻從未留下過確鑿證據。
初登場：神秘鯨魚竊走 4.5 億美元
Meerun 首戰發生在 2021 年 1 月，他選擇了一個流動性極低的代幣 BTMX 作為第一個獵物。在兩個月的時間裡，他透過 BitMax 和 FTX 平台持續買入 BTMX，最終掌握了全網約 50% 的供應量。在 Meerun 的推動下，BTMX 的價格從 0.03 美元飛漲至 3 美元，漲幅高達 10, 000% 。
而後 Meerun 利用 FTX 的保證金交易系統（Margin Trading）漏洞，用虛高的 BTMX 作為抵押，借出了數億美元。隨後，他迅速提取資金，將 4.5 億美元轉移至多個錢包地址。
訴訟指出：“Meerun 清楚地知道，一旦其操縱行為停止，BTMX 的價格將崩盤，他將需要歸還所有借來的資產。但 Meerun 從未打算遵守 FTX 的規則。”
儘管 BitMax 警告 FTX 團隊注意異常交易，FTX 管理層卻並未採取行動， FTX 團隊鎖定了他的帳戶，但忘了停止他的提現功能。在 Meerun 套現離場後，甚至有員工試圖將這一損失轉移到Alameda Research 來掩蓋此事。
Alameda 成 Meerun 提款機
在成功操縱 BTMX 後，Meerun 並未就此收手。相反，他轉向了一種不同的策略——做空。他瞄準了另一個冷門代幣 Mobile Coin（MOB）。
Meerun 首先在 FTX 建立了佔 MOB 總供應量約 10% 的空頭頭寸，而後 Alameda 被迫承擔了這些頭寸。為了彌補空頭頭寸，Alameda 購買了大量該代幣。
MOB 的價格在 Alameda 數週的買入熱潮中飆升了 750% ，從 8 美元漲至 68 美元，Alameda 支付了顯著的溢價，而在 Alameda 放緩買入後，價格又迅速暴跌。最終，這筆交易讓 Alameda 損失了約 10 億美元，而 Meerun 再一次成功套現。
2021 年 8 月，Meerun 據稱利用新帳戶和別名，用 BAO、TOMO 和 SXP 等流動性較差的代幣再次實施了類似的操縱計劃，在 FTX 察覺之前獲利近 2 億美元。
KNC 事件：最後一次嘗試，失敗（了嗎？）
多次成功後，Meerun 再次把目標對準了KNC 代幣。他精心設置了複雜的帳戶結構，利用被盜或偽造的KYC 材料、虛假地址和不存在的郵政編碼開設FTX 帳戶。他也在主帳戶下設立64 個子帳戶來規避FTX 的抵押品限制。
接著，他大量購入又一低流動性代幣KNC ，透過多個帳戶同時買入來推高價格，最終控制了市場上約70% 的KNC 流通量，以此人為製造價格上漲，增加抵押品的名目價值，再藉助FTX 保證金系統的聚合計算漏洞，將KNC 持倉分散在多個子帳戶中，用人為抬高的KNC 作為抵押品借入資金，試圖在價格崩潰前盡可能提取資金。不過這次，FTX 的一名初級員工發現了資金流向的關聯性，識別出與先前操作的關聯，FTX 及時採取了帳戶凍結措施，也實施了新的保證金交易限制。
而後 FTX 開始逐漸意識到 Meerun 的模式，儘管如此，他還是成功提領了 6,800 萬美元。
犯罪網絡與幕後疑雲
FTX 的訴訟文件不僅控訴了 Meerun 的市場操縱，還將他與多國有組織犯罪集團聯繫在一起。這些指控包括：
與波蘭、羅馬尼亞和烏克蘭的犯罪網絡存在聯繫，涉及人口販賣和洗錢。
與伊斯蘭極端主義團體相關，可能參與了恐怖主義融資。
面對這些指控，Meerun 始終否認。他聲稱自己在 FTX 的交易完全符合規則，甚至強調自己在交易中遭受了損失。他表示：“我與任何有組織犯罪網絡無關，也從未資助過極端主義或恐怖活動。”
有趣的是，根據@LouisOrigny披露， Meerun 在 2024 年曾向 FTX 的破產債權人提交了一份 1200 萬美元的索賠申請。
我只能說，一魚多吃，讓哥玩明白了…
