画像の説明: 暗号通貨のトップクオンツ機関の分布（従来のクロスボーダーを含む）
画像の説明: 暗号通貨ヘッド定量機関の配置（従来のクロスボーダーを含む）
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はじめにと概要
Defi をはじめとする Wintermute は、世界最大のデジタル資産アルゴリズム取引会社の 1 つであり、ほぼすべての主要な集中型取引所、分散型取引所、OTC チャネルに流動性を提供しています。公式 Web サイトで開示されたデータによると、Wintermute の 1 日の平均取引額は規模は約50億米ドル。Wintermute は、暗号通貨が「主流の金融」になることを妨げる 2 つの主要な問題の解決に取り組んでいます。不十分な流動性と非効率な使用。目標は、テクノロジー企業
、金融サービス会社ではありません:
2) サービスではなく製品を構築します。
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事業構成
マーケットメーカー事業
Wintermute Trading Ltd. および Wintermute Asia Pte. Ltd. は、暗号通貨の流動性サポートを提供する Wintermute の自主運営取引会社です。両社とも、現地の規制当局により顧客の法定通貨の保持/管理が許可されていないことに注意してください。デジタル通貨資産。
OTC事業
ユーザーにスポットサービスおよび派生サービスを提供します。ウィンターミュートは2022年3月に英国金融行動監視機構（FCA）から承認を受け、英国で仮想通貨関連のOTCスポット（OTCスポット）事業を行うことが認められた。同社COOのMarina Gurevich氏へのインタビューによると、申請には1年半以上かかったという。
FCAのデータによると、2020年以降、240以上の機関が英国で仮想通貨関連ビジネスを行うためにFCAに申請しており、そのうち153機関が拒否または取り下げられている（Galaxy Digital UK Limited、Fidelity Digital Assets, LTD.、eToroのみ） ( DRW GLOBAL MARKETS LTD および DRW GLOBAL MARKETS LTD を含む 38 の機関は、2017 年にマネーロンダリング、テロ資金供与および資金移動 (支払者情報) 規制 (MLR) の要件を通過し、FCA への登録を完了しており、Wintermute Trading Limited は今年承認された8件のうちの1件。
現時点で、MLR の条件の下で英国での実施が許可されている暗号関連ビジネスには、暗号資産交換プロバイダーとカストディアン ウォレット プロバイダーが含まれます。
FCA登録暗号資産会社に関しては、FCAの規制に従い、2022年8月11日以降、FCA登録暗号資産会社の株式の25%以上の取得は手続きを進める前にFCAの承認を受ける必要があり、そうでない場合は刑事犯罪が引き起こされます。対 B2C2
, FCAからの耐え難い規制圧力のため、2022年3月21日より同社のOTCスポット事業のすべてを米国子会社B2C2 USAに譲渡しました。英国ではオフサイトスポット事業は一切行っていません。 (CFD) は当面は影響を受けず、B2C2 に基づいて FCA によって認可された事業体である B2C2 OTC Ltd が引き続き責任を負います。
ノード（プラットフォーム事業）Wintermute Node集中プラットフォーム: 2022 年 4 月に、機関顧客と認定投資家がデジタル資産とそのデリバティブを取引するための手数料ゼロの店頭 (OTC) プラットフォームを開始しました。
は、デジタル資産の価格発見、取引、リスク監視を提供するワンストップのプラットフォームになることを目指しており、ユーザーはソーシャル ソフトウェア、取引プラットフォーム、サードパーティのサービス プロバイダーを通じて注文と取引を実行できます。
分散型プラットフォーム: Wintermute は、2022 年 6 月に、トランザクション スリッページがなく、同時に複数のトークン交換を可能にする分散型トランザクション アグリゲーターである Bebop を開始しました。これは、1inch などの分散型トランザクション アグリゲーション プラットフォームと直接競合します。 9月20日、Wintermute Defi事業に対するハッカー攻撃の影響を受け、Bebopは公式ソーシャルプラットフォームを通じて取引の停止を発表し、契約には影響はなく、ユーザーの資金と秘密鍵のセキュリティ上の問題はないと述べた。
ベンチャー（投資事業）
Wintermute は DeFi の初期の参加者であり、DeFi の最大の受益者の 1 つです。同社のWintermute Venturesは2020年以来、主にレイヤー2の拡張、分散型取引、分散型融資の3つの方向に焦点を当てて50以上のプロジェクトへの投資に参加しており、現在NFTとDAOはそれぞれ1件のみの投資を行っている。プロジェクトに参加することで投資＋融資＋マーケットメイクサービスの提供最初のレベルのタイトル。
テクノロジースタック
Wintermute はPythonそしてC++そして
言語の開発のため。
CEOのエフゲニー・ゲイヴォイ氏は、dYdX AMAで「クラス最高のマーケットメーカーを定義する成功指標は何ですか」と尋ねられたとき、「テクノロジーは最初の部分であり、特にDeFiでは、トップに立つことが非常に重要である」と述べた。すべて。
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融資履歴報道日現在、Wintermuteは合計4回の資金調達ラウンドを完了し、2,300万米ドルを超える資金調達額を明らかにした
。 Lightspeed Ventures、Pantera Capital、Fidelity、Blockchain.com、Coinbase Ventures を含む 10 社以上の投資家が投資に参加しました。
1) 2018 年 9 月、Wintermute Trading は投資家および投資額は非公開でシードラウンドの資金調達を完了しました。
2）2020年2月、Wintermute TradingはBlockchain.com Ventures主導で100万ドルのシードラウンド資金調達を完了し、アルゴリズムプラットフォームを強化しチームを拡大するために他のエンジェル投資家も参加した。3) 2020 年 6 月に、Wintermute Trading は Lightspeed Ventures 主導の投資を完了し、続いて既存の投資家も参加しました。シリーズA資金調達で280万ドル
、デリバティブ、OTC、DeFi商品の流動性拡大を加速する。2,4) 2021 年 1 月、Wintermute Trading は、Pantera Capital、Sino Global Capital、Avon Ventures、Hack VC、既存投資家の参加を得て、Lightspeed Ventures 主導の投資を完了しました。、デリバティブビジネスの規模を拡大するために使用されます。今回の資金調達に関して、Lightspeed と Pantera はそれぞれ Wintermute について次のコメントを発表しました。
a) Lightspeed：“Wintermute has grown almost 25x since Lightspeed led the company’s Series A round just six months ago.
b) Pantera：In December 2020, Wintermute handled $30 billion in monthly trading volume, with 60% monthly revenue growth through 2020.
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取締役および株式の取り決め
Company Houseが開示したデータによると、取締役会の取締役3名は全員、Evgeny Gaevoy氏、Valentine Samko氏、Marina Valerievna氏を含むWintermute経営陣の出身である。投資家が任命した取締役の Jeremy Liew (Lightspeed のパートナー) と Samuel Harrison (Blockchain.com のパートナー) は、2022 年 5 月 23 日に同時に辞任します。
Company Houseが開示したデータによると、Wintermuteは88名の株主（機関株主、個人株主、コアメンバーを含む）に対し、Defered、Growth、Ordinaryなど6種類の株式を含む合計15,156,086株を発行した。創設者のEVGENY GAEVOY氏は普通株式の所有に加え、シリーズAラウンドとシリーズBラウンドのそれぞれの株式引受に参加しており、同社の実質的な支配者は5,043,200株を直接保有しており、株式の33.27％を占めている。発行済み株式。Deferred Shares，issued with the intention of being converted into ordinary shares under certain circumstancesについてAny Deferred Shares may be purchased by Wintermute at any time at its option for the aggregate sum of 1 penny for all the Deferred Shares registered in the name of any holder without obtaining the sanction of the holder.”
、同社は社宅が開示した定款に次のように明記している。Growth Shares，Growth shares’ are a special class of shares that allows employees to participate in the value of a company over and above a valuation hurdle. By setting the hurdle at an appropriate rate the Growth Shares should have only a minimal value on issue, so there is little cost for the employees subscribing for the shares.
についてOrdinary Shares（4-years）について
, Wintermute は、シニア開発者の Graham Barnett を含む従業員 19 名に合計 84,900 株を発行しました。株式は 4 年以内に放出されますが、未完了の放出期間中、株主はいかなる議決権も配当権も所有しません。Series B SharesについてRedeemable」とのことで、同社は緊急の資金需要のためか、シリーズBの資金調達の際、シリーズBの投資家が保有する株式を一定期間後または一定の日に買い戻すことに投資家と合意した。
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コアスタッフコアチームは「トレーダー + ソフトウェアエンジニア
Optiver は 1986 年にオランダで設立された世界有数のクオンツ代理店です。世界中で 1,600 名以上の従業員を擁しています。2021 年の純トレーディング収入 (純トレーディング収入) は 23 億ユーロ (2020 年の 32 億ユーロから 28% 減少) になります。 2020 年の通年の純取引収益は 67 億米ドルです)。
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投資ポートフォリオとDefi融資に加えて、DefiビジネスがWintermuteにおいて非常に重要な位置を占めており、Defiビジネス部門が特別に設立されていることが構造設定からもわかります。
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危機と挑戦
2022 年以来、Wintermute の内部管理の怠慢により、2 件の重大な資産損失が連続して発生し、その結果として生じた連鎖反応により、Wintermute は深刻な流動性危機に直面する可能性があります。
OPイベント
2022年6月9日、オプティミズムは、オプティミズム財団によって仮想通貨マーケットメーカーのウィンターミュートに割り当てられた2,000万のOPトークンが盗まれたと記載する文書を正式に発行した。オプティミズムの公式情報によると、オプティミズム財団は、OPトークンの発売に備えるために、OPユーザーが集団ガバナンスに参加するためのよりスムーズな体験を促進する流動性供給サービスを提供するようウィンターミュートを招待しました。したがって、財団の「パートナー基金」は、Wintermute に 2,000 万 OP トークンの一時的な助成金を割り当てました。 Wintermute によって提供されたアドレスはイーサリアム チェーン上の複数のアドレスであり、そのアドレスは Optimism チェーンにデプロイされていないため、Wintermute はトークンにアクセスできません。幸いなことに、ハッカーは 6 月に 2,000 万の OP トークンのうち 1,700 万の OP トークンを返却しました。 10. コインを獲得し、Wintermute による損失を大幅に軽減します。
デフィハッカー
Wintermute の分散型金融 (DeFi) ビジネスから盗まれた 1 億 6,000 万ドルのうち、約 73% が安定資産 (DAI、USDT、USDC、USDP)、8% が WBTC、Sand、Uni、Aave、Ape などの約 70 の優良通貨でした。 、そして寿司。ハッカーは、現在 3Crv の 3 番目に大きな保有者である Curve DAI/USDC/USDT プールに流動性を追加することで 111,953,508 個の 3Crv を取得しました。
この1億6,000万ドルの資産損失は、2022年のDeFi脆弱性損失リストで5位にランクされており、Ronin Network（6億2,400万ドル）、ワームホール・ブリッジ（3億2,000万ドル）、ノマド・ブリッジ（1億9,000万ドル）、アルゴリズムステーブルコインプロジェクトのビーンズトーク・ファームズ（1億8,200万ドル）に次いで2位となっている。
JZL Capital は、ブロックチェーンの生態学的研究と投資に焦点を当てている、海外で登録された専門組織です。創設者は業界で豊富な経験を持ち、多くの海外上場企業のCEOおよび常務取締役を務め、eToroの世界的投資を主導し、参加してきました。
私たちについて
JZL Capital は、ブロックチェーンの生態学的研究と投資に焦点を当てている、海外で登録された専門組織です。創設者は業界で豊富な経験を持ち、多くの海外上場企業のCEOおよび常務取締役を務め、eToroの世界的投資を主導し、参加してきました。
チームメンバーは、シカゴ大学、コロンビア大学、ワシントン大学、カーネギーメロン大学、イリノイ大学アーバナシャンペーン校、南洋工科大学などの一流大学の出身者であり、モルガン・スタンレー、バークレイズ銀行、アーンスト・アンド・ヤング、KPMGなどに勤務した経験があります。 、HNAグループ、バンク・オブ・アメリカおよびその他の有名な国際企業。
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