オリジナル｜Odaily Planet Daily
著者｜jk
米国現地時間4月30日、シアトルの連邦裁判所で、バイナンス（CZ）の創設者兼元最高経営責任者（CEO）が正式に判決を受け入れ、マネーロンダリング防止法違反の罪で懲役4か月の実刑判決を言い渡された。世界最大の仮想通貨取引所の元リーダーは以前、プラットフォームの運営において銀行秘密法に違反したことを認めた。
暗号業界にとって、この訴訟は、暗号通貨取引所に対する法の施行に対する米国司法省の厳格な姿勢を反映しているだけでなく、世界の暗号通貨市場に重大な影響を与える可能性があります。
バイナンス自体にとって、「脱CZ」移行は順調で、市場での地位とビジネスデータは低下するどころか増加しており、バイナンスが繰り返し強調してきたユーザー資金の安全性とブランドの安定性が改めて確認された。
要約
Odaily Planet Dailyは以前、BinanceとそのCEO、Changpeng Zhao（CZ）が2023年11月21日に複数の米国規制当局と和解に達し、マネーロンダリング対策と米国制裁違反の刑事告発を認め、4ドル以上を支払うことに同意したと報じた。 10億ドルの罰金。 CZ氏はCEOを辞任し、5000万ドルの罰金を支払うことにも同意した。これにより、バイナンスに対する数年にわたる調査が正式に終了したことになる。
この事件では、バイナンスはマネーロンダリング違反、無許可送金事業の運営、米国の制裁違反の疑いで告発された。バイナンスは、同社のプラットフォームがテログループとの疑わしい取引をブロックし、報告できなかったことを認め、その取引には少なくとも110万件、総額8億9,800万ドル以上が含まれていた。
罰金のうち、34億ドルは米財務省の金融犯罪取締ネットワーク（FinCEN）に支払われ、9億6,800万ドルは外国資産管理局（OFAC）に支払われ、バイナンスには一連の厳格な制裁遵守が求められる。義務。米財務省は、これはFinCEN史上最大の罰金であると述べた。
CZはXプラットフォーム上で辞任を発表し、後任にリチャード・テン氏が新CEOに就任した。 CZ氏は休暇を取り、ブロックチェーン/Web3/DeFi、人工知能、バイオテクノロジー分野のスタートアップに焦点を当てたパッシブ投資に取り組む可能性があると述べた。
CZはその後、1億7,500万ドルの個人保釈金を支払ったが、その後UAEへの帰国は許可されていない。米国は、CZ に対し、すべてのパスポート (有効か期限切れかにかかわらず) を第三者エスクローに引き渡すことを要求しており、すべての履行ステータスを報告する必要があります。
量刑審理
今日の量刑公聴会で、米国司法省（DOJ）と弁護人は、11月に銀行秘密法違反の一件で有罪を認めたCZ氏の服役期間について議論した。 11月に発表された司法取引に基づき、CZは18カ月を超える判決に対して控訴する権利を有していたが、司法省は先週発表した量刑覚書で36カ月を要求した。弁護側は判決を自宅軟禁と執行猶予に変更し、今後も刑務所に服役しないことを求めた。弁護側が先週提出した文書によると、保護観察所は判決前の報告書で懲役５カ月を勧告していた。
Coindeskが引用した専門家の判決によると、法務省はこの事件を警告として利用しようとしており、約3年の量刑を求めた。 「政府は、こうした低いガイドラインによって、誰にもマネーロンダリング対策への取り組みに違反する自由が与えられないようにしたいのです」と彼女は述べ、「通常、嘆願交渉を行う際には、損害賠償額や各当事者がどのような内容になるかなどについて交渉する。 「この文書には、18 か月に制限されることを示唆するものは何もありません。」
検察はまた、このレベルの量刑は、業界リーダーが「法律を遵守するという正しい選択を常に行う」必要があるというメッセージになるとも述べた。
裁判官は、このような事件で被告が投獄された前例はないと述べた。最終的に判事は司法省の懲役36カ月の請求を拒否し、CZ氏に懲役4カ月の判決を下した。
裁判官はまた、「自分が何者であるかを知ることが重要」であるため、提出された161通の手紙をすべて読んだと述べた。また裁判官は、「家族だけでなく、あなたを長年知っている人々からのこれほど多くの手紙は見たことがありません。その手紙は、意欲、情熱、決意に突き動かされた男の姿を表していると指摘しました」と述べた。の文字。 「あなたはバイナンスを成功させるためだけに純資産のすべてを危険にさらした」と裁判官はまた、CZが献身的な家族主義者であることを明らかに示しており、バイナンスの慈善活動の例を挙げたと述べた。
より現実的で多面的な CZ を復元します
弁護側として、CZの弁護士は、CZが責任を「揺るぎなく」受け入れたこと、彼が支払った5,000万ドルの刑事罰金、そしてCZの刑期を短縮するために同様の事件で収監された被告が一人もいないという事実を挙げた。同時に同弁護士は、「今回の起訴につながった初期の失敗にもかかわらず」バイナンスをコンプライアンス面で業界のリーダーに押し上げたのはCZのリーダーシップの下にあったことにも言及した。
CZ氏はまた、先週発表した書簡の中で自身の「不適切な意思決定」を謝罪し、自身の行動に対する「全責任」を負った。同氏は書簡の中で、バイナンスでは当初からコンプライアンス改革を実施すべきだったが、それを怠り、必要なコンプライアンス管理を確立しなかったことを認め、これについては反論できないと述べた。 CZ氏は、バイナンスのストーリーのこの部分を変更できなかったことに遺憾の意を表明した。しかし、バイナンスは同氏のリーダーシップの下、2022年以降最も厳格なマネーロンダリング防止規制を導入し、米国以外の取引所のリーダーとなった。 「バイナンスで必要なコンプライアンス管理を確立できなかったことに弁解の余地はありません」とCZ氏は、これが彼の唯一の「刑事司法制度との接触」であると断言した。
同時に、関係者からの350ページにわたる嘆願書には、CZのキャリアの別の側面も見ることができる。そのうちの1つは、彼の妹でモルガン・スタンレーの元エグゼクティブディレクターであるジェシカ・チャオによって書かれたもので、バイナンスによる大規模な顧客引き出しへの対応について説明している。 2022年のFTX事件。ジェシカ氏は、技術的なプレッシャーにもかかわらず、CZは冷静さを保ち、すべての顧客資金の安全を確保し、顧客に対するリーダーシップとコミットメントを示したと強調した。
トルコの地震災害の後、CZ は 500 万米ドル近くの個人寄付を行っただけでなく、Web3 テクノロジーを使用して災害救援活動を支援し、支援範囲を拡大するためにバイナンス慈善基金を立ち上げました。この動きは、何千人もの災害犠牲者を支援するだけでなく、NGO 向けの仮想通貨アカウントを開設することで救援金を集め、配布する方法を革新的に拡大します。
ロシア・ウクライナ戦争中、CZのチームに対する態度は、彼の人間味あふれるリーダーシップスタイルと従業員の安全を重視する姿勢にも表れていた。彼は、ウクライナのチームメンバーが必要な支援を受けられるようにするために、個人的に特別委員会を組織しました。同時に、バイナンス・チャリティーは複数の国際機関と提携して難民に大規模な人道支援を提供し、仮想通貨を通じて数千人の難民や避難民に直接経済的支援を提供している。
これらの手紙は共に、ビジネス倫理と個人倫理の両方において高度な責任と誠実さを示した男の肖像を描いています。 CZ は、技術的および財務管理において卓越性を示すだけでなく、個人の行動と意思決定において深い内省と誠実さの追求を示します。これらの説明は、暗号通貨分野におけるこの重要人物の複雑さと核となる価値観について、包括的かつ微妙な視点を視聴者に提供します。
バイナンスは自信を持って前の道に乗り出します
CZ氏はバイナンスのCEO職を離れましたが、バイナンスの市場での地位は大きな影響を受けておらず、依然として世界最大の仮想通貨取引所であり続けています。 Coingecko のデータによると、Binance の 24 時間取引高は依然として 160 億ドルを超え、月間訪問者数は 1 億 100 万人に達し、着実に世界をリードしています。特に昨年11月以降、法的事件による取引高の減少傾向は見られず、パニック的な流出も見られず、むしろ今年3月には強気相場の影響で取引高は一時680億ドルにまで急増した。新しい歴史の記録。
バイナンスは昨年 11 月の発表で次のように述べています。「当社は常にユーザーの安全とセキュリティという基本的価値観を遵守し、保管者としての責任を非常に重視しており、すべてのユーザーの資産に対して 1 対 1 の保証を提供します。これは、ユーザーがいつでもプラットフォームから資産の 100% を引き出すことができることを意味します。米国当局との決議では、バイナンスが市場操作に関与したとして非難されていないことは注目に値します。 」
バイナンスは世界的な規制上の課題に立ち向かう勇気を持ち、規制当局と積極的に対話し、仮想通貨業界の持続可能なコンプライアンスへの道を模索することに尽力しています。これは、プラットフォームの安定性とユーザーの信頼を維持するだけでなく、暗号化市場全体の長期的な発展にとって重要な参考資料となります。このオープンで協力的な姿勢を通じて、バイナンスは業界リーダーとしての成熟度と知恵を示し、世界の暗号通貨市場におけるリーダーとしての地位をさらに強固なものとします。
