オリジナル | Odaily Planet Daily ( @OdailyChina )
著者｜南志（ @Assassin_Malvo ）
先週、FTXが起こした訴訟で、ナワーズ・モハマド・ミールン（以下、ミールン）というモーリシャス国民が、FTX取引所とアラメダ・リサーチから1年間で12億ドルを搾り取ったが、過去の決定的な証拠を一切残していなかったと明らかになった。
ファーストルック: 謎のクジラが 4 億 5,000 万ドルを盗む
ミーランの最初の戦いは2021年1月に行われた。彼は最初の獲物として流動性が極めて低いトークンであるBTMXを選んだ。 2 か月間にわたって、彼は BitMax および FTX プラットフォームを通じて BTMX を購入し続け、最終的にはネットワーク全体の供給の約 50% を制御しました。 Meerun の影響で、BTMX の価格は 0.03 ドルから 3 ドルに急騰し、10,000% の増加となりました。
その後、Meerun は FTX の証拠金取引システム (証拠金取引) の脆弱性を悪用し、膨らんだ BTMX を担保として使用して数億ドルを貸し付けました。その後、彼はすぐに資金を引き出し、4 億 5,000 万ドルを複数のウォレット アドレスに移動しました。
「ミーランは、ひとたび自分の操作が止まれば、BTMXの価格が暴落し、すべての『借りた』資産を返さなければならないことを十分に承知していた。しかし、ミーランにはFTXの規則に従うつもりはまったくなかった」と訴状には記載されている。
BitMax は異常な取引について FTX チームに警告しましたが、FTX 経営陣は行動を起こさず、 FTX チームは彼のアカウントをロックしましたが、引き出しを停止するのを忘れていました。ミーラン氏が現金化した後、従業員の中には損失をアラメダ・リサーチに移管して問題を隠蔽しようとした者もいた。
アラメダからミールンへの現金自動預け払い機
BTMXの操作に成功した後も、メルンはそこで止まりませんでした。代わりに、彼は空売りという別の戦略に目を向けた。彼は、あまり人気のない別のコインであるモバイルコイン（MOB）をターゲットにしています。
Meerun は最初に総 MOB 供給量の約 10% に相当する FTX でショート ポジションを確立しましたが、後に Alameda はこれを引き受けることを余儀なくされました。ショートポジションをカバーするために、アラメダは大量のトークンを購入しました。
MOBの価格は、アラメダの数週間にわたる買い占め中に、アラメダが多額のプレミアムを支払ったこともあり、8ドルから68ドルへと750％急騰したが、アラメダが購入ペースを緩めるとすぐに再び急落した。最終的に、この取引にはアラメダ社に約10億ドルの費用がかかり、ミーラン社は再び現金を手に入れた。
2021年8月、Meerunは新しいアカウントとエイリアスを使用して、BAO、TOMO、SXPなどの非流動性トークンで同様の操作スキームを再び実行し、FTXがそれに気づく前に2億ドル近くの利益を得たとされています。
KNC インシデント: 最後の試みは失敗しました (失敗しましたか?)
多くの成功を収めた後、ミーランは再び KNC トークンをターゲットにしました。彼は、FTX アカウントを開設するために、盗んだまたは偽造した KYC 資料、偽の住所、存在しない郵便番号を使用して、複雑なアカウント構造を慎重に設定しました。同氏はまた、FTXの担保制限を回避するために、メイン口座の下に64のサブ口座を開設した。
その後、彼は別の流動性の低いトークンである KNC を大量に購入し、複数のアカウントで同時に購入することで価格をつり上げ、最終的には市場の KNC 流通量の約 70% を支配し、これを利用して人為的に価格を作成しました。その後、KNC の名目価値が FTX 証拠金システムの集計計算の脆弱性を悪用され、人為的に膨らんだ KNC を担保として使用して、できるだけ多くの資金を引き出しようとしました。できるだけ価格が暴落する前に。しかし、今回はFTXの後輩社員が資金の流れの相関関係を発見し、以前の業務との関連性を特定し、直ちに口座凍結の措置を講じるとともに、新たな信用取引制限も実施した。
FTX は徐々にミーランのパターンに気づき始めましたが、それにもかかわらず、彼は 6,800 万ドルを引き出すことに成功しました。
犯罪ネットワークと舞台裏の疑惑
FTXの訴訟はミーラン氏を市場操作の疑いで告発するだけでなく、彼を多国籍組織犯罪グループと結びつけている。料金には次のものが含まれます。
ポーランド、ルーマニア、ウクライナには、人身売買やマネーロンダリングを伴う犯罪ネットワークとのつながりがあります。
イスラム過激派グループと関係があり、テロ資金供与に関与した可能性がある。
ミールンさんは常に告発を否定してきた。同氏はFTXでの取引がルールに完全に準拠していると主張し、取引で損失を被ったことさえ強調した。同氏は「私はいかなる組織犯罪ネットワークとも関係しておらず、過激派やテロ活動に資金を提供したこともない」と述べた。
興味深いことに、 @LouisOrignyによると、 Meerun は 2024 年に FTX の破産債権者に対して 1,200 万ドルの請求を提出しました。
私が言えるのは、複数の魚を食べなさい、理解させてください...
