원저자: Lisa, Slow Mist Technology
2024년 3월 10일, Censored: Clock Multisig(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)로 표시된 주소가 100 ETH를 새로운 주소로 이체했는데, 이 작업은 다시 한번 커뮤니티의 관심과 불만을 불러일으켰습니다. 이 주소는 분산형 자율 조직 AssangeDAO와 직접적인 관련이 있기 때문에 커뮤니티의 일부 구성원은 잠재적인 Soft Rug Pull 동작에 대해 의구심을 표명했습니다.(Ps. 이 글은 SlowMist와 RescuETH가 공동으로 제작한 글입니다.)
AssangeDAO 란 무엇입니까?
AssangeDAO는 창립 이래 논란이 많은 개인 Julian Assange와의 관계로 주목을 받아 왔습니다. 2006년 위키리크스를 설립한 줄리안 어산지는 미국 정부와 관련된 각종 논란을 폭로한 혐의로 2010년 런던 교도소에 수감됐다. 2021년 12월 10일 영국 고등법원은 줄리언 어산지의 인도를 허용하는 결정을 내렸는데, 이는 그가 미국에서 최대 175년의 징역형을 선고받을 수 있다는 뜻이다. 이 판결이 나온 날, 어산지의 이름을 딴 어산지다오(AssangeDAO)가 텔레그램 그룹에 설립됐다. 그룹이 결성된 직후 Assange의 형제 Gabriel Shipton도 이에 합류하여 Assange의 석방을 위해 적극적으로 항의하고 로비 활동을 벌였습니다.
2022년 2월 3일 AssangeDAO는 많은 주류 언론에서 보도된 ConstitutionDAO(PEOPLE)의 사례를 따라 크라우드 펀딩 플랫폼 JuiceBox에서 모금 행사를 시작했습니다. 공식 웹사이트에 따르면 AssangeDAO는 Assange 가족 구성원을 구성원으로 포함하는 사이퍼펑크 조직으로, Assange를 감옥에서 구출하려는 목적을 가지고 있습니다. AssangeDAO는 Assange와 디지털 아티스트 Pak이 만든 공동 Censored NFT 시리즈에 대한 입찰을 위해 자금을 모금한다고 주장합니다. 이 NFT 시리즈는 Clock 1/1이라고 불리며 Assange가 감옥에서 보낸 날짜를 기록하는 조용한 시계입니다. NFT는 박씨가 전용 웹사이트에서 경매한 것으로 알려졌으며, NFT 판매 수익금은 어산지의 법적 변호 및 옹호 활동에 사용되어 언론의 자유에 대한 인식을 제고할 예정이다.
PEOPLE과 유사하게 사람들은 기부하는 ETH당 100만 개의 거버넌스 토큰 JUSTICE를 얻을 수 있습니다. PEOPLE의 거버넌스 토큰은 이전에 수십 배 증가했기 때문에 기부자들은 큰 이익을 얻었습니다. 따라서 이번 모금으로 인해 많은 투자자가 참여하고 JUSTICE 토큰을 받게 됩니다. 그 대가로 향후 DAO 제안에 투표하는 데 사용될 수 있습니다. 이번 기금 모금을 더욱 주목하게 만드는 것은 지난 2월 이더리움 창시자인 비탈릭 부테린(Vitalik Buterin)이 프로젝트에 10 ETH를 기부했다는 점입니다.
2022년 2월 7일, AssangeDAO의 1차 모금 라운드가 종료되어 10,500 ETH 이상을 모금했습니다. 그리고 재빠르게 2차 모금을 시작했고, 지금까지 총 모금 금액은 17,422 ETH에 달해 ConstitutionDAO의 11,613 ETH를 넘어 JuiceBox 역사상 가장 많은 모금을 진행한 DAO가 되었습니다.
MistTrack 온체인 추적
RescuETH에서 제공한 관련 데이터에 따르면 AssangeDAO의 다중 서명 주소(0x5DAEA26517788b1c0DDB0200c6Fa6d8248076143)는 2022년 3월 총 약 16,600 ETH를 수신했습니다. 현재 이 다중 서명 주소에는 5,018.59 ETH가 남아 있으며, 2년 동안 거의 12,000 ETH가 전송되었습니다. . 000ETH.
분석을 위해 자금세탁 방지 추적 플랫폼인 MistTrack을 사용했는데, 2022년 4월 8일 다중 서명 주소(0x 5 DA... 143)에서 580.745 ETH를 계약 주소(0x eD 2... 131)로 전송했으며, 그런 다음 전송을 여러 주소로 분산했습니다. 이 중 151개의 ETH는 두 개의 주소에 머물며 아직 이체되지 않았습니다.
2022년 5월 9일 다중 서명 주소(0x 5 DA… 143)가 34.99 ETH를 크라켄 주소(0x 158…D 11)로 전송했습니다.
2022년 5월 9일 다중 서명 주소(0x 5 DA… 143)는 829.64 ETH를 계약 주소(0x 8 a 1… 262)로 전송한 후, 4개의 주소 전송을 통해 최종적으로 500 ETH를 ( 0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4) .
2022년 5월 11일 다중 서명 주소(0x 5 DA… 143)가 124 ETH를 코인베이스 주소(0x 9 Ff… FE 2)로 전송했습니다.
위의 거래에서 다중 서명 주소(0x 5 DA… 143)는 대량의 자산을 전송하기 전에 테스트를 위해 대상 주소로 0.01 ETH를 보낸다는 점에 주목할 가치가 있습니다.
2022년 6월 3일 다중 서명 주소(0x5 DA… 143)가 50 ETH를 주소(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 전송했습니다.
2022년 6월 8일부터 2024년 2월 16일까지 다중 서명 주소(0x 5 DA... 143)는 반달마다 150 ETH를 다른 주소로 전송하며, 65번 전송되어 총 9750 ETH가 됩니다. 대부분이 주소(0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4)로 이체되었으며, 2024년 1월 23일부터 마지막 2건의 150 ETH 거래는 결국 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 이체되었습니다. .
2024년 3월 6일과 3월 10일 다중 서명 주소(0x5 DA...143)는 200 ETH를 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 두 번 전송했습니다.
위의 분석을 통해 최종 자금이 두 개의 주소로 모인 것을 확인할 수 있습니다.
0x323339bc28028da8cd11b584747ee8ec873616b4
0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e
계속해서 주소(0x 323 … 6 b 4)를 분석합니다.
첫 번째 거래는 2020년 10월에 이루어졌습니다.
2022년 3월부터 2023년 11월 사이에 총 17,517 ETH가 Kraken 플랫폼으로 이전되었습니다.
2023년 12월, 337.5992 ETH가 다른 풀링된 주소(0x2f988a4f26280a108a5761a889e63bd7f91d517e)로 이전되었습니다.
해당 주소(0x2f9…17e)의 첫 번째 거래는 2023년 7월에 이루어졌으며, 2023년 12월부터 2024년 3월 사이에 두 개의 Kraken 주소로 1,250 ETH가 전송되었습니다.
현재 자금 이체 및 잔액 상황은 다음과 같습니다.
요약하다
AssangeDAO 사건과 관련하여 초기 목표는 부적절했지만 최근 대규모 자금 이체로 인해 특히 자금이 최종적으로 모인 주소에 대해 많은 의문이 제기되었습니다. 관심이 있으시면 자금 세탁 방지 추적 플랫폼 MistTrack을 이용하실 수 있습니다. (https://dashboard.misttrack.io/) 관련 자금을 자체 모니터링합니다.
AssangeDAO의 진정한 의도는 알 수 없으며, 조직의 공식적인 설명이나 추가 정보 공개를 기다리고 있습니다. 동시에 투자자는 위험을 인지하고 프로젝트에 투자하기 전에 신중한 조사와 평가를 수행해야 하며, 분산형 자율 조직(DAO)과 관련된 투자에 대해서는 이러한 프로젝트의 투명성과 실행 때문에 특히 주의해야 합니다. 특정한 도전이 있습니다. 과도한 수익, 불분명한 자금 흐름 또는 빈번한 이체에 대한 약속은 우리의 경계심을 불러일으켜야 합니다. 이는 특정 위험한 행동에 대한 조기 경고 신호일 수 있습니다. 맹목적으로 높은 수익을 추구하지 말고 잠재적인 위험을 무시하지 마십시오.
