원작자: 코인게코
원곡: 펠릭스, PANews
최근 Coingecko는 미국 암호화 시행 조치에 대한 연구 보고서를 발표했습니다. 이 연구는 2019년 1월 1일부터 2024년 10월 9일까지의 공식 발표를 기반으로 하며 연방 및 주 법원 사건에서 암호화 회사와 미국 규제 기관 간에 도달한 합의를 연구합니다. 합의금의 금전적 가치. 단, 개인에 대해 제기된 혐의는 포함되지 않습니다. 아래는 신고 내용입니다.
누적 결제 금액은 약 320억 달러에 달하며, FTX와 Alameda가 약 40%를 차지합니다.
미국 규제 당국의 가장 중요한 암호화폐 집행 조치는 파산한 암호화폐 거래소 FTX와 그 계열 거래 회사인 Alameda에 대한 것이었습니다. 이들은 현재까지 최대 규모의 합의금으로 127억 달러를 지불했습니다. FTX와 알라메다의 소송은 상품선물거래위원회(CFTC)가 주도했으며, FTX가 파산한 지 2년도 채 되지 않은 2024년 8월 합의가 발표됐다. 판결에는 개별 회사 임원을 대상으로 한 CFTC 소송이 포함되지 않았지만, 127억 달러의 합의금은 FTX 고객과 채권자(약 112억 달러)를 상환하는 데 사용될 것입니다.
미국 규제 당국의 두 번째로 큰 암호화폐 집행 조치는 파산한 암호화폐 대출업체인 셀시우스(47억 달러), 전 업계 선두주자인 테라폼 랩스(45억 달러), 암호화폐 거래소 바이낸스(43억 달러)에 대한 것이었다. 2022년 중반에 셀시우스(Celsius)와 테라폼(Terraform) 랩스의 붕괴는 암호화폐 시장의 강세 전환을 의미하는 핵심 사건이었으며, 이는 궁극적으로 FTX의 쇠퇴로 이어졌고 미국에서 새로운 규제 조사를 촉발했다는 점은 주목할 가치가 있습니다. .
바이낸스의 합의는 미국 규제 당국의 획기적인 승리이며, 가치 측면에서 네 번째로 큰 합의에 불과함에도 불구하고 현재까지 수십억 달러의 합의금을 지불한 유일한 운영 암호화폐 회사입니다. 세계 최고의 암호화폐 거래소는 법무부(DOJ), 재무부, 상품선물거래위원회(CFTC)를 포함한 여러 미국 규제 기관과의 소송을 해결하기 위해 2023년 11월 유죄를 인정하기로 합의했습니다.
현재 미국 규제 당국이 취한 암호화폐 집행 조치는 25건이며, 각 합의액은 천만 달러를 초과합니다. 전체적으로 미국 규제 당국이 암호화폐 회사에 대해 합의한 금액은 총 319억 2천만 달러로 가장 높았습니다.
지난 2년 동안 집행 조치가 급증했으며 올해에만 합의금이 194억 달러를 초과했습니다.
미국의 25개 주요 암호화폐 집행 조치 중 16개는 지난 2년 이내에 해결되었으며, 이는 2022년 말 FTX 붕괴 이후 규제 조사가 강화된 것을 반영합니다. 구체적으로 미국 규제당국은 2023년 8건의 소송을 해결해 총 108억7000만 달러로 사상 최고치를 기록했고, 합의액은 전년 대비 8327.1% 증가했다.
이후 미국 규제 당국은 2024년에 194억 5천만 달러 상당의 8건의 추가 합의에 도달했으며 이는 전체 합의의 거의 3분의 2에 해당합니다. 올해가 몇 달 남지 않았는데도 2024년 결산액은 이미 2023년보다 78.9% 늘었다. 미국 규제 당국이 암호화폐 산업에 대한 조사를 늦출 조짐을 보이지 않는다는 점을 감안할 때 2024년에는 작년보다 더 많은 소송 합의가 기록될 것으로 보입니다.
그리고 2019년부터 2022년까지 미국 규제 당국은 8건의 암호화폐 소송에서 승리했습니다. 2019년 말, 미국 규제 당국은 EOS 배후 회사인 Block.one(현재 B 1으로 알려짐)과 최초의 주요 암호화폐 소송 합의에 도달했습니다. 미국 증권거래위원회(SEC)는 Block.one과 2,400만 달러의 합의에 도달했습니다.
SEC는 2020년에 두 건의 주요 암호화폐 소송에서 더 승리했습니다. ICO 발행인 BitClave는 5월에 2,934만 달러의 합의에 도달했고 Telegram은 자회사 TON Issuer의 그램 토큰 발행에 대해 12억 4천만 달러의 합의에 도달했습니다. 12억 4천만 달러 규모의 텔레그램 합의에는 12억 2천만 달러의 손해배상과 1,850만 달러의 민사 벌금이 포함됩니다.
2021년 강세장 동안 미국 규제 당국은 업계 유명 기업을 대상으로 세 가지 암호화폐 집행 조치를 성공적으로 취했습니다. 스테이블코인 발행사인 테더(Tether)는 지난 2월 뉴욕 법무장관(NY AG)과 1,850만 달러의 합의에 도달했고, 이어 10월에는 CFTC와 4,100만 달러의 합의를 이루며 USDT가 미국 달러 자산으로 전액 지원된다고 주장했습니다. CFTC는 또한 Tether의 모회사인 Bitfinex와 합의하여 불법 거래에 대한 벌금을 150만 달러로 낮추었습니다. 한편 암호화폐 거래소 폴로닉스(Poloniex)와 비트멕스(BitMEX)는 지난 8월 각각 1039만 달러와 1억 달러에 합의했다.
2022년 암호화폐 대출업체인 BlockFi는 미국 SEC 및 북미증권관리협회(NASAA)와 1억 달러의 합의에 도달했으며, 암호화폐 거래소 Bittrex는 재무부와 2,900만 달러의 합의에 도달했습니다.
